2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为红星美凯 龙家居集团股份有限公司（以下简称"美凯龙"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 并在主板上市以及 2020 年非公开发行 A 股股票之保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 （一）首次公开发行募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]2373 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 31,500 万股（以下简称"首次公开发行"），发行价格为人民 币 10.23 元/股 ...

（一）工作履历及专业背景 本人秦虹，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国社会科学 院研究生院基本建设经济系，获经济学硕士学位。曾就职于中国城乡建设经济研究 所，住房和城乡建设部政策研究中心，并于 2019 年 5 月调入中国人民大学，现任 中国人民大学国家发展与战略研究院高级研究员，北京首都开发股份有限公司（于 上海证券交易所上市，股票代码：600376）独立董事，华润置地有限公司（于香港 联交所上市，证券代码：01109），曾于房天下控股有限公司（于纽约交易所上市， 股票代号：SFUN）、华润万象生活有限公司（于香港联交所上市，证券代码：1209） 担任独立非执行董事。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，作为红星美凯龙家居集团股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，现就 2023 年 1 月 1 日至第 四届董事会任期届满之日（以下简称"任 ...

经核查独立董事薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生、蔡庆辉先 生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,红星美凯龙 家居集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司第五届董事会 2023年 度在任的独立董事薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生、蔡庆辉先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 红星美凯龙家居集团股份有限公司 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-018 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定：红星美凯龙家 居集团股份有限公司及纳入合并范围的子公司（以下简称"本集团"或"公司"） 以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的债务工具投资和合同资产计提相应的减值准备。对于固定 资产、无形资产、存货、长期股权投资等流动资产及非流动资产，本集团在资产 负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。对于存在减值迹象的非流动资 产以及因企业合并形成的商誉，公司在资产负债表日进行减值测试，估计资产的 可回收金额。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第 三次会议及第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度计 提资 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-016 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 红星美凯龙家居集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 2023 年 初 母 公 司 因 会 计 政 策 变 更 调 整 后 累 计 的 未 分 配 利 润 人 民 币 8,143,261,169.82元，减去母公司2023年度实现净亏损人民币782,315,793.02元， 减去年度内实施的2022年度现金股利人民币348,295,029.84元，加上本年度因出售 其他权益工具结转的未分配利润86,350,563.66，按照《公司法》以及《公司章程》 的有关规定，本年未提取法定盈余公积金人民币，截止2023年12月31日，母公司可 供分配利润为人民币7,099,000,910.62元。 根据《公司章程》相关规定，结合企业实际经营情况，综合考虑公司长远发展 和投资者利益，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：2023年度不 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2023年度述职情况报告 作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定和要求，在 2023 年度任职期内的工作中，凭借较为丰富的专业知识和经验,积极参 加公司董事会及各专门委员会会议、独立董事专门会议、股东大会，在董事会日常工作及 决策中尽职尽责,对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见,为董事会的科学决策 提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东权益不受损害。 本人任期起始于 2023 年 8 月，由公司 2023 年 8 月 15 日召开的 2023 年第三次临时股 东大会选举产生。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 黄建忠，男，1962年 11 月出生,中国籍,博士研究生学历。19 ...

鉴于公司第四届董事会任期已届满，公司于 2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第 三次临时股东大会,选举产生第五届董事会董事,董事会成员共 14 名,其中独立董 事共５名，分别为:薛伟先生、陈善昂先生、黄建忠先生、黄志伟先生、蔡庆辉先 生。 (一) 工作履历及专业背景 薛伟先生，1978 年 8 月出生，中国国籍，毕业于厦门大学，获会计学专业博士 学位。薛伟先生自 2015 年 12 月至今任职于厦门国家会计学院讲师、副教授，2018 年担任厦门国家会计学院"云顶财说"编辑部主任,从事财务与会计、税收理论与 实践等方面的教学、培训和业务实践工作，2022 年 8 月聘任中国大企业税收研究所 研究员,2020年 7 月起任中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 和海华税务师事 务所有限公司咨询业务合伙人。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号一 一业务办理：第六号――定期报告》的有关规定，作为红星美凯龙家居集团股份有 限公司 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"或"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度中国境内审计机构，为公司 2023 年度中国会计准则财务报告及提供审 计服务，同时聘任其为公司 2023 年度内部控制审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容 诚所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚所资质等 方面合规有效，能够满足公司审计工作的要求；履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月10日 组织形式 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 | | 首席合伙人 | 肖厚发 2023年末合伙人数量 179人 | | 2023年末执业人 | 注册会计师 1,395人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 745人 ...

2023 年度会计差错更正的 专项说明 红星美凯龙家居集团股份有限公司 RSM 容诚 容诚专字|2024|215Z0103号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 前期会计差错更正的专项说明 容诚专字[2024]215Z0103号 红星美凯龙家居集团股份有限公司全体股东: 行政处罚事项告知书,公司投资性房地产核算项目中"北四环商场"和"杭州古墩 商场"物业由于土地政策、土地性质等原因尚未办妥产权证书。其中: 公司所属子公司杭州红星美凯龙世博家居有限公司名下坐落于古墩路 701 号 的房产,因集体土地政策原因,尚未办理完成公司受让第 2 层裙楼的产权转让过 户登记手续。根据公司与杭州紫金实业投资有限公司《房屋预约转让、租赁协议》 中"公司未经杭州紫金实业投资有限公司同意,不得将所认购的房产或协议项下之 权益以任何方式转让给第三人〈公司指定的控股子公司除外),否则,视为公司违 约。但协议另有约定的除外"条款约定,该房产不能单独出售。 我们接受委托,对红星美凯 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理：第六号——定期报告》的有关规定，本人作为红星美凯龙家居集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，现就 2023 年 1 月 1 日 至第四届董事会任期届满之日（以下简称"任期内"）工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人钱世政，1952 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。于 1983 年 7 月毕 业于上海财经大学会计学系，获经济学学士学位；于 1993 年 1 月获复旦大学经济 学硕士学位；于 2001 年 7 月获复旦大学管理学博士学位。于 2016 年 4 月加入公 司，并自此一直担任公司独立非执行董事。自 1983 年 8 月至 1997 年 12 月，担任 复旦大学会计学系副主任；自 1998 年至 2012 年，调任上海实业控股有限公司（于 香港联交所上市，证券代码：363），曾先后担任执行董事、副总裁；亦曾 ...