财务审计 - 审计九牧王公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月23日[11]

财务审计 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 2024年度审计针对收入确认和存货跌价准备计提执行多项审计程序[10][13] 财务数据 - 2024年末流动资产合计33.04亿元，2023年末为33.31亿元；流动负债合计19.41亿元，2023年末为17.61亿元[38] - 2024年末非流动资产合计28.37亿元，2023年末为27.42亿元；非流动负债合计1.83亿元，2023年末为2.91亿元[38] - 2024年末负债合计21.24亿元，2023年末为20.52亿元；股东权益合计40.16亿元，2023年末为40.20亿元[38] - 2024年度营业收入28.07亿元，2023年度为25.90亿元；营业利润1.49亿元，2023年度为2.36亿元[40] - 2024年度利润总额1.48亿元，2023年度为2.34亿元；净利润1.69亿元，2023年度为2.30亿元[40] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为31.38亿元，2023年为31.99亿元；收到其他与经营活动有关的现金为3.74亿元，2023年为0.23亿元[42] - 2024年经营活动现金流入小计为35.12亿元，2023年为32.22亿元；经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元，2023年为3.40亿元[42] - 2024年收回投资收到的现金为6.29亿元，2023年为0.73亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 0.48亿元，2023年为2.05亿元[42] - 2024年取得借款收到的现金为1.70亿元，2023年为3.10亿元；筹资活动现金流入小计为2.65亿元，2023年为3.84亿元[42] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.79亿元，2023年为 - 3.15亿元[42] 会计政策 - 公司存货按成本及可变现净值较低者确认，按标准成本法日常核算，采用永续盘存制[12][143][144] - 公司将金融资产分为三类，金融负债分为两类，按预期信用损失计量损失准备[99][104][111] - 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，固定资产按取得时实际成本确认[177][179] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产，资产减值损失不再转回[195][197] 企业合并 - 非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认资产、负债公允价值差额处理方式不同[60] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制报表调整期初数和比较报表项目[68] - 非同一控制下企业合并增加子公司，编制资产负债表不调整期初数[70] 其他 - 截至2024年12月31日，公司注册股本和实收股本为57,463.715万元[47] - 明确重要的单项计提坏账准备、应收款项坏账准备收回或转回、应收款项核销等标准[56]

九牧王股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一节 | 股份发行 4 | | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 21 | | 第六节 | 股东会的召开 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 41 | | 第四节 | 董事会专门委员会 44 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审计 54 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 54 | | 第一节 | 通知 55 | | 第二节 | 公告 56 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | | | 56 | | 第二节 | 解散和清算 58 | | 第十一章 | 附则 60 | 九牧王股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护九牧王股份 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入8.95亿元，较上年同期减少4.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，较上年同期增长77.25%[4] - 经营活动产生的现金流量净额7143.38万元，较上年同期减少32.37%[4] - 基本每股收益0.33元/股，较上年同期增长73.68%[4] - 加权平均净资产收益率4.74%，较上年同期增加2.02个百分点[5] - 总资产56.19亿元，较上年度末减少1.74%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益41.38亿元，较上年度末增长4.90%[5] - 2025年1 - 3月公司营业收入88492.62万元，2024年同期为93312.94万元，同比减少5.17%[13] - 2025年3月31日公司实体门店总数2357家，2025年1 - 3月新开23家，关闭37家，2024年末数量为2371家，期间有8家加盟门店转为直营[15] - 