宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于2023年度权益分派调整可转债转股价格的提示性公告 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-022 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司拟实施 2023 年度权益分派方案，根据《上海证券交易所股票上市规则》 等的有关规定，需要公司可转债停止转股。本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 可转债停复牌 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | | 期间 | | | | 113039 | 嘉泽转债 | 可转债转股停 | 2024/5/24 | | | | | | | 牌 | | | | | 权益分派公告披露前一交易日（2024年5月24日）至权益分派股权登记日期间， 本公司可转债将停止转股。 一、权益分派方案的基本情况 2024 ...

公司概况 - 公司主要从事风电资产持有和新能源电站运维管理服务 [1][2] - 公司持有装机容量约2GW的风电资产，主要分布在华北、东北和西南等区域 [1] - 公司提供"全生命周期、全业务范围、全供应链条"的资产管理综合解决方案，为客户提升新能源发电资产的运营效率、降低运营成本、增加发电收入 [2] 在建项目和新项目开发 - 公司在建项目主要分布在黑龙江、河北、广西等地区，今年并网容量预计约600MW [4] - 公司每年预计开发200MW左右的分布式屋顶光伏项目，并逐步向综合能源管理和智慧能源管理解决方案过渡 [4] 资产优化和融资 - 公司每年制定电站出售计划和预算，通过"吐故纳新"实现存量资产结构优化、改善现金流、提升净资产收益率 [5][6] - 公司新开工项目融资成本在4.2%-4.5%之间 [5] 产业基金和产业园区 - 公司发起或参与管理新能源产业基金，为公司电站出售和运维服务业务拓展提供支持 [6][7] - 公司负责产业园区的投资建设,由战略合作伙伴提供技术支持和运营管理 [7][8] 其他 - 公司应收账款约34亿元,主要为可再生能源电价补贴,风险极低 [5] - 公司自上市以来一直保持稳定的现金分红政策,每年分红超过当年可分配利润的30% [10][11]

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-018 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露》之《第三号—电力》的要求，宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以 下简称"公司"） 现将 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计） 公告如下： | | | 发电量(万千瓦时) | | | 上网电量(万千瓦时) | | 上网电价 (元/千瓦时) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营地区/ | 2024 年 | 2023 年 | 同比 | 2024 年 | 2023 年 | 同比 | 2024 年 | | 发电类型 | 1-3 月 | 1-3 月 | | 1-3 月 | 1-3 月 | | 1-3 月 | | 宁夏 | | | | | | | | | 风电 | 57,6 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为595,333,422.55元，同比下降7.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为197,104,082.90元，同比下降19.85%[4] - 公司营业总收入为59.53亿人民币，较上年同期下降7.3%[13] - 公司营业利润为22.25亿人民币，较上年同期下降17.0%[13] - 公司净利润为19.82亿人民币，较上年同期下降19.4%[13] - 公司每股基本收益为0.0817元，较上年同期下降19.1%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为227,293,803.13元，同比下降35.14%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为227,293,803.13元，较去年同期减少了123,163,380.59元[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-305,525,451.60元，较去年同期减少了96,712,354.04元[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为344,069,443.79元，较去年同期增加了998,773,475.49元[18] 资产情况 - 总资产达到20,870,967,620.94元，较上年度末增长5.11%[5] - 公司报告期末普通股股东总数为2,434,348,123股，前十名股东持股情况显示持股数量较大[8] - 报告期末流动资产中，应收账款为3,457,897,238.90元，较上期有所增加[10] - 公司2024年第一季度公司总资产为2087.1亿人民币，较上年同期增长5.1%[11]

暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 招商证券股份有限公司 关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 声明与承诺 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"独立财务顾问"）接 受宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"嘉泽 新能"）委托，担任嘉泽新能本次重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法 律法规的规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽 责的态度，遵循客观、公正原则，本独立财务顾问经过审慎核查，结合嘉泽新 能 2023 年度报告，出具了关于本次重大资产购买的 2023 年度持续督导意见。 本独立财务顾问对本次重大资产购买所出具的持续督导意见是依据嘉泽新 能及本次重大资产购买相关各方提供的资料，本次重组各方已向本独立财务顾 问保证，其提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、 完整 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入24.03亿元，同比增长30.53%[1] - 公司2023年发电量达到51亿千瓦时，同比增长35.75%[2] 未来展望 - 公司拥有在建及拟建1.8GW风电项目，预计将在2024-2025年陆续投产，给公司带来较高的盈利增量[3] - 公司现有储备项目充沛，保障未来几年的持续增长，包括风电和分布式光伏项目[4]

业绩总结 - 公司2023年实现营收24.03亿元，同比增长30.5%[1] - 归母净利润8.03亿元，同比增长37.9%[1] - 新能源发电业务收入增长30.44%[2] - 发电量增长35.75%[2] - 公司拟建风电项目同比增长188.9%[2] - 计划投资建设储能电池制造园区项目[2] - 预测公司主营业务收入在2026年将达到4,261亿元人民币，增长率为21.6%[3] - 预计2026年公司的净利润将达到1,693亿元人民币，净利率为39.7%[3] - 公司的资产负债率在2026年预计为65.86%[3] 市场评级 - 相关报告投资建议以“买入”得1分，以“增持”得2分，以“中性”得3分，以“减持”得4分[4] - 买入预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上[5] - 增持预期未来6-12个月内上涨幅度在5%-15%[5] 其他信息 - 公司已获得中国证监会批准，具备证券投资咨询业务资格[6] - 报告内容主要强调了国金证券对于研究报告的版权保护和使用限制[7] - 报告提到了国金证券对于投资者的风险提示和建议，强调投资者需保持独立判断[8] - 报告中包含了国金证券的联系方式和地址信息，以及对于报告使用范围的限制说明[9]

