(一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 465,947,856 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.6720 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集， 会议由董事长刘一川先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人 和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-036 广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-035 广西丰林木业集团股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 20 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 （一） 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 总裁：王高峰 董事会秘书：汪灏 财务总监：李红刚 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指 ...

政策与市场环境 - 广西壮族自治区政府发布《广西万亿林业产业三年行动方案（2023—2025年）》，目标到2025年全区林业产业总产值达1.3万亿元 [2][3] - 广西木材加工业（含家具家居产业）产值目标为4900亿元，人造板产量目标为7500万立方米，家具产量目标为6000万套 [3] - 国家商务部等13部门发布《关于促进家居消费若干措施的通知》，提出11条政策举措促进家居消费升级 [4] 公司战略与产能 - 丰林集团作为广西林产业唯一主板上市企业，计划完善高端、多功能纤维板和刨花板产品体系，目标2025年产能保持180万立方米 [3] - 钦州工厂2021年开工建设，2022年首板下线，2023年实现满产，2023年上半年已实现盈利 [3] - 公司终止北海项目，将募集资金用于钦州工厂，预计2025年产能保持180万立方米 [3] 林地与原料 - 公司林地均为租赁林地，非自有林地 [3] - 广西多个大型制浆造纸项目正在建设中，纸业利润率高于人造板行业，可能加剧木质原料竞争 [3] - 广西境内木质原料供求关系目前较为平衡 [3] 产品与市场 - 公司外销产品主要销往日本，占比在10%以下 [4] - 公司研发差异化高端新产品，增强功能性、安全性、环保性，并密切关注下游产业发展方向 [4] - 公司产能利用率基本保持在100%，2023年上半年毛利率提升但仍低于去年同期 [5] ESG与可持续发展 - 公司践行绿色发展理念，投入资金改进生产工艺，实现节能减排及污染物控制 [4] - 公司拥有产权林地约20万亩，林木总蓄积量达90万立方米，部分林地已取得FSC-FM认证 [4] - 公司采用自主研发的环保生物基无醛胶水，生产出具有安全性、稳定性、更环保特点的产品 [5] 风险提示 - 本次投资者调研会涉及行业预测和公司发展战略规划，不能视作公司或管理层对行业及公司发展或业绩的保证 [5]

广西丰林木业集团股份有限公司 （601996） 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 六、会议主持人可指定有关人员有针对性地回答股东或股东代表的问题，回 答每个问题的时间不应超过五分钟。 二〇二三年九月十四日 中国·南宁 广西丰林木业集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保广西丰林木业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）2023年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议 的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》《公司章程》和 公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加会议，应以维护 全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履行法定职责，自觉遵守大会纪律， 不得侵犯其他股东权益，以确保会议的正常秩序。 二、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代 表要求在股东大会上发言的，应当在办理会议登记时向公司证券部登记，明确发 言的主题，并填写后附的《股东发言申请表》。 三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登记即告终止，登 记终止后进场的在册股东或 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为10.93亿元，同比增长39.84%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3541.24万元，同比下降14.03%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元，同比下降3.11%[10] - 基本每股收益为0.03元，同比下降25.00%[11] - 公司2023年上半年税息折旧及摊销前利润(EBITDA)为1.41亿元，同比增长24.06%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3658.23万元，同比增长2.72%[10] - 公司总资产为36.43亿元，同比下降11.88%[10] - 公司加权平均净资产收益率为1.25%，同比减少0.21个百分点[11] - 公司2023年上半年营业总收入为10.93亿元，同比增长39.8%[77] - 公司2023年上半年营业总成本为10.75亿元，同比增长41.9%[77] - 公司2023年上半年研发费用为1987.83万元，同比增长131.6%[77] - 公司2023年上半年净利润为35,412,281.80元，同比下降13.2%[78] - 公司2023年上半年营业利润为35,314,996.50元，同比下降14.2%[78] - 公司2023年上半年营业收入为214,681,101.80元，同比下降8.4%[80] - 