2025年3月31日公司实体门店营业面积385590平方米，2024年12月31日为387491平方米[16] - 报告期末普通股股东总数14195[18] - 2025年第一季度营业总收入8.95亿元，2024年同期为9.40亿元，同比下降4.76%[38] - 2025年第一季度营业总成本6.92亿元，2024年同期为6.69亿元，同比上升3.48%[38] - 2025年第一季度营业利润2.43亿元，2024年同期为1.58亿元，同比上升54.06%[38] - 2025年第一季度净利润1.94亿元，2024年同期为1.10亿元，同比上升75.83%[39] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额7143.38万元，2024年同期为1.06亿元，同比下降32.37%[41] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计25.52亿元，2024年同期为15.84亿元，同比上升61.07%[41] - 2025年流动负债合计13.29亿元，2024年为16.19亿元，同比下降17.91%[36] - 2025年非流动负债合计1.88亿元，2024年为1.93亿元，同比下降2.75%[36] - 2025年所有者权益合计41.02亿元，2024年为39.06亿元，同比上升5.02%[36] - 2025年基本每股收益0.33元/股，2024年为0.19元/股，同比上升73.68%[39] - 2025年3月31日公司资产总计60.57亿元，较2024年12月31日的61.40亿元有所下降[45] - 2025年第一季度公司营业收入7.94亿元，较2024年第一季度的8.18亿元有所下降[47] - 2025年第一季度公司净利润8097.60万元，较2024年第一季度的1.30亿元有所下降[47] - 2025年投资活动现金流出小计25.93亿元，2024年为15.73亿元[42] - 2025年筹资活动现金流入小计5529.37万元，2024年为1.62亿元[42] - 2025年3月31日货币资金2.84亿元，较2024年12月31日的2.14亿元有所增加[44] - 2025年3月31日应收账款2.24亿元，较2024年12月31日的2.44亿元有所减少[45] - 2025年3月31日存货8.75亿元，较2024年12月31日的10.11亿元有所减少[45] - 2025年3月31日应付账款4.28亿元，较2024年12月31日的5.60亿元有所减少[45] - 2025年第一季度销售费用2.68亿元，较2024年第一季度的2.25亿元有所增加[47] - 公司2025年综合收益总额为80,976,013.62元，2024年为130,027,912.54元[48] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金1,414,258,169.99元，2024年同期为1,177,139,189.80元[49] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金309,940,972.32元，2024年同期为92,894,003.14元[49] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为137,844,370.89元，2024年同期为 - 76,182,130.11元[49] - 2025年第一季度收回投资收到的现金545,858,748.00元，2024年同期为20,981,494.17元[50] - 2025年第一季度取得投资收益收到的现金61,101,643.46元，2024年同期为128,022,916.79元[50] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8,003,315.49元，2024年同期为103,409,693.03元[50] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计31,859,728.82元，2024年同期为79,723,955.39元[50] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 34,062,398.09元，2024年同期为 - 49,123,164.60元[50] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为95,778,657.31元，2024年同期为 - 21,895,601.68元[50] 各业务线数据关键指标变化 - 九牧王品牌营业收入8.28亿元，毛利率65.99%，较上期减少4.05%[9] - 直营店营业收入5.09亿元，毛利率68.29%，较上期增加15.78%[11] - 加盟店营业收入2.97亿元，毛利率63.89%，较上期减少27.37%[11] - 分地区来看，华东地区营业收入32419.15万元，占比37.00%，同比减少11.68%；中南地区23805.08万元，占比27.00%，同比增长1.40%；华北地区12305.10万元，占比14.00%，同比增长2.13%；西北地区9073.41万元，占比10.00%，同比减少8.09%；西南地区8255.05万元，占比9.00%，同比增长1.41%；东北地区2634.83万元，占比3.00%，同比减少14.18%[14][15] 股东持股情况 - 九牧王国际投资控股有限公司持股308768140股，持股比例53.73%[19] - 泉州市顺茂投资管理有限公司持股27650000股，持股比例4.81%[19] - 泉州市铂锐投资管理有限公司持股18950000股，持股比例3.30%，其中13000000股质押[19] - 泉州市睿智投资管理有限公司持股16150000股，持股比例2.81%，其中13600000股质押[19] - 股东吴晓滨有7686954股在投资者信用证券账户[20] 重大股权投资情况 - 