证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-009 兴业证券股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法 规、规范性文件的规定，以及兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）管理 制度相关要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2025 年日常关联 交易进行预计。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1 本次日常关联交易预计需提交公司股东大会审议 本次日常关联交易预计不会导致公司对关联方形成较大的依赖 （二）公司 2024 年日常关联交易情况 1.与福建省财政厅的关联交易 单位：人民币万元 | 交易类别 | 交易内容 | 相关业务或事项简介 | 实际金额 | | --- | --- | --- | --- | | 证券和金融 产品服务 | 客户 ...

兴业证券股份有限公司董事会审计委员会 对外部审计机构履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，兴业证券股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度的财务报表及 审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 履行监督职责情况报告如下： 审计委员会对毕马威华振的资质条件、执业质量、质量管理水平、人员配备、 工作方案、独立性、诚信状况、信息安全管理和审计费用报价等进行了严格核查和 评价，认为其具备为公司提供审计工作应有的资质和专业能力，能够满足公司审计 工作的要求。 2024 年 4 月 25 日，第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于续聘审计机 构的议案》，同意继续选聘毕马威华振为公司提供 2024 年度财务报告和内部控制审 计等服务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 2024 年 12 月 5 日，审计委员会通过线上方式召开了 2024 年度审计计划汇报会， 由负责公司财务报表及内部控制审计工作的毕马威华振合伙人黄小熠、签字注册会 计师张楠和蔡晓晓以及项目经理许雯，就 2024 年度年报审计工作的审计范围、审计 ...

兴业证券股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的评估报告 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，兴业证券股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事潘越女士、董希淼先生和姚辉先生分别向公司董事会 提交了《独立性自查情况的报告》，经进一步核查、评估，董事会认为：独立董 事潘越女士、董希淼先生和姚辉先生均不存在影响独立的情形，满足独立性要求。 具体评估意见如下： | 序号 | 事项 | 潘越 | | | 董希淼 | | 姚辉 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 核查结果 | | | 核查结果 | | 核查结果 | | | 是否为"在上市公司或者其附属企业任职的 | | | | | | | | 1 | 人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系" | □是 | √否 | □是 | √否 | □是 | √否 | | | 是否为"直接或者间接持有上市公司已发行 | | | | | | | | 2 | 股份百分之一以上或者是上市公司前十名 | □是 | √否 | □是 | √否 | □是 | √否 | | | 股东中的自然人股东及其配偶、父母 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日在北 京以现场方式召开。公司现有监事 4 名，张秀凤女士因其他公务安排委托黄浩先 生代为出席本次会议并表决。会议由余志军先生主持，部分高级管理人员列席会 议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章 程》的相关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《兴业证券股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-007 兴业证券股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 二、《<兴业证券股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要》 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为,公司 2024 年年度报告及其摘要的编制 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-006 兴业证券股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日在北京 以现场方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议由董事长杨华辉 先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《兴业证券股份有限公司 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《兴业证券股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 三、《兴业证券股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2025-010 兴业证券股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况 ●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中本年度末 未分配利润为人民币 8,696,588,835.44 元。经董事会决议，公司拟以实施权 益分派股权 ...

兴业证券股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第2508994号 兴业证券股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了兴 业证券股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于兴业证券股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 兴业证券股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度 毕马威华振专字第 2502005 号 兴业证券股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了兴业证券股份有限公司（以下简称 "兴业证券"）2024年度的财务报表，包 ...

兴业证券股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表及审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2506666 号 兴业证券股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的兴业证券股份有限公司 (以下简称"兴业证券") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 ...

兴业证券股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601377 证券简称：兴业证券 兴业证券股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨华辉、主管会计工作负责人许清春及会计机构负责人（会计主管人员）马亚静保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 9 (三)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 | 147,542.64 | 主要为固定资产处置收益 | | 冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府 ...