公司2023年上半年研发费用为9,496,588.32元，同比增长54.2%[80] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为1,143,273,650.27元，同比增长9.8%[82] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,093,276,411.10元，同比增长10.5%[82] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为36,141,260.57元，同比下降12.8%[79] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.03元，同比下降25%[79] - 公司2023年上半年其他综合收益的税后净额为725,819.89元，同比增长158.9%[78] - 公司2023年上半年信用减值损失为-657,415.96元，同比下降169%[78] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为157,327,940.50元，同比下降3.1%[83] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-8,466,009.01元，较去年同期的-147,982,327.22元大幅改善[83] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-483,026,295.91元，主要由于偿还债务支付的现金增加[83] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为443,929,695.01元，同比下降48.1%[84] - 母公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-370,235,655.85元，同比下降205.7%[84] - 母公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为32,872,459.49元，较去年同期的-2,383,513.14元显著改善[84] - 母公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-42,732,788.84元，主要由于偿还债务支付的现金增加[85] - 母公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为272,069,649.18元，同比下降60.5%[85] 非经常性损益 - 公司持有交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为-3,017,680.19元[13] - 公司其他营业外收入和支出为406,067.24元[13] - 公司非经常性损益合计为-1,169,887.54元[13] - 公司获得增值税资源综合利用退税收入19,989,080.36元[14] 生产与产能 - 公司拥有3家纤维板工厂和3家刨花板工厂，合计产能规模达180万m³[17] - 公司拥有产权林地约20万亩，林木总蓄积量达90万立方米，年均采伐蓄积量20万立方米[17] - 公司主要种植树种为桉树、松树，并引进西南桦、红椎、绿桐等乡土树种[17] - 公司从2019年开始引进油茶和芒果种植，实现从用材林向经济林的拓展[17] - 公司生产基地位于广西和广东，木材生产量占全国40%左右[19] - 平陆运河建设将缩短公司广西生产基地物流成本560公里以上[19] - 公司2022年入选工信部绿色制造名单，成为首家“绿色工厂”人造板企业[19] - 公司第一条生产线于1996年建成，是广西第一张中密度纤维板的摇篮[19] - 公司2018年完成南宁工厂技改，打造中国第一条超强刨花板生产线[19] - 公司是中国林业产业联合会副会长单位，参与多个国家级创新联盟[19] - 公司产品超强刨花板和中高密度纤维板安全环保，品质稳定，领先行业[19] - 公司生产基地周边林木资源丰富，保障原材料持续稳定供应[19] - 公司2023年上半年获得“中国板材国家品牌”“中国板材民族品牌”“2022年度十大刨花板品牌”“2022年度十大纤维板品牌”“广西绿色建材下乡推广企业”等荣誉[20] - 公司刨花板、纤维板尾气处理系统采用“湿静电+等离子”联合净化技术，烟尘排放量低于10mg/Nm³，远优于国家排放标准120mg/Nm³[20] - 公司获得通标标准技术服务有限公司（SGS）产销监管链管理认证（FSC-COC），并通过中国环境标志产品认证、ISO-QEO管理体系认证、中国绿色产品认证、日本JAS认证（F☆☆☆☆）、美国CARB和EPA双NAF认证等众多权威认证[20] - 公司2023年继续发挥整体营销优势，主要销售华南、华东、华北、西南地区及海外市场，客户包括索菲亚、欧派家居、维尚、大自然等知名企业[20] - 公司总经理王高峰先生为中国人造板行业领军人物，2023年董事长刘一川先生被授予“中国板材·大国工匠”称号[20] - 公司创新应用三维自动扫描量方系统与智能仓储系统，降低木质原材料烘干能耗，并引入板面质量自动识别系统和自动打包设备，提高生产效率[21] - 公司研发中心于2004年成立，拥有8个专业实验室，检测中心通过中国合格评定国家认可委员会颁发的“实验室认可证书”[21] - 公司累计承担国家级、省部级、地市级科技项目50项，其中国家级项目3项，自治区级项目22项，市级项目15项，木竹联盟项目10项[21] - 公司累计申请国家专利80余件，其中发明专利41件，累计获授权国家专利53件，其中发明专利13件，累计发表论文31篇，参与制定标准29项[21] - 公司通过技改项目降低生产成本，提高环保等级，推动人造板行业绿色转型[23] - 公司分得北京荷塘探索创业投资有限公司项目投资收入3758万元[35] - 公司以公允价值计量的其他非流动金融资产期末数为7410.92万元[36] - 远期结售汇业务亏损297.53万元，期货套期保值业务亏损4.24万元[38] 子公司财务数据 - 百色丰林公司资产总额为54,657.53万元，净资产为39,067.70万元，营业收入为19,951.31万元，净利润为905.72万元[40] - 丰林林业公司资产总额为35,325.98万元，净资产为30,619.39万元，营业收入为2,390.88万元，净利润为1,244.30万元[40] - 丰林人造板公司资产总额为57,715.26万元，净资产为36,838.24万元，营业收入为13,388.17万元，净利润为558.14万元[40] - 惠州丰林公司资产总额为29,829.99万元，净资产为17,084.06万元，营业收入为13,923.56万元，净利润为708.98万元[40] - 池州丰林公司资产总额为34,594.45万元，净资产为3,466.85万元，营业收入为12,395.76万元，净利润为-709.49万元[40] - 