公司重大股权投资合计金额78877.01万元，本期损益影响2075.36万元[22] - 上海景林九盛欣联股权投资中心（有限合伙）投资金额21628.90万元，持股比例99.00%[21] - 北京锐藤宜鸿投资管理有限公司投资金额30000.00万元，持股比例8.57%，本期损益影响2075.36万元[21] - 厦门中金启通投资合伙企业（有限合伙）投资金额18540.00万元，持股比例31.20%[21] - 杭州慕华股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资金额8708.11万元，持股比例11.11%[21] 金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产合计最初投资成本320196.40万元，期末账面价值201709.08万元[24] - 债券最初投资成本14757.28万元，期末账面价值13819.24万元[23] - 存款证最初投资成本21645.07万元，期末账面价值7254.22万元[23] - 股票最初投资成本8269.39万元，期末账面价值4415.18万元[23] - 基金最初投资成本35551.56万元，期末账面价值27481.42万元[23] 理财产品情况 - 中国民生银行理财产品金额为13900，预期收益为20.11%[26] - 中国工商银行两笔理财产品金额分别为200和1200，预期收益分别为0.13%和1.48%[26] - 中国对外经济贸易信托有限公司多笔500金额的理财产品，预期收益有6.36%、6.74%等，还有3000金额产品预期收益38.47%[26][27] - 中海信托股份有限公司两笔500金额理财产品[26] - 财通基金管理有限公司理财产品金额有500、1000，预期收益有10.04%、21.04%[26] - 海通期货股份有限公司理财产品金额有43.47、1000，预期收益1.50%[26][27] - 百瑞信托有限责任公司理财产品金额有3000、2000，其中3000金额产品预期收益39.19%[27] - 第一创业证券股份有限公司理财产品金额为2000[27] - 中国对外经济贸易信托有限公司多笔1000、2000、500金额理财产品[27] - 中国对外经济贸易信托有限公司信托理财产品金额为1500.00[28] - 财通证券资产管理有限公司三笔券商理财产品金额分别为500.00、500.00、1000.00，收益率分别为4.49%、2.88%、 - 2.24%[28] - 华福证券有限责任公司券商理财产品金额为3000.00，收益率为6.78%[28] - 中信银行股份有限公司三笔银行理财产品金额分别为1990.00、2000.00、1950.00，收益率分别为2.78%、7.96%[28][29] - 中国工商银行股份有限公司多笔银行理财产品金额多为3000.00或1000.00，部分收益率为2.59%、0.33%[28][29] - 招商银行股份有限公司多笔银行理财产品金额有2000.00、500.00、3000.00，收益率为7.96%[28][29] - 中国民生银行股份有限公司三笔银行理财产品金额分别为3000.00、10300.00、1000.00，收益率分别为10.01%、9.08%、0.93%[28][29] - 中国银行股份有限公司银行理财产品金额为3000.00[28] - 厦门国际银行股份有限公司三笔银行理财产品金额分别为2000.00、500.00、2000.00，收益率为11.75%[29] - 华夏银行股份有限公司银行理财产品金额为1000.00[29] - 中信银行两款理财产品金额均为2000，收益分别为6.91和2.09[30] - 招商银行多款理财产品金额多为1000或2000，收益从0.57到4.71不等[30] - 中国民生银行一款理财产品金额为6500，收益为5.14[30] 资产项目变化情况 - 九牧王2025年3月31日货币资金为813812146.80元，较2024年12月31日的766092778.04元有所增加[34] - 九牧王2025年3月31日交易性金融资产为747630794.93元，较2024年12月31日的719416136.10元有所增加[34] - 九牧王2025年3月31日存货为881881876.00元，较2024年12月31日的1015118519.60元有所减少[34] - 九牧王2025年3月31日流动资产合计为3088095675.67元，较2024年12月31日的3165322463.76元有所减少[34] - 九牧王2025年3月31日非流动资产合计为2531151439.64元，较2024年12月31日的2553536122.58元有所减少[35] - 九牧王2025年3月31日资产总计为5619247115.31元，较2024年12月31日的5718858586.34元有所减少[35] - 九牧王2025年3月31日短期借款为65019861.11元，较2024年12月31日的95013750.00元有所减少[35]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入318,124.53万元，较2023年增加4.13%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润17,620.53万元，较2023年减少7.86%[32] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,106.14万元，较2023年减少16.72%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额26,617.45万元，较2023年减少54.32%[32] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产394,490.99万元，较2023年末增加0.60%[32] - 2024年末总资产571,885.86万元，较2023年末减少1.16%[32] - 