暨对公司相关事项的审核及确认意见公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 三届十九次监事会于2024年4月19日以现场和通讯表决相结合的方式 召开。公司于2024年4月9日以电子邮件方式向监事发出监事会会议通 知；会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席吴春芳女士 主持。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届十九次监事会决议 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | 1、公司2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的决 策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的 规定； 2、公司2023年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案充分 考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在 ...

会议审议通过了以下议案： （一）公司 2023 年度董事会工作报告； 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-009 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 三届三十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 三届三十次董事会于2024年4月19日以现场和通讯表决相结合的方式 召开。公司于2024年4月9日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发 出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董 事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）公司 2023 年度总经理工作报告； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）公司 2023 年度财务决算报告； 1 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （四）公司 ...

重要内容提示 ●投资标的名称：黑龙江省鸡西市鸡冠区嘉泽储能电池制造园 区项目（一期） ●投资金额：上述产业园项目计划总投资约153,326万元；公司 将视项目进展情况分期分批投入资金。 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-014 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于下属公司投资建设产业园项目公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●相关风险提示 公司正在积极报批风电开发项目，截至目前开发建设量尚不能明 确。公司目前正在全力推进产业园项目的建设，产业园项目建设过程 中可能会面临行业发展趋势及市场行情变化等不确定因素，如因国家 或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项 目的实施可能存在顺延、变更的风险。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月19日召开了三届三十次董事会及三届十九次监事会，审议通过了 1 《关于下属公司投资建设产业园项目的议案》。现将有关事项公告如 下： 一、投资建设产业园项目概述 （一） ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 独立董事柳向阳 2023 年度述职报告 作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年度的工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规的规定，以及公司章程、公司独立董 事工作制度的要求，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积 极主动了解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司 董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事意见， 并提出自己的意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将我在2023年度履行职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 柳向阳，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究 生。现任公司第三届董事会独立董事，国浩律师（银川）事务所主任。 被聘为自治区依法治区领导小组办公室法律咨询专家、自治区党委法 律咨询专家、自治区人民政府法律顾问、银川市人民政府法律顾问， 同时担任中华全国律师协会破产与重组委员会副主任、宁夏产业发展 法治研究会会长、银川市律师协会监事长、银川市破产管理 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 离任独立董事宗文龙 2023 年度述职报告 属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有 公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单 位任职。我没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得 额外的、未予披露的其他权益，我具备中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。于2023 年年度报告披露前，我根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 对自身独立性进行了自查，签署了独立董事独立性自查情况报告。我 承诺，在2023年度不存在违反独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 为满足《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事兼职数量 的规定，本人于2023年12月29日起不再担任公司第三届董事会独立董 事。在任职期间，我付出了充足的时间和精力，认真履行了上市公司 独立董事职责，能够满足有关法律法规和监管规则的履职要求。我对 公司及公司全体股东恪尽诚信、勤勉义务，全力维护公司整体利益， 尤其关注中小股东的合法权益不受损害；公司亦能够保障我 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 嘉泽新能公司编制了本专项说明所附的嘉泽新能公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是嘉泽新能公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计嘉泽新 能公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对嘉泽新能公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计嘉泽新能公司 2023 年度财务报表时嘉泽新能公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何 ...

司 2023 年年度报告全文。 作为公司第三届董事会独立董事，在任职期间，我自身及直系亲 属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有 公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单 位任职。我没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得 额外的、未予披露的其他权益，我具备中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。于2023 年年度报告披露前，我根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 对自身独立性进行了自查，签署了独立董事独立性自查情况报告。我 承诺，在任职期间不存在违反独立董事独立性的情况；我亦将在未来 履职过程中持续自查以确保符合任职要求。 二、独立董事履职概况 本人于2023年12月29日起开始担任公司第三届董事会独立董事。 自2023年12月29日至公司2023年年报披露前，我付出了充足的时间和 精力，认真履行了上市公司独立董事职责，能够满足有关法律法规和 监管规则的履职要求。我对公司及公司全体股东恪尽诚信、勤勉义务， 全力维护公司整体利益，尤其关注中小股东 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-102 | 审计报告 XYZH/2024YCAA1B0014 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 宁夏嘉泽新能源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称嘉泽新能公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

| 证券代码：601619 | 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：113039 | 债券简称：嘉泽转债 | 宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于公司 及子公司向金融机构申请 2024 年度授信额度计划 及在授信额度内为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司2024年度授信及担保额度情况概述 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）三届三十次 董事会（本次董事会决议公告已于同日在《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上披露）审议通 过了《关于公司及子公司向金融机构申请 2024 年度授信额度计划的 议案》和《关于公司及子公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议 案》。 （一）为满足公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向金 融机构申请 2024 年度授信额度。具体情况如下： 1、公司及子公司拟向金融机构申请 100 亿元授信额度，均用于 各自的项目建设、融资置换及基础设施建设。 2、公 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-015 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能 源股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...