根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，2023 年，江苏通用科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，认真 履行相关职责。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员由王竹倩、成荣光、杨海涛组成，其中主任委员 为会计专业人士成荣光先生。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 江苏通用科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席 了全部会议，具体情况如下： （一）2023 年 2 月 27 日，召开审计委员会会议，审议通过了《关于为公司 经销商银行授信提供担保的议案》、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》、 《关于控股股东为公司 2023 年度向银行申请授信额度提供担保的议案》。 （二）2023 年 4 月 24 日，召开审计委员会会议，审议通过了《2022 年年度 ...

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2024-038 江苏通用科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2024-028 江苏通用科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权 激励授予股份回购注销等致使公司总股本或有权参与权益分派有股数发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告调整情况。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，以"7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权"审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本次利 润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。并同意提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税）。不送红股，不进 行资本公积金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2024-037 江苏通用科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议的通 知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加 监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏 通用科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席王晓军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下 议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 四、审议通过《关于公司 2023 年度报告和年度报告摘要的议案》 公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了 ...

江苏通用科技股份有限公司关于 对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，江苏通用科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验红豆集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件材料， 审阅财务公司 2023 年度财务报告及相关资料，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司成立于 2008 年，系经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银 行金融机构（《金融许可证》机构编码：L0095H332020001），持有无锡市锡山区 行政审批局换发的统一社会信用代码为 91320205682168731C 的《营业执照》。 财务公司注册资本为 15.60 亿元，其中红豆集团有限公司认缴出资 71,292.00 万 元，持股比例 45.70%；本公司认缴出资 31,200.00 万元，持股比例 20.00%；江 苏红豆实业股份有限公司认缴出资 53,508.00 万元，持股比例 34.30%。 注册地址：无锡市锡山区东港镇锡港东路 2 号 企业类型： ...

江苏通用科技股份有限公司 （三）变更前后采用的会计政策 董事会关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》(财会〔2022〕31 号)(以下简称《准则解释第 16 号》)，该解释规定了"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 公司根据修订后的会计准则对相关会计政策进行变更。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会 第十六次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，该议案无需提交公司股 东大会审议。 二、本次会计政策具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更主要内容 《准则解释第 16 号》规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"。对于不是企业合并、交易发生时既不影 响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债 导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在 租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产 等存在弃置 ...

江苏通用科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上 市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，本 着客观、公正和独立的原则，以勤勉的态度忠实地履行职责。及时掌握公司的生 产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事的作用。认真审查 各项议案，对公司的相关事项发表独立的意见和建议，切实维护所有股东，特别 是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 杨海涛先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 6 月出生，本科学历， 九三学社社员。北京大成（无锡）律师事务所执行主任，董事局董事，高级合伙 人，为无锡市第四、五届滨湖区政协委员、常委，大成诉讼争议解决委员会理事， 滨湖区律协金融证券委员会主任。2022 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事外的其他职务， ...

华英证券有限责任公司关于 江苏通用科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"）作为江苏通用科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"通用股份"、"上市公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（上证发[2022]12 号）等相关 法律法规的要求，出具本持续督导年度报告书。 2 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 券交易所相关业务规则；（二）证券 | | | | 服务机构及其签名人员出具的专业意 | | | | 见可能存在虚假记载、误导性陈述或 | | | | 重大遗漏等违法违规情形或其他不当 | | | | 情形；（三）上市公司出现《保荐办 | | | | 法》第七十一条、第七十二条规定的 | | | | 情形；（四）上市公司不配合保荐人 | | | | 持续督导工作；（五）上海证券交易 | | | | 所或保荐人认为需要报告的其他情 | | | | 形。 | | | | 上市公司出现以下情形之一的，应自 | | ...

华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为江苏 通用科技股份有限公司（以下简称"通用股份"或"公司"）向特定对象发行股 票持续督导保荐机构，根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等有关法律、法规的规定，对通用股份 2023 年度与红豆集团财务有限公司 （以下简称"财务公司"）的金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了 专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 依据通用股份与财务公司签署的《金融服务协议》，财务公司向通用股份提 供金融服务，该协议的主要条款如下： 华英证券有限责任公司 关于江苏通用科技股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的 专项核查意见 1、交易内容 财务公司向公司提供的金融服务包括：（1）为公司办理资金结算业务，协 助公司实现交易款项的顺畅收付，具体包括但不限于以下结算业务品种：交易资 金的收付、吸收存款并办理定期存款、通知存款、协 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2024-035 江苏通用科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号－化工》要求， 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）现将 2024 年第一季 度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 416.38 | 374.8 | | 140,901.87 | 注：轮胎包括全钢胎、半钢胎。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 2024 年第一季度公司轮胎产品的价格与 2023 年四季度增长约 0.13%。 2、主要原材料的价格变动情况 2024 年第一季度本公司主要原材料天然胶采购价格较 2023 年四季度增长约 6.4 ...