2024年基本每股收益0.31元/股，较2023年减少6.06%[33] - 2024年加权平均净资产收益率4.50%，较2023年减少0.48个百分点[34] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为93,984.42万元、63,573.24万元、69,064.33万元、91,502.54万元[39] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 2,059,651.29元，计入当期损益的政府补助为26,071,398.30元[41] - 报告期内公司实现营业收入318,124.53万元，同比增长4.13%；归属净利润17,620.53万元，同比下降7.86%；扣非净利润20,106.14万元，同比下降16.72%[45] - 交易性金融资产期初余额57,781.60万元，期末余额71,941.61万元，当期变动14,160.01万元，对当期利润影响3,212.98万元[43] - 应收款项融资期初余额269.25万元，期末余额为0，当期变动-269.25万元[43] - 一年内到期的非流动资产期初余额4,179.30万元，期末余额17,071.60万元，当期变动12,892.30万元，对当期利润影响630.48万元[43] - 其他债权投资期初余额11,280.25万元，期末余额10,093.83万元，当期变动-1,186.42万元，对当期利润影响466.29万元[43] - 其他非流动金融资产期初余额118,256.08万元，期末余额102,821.04万元，当期变动-15,435.04万元，对当期利润影响-7,907.13万元[43] - 公司营业收入本期数为318124.53万元，上年同期数为305499.87万元，变动比例为4.13%[87] - 公司销售费用本期数为138813.61万元，上年同期数为111768.13万元，变动比例为24.20%[87] - 公司其他收益本期数为3320.63万元，上年同期数为2249.78万元，增幅47.60%[87] - 公司投资收益本期数为4696.95万元，上年同期数为2220.09万元，变动比例为111.57%[87] - 公司信用减值损失本期数为 - 1071.17万元，上年同期数为1481.64万元，变动比例为 - 172.30%[87] - 公司所得税费用本期数为783.13万元，上年同期数为6580.70万元，变动比例为 - 88.10%[87] - 投资收益较上年同期增加2476.86万元，增幅111.57%[88] - 公允价值变动损失较上年同期减少5727.09万元[88] - 信用减值损失较上年同期增加2552.81万元[88] - 资产处置收益较上年同期减少1407.56万元，减幅107.01%[88] - 营业外收入较上年同期减少1887.69万元，减幅73.30%[88] - 所得税费用较上年同期减少5797.57万元，减幅88.10%[89] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少31648.09万元，减幅54.32%[89] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少36854.97万元，减幅192.72%[89] - 服装服饰营业收入为315441.01万元，营业成本为108073.55万元，毛利率65.74%，营业收入比上年增加4.19%[92] - 服装服饰营业成本本期为108,073.55万元，较上年同期下降0.30%[98] - 销售费用本期为138,813.61万元，较上年同期增加24.20%；管理费用本期为21,166.85万元，较上年同期下降5.42%；研发费用本期为4,108.73万元，较上年同期下降13.37%；财务费用本期为462.27万元，较上年同期增加1,027.38万元；所得税费用本期为783.13万元，较上年同期下降88.10%[102] - 研发投入合计4,108.73万元，占营业收入比例为1.29%，资本化比重为0.00%[103] - 经营活动产生的现金流量净额本期为26,617.45万元，较上年同期减少31,648.09万元，减幅54.32%[106][108] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -17,731.78万元，较上年同期减少36,854.97万元，减幅192.72%[106][108] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -44,801.21万元，较上年同期减少11,434.69万元[106][108] - 其他应收款期末数4812.47万元，较上期增加49.19%[109] - 一年内到期的非流动资产期末数17071.60万元，较上期增加308.48%[109] - 长期借款期末数12650.00万元，较上期减少50.20%[109][110] - 租赁负债期末数6688.20万元，较上期增加57.79%[109][110] - 2023年末存货账面价值94338.24万元，2024年末为101511.85万元[123][124] - 报告期公司存货平均余额97925.05万元，较上年上升10.33%，周转天数316天，较上年增加29天[125] - 报告期公司应付账款平均余额49522.93万元，较上年上升1.34%，周转天数约160天，较上年增加2天[125] - 报告期公司应收账款平均余额18050.51万元，较上年上升14.74%，周转天数约20天，较上年增加1天[126] - 本年末持有待售资产余额7396.74万元，长期股权投资14918.79万元较上期降33.97%，其他非流动金融资产72431.55万元较上期降12.91%[127] - 对外股权投资本年末合计94747.08万元，较上期降10.42%[127] - 重大股权投资合计投资金额78877.01万元，本期损益影响 - 