业绩总结 - 2024年前三季度发布一般图书出版业务相关数据（未经审计）[1] - 一般图书销售码洋本期512,651万元，增长率1.41%[2] - 营业收入本期111,798.10万元，增长率 - 8.96%[2] - 营业成本本期84,503.32万元，增长率 - 0.78%[2] - 毛利率本期24.41%，减少6.24个百分点[2]

会议情况 - 公司第三届董事会第二次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《关于〈浙江出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》，9票同意[3][4] - 审议通过《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，9票同意[5][6] - 同意浙江人民出版社有限公司对项目结项并注销相关募集资金专户[5]

业务情况 - 公司旗下浙数传媒是《黑神话：悟空》出版方，不参与收益分成，出版收入不超100万[1][2] 股价表现 - 8月20 - 21日股价连续涨停，8月22 - 26日连续下跌，累计跌幅25.93%[1][2] 监管措施 - 上交所对公司及董秘予以监管警示，公司需提交整改报告[3][5] 业绩影响 - 出版收入占2024年上半年营收、净利润不到1%[2] 信息问题 - 公司信息披露不准确、不完整，可能误导投资者[2]

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-055 浙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日（星期五）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室以 现场方式召开。第三届监事会第一次会议系 2024 年 9 月 20 日在公司召开 2024 年 第一次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意 豁免会议通知时间要求，于当日以书面方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，第三届监事会全体监事一致推举吴明华先生主持会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司监事会 2024 年 9 月 21 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-054 浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日（星期五）在浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号公司会议室以 现场结合通讯方式召开。第三届董事会第一次会议系 2024 年 9 月 20 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，于当日以口头或书面方式通知了全体董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，第三届董事会全体董事共同推举董事程为民先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2.审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》 ...

公司治理 - 2024年9月20日召开第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会，董事9人[1] - 第三届董事会、监事会任期三年[2] - 程为民当选第三届董事会董事长[3] - 吴明华当选第三届监事会主席[6] 人员聘任 - 张建江被聘为公司总经理[8] - 蒋传洋、邓小林、李伟毅被聘为副总经理，施慧光被聘为财务总监[9]

业绩说明会安排 - 2024年10月16日上午11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] 投资者参与 - 2024年10月9日至10月15日16:00前提问[2][6] - 2024年10月16日上午11:00 - 12:00在线参与[6] 联系信息 - 联系部门为证券与法务部，邮箱zqfwb@zjcbcm.com，电话0571 - 88909784[6][7] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 公告时间 - 公告发布于2024年9月21日[8]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1510 号 致：浙江出版传媒股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江出版传媒股份有限公司（以 下简称"浙版传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师金臻、傅剑参加公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求及《浙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-053 浙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 10 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 368 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,875,013,856 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 84.3756 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董立国、叶国斌以视频方式出席； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 ...

董事会秘书和证券事务代表联系方式： 特此公告。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-057 浙江出版传媒股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第三 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议 案》，同意聘任李伟毅先生为董事会秘书、刘子婧女士为证券事务代表（简历附后）， 任期自董事会聘任之日起至本届董事会届满。本次董事会召开前，李伟毅先生的董 事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。 公司董事会提名委员会对聘任的董事会秘书、证券事务代表的教育背景、任职 经历、专业能力和履职能力等方面进行认真审查后发表了同意的审核意见。 附件： 刘子婧女士，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2020 年 7 月参加上海证券交易所第 131 期董事会秘书培训，并取得任职资 格。历任广东省出版集团有 ...