钦州丰林公司资产总额为120,058.50万元，净资产为33,337.13万元，营业收入为25,952.65万元，净利润为301.53万元[40] 环保与排放 - 池州丰林公司废水排放COD为56mg/L，SS为8mg/L，氨氮为1.28mg/L[44] - 池州丰林公司废气排放颗粒物为8.5mg/m³，氮氧化物为65mg/m³，甲醛为0.85mg/m³，非甲烷总烃为1.76mg/m³[44] - 百色丰林公司废气排放颗粒物为4.9mg/m³[44] - 惠州工厂干燥废气排放颗粒物浓度为31.1mg/m³，氮氧化物为52mg/m³，甲醛为0.02mg/m³，非甲烷总烃为15.8mg/m³[45] - 南宁工厂干燥废气排放颗粒物浓度为21.7mg/m³，氮氧化物为52mg/m³，甲醛为1.9mg/m³，非甲烷总烃为1.28mg/m³[45] - 池州丰林厂区污水处理能力为500t/d，百色丰林厂区污水处理能力为960t/d[45] - 惠州丰林工厂生活污水处理能力为200t/d，南宁工厂生活污水处理能力为200t/d[45] - 池州丰林废气处理工艺为多级管道旋风除尘+喷淋洗涤+湿静电+等离子净化，处理后45米高空排放[46] - 百色丰林废气处理工艺为喷淋洗涤+湿静电除尘，处理后52米高空排放[46] - 惠州工厂废气处理工艺为旋风分离除尘+水喷淋洗涤+湿静电吸附除尘，处理后38米高空排放[46] - 南宁工厂废气处理工艺为旋风分离除尘+水喷淋洗涤+湿静电吸附除尘，处理后55米高空排放[46] - 池州丰林年产18万立方米中密度纤维板生产线环保设施提效改造项目于2018年12月通过验收[47] - 南宁工厂于2023年1月取得排污许可证，有效期至2027年12月3日[47] - 池州丰林已建立污水总排放口和干燥尾气排放口自动监测设施，并与环保部门在线监控系统实时联网[50] - 百色丰林干燥尾气排放口已与环保部门在线监控系统完成实时联网，每季度委托第三方机构进行综合环境监测[50] - 惠州丰林干燥废气排放口安装有自动在线监测设备，手工监测委托第三方机构实施[50] - 南宁工厂干燥废气排放口安装自动在线连续监测设备，监测数据与当地环保部门平台实时联网[50] - 丰林人造板、钦州丰林、丰林林业不属于环保部门披露的重点排污企业，但严格执行国家环保法律法规，确保污染物排放符合标准[51] - 丰林人造板采用高效旋风分离+水雾喷淋除尘技术，钦州丰林安装有喷淋洗涤+湿静电+等离子净化除尘系统，废气颗粒物排放浓度优于国家标准[51] - 丰林集团已种植速生林近20万亩，每年可吸收二氧化碳约36万吨，释放氧气约32万吨[53] - 丰林集团建设了年产桉树无性系组培苗100万株、无性系扦插苗1000万株的高科技工业化生物组培工厂[53] - 丰林集团2022年被国家工业和信息化部列为“国家级绿色工厂”，南宁工厂5.8MW光伏发电项目接近完工[53] - 丰林集团通过营林造林实现绿色发展，逐步实现碳中和，并帮助本地农民提高收入[53] 股东与股权 - 公司控股股东FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED持有458,946,000股，占总股本的40.06%[67] - 公司回购专户持有24,708,384股，占总股本的2.16%[68] - 公司注册资本从15,000万元增至17,583.60万元，新增注册资本由丰林国际有限公司和金石投资有限公司认缴[104] - 公司首次公开发行A股5,862万股，每股发行价14.00元，募集资金总额82,068万元，实际募集资金净额76,690.58万元[104] - 公司以资本公积向全体股东每10股转增10股，注册资本从23,445.60万元增至46,891.20万元[105] - 公司向75名股权激励对象定向发行10,200,000股限制性股票，增加注册资本10,200,000元，每股发行价格4.43元[105] - 公司实际向75名激励对象授予10,180,000股限制性股票，增加注册资本10,180,000元，变更后注册资本为479,092,000元[106] - 公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额479,092,000股，变更后注册资本为958,184,000元[106] - 公司向深圳索菲亚投资管理有限公司等7名特定对象发行191,296,800股新股，变更后注册资本为1,149,480,800元[106] - 公司对9名原股权激励对象持有的3,144,000股限制性股票进行回购注销，注册资本变更为1,146,336,800元[106] - 公司对1名原股权激励对象持有的600,000股限制性股票进行回购注销，注册资本变更为1,145,736,800元[107] - 公司对3名原股权激励对象持有的114,000股限制性股票进行回购注销，注册资本变更为1,145,622,800元[107] 会计政策与财务处理 - 公司以人民币为记账本位币，香港子公司使用美元，新西兰子公司使用新西兰元[115] - 公司采用一年12个月作为正常营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[114] - 公司合并财务报表范围包括所有子公司，统一会计政策和会计期间[117][118] - 公司对合营安排进行分类，分为共同经营和合营企业，并根据参与程度进行会计处理[119] - 公司现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资[120] - 公司外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算[121] - 公司境外经营财务报表折算采用资产负债表日即期汇率，利润表项目采用交易发生日即期汇率[121] - 公司同一控制下企业合并按账面价值计量，非同一控制下企业合并按公允价值计量[116] - 公司合并财务报表抵销内部交易，子公司所有者权益中不属于公司的部分列为少数股东权益[118] - 公司处置子公司时，剩余股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[118] - 公司金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[122] - 公司持有的债务工具采用三种计量方式：以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益[122] - 公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备[123] - 公司对应收账款和其他应收款按账龄组合计提的预期信用损失率分别为：1年以内1%，1至2年5%，2至3年20%，3年以上100%[124] - 