关于广东农峰新科科集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕 20 号 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称东峰集团) 管理层编制的《广东东峰新材料集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》(以下简称专项报告)进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》(上证发[2022]2 号)等相关规定编制专 项报告,是东峰集团管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料, 设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制,保证专项报告的真实、准确和完 整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（h ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等规定，广东东峰新材料集 团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行法律法规及公司制度赋予的职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司于 2023 年 5 月 12 日召开的第五届董事会第一次会议审议通 过了《关于组建公司第五届董事会专门委员会的议案》，选举独立董事李哲先生、 独立董事王海燕先生、董事李治军先生组成第五届董事会审计委员会，其中独立 董事李哲先生担任审计委员会主任（召集人）。 报告期内，公司于 2023 年 12 月 4 日召开的第五届董事会第七次会议审议通 过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举刘伟先生担任 公司第五届董事会审计委员会委员职务，并担任审计委员会主任（召集人），李 哲先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员职务 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 章 程 （经 2024 年 4 月 21 日公司第五届董事会第十一次会议审议通过） - 1 - 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理和其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第十二章 附则 - 3 - 广东东峰新材料集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人王海燕作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称 为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"东峰集团"或"公司"）第五届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，现将 2023 年度（以下所称"报告 期"亦指代 2023 年度）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 2012 年 9 月至今任职于中南大学，历任讲师、副教授、教授，担任副 系主任职务，2016 年 2 月至 2018 年 2 月以香江学者身份在香港科技大学从事研 究工作，现兼任公司独立董事。 报告期内，公司于 2023 年 5 月 12 日召开的第五届董事会第一次会议审议通 过了《关于组建公司第五届董事会专门委员会的议案》，选举本人担任公司第五 届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务，并担任薪酬与考核委员会主 任（召集人），任期至 2026 年 5 月 11 日。 （二）出席会议及投票情况 1、董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 根据法律法规、规范性文件修订、更新的情况，广东东峰新材料集团股份 有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体修 改内容详见《<公司章程>修订条款对照表》。 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-020 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 二、审议情况 1、公司第五届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》。 2、公司第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表 决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》。 3、《关于修改<公司章程>的议案》尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请苏亚金诚会计师 事务所（特殊普通合伙）(以下简称"苏亚金诚")作为公司 2023 年度财务报表 和内部控制审计机构。按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准 则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告的工作安排，苏亚金诚对公司 2023 年度财务报表及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来进行核查并出具了专项说明。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关规定和要求，公司对苏亚金诚在 2023 年度审计工作中的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 首席合伙人：詹从才； 合伙人数量（截至 2023 年 12 月 31 日）：49 人； 注册会计师数量（截至 2023 年 12 月 31 日）：348 人； 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量（截至 2023 年 12 月 31 日）： 187 人； 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、前言 2023 年，面对复杂多变的国际、国内经济环境，公司坚定按照"转型提速、重点投 入、优化布局"的经营理念，执行转型升级的经营战略，结合各个业务板块的具体情况 以及所处行业的发展趋势，制定相应的经营规划，集中资金与资源，全面聚焦新能源新 型材料业务板块，同时加速对 I 类医药包装、药用辅材、医用耗材、医疗器械板块的资 金投入与资源布局，并对原印刷包装板块的资产进行相应的处置，进一步加快公司转型， 确保公司战略转型在坚实的基础上持续加速推进。 时光流转，四季轮回。公司在四十年砥砺奋进、不断前行的发展历程中，已形成以 "极致文化"为核心的企业文化，代表公司绝不自我满足、追求至善、永无止境的精神， 以"极致完美"为最终目标，并细化为以下发展理念： 核心价值观：责任、合作、共赢； 愿景目标：树包装行业标杆、建一流产业集群、创优秀民族品牌； 企业使命：致力于成为客户、员工、股东最信赖的合作伙伴； 企业精神：行动至上、超越自我、兼容并蓄、亲和共生； 管理理念：组织高效、以人为本、宽严并济； 管理格言：管理无小事、细节有管理、从细节做起、把小事做好； 经营 ...

华泰联合证券有限责任公司关于广东东峰新材料集团股份 有限公司子公司业绩承诺实现情况的核查意见 作为广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"东峰新材料""公司" 或"发行人"）2019 年度公开发行可转换公司债券及 2020 年度非公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"）对公司使用 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金收购的子 公司贵州千叶药品包装有限公司（以下简称"千叶药包"），使用 2020 年度非公 开发行 A 股股票募集资金收购的子公司重庆首键药用包装材料有限公司（以下 简称"首键药包"）和常州市华健药用包装材料有限公司（以下简称"华健药包"） 业绩承诺的实现情况进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、千叶药包业绩承诺实现情况 1、基本情况 公司于 2019 年 3 月 17 日召开的第三届董事会第 ...

关于常州市华健药用包装材料有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 审核报告 苏亚核〔2024〕 29 号 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sox 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 地 邮 编:210019 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 【《】 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 苏亚金诚会计师事务所(帮助 苏 亚 核〔2024〕 29 号 关于常州市华健药用包装材料有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的审核报告 我们接受委托,对后附的广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称"东峰集团") 编制的《关于常州市华健药用包装材料有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的说明》(以 下简称"业绩承诺说明")进行了专项审核。 按照上海证券交易所的有关规定编制业绩承诺说明,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是东峰集团管理层的责任 ...

（二）募集资金使用和结余情况 2023 年度，公司使用募集资金金额为人民币 137,029,507.01 元（其中：原湖 南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目本年投入募集资金 48,709,483.73 元）；截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 728,903,180.10 元（其 中：原湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目累计投入募集资金 258,039,033.91元），募集资金结余金额为人民币756,935,044.27元。具体情况如下： 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-017 广东东峰新材料集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...