可转债发行与交易 - 2020年8月24日公开发行1300万张可转换公司债券，总额13亿元[1] - 2020年9月17日嘉泽转债在上海证券交易所挂牌交易[1] 转股相关 - 2021年3月1日起嘉泽转债可转换为公司股份[2] - 初始转股价格3.57元/股，最新3.06元/股[2] 赎回情况 - 2025年8月26日至9月24日股票触发有条件赎回条款[6] - 9月24日董事会决定本次不行使提前赎回权利[7] - 未来六个月内触发赎回条款均不行使权利[7] 其他 - 相关主体在赎回条件满足前六个月内未交易且未持有[8] - 保荐机构对不提前赎回事项无异议[9]

公司股份 - 2017年7月20日在上海证券交易所上市，首次公开发行193,712,341股[6] - 截至2025年9月30日，注册资本为2,912,656,123元，已发行股份数为2,912,656,123股[9][17] - 设立时发行股份总数为1,429,245,312股，每股面值1元[17] 股份限制 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 收购股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并在三年内处理[24] - 董事等任职期间每年转让股份不得超其所持同类股份总数25%[26] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[30] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东在特定情形可诉讼[34] 会议审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[42] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情况须经股东会审议[44] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等财务资助事项需股东会审议[47] 会议召集 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[56] - 独立董事等可提议召开临时股东会[54][56] 董事会 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[100] - 董事会每年至少召开两次会议[105] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[132] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[137] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[131] - 聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[154]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[7][8][9] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东在决议公告前持股比例不得低于10%[11] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[15] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[16] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[16] 延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[17] 授权委托书 - 股东出具的授权委托书应载明委托人姓名或名称、持有公司股份的类别和数量[21] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[28][29] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[30] 特别决议事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[32] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需特别决议通过[32] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[33] 违规股份表决权 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权，并不计入出席股东会有表决权股份总数[33] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[33] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数等内容[36] 特别提示 - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[39] 特殊情况处理 - 因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议，召集人应采取措施尽快恢复召开或终止会议，并及时公告和报告[36] 决议效力 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效，股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的决议[39] 出席人员 - 已登记的股东或其授权代理人、董事等可出席股东会，其他人士不得入场[41] 人员管理 - 会议主持人可要求无资格出席、扰乱秩序等人员退场，不服从可采取措施[42][43][44] 股东发言 - 股东发言可会前登记或临时要求，按登记顺序发言，主持人规定发言时间和次数[44] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限为十年[47][48] 会议流程 - 股东会主持人可宣布暂时休会，全部议案表决结果无异议后宣布散会[50] 决议内容 - 股东会决议应列明提案股东姓名、持股比例和提案内容[52] 决议执行 - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施，审计委员会负责相关事项[52] 实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[53] 规则生效与修改 - 规则经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同[59]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[15] - 董事会成员中独立董事至少占三分之一[31] 董事任期与选举 - 董事每届任期三年，可连选连任[14] - 董事长每届任期三年，可连选连任[27] - 独立董事连任不超六年[31] - 换届或补选时，董事会、1%以上股份股东可提候选人[15] 董事职责与权益 - 董事（及/或其亲属）30%以上持股企业关联需披露[19] - 连续两次未出席董事会且不委托他人将被建议撤换[17][20] - 辞任生效或任期届满后一年忠实义务不解除[21] - 无正当理由任期届满前解任可要求赔偿[24] 董事长与秘书 - 董事长由董事会选举罢免，需全体董事过半数通过[26][27] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[34] 会议召开规则 - 董事会每年至少开两次定期会，每六个月一次[43] - 特定主体提议开临时会可提议案，其他议案提前10个工作日交秘书[38][39] - 董事长10日内召集临时会的情形含三分之一以上董事联名提议[44] - 定期会提前10日通知，临时会提前5日通知，董事办公会提前5日通知[46][47] - 四分之一以上董事或二名以上独立董事可要求延期[49] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保需出席会议三分之二以上董事同意[52] - 关联交易会议无关联关系董事过半数出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过[53] 其他 - 董事会会议记录需含相关内容，涉及关联交易说明回避情况，给董事审阅[58][59] - 董事对决议担责，特定情况免责[59] - 董事会秘书存材料10年[59] - 董事会决议或提请股东会或交总经理执行，董事长可检查执行情况[61] - 规则含本数与不含本数说明[63] - 规则未尽按法律法规和章程执行[63] - 规则经股东会审议通过生效及修改[65]

