新产品和新技术研发 - 公司取得无负极钠金属电池相关发明专利证书[1] - 专利申请日为2024年12月10日，授权公告日为2025年4月22日[1] - 取得专利利于完善保护体系、提升竞争力等[1]

财务表现 - 2024年实现营业收入14.24亿元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额3353.44万元 同比大幅增长327.08% [1] 战略转型与业务布局 - 公司处于战略调整转型期 全面聚焦新型材料业务及I类医药包装业务 [1] - 产品覆盖新能源隔膜 PET基膜 PVA高阻隔膜 PVC硬片 PVDC硬片 药用包装瓶 药用SP复合膜 药用包装铝箔等多个品类 [1] - 形成以印刷包装 I类药包材为基础 加速转型新能源新材料产业的业务格局 [1] 医药包装业务发展 - 通过投资并购在贵州 重庆 江苏拥有五处医药包装生产基地 [2] - 成立上海东峰医药包装科技有限公司 发力I类医药包装 药用辅材 医用耗材 医疗器械等赛道 [2] - 对医药包装板块股权进行整合 将子公司股权统一转让至汕头东峰医药包装有限公司 [2] - 提升对贵州千叶药品包装有限公司持股比例至99.9975% [2] - 实现对多种药品包装材料的全面覆盖 [2] 医药包装产能扩张 - 首键药包拟投资4亿元在重庆涪陵建设年产120亿只药用瓶盖 120亿只药用吸管智能制造基地 [3] - 华健药包拟投资5亿元在常州建设高阻隔药品包装材料智能制造基地 [3] - 福鑫华康拟投资1.2亿元在江苏泰兴建设医药包装硬片生产项目 [3] - 东峰首键拟投资5亿元在重庆建设药用玻璃智能制造基地 [3] 医药包装客户拓展 - 与费森尤斯 武田药品 Mayoly等多家外资客户展开合作 [3] - 涉及PVC 铝箔 复合膜等多种产品 [3] - 积极推进北京拜耳 北京诺华等外资客户的开发工作 [3] 新能源材料研发合作 - 与中南大学合作"无负极电池关键技术研发项目" 已申请三项发明专利 [4] - 与江南大学合作开发具有阻氧 阻水 阻光 抗菌 吸氧功能的高阻隔包装材料 已实现产业化落地 [4] - 与北京机械工业自动化研究所持续推进复合集流体及涂布生产线升级项目 [4] 新能源业务拓展 - 设立汕头博盛复合集流体科技有限公司 拓展至复合集流体及半固态/固态电池领域 [4] - 投入开发复合铜箔/铝箔 泡沫铜 半固态电池功能膜材料 固态电池电解质复合膜和电解质涂布工艺 新能源车用涂料 CCS集成母排结构件等产品 [4] - 积极配合研发半固态隔膜 全固态基膜并开展测试工作 [4] 控制权变更 - 衢州智尚将直接持有公司20%股份并成为控股股东 [5] - 衢州市国资委将成为公司实际控制人 [5] - 股份转让协议项下所有生效条件均已达成 [5] - 控股股东变更为国资将推动投入更多资源 增强公司核心竞争力 [5]

募集资金情况 - 2021年非公开发行A股股票201,320,132股，发行价6.06元/股，募资总额1,219,999,999.92元，净额1,200,138,342.55元[8] - 2024年度使用募集资金78,715,631.74元，截至2024年12月31日累计使用545,563,242.29元，结余685,978,228.19元[11] - 2021 - 2024年度各年投入募投项目金额分别为1,916,195.59元、17,705,990.01元、6,853,077.24元、78,715,631.74元[12] - 补充流动资金1为97,284,842.55元，补充流动资金2本金为77,450,410.40元[13] - 补充流动资金2利息及募投项目支出2为4,016,535.64元，利息净收入35,419,663.57元[13] 项目变更情况 - 原湖南福瑞募投项目投资总额73,016.13万元，截至2023年9月21日累计使用25,803.90万元，结余48,660.24万元[9] - 原湖南福瑞募投项目变更为两个项目，未划转专户结余44,080.19万元，已划转本金30,000.00万元，结余4,580.05万元[10] - 2023年相关会议同意将湖南福瑞项目变更为东峰首键药用玻璃瓶项目及盐城博盛锂电池隔膜项目(二期) [26] - 2024年相关会议同意终止盐城博盛锂电池隔膜项目(二期)，2025年1月23日划转节余资金338363406.59元作流动资金[27][28] - 2023年相关会议同意终止东风股份研发中心及信息化建设项目，节余资金永久补充流动资金[26] 项目效益及进度 - 收购重庆首键75%股权项目投入3,500.00万元，本年度实现效益1,866.18万元[33] - 收购常州华健70%股权项目投入1,025.00万元，本年度实现效益2,034.03万元[33] - 药用玻璃瓶生产基地项目累计投入34,229.16万元，投资进度18.51%，预计2025年9月达预定可使用状态[33] 监管协议及账户情况 - 2021 - 2024年公司与多家机构签署多个募集资金专户存储监管协议[15][16][17] - 2021年12月1日和2023年11月10日公司完成两个募集资金专户注销[21] 其他情况 - 发行费用合计1,986.17万元[34] - 公司按规定披露募集资金使用信息，无重大违规情形[30]

