贵阳银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：戴国强 2023 年，本人作为贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、监管规定和《贵阳银行股份有限公司章程》的相关规定， 依法合规行使独立董事各项职权，认真勤勉履行独立董事职责，切实 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的 履职情况报告如下: 一、本人基本情况 本人系上海财经大学教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津 贴。中国金融学会常务理事，中国国际金融学会理事，上海财经大学 青岛财富管理研究院院长，中国绿地博大绿泽集团有限公司独立非执 行董事、中欧基金管理有限公司独立非执行董事，利群商业集团股份 有限公司独立董事,江苏昆山农村商业银行股份有限公司独立董事， 上海袅之文学艺术创作有限公司执行董事。曾任上海财经大学金融系 副主任，金融学院副院长、院长、党委书记，全国高校专业金融硕士 学位教育指导委员会委员，上海市金融学 ...

业绩说明会信息 - 公司参加2023年度贵州辖区上市公司业绩说明会[1] - 时间为2024年5月9日15:40 - 17:30[1] - 方式为网络远程[1] - 出席人员有行长盛军、独董代表、首席财务官李云[1] - 投资者登录http://rs.p5w.net参与交流[1] 问题征集信息 - 公司提前向投资者征集问题[3] - 提问通道2024年5月7日截止[3] - 投资者关注“贵州资本市场”公众号提问[3] - 公司将在会上回答普遍关注问题[3]

报告发布 - 公司将于2024年4月27日发布2023年年度和2024年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会于2024年5月7日15:00 - 16:00召开[2][3][5][6] - 召开地点为全景网“投资者关系互动平台”[2][5][6] - 召开形式为网络文字互动[4][5][6] 问题征集 - 投资者可于2024年5月6日16:00前访问指定网址征集问题[2][6] 参会人员 - 董事长、行长等参加业绩说明会[5] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0851 - 86859036，邮箱gysh_2007@126.com[2][6][9]

贵阳银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 2019 年 4 月 9 日，贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"） 在全国银行间债券市场发行了规模为45 亿元的10 年期二级资本债券 （以下简称"本期债券"）。根据本期债券募集说明书相关条款规定， 本期债券设有发行人赎回选择权，发行人有权在本期债券第五年末， 即 2024 年 4 月 11 日赎回本期债券。 截至本公告日，经国家金融监督管理总局贵州监管局批准，公司 已行使赎回权，全额赎回本期债券。 特此公告。 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-011 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关于赎回二级资本债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 15 日 以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会 2024 年度第一次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 25 日在公司总行 4604 会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，亲自出席 监事 5 名。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、 有效。 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-010 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届监事会 2024 年度第一次会议决议公告 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度银 行账簿利率风险管理报告>的议案》 二、审议通过了《关于审议<贵 ...

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-009 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2024 年度第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事 会 2024 年度第一次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 25 日在公司总 行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 12 名，亲自出 席董事 12 名，因工作原因，武剑董事、唐小松董事和沈朝晖独立董 事以视频连线方式出席。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司 2023 年度银 行 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位是中泰证券、景顺长城 [2] - 时间为2024年3月21日下午 [2] - 地点在贵阳银行总行4201会议室，采用线上交流 [2] - 上市公司接待人员为金融市场部相关负责人、董事会办公室等多部门人员 [2] 业务情况 - 全行总贷款余额较年初稳健增长，增量较去年同期上升，信贷投向工业制造业、绿色生态等实体领域及区域内重大工程、节前民生保供项目等 [2] 存款定价政策 - 人行完善市场化利率形成和传导机制，引导商业银行下调存款利率 [2] - 公司紧跟政策导向，下调贵州地区存款挂牌利率，通过差异化存款期限利差政策调整存款期限结构，推动存款付息成本稳步下降 [2]

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-008 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关于 2024 年绿色金融债券（第一期） 发行完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 经中国人民银行批准，贵阳银行股份有限公司于近日在全国银行 间债券市场成功发行"贵阳银行股份有限公司 2024 年绿色金融债券 （第一期）"（以下简称"本期债券"）。 本期债券于 2024 年 3 月 11 日簿记建档，并于 2024 年 3 月 13 日 发行完毕，发行规模人民币 30 亿元，品种为 3 年期固定利率债券， 票面利率为 2.40%。 本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，专项用 于《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》规定的绿色产业项目。 贵阳银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 特此公告。 ...

贵阳银行股份有限公司第五届董事会 2024 年度第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事 会 2024 年度第二次临时会议的通知，会议于 2024 年 2 月 22 日在公 司总行 401 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 12 名，亲 自出席董事 10 名。因工作原因，武剑董事、唐小松董事、柳永明独 立董事、罗荣华独立董事、唐雪松独立董事、朱乾宇独立董事和沈朝 晖独立董事以视频连线方式出席，盛军董事委托张正海董事长表决， 张清芬董事委托周业俊董事表决。会议由张正海董事长主持，监事会 成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有 效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置 ...

会议信息 - 公司2024年2月18日发第五届监事会2024年度第一次临时会议通知[1] - 会议2024年2月22日在公司总行4604会议室现场召开[1] 参会情况 - 本次监事会应出席监事5名，4名亲自出席，1名委托表决[1] 议案审议 - 会议审议通过开展不良资产处置的议案，表决5票赞成、0票反对、0票弃权[1]