担保情况 - 公司拟为子公司提供不超4亿元担保额度，可在厦门玛斯等间调剂[1][2] - 截至公告披露日，公司实际为子公司担保余额8802万元，占最近一期经审计净资产比例2.25%[1][12] - 2025年4月23日，公司第五届董事会第十六次会议通过担保议案[11] 子公司财务数据 - 厦门玛斯2024年末资产负债率超70%，2024年资产总额18172.37万元，净利润2659.11万元[1][4][7] - 山南九牧王2024年末资产负债率超70%，2024年资产总额57581.23万元，净利润2289.53万元[1][4][7] - 上海新星通商2024年末资产负债率超70%，2024年资产总额12209.51万元，净利润476.48万元[1][4][7] - 截至2025年3月31日，厦门玛斯营业收入30998.85万元，净利润2632.12万元[10] - 截至2025年3月31日，山南九牧王营业收入67318.64万元，净利润13962.99万元[10] - 截至2025年3月31日，上海新星通商营业收入10174.15万元，净利润 - 1013.28万元[10]

证券投资额度 - 单日最高余额上限不超16亿元[4] - 有效期12个月，额度内资金可滚动使用[4][11] 投资范围与风险 - 产品包括新股配售、股票等投资[4] - 面临市场波动等风险[6] 决策与影响 - 第五届董事会十六次会议审议通过议案[11] - 可提高资金效率，不影响主业[9]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 三位独立董事无妨碍独立判断关系及影响独立性情况[1]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 连续任职不超六年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[5] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[5] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[5] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 专业资格 - 具备注册会计师等资格且有5年以上会计全职经验[6] 声明时间 - 声明时间为2025年4月25日[10]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月23日对九牧王公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金数据 - 2024年末非经营性往来资金余额有4439.50万等[10] - 2024年末经营性往来资金余额有112.94万等[10] - 2024年度非经营性资金占用偿还金额有3122.29万等[10] - 2024年度非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）有41898.8万等[10] - 2024年初非经营性占用资金有0.31万等[10] - 2024年初经营性往来资金有57.22万等[10] 子公司资金 - 泉州九牧王洋服时装有限公司2024年末资金余额3792.61万[12] - 上海新星通商服装服饰有限公司2024年末资金余额205.73万[12] - 杭州玖迎服饰有限公司2024年末资金余额5.00万[12] 其他金额 - 金额为8811.5万元[14]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均出席并赞成[3] - 2024年审计、战略委员会各开3次会，独立董事出席，提名委未开会[4] 合规情况 - 2024年独立董事现场工作超15个工作日[4] - 2024年无相关方变更、豁免承诺等情况[7] 报告披露 - 2024年财务等报告及时准确完整披露[7] 人事财务 - 2024年未聘任或解聘财务负责人[8] - 2024年无会计政策重大变更或差错更正[8] - 2024年无董事、高管任免情况[8]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东会，独立董事均参与[3] - 审计、战略、薪酬与考核委员会分别召开3、3、1次会议[4] - 召开1次独立董事专门会议审议关联交易[4] 独立董事履职 - 2024年现场工作超15个工作日，每季度与内审沟通[5][6] - 积极参加履职培训[7] 公司相关决策 - 2024年同意续聘容诚为审计机构[7] - 认为2023年度董高薪酬符合制度[7] 合规情况 - 2024年关联交易定价合理、程序合规[6] - 财务报告审议等符合规定[6]

审计机构续聘 - 公司2025年4月23日会议审议通过续聘容诚为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[2] - 董事会会议9票同意通过续聘议案[9] 审计费用 - 2024年度容诚对公司财务审计费100万元，内控审计费60万元，合计160万元[7]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.31元，较2023年的0.33元减少6.06%，2022年为 - 0.16元 [1] - 2024年每股净资产6.87元，较2023年的6.82元增加0.73%，2022年为6.54元 [1] - 2024年每股公积金4.5元，较2023年的4.49元增加0.22%，2022年为4.49元 [1] - 2024年每股未分配利润0.69元，较2023年的0.68元增加1.47%，2022年为0.45元 [1] - 2024年营业收入31.81亿元，较2023年的30.55亿元增加4.12%，2022年为26.2亿元 [1] - 2024年净利润1.76亿元，较2023年的1.91亿元减少7.85%，2022年为 - 0.93亿元 [1] - 2024年净资产收益率4.50%，较2023年的4.98%减少9.64%，2022年为 - 2.40% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有43615.14万股，累计占流通股比75.9%，较上期减少64.67万股 [1] - 九牧王国际投资控股有限公司持有30876.81万股，占总股本比例53.73%，持股不变 [2] - 泉州市顺茂投资管理有限公司持有2765.00万股，占总股本比例4.81%，持股不变 [2] - 泉州市睿智投资管理有限公司持有1945.00万股，占总股本比例3.38%，持股不变 [2] - 泉州市铂锐投资管理有限公司持有1895.00万股，占总股本比例3.30%，持股不变 [2] - 陈培泉持有1529.34万股，占总股本比例2.66%，持股不变 [2] - 智立方(泉州)投资管理有限公司持有1455.00万股，占总股本比例2.53%，持股不变 [2] - 瑞银资产管理(新加坡)有限公司 - 瑞银卢森堡投资SICAV持有856.32万股，占总股本比例1.49%，减少89.63万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有773.91万股，占总股本比例1.35%，增加24.96万股 [2] - 吴晓滨持有768.76万股，占总股本比例1.34%，持股不变 [2] - 陈美箸持有750.00万股，占总股本比例1.31%，持股不变 [2]

股权结构 - 顺茂投资持股27,650,000股，占总股本4.8117%[4][5] - 顺茂投资及其一致行动人合计持股35,150,095股，占总股本6.1169%[5] - 陈珍珠持股4,321,000股，占比0.7520%[9] - 陈培珠持股3,179,095股，占比0.5532%[9] 转让计划 - 顺茂投资拟转让不超1,200,000股给陈珍珠，不超总股本0.2088%[5][6] - 减持方式为大宗交易，减持期2025/5/19～2025/8/18[6] - 转让依资金和市场情况决定，不涉市场减持，不触及要约收购[5][8][10] - 转让符合规定，不影响公司经营、财务等状况[10]