| 报告说明 | 3 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 5 | | 关于我们 | 7 | | 年度大事记 | 9 | | 年度荣誉 | 13 | | 践行高质量发展 15 | | | 展望未来 | 74 | | --- | --- | | GRI 索引表 | 75 | | 鉴证声明 | 78 | | 报告意见反馈 | 79 | | ESG 治理 | 17 | | --- | --- | | ESG治理结构 | 19 | | 利益相关方沟通 | 19 | | ESG实质性议题 | 21 | | 气候相关风险和机遇分析 22 | | | 关键成果速览 | 24 | 02 04 | 水资源管理 | 27 | | --- | --- | | 能源管理 | 29 | | 废弃物管理 | 30 | | 生态保护 | 31 | 01 03 05 | 嘉 · 稳健 | 33 | | --- | --- | | 71333138安全管理体系 | 36 | | 质量管理制度与标准 | 37 | | 组织架构 | 38 | | 目标管理 | 40 | | 科技提效 | 41 | | 意识提升 | 42 | | 应 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023年12月31日 内部控制审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 公司内部控制自我评价报告 | 1-6 | 内部控制审计报告 宁夏嘉泽新能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称嘉泽新能公司）2023 年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是嘉泽新能公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 ...

债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议。具体情况如 下： （一）2023年4月5日，第三届董事会审计委员会召开了2023年第 一次会议，形成了如下意见： 1、同意将2022年度报告全文及摘要提 交董事会审议；2、同意将《2022年度内部控制评价报告》提交董事 会审议；3、同意将《关于公司会计差错更正的议案》提交董事会审 议；4、审议通过了《关于对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 从事2022年年度审计工作的总结报告》；5、审议通过了《公司2022 年度审计监察工作总结》；6、审议通过了《公司2023年度审计监察 工作计划》。 （二）2023年4月21日，第三届董事会审计委员会召开了2023年 第二次会议，形成了如下意见：同意将《公司2023年第一季度报告》 提交董事会审议。 （三）2023年8月10日，第三届董事会审计委员会召开了2023年 第三次会议，形成了如下意见：同意将《公司2023年半年度报告全文 及摘要》《关于续聘信永中和 ...

债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》的要求，公司对信永中和审计过程中的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企 业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注 册会计师 1,656 人。签署过 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司 独立董事张文亮 2023 年度述职报告 作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年度的工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规的规定，以及公司章程、公司独立董事 工作制度的要求，勤勉尽责，认真审慎地履行了独立董事职责，积极 主动了解公司的生产经营和运行情况，按时出席相关会议，对公司董 事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势发表独立董事意见，并 提出自己的意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将我在2023年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张文亮，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕 业，工学硕士，教授级高级工程师，博士生导师，中共党员。现任公 司第三届董事会独立董事，杭州海兴电力科技股份有限公司的独立董 事；中国电工技术学会副理事长，中国电工技术学会会士，中国电力 企业联合会专家委员会首席专家。曾任国家电网公司总经理助理，中 国电力科学研究院院长，国家电网计量中心主任，能源部武汉高 ...

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制有效性审计的会计师事务 所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定的要求， 公司董事会审计委员会对信永中和 2023 年度的审计工作履行了监督 职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企 业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 董事会审 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-011 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●每股分配比例：每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税）,每股 派发现金红利 0.11 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实 现归属于母公司股东的净利润为 803,061,866.09 元。2023 年度母公 司 实 现 净 利 润 为 196,309,522.06 元 ， 应 提 取 法 定 盈 余 公 积 19,630,952.21 元，母公司累计未分配利润为 1,331,259,385.10 元， 母公 ...

根据独立董事张文亮先生、柳向阳先生、米文莉女士签署的相关 自查文件以及核查其任职经历，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 董 事 会 二 O 二四年四月二十三日 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等有关要求，宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就 2023 年度公司第三届董事会现任独立董事张文亮先 生、柳向阳先生、米文莉女士独立性情况进行评估并出具专项意见如 下： ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-008 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）二级子公司桂林市资源县泽华能源发展有限公司（以下简称"资 源县泽华"）；公司控制的宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）下属 商河国润新能源有限公司(以下简称"商河国润")；主要投资工商业 屋顶光伏项目的一级子公司黑龙江省嘉泽分布式智慧能源有限公司 下属的石家庄夕日新能源科技有限公司（以下简称"夕日新能"）、 宣城中嵘新能源有限公司（以下简称"中嵘新能"）、荆州丰博泽新 能源科技有限公司（以下简称"荆州丰博泽"）。 ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： ●上述担保无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对 外担保事项。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足项目 ...

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-006 债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 关于为下属公司提供担保额度的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称"公 司"）下属的宁夏国博新能源有限公司（以下简称"宁夏国博"）、 乌拉特中旗嘉能新能源有限公司（以下简称"中旗嘉能"）；主要投 资工商业屋顶光伏项目的一级全资子公司黑龙江省嘉泽分布式智慧 能源有限公司下属的舟山维创新能源有限公司（以下简称"舟山维 创"）、淄博赫弦光伏新能源有限公司（以下简称"淄博赫弦"）。 ●是否为上市公司关联人：否 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、公司为宁夏国博向上海浦东发展银行股份有限公司银川分行 （以下简称"浦发银行银川分行"）进行融资提供连带责任保证担保， 担保金额为人民币 57,253.93 万元。截至本公告披露日，公司为该公 司实际提供的担保余额为人民币 203,850 万元。 2、公司为 ...