股权变动 - 公司2025年9月26日完成向特定对象发行478,087,649股股票登记等手续[2] - 截至2025年9月30日，注册资本及总股本增至2,912,656,123元（股）[3] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[4] - 拟修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则[5][7][9] - 三届四十三次董事会2025年10月15日通过多项章程修订议案[2]

资金募集 - 公司向特定对象发行4.78亿股，每股2.51元，募资12亿元，净额11.92亿元[3][4] - 募资扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行贷款[5] 资金置换 - 公司拟置换预先投入及已支付费用的自筹资金11.44亿元[3] - 子公司自筹还贷11.43亿元，拟置换相同金额[6] - 截至2025年9月26日，已付发行费用96.99万元，拟置换相同金额[7] 决策审议 - 2025年10月15日，董事会、监事会通过募资置换议案[11][13] - 监事会认为置换合规，不损股东利益[13] - 会计师事务所认为说明反映实际情况[14] - 保荐人对置换事项无异议[16]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会10月31日14点30分在宁夏银川召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月31日[4][5] - 会议登记时间为2025年10月30日[18] 议案信息 - 审议向子公司柳州市融水县泽华新能源增资10,900万元议案[8] 股权信息 - 股权登记日为2025年10月24日，A股代码601619[15] 其他信息 - 会议联系人刘伟盛、陈建英，电话0951 - 5100532[20]

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-090 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 嘉泽新能源股份有限公司 三届三十次监事会决议 暨对公司相关事项的审核及确认意见公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 （http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公 告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需股东大会审议批准。 嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届三十次监事 会于 2025 年 10 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司 于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件方式向全体监事发出监事会会议通 知；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席吴春芳女 士主持。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议 ...

资金置换 - 拟用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金11.434660275亿元和已支付发行费用自筹资金96.9894万元，合计11.444359215亿元[3] 章程修订 - 修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则议案均8票同意待股东大会批准[8][11][14] 子公司增资 - 向二级全资子公司柳州市融水县泽华新能源有限公司增资1.09亿元，增资后注册资本1.1亿元，待股东大会批准[17] 会议安排 - 董事会同意召集2025年第四次临时股东大会，表决8票同意，现场与网络投票结合[20]

股价表现与资金流向 - 10月15日盘中股价下跌2.12%，报收5.07元/股，成交金额3.72亿元，换手率2.96%，总市值147.67亿元 [1] - 当日主力资金净流出4098.08万元，特大单与大单均呈现净卖出状态，其中大单卖出占比达25.14% [1] - 公司今年以来股价累计上涨57.45%，但近5个交易日下跌7.48%，近20日和近60日则分别上涨24.88%和37.03% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为9月29日，龙虎榜净买入6997.57万元，买入总额2.68亿元，占总成交额10.62% [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司位于宁夏银川，成立于2010年4月16日，于2017年7月20日上市 [2] - 主营业务涵盖新能源发电、电站的开发-建设-出售、新能源发电资产管理和新能源产业基金 [2] - 主营业务收入构成中，新能源电站开发-建设-运营-出售占比93.64%，屋顶分布式光伏占比3.27%，电站运维管理服务占比2.57% [2] - 公司所属申万行业为公用事业-电力-风力发电，概念板块包括海上风电、风能、新能源、储能、太阳能等 [2] 财务数据与股东情况 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入13.10亿元，同比增长5.87%，归母净利润4.60亿元，同比增长11.59% [2] - 截至2025年6月30日，股东户数为6.28万，较上期减少9.44%，人均流通股增加10.43%至38781股 [2] - A股上市后累计派现13.20亿元，近三年累计派现7.30亿元 [3] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第九大流通股东，持股2598.08万股，较上期增加285.18万股 [3]