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁夏嘉泽新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

公司业绩 - 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为803,061,866.09元，母公司实现净利润为196,309,522.06元[1],[4] - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利，共计派发现金股利267,778,293.53元，占当年归属于母公司股东的净利润33.34%[1],[4] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2023年营业收入为2,403,043,526.62元，同比增长30.53%；归属于上市公司股东的净利润为803,061,866.09元，同比增长37.90%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.33元，稀释每股收益为0.32元，加权平均净资产收益率为12.99%[17] - 公司2023年第四季度营业收入为573,815,502.35元，归属于上市公司股东的净利润为153,861,652.17元[19] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等，合计为-6,026,890.04元[20] - 公司2023年度发电量达到51.04亿千瓦时，同比增长35.75%[37] - 公司2023年度实现营业收入24.03亿元，同比增长30.53%，净利润8.03亿元，同比增长37.90%[37] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-779,497,617.32元，较上年同期增加31.92%[38] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-1,064,708,124.37元，较上年同期减少597.08%[38] - 公司2023年度股东大会审议通过后实施利润分配预案和资本公积金转增股本预案[2] 公司业务发展 - 公司通过战略转型，形成了以五大业务板块协同发展的业务形态，促进了各项业务的快速发展[21] - 公司2023年营业收入达24.03亿元，净利润达8.03亿元，总资产达198.57亿元，净资产达64.47亿元，均保持增长势头[21] - 公司新能源发电业务实现收入22.84亿元，较上年同期增长30.44%[24] - 公司通过新能源电站出售业务持续优化资产结构，实现投资收益7,062.70万元[25] - 公司运维管理服务的电站规模达2.86GW，管理的电场被评选为优胜风电场，取得优秀服务商和资管示范项目评价[26] - 公司分布式屋顶光伏项目累计并网已达74个，容量143MW，实现业务收入3,617.19万元[28] - 公司通过合作开发新能源装备制造产业园区，助推地方经济高质量发展，已相继投产运营[31] - 公司采取全程控制下的供应商一站式服务的创新模式，与合格供应商建立长期稳定合作关系[32] - 公司在2023年年度报告中披露，光伏业务在华东地区表现稳健，风电业务的总装机容量达到2969MW，同比增长0.2%[53] - 公司参与宁夏电力交易中心股份制改造，成为股东之一，出资787.9万元，占总注册资本的5.5%。公司成立了宁夏嘉骏售电有限公司，已代理电量103亿千瓦时，参与电力市场化交易电量为261925.81万千瓦时，占总上网电量的52.87%[53] - 公司分布式屋顶光伏项目累计并网74个，容量达到143MW，2023年度分布式光伏结算电量为8242.74万千瓦时，用户就地消纳结算电量5860.33万千瓦时，余电上网电量2382.41万千瓦时[56] - 公司设立新能源产业投资基金，投资领域主要集中在风电项目，其中景县南运河200MW风电场工程和鸡东县嘉嵘200MW风电项目是重点项目[59] - 公司完成重大资产购买交易，宁柏基金所运营的风力、光伏电站表现良好，盈利能力强，有效提升了公司资产质量和盈利能力[60] 公司治理与内控 - 公司内部控制评价报告基准日不存在财务报告或非财务报告的内部控制重大、重要缺陷，内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致[5] - 公司对控股子公司进行统一管理，建立有效的管理流程制度，各职能部门依照制度及相关内控制度的规定对子公司进行管理、指导、监督工作[6] - 公司聘请了信永中和会计师事务所对公司2023年度内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》[160] - 公司治理现状与中国证监会相关规定不存在重大差异，无需整改相关问题，将持续完善公司治理结构[161] - 公司薪酬政策由董事会根据公司制订的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》执行，普通员工薪酬按岗位定酬，根据个人能力和市场水平进行调整[146] - 公司制订了培训计划，对员工进行素质和专业技能培训，包括技能培训、科学管理培训、内部交叉培训等[147] 股东情况 - 公司高级管理人员持有的限制性股票情况：赵继伟持有208股，杨宁持有128股，韩晓东持有128股，巨新团持有128股[4] - 公司高级管理人员薪酬由董事会根据公司制订的薪酬管理制度按月发放，将持续完善

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-016 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露》之《第三号—电力》的要求，宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年度主要经营数据（经审计）公告如下： | | 第四 季度 发电量 （万千 | | | 本年度发电量 (万千瓦时) | | 第四 季度 上网电量 （万千瓦 | | 本年度上网电量 (万千瓦时) | | 上网电价 加权均价 (元/千瓦 时)（含补 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 瓦时） | | | | | 时） | | | | 贴、含税） | | 经营地 区/发 | 2023 | 年 | 2023 年 | 2022 年 | 同比 | 2023 ...