6059.69万元[128] - 以公允价值计量的金融资产中债券期初数14243.98万元，期末数12701.04万元[130] - 以公允价值计量的金融资产本期购买金额5446.29万元，出售/赎回金额6714.83万元，其他变动 - 281.79万元[130] - 证券投资最初投资成本合计194,718.15万元，期初账面价值54,491.25万元，本期公允价值变动损益3,992.31万元，本期购买金额122,105.83万元，本期出售金额131,626.31万元，本期投资损益 -763.90万元，期末账面价值49,294.15万元[134] - 私募基金最初投资成本23,534.25万元，期初账面价值34,453.86万元，本期公允价值变动损益1,160.23万元，本期出售金额5,854.65万元，本期投资损益 -0.59万元，其他变动36.74万元，期末账面价值29,796.18万元[138][139] - 存款证最初投资成本49,275.85万元，期初账面价值1,215.56万元，本期公允价值变动损益10.84万元，本期购买金额35,129.97万元，本期出售金额555.00万元，本期投资损益14,464.39万元[134] - 股票最初投资成本60,266.64万元，期初账面价值26,577.97万元，本期公允价值变动损益1,747.18万元，本期购买金额43,203.24万元，本期出售金额 -629.40万元，本期投资损益3,601.86万元[134] - 基金最初投资成本64,059.55万元，期初账面价值11,830.46万元，本期公允价值变动损益2,248.36万元，本期购买金额45,822.57万元，本期出售金额 -1,240.77万元，本期投资损益18,094.87万元[134] - 可转债最初投资成本766.71万元，期初账面价值206.02万元，本期公允价值变动损益5.02万元，本期购买金额346.69万元，本期出售金额26.36万元，本期投资损益431.99万元[134] - 观富绅仕1号私募证券投资基金最初投资成本10,000.00万元，期初账面价值15,028.34万元，本期公允价值变动损益246.98万元，期末账面价值15,275.32万元[138] - 宽远优势成长8号二期私募证券投资基金最初投资成本10,000.00万元，期初账面价值13,867.85万元，本期公允价值变动损益653.01万元，期末账面价值14,520.86万元[138] - 欧瑞宝（厦门）品牌管理有限公司注册资本1,500.00万元，总资产2,034.30万元，净资产1,619.00万元，净利润 -50.09万元，上年净利润752.28万元，净利润波动 -106.66%，占合并净利润比 -0.29%[139] - 玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司注册资本5,000.00万元，总资产16,154.57万元，净资产 -8,225.95万元，净利润2,632.12万元，上年净利润 -1,313.85万元，占合并净利润比15.11%[139] - 2024年净利润占比10%以上子公司中，玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司净利润2632.12万元，九牧王零售投资管理有限公司净利润2320.62万元，山南九牧王商贸有限责任公司净利润13962.99万元，厦门九牧王投资发展有限公司净利润7345.53万元，宁波市牧睿商贸有限责任公司净利润4969.73万元[143] - 2025年公司营业收入计划33.00亿元，成本和期间费用计划30.5亿元[150] - 上市以来累计现金分红约49.18亿元（税前），分红比例达99%[182] - 每10股派息3元（含税），现金分红金额172391145元，占净利润比率97.84%[186] - 最近三个会计年度累计现金分红金额517173435元，现金分红比例583.56%[187] - 最近一个会计年度合并报表净利润191238329.22元，母公司报表年末未分配利润583128790元[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司官宣五位明星代言人，男裤无提示第一提及率提升至25%[14] - 2024年公司推出“小黑裤、轻松裤、商务户外1号裤、自由牛仔裤、高定西裤”五裤矩阵[15] - 2024年购物中心店和奥莱门店数量占比提升至30%[17] - 2024年高势能渠道突破90家，且首次出现超3000万店效门店[17] - 2024年九牧王购物中心及奥莱门店数量占比提升至30%，直营门店数量占比从29%提升至34%[55] - 截止报告期末，九牧王十代店已超1600家，占比73%[55] - 九牧王“太空裤”羽绒丝鹅绒含量95%，保温率提升至30%[49] - ZIOZIA品牌核心品类报告期内同比显著增长[59] - 九牧王品牌专注男裤36年，积累1200万人体数据，沉淀6大主推裤版型，拥有多项裤领域实用新型专利[69] - 截止2024年，九牧王男裤市场综合占有率连续二十五年位列国内第一[70] - ZIOZIA品牌创立于1995年，公司2018年取得其大中华区经营权[70] - FUN品牌目标消费者为18 - 35岁时尚年轻消费者，致力于成为年轻人裤装首选品牌[71] - FUN品牌聚焦运动、休闲、牛仔三大场景打造裤类爆品，并围绕核心裤品类推出系列化上装搭配[63] - FUN品牌建立快返快销机制，首批整改店店效显著增长[63] - 九牧王品牌目标消费者为25 - 50岁精英白领男士，产品风格涵盖正装、商务休闲及户外等[70] - 2000年至2024年，九牧王品牌男裤市场综合占有率连续二十五年位列国内男裤市场第一位[79] - 公司西裤生产工艺细化为约108道工序，23000针缝制、30位次熨烫、24项人工检验[81] - 公司研创的高弹面料拉伸率高达普通面料4倍[81] - 截至2024年12月31日，公司线下销售终端数量为2371家，其中直营终端896家，加盟终端1475家[82] - 男裤生产量5258025条，销售量5028675条，库存量4737217条，生产量比上年