公司金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等[125] - 公司权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产[123] - 公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量，分为三个阶段：初始确认后信用风险未显著增加、信用风险已显著增加但尚未发生信用减值、已经发生信用减值[124] - 公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备[124] - 公司金融资产终止确认的条件包括：收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且公司转移了几乎所有的风险和报酬、金融资产已转移且公司放弃了对该金融资产的控制[125] - 公司采用估值技术确定不存在活跃市场的金融工具的公允价值，优先使用相关可观察输入值[126] - 应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见附注10金融工具[127][128][129][130] - 存货分类包括原材料、周转材料、在产品及自制半成品、库存商品和消耗性生物资产等[131] - 存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提[132] - 合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法，采用简化方法计量损失准备[134][135] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的投资，采用成本法或权益法核算[136][137] - 长期股权投资的初始投资成本根据企业合并方式或其他方式确定[137] - 长期股权投资的后续计量及损益确认方法根据成本法或权益法进行[137] - 长期股权投资减值时，账面价值减记至可收回金额[138] - 固定资产折旧方法采用年限平均法，房屋及建筑物折旧年限为20年，年折旧率为4.5%[140] - 机器设备折旧年限为10年，年折旧率为9%[140] - 运输设备、计算机及电子设备、办公设备折旧年限均为5年，年折旧率为18%[140] - 在建工程按实际发生的成本计量，达到预定可使用状态时转入固定资产并开始计提折旧[143] - 借款费用在

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-032 广西丰林木业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总 数 4027 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 948 人。注册 ...

广西丰林木业集团股份有限公司独立董事 2023 年 8 月 29 日 关于聘请会计师事务所的事前认可意见 ______________ _______________ _______________ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为广西 丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第六届董事 会第八次会议审议的《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的 议案》相关资料进行了审阅。现根据相关法律法规的规定，基于我们客观、独立的 判断，就有关事项发表如下事前认可意见： 独立董事签名： 秦 媛 黄 陈 胡 启 大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年报审计工作中严格按照中国注册 会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守职业道德守则，遵守独立、客观、公正 的职业原则，合理设计并履行充分的审计程序。审计工作认真负责，业务熟练，工 作勤勉，服务质量较高，出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，同意 聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构。 ...

广西丰林木业集团股份有限公司独立董事 对于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作 为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立和严谨 的立场，对公司第六届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 秦 媛 黄 陈 胡 启 2023 年 8 月 29 日 ______________ _______________ _______________ 经核查，我们认为公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司有关募集资金存放、使 用等相关信息真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理符合中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 募集资金存放和使用违规的情形。 二、关于聘请会 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-034 广西丰林木业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2023-029 广西丰林木业集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和资料于2023年8月18日以企业微信方式送达全体监事。 （三）本次会议于2023年8月29日以现场表决方式召开。 （四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号－半 年度报告的内容与格式》等有关规定和要求，公司监事会对公司 2023 年半年度 报告全文及摘要进行了严格的审核，做出如下审核意见： （1）公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2023 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，真实、准确、完整地反映出公司 2023 年上半年的经营管理和财务 状况。 ...