股东大会信息 - 2024 年年度股东大会 2025 年 6 月 20 日 14 点在汕头金平区公司 E 区会议室召开[3] - 网络投票 2025 年 6 月 20 日，交易系统 9:15 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[4] - 会议审议 11 项议案，2025 年 4 月 22 日披露[6][7] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案为 2、8[8] - 涉及关联股东回避表决议案为 6、9[8] 时间安排 - 股权登记日为 2025 年 6 月 12 日[11] - 会议登记 2025 年 6 月 13 日 9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 其他 - 会议预计半天，出席者费用自理[16] - 联系人秋天、黄隆宇，电话(0754) - 88118555，传真(0754) - 88118494[16][17] - 公告 2025 年 4 月 22 日发布[19]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -48948.58万元，同比下降425.16%[14][15] - 2024年公司实现营业收入142412.56万元，同比下降45.87%[15] - 2024年末资产总额为674902.20万元，同比下降8.89%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为523899.01万元，同比下降8.27%[15] - 2024年基本每股收益为 -0.27元/股，2023年为0.08元/股，较上年减少0.35元/股[96] - 2024年资产负债率为20.36%，2023年为18.21%，较上年增加2.16%[96] 新产品和新技术研发 - 博盛新材开发9 - 25微米主流区间基膜产品，具备9 - 10微米薄型化高强度隔膜量产能力，实现5微米隔膜制备，完成宽幅超2米隔膜技术研发[19][20] - 博盛新材开发出陶瓷、PVDF、LATP等多种涂覆产品，LATP涂覆隔膜可用于半固态电池产业化且已导入量产[20] - 公司与中南大学合作的“无负极电池关键技术研发项目”已申请三项发明专利，一项已获证书，两项进入实质审查阶段[33] - 公司及全资、控股子公司报告期内新增申请专利71项，其中发明专利29项、实用新型专利42项[38] 市场扩张和并购 - 公司提升对贵州千叶药品包装有限公司持股比例至99.9975%[27] - 香港福瑞以244693260元价格转让广西真龙49%股权[32] 未来展望 - 2025年公司持续推进“转型提速、重点投入、优化布局”战略转型升级[48] - 2025年公司加大新型材料及I类医药包装领域资金投入与资源布局[48] - 2025年公司控制权将变更，衢州智尚将成控股股东，衢州市国资委将成实际控制人[55] 其他新策略 - 公司终止“盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）”，节余资金补充流动资金并投入I类医药包装产业[52] - 公司将以东峰药包为核心战略平台统筹管理五家医药包装控股子公司[53] - 公司完成原印刷包装业务剥离，聚焦核心业务，优化处置非核心业务[54]

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-019 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席 3 名（其中：不存在监事委托出席的情况、亦不存在监事 以通讯表决方式出席会议的情况），不存在监事缺席会议的情况。会议由公司监 事会主席林美绚女士主持，公司董事会秘书等相关人员列席了本次会议，会议召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 1、监事会对《公司 2024 年年度报告及其摘要》进行了审核，认为报告编制 和审议程序符合法律、法规、《 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-018 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 14 日发出补充通知，对本次会议审议事项进行调整。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方 式出席会议的董事 2 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长谢名 优先生主持，公司全体监事、董事会秘书等相关人员列席了本次会议，会议召开 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 表决结果：同意 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-020 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2025] 108 号《审 计报告》，公司 2024 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 -489,485,761.59 元，母公司财务报表实现净利润-519,313,282.63 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司剩余累计可供股东分配的利润为 1,471,453,128.44 元。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，基于公司 2024 年度归属于上市 公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均出现大 额亏损，综合考虑公司经营活动净现金流水平、未来经营发展及多个项目后续持 续投入的资金需求，公司 2024 年度拟不派发现金红利、股票股利，亦不进行资 本公积转 ...

关于常州市华健药用包装材料有限公司 业绩承诺期届满资产频直测试报告的 审核报告 苏亚核〔2025〕 30 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 世 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 ttle 编:210019 传 真: 025-83235046 H 话: 025-83235002 | 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(ڦ殊 苏 亚 核(2025) 30 号 关于常州市华健药用包装材料有限公司 业绩承诺期届满资产减值测试报告的审核报告 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称"东 峰集团")编制的《关于常州市华健药用包装材料有限公司业绩承诺期届满资产减 值测试报告》(以下简称"减值测试报告") 一、管理层的责任 东峰集团管理层的责任是按照《关于收购常州市华健药用包装材料有限公司70% 股权之股权转让协议》关于减值补偿安排的相关事宜编 ...

关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 频审核报告 苏亚核〔2025〕 32 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 # 编:210019 邮 传 真:025-83235046 话: 025-83235002 中 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(ڦ殊 苏 亚 核〔2025〕 32 号 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 广东车峰新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称东峰集团) 2024 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表 以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 20 日出具了苏亚审〔2025〕108 号审计 ...