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围单位的资产总额和营收合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控错报比例绝对值>5%为重大缺陷，2.5%-5%为重要缺陷，<2.5%为一般缺陷[14] - 非财务报告内控直接财务损失达资产总额0.6%为重大缺陷，0.2%-0.6%为重要缺陷，<0.2%为一般缺陷[16] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷，未发现一般缺陷[17] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，发现个别一般缺陷并整改[18] 基准日情况 - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[18][19]

九牧王股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 按照上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的 通知》和《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况及会议召开情况 1、审计委员会基本情况 董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立董事 1 名， 召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。 报告期内，公司董事会审计委员会按照公司《董事会审计委员会工作细则》 的规定及时召开审计委员会会议，行使审计委员会职责。 2、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度审计委员会共召开 3 次会议，审议公司日常关联交易、定期报告、 计提资产减值准备、续聘会计师事务所、2023 年度内部控制评价报告等相关议 案；此外，在年度审计期间召开与年审注册会计师的沟通会议 3 次，全体委员均 亲自参加了会议。具体会议情况如下： 2024 年 4 月 10 日，召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审 ...

九牧王股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》，九牧王股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2024 年度财务报告审计 和内部控制审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"） 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和 ...

九牧王股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度（以下简称"报告期"），九牧王股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规和公 司规章制度的规定及要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行法律、法 规所赋予的职责，积极开展工作，维护公司全体股东的合法权益，促进公司的规 范运作。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会召集、召开了 3 次监事会会议，具体情况如下： 第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要、《2024 年第一季度报告》、《2023 年度监事会工作报告》、 《2023 年度内部控制评价报告》、《关于计提资产减值准备的议案》； 第五届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 26 日召开，会议审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要； 第五届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。 （一）对公司依 ...

九牧王股份有限公司独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告 关于 2024 年度独立性的自查报告 本人童锦治,自 2022年5月起任职九牧王股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事,在职期间本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求,持续保持独立性。 本人 2024年度独立性自查情况如下: 本人薛祖云,自2022年5月起任职九牧王股份有限公司(以下简称"上市 公司")独立董事,在职期间本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求,持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下: | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 | 是□ 否√ | | | 主要社会关系; | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市 | 是□ 否√ | | | 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; | | | ...