股东大会信息 - 2023年年度股东大会召开日期为2024年5月17日[2][18] - 股权登记日为2024年5月10日[11] - 非现场登记时间为2024年5月14 - 15日[12] 预计授信额度 - 贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信55亿元[5][19] - 贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信100亿元[5][19] - 仁怀酱酒（集团）有限责任公司预计授信10亿元[5][19] - 贵阳观山湖产业发展投资（集团）有限公司预计授信10亿元[5][20] - 贵州益佰制药股份有限公司预计授信1亿元[5][20] - 华能贵诚信托有限公司预计授信30亿元[5][20] - 关联自然人预计授信0.7亿元[5][20]

贵阳银行股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，贵阳银行股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事柳永明、罗荣华、 唐雪松、朱乾宇、沈朝晖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 贵阳银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查上述独立董事的任职经历以及其提交的独立性自查报告， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员或主任委 员以外的其他职务，与公司以及公司的主要股东之间不存在利害关系 或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关任 职要求，不存在可能影响其独立性的情形。 ...

会议信息 - 2024年4月16日发出第五届监事会2024年度第二次会议通知，4月26日召开，应出席监事5名，亲自出席4名[1] 议案表决 - 多项议案表决5票赞成、0票反对、0票弃权，含2023年度工作报告等[1][2][4][5][6][8][9][14][15][16] - 高级管理人员2022年度薪酬清算方案议案4票赞成、0票反对、0票弃权[17] - 2024年度开展资产证券化业务等议案5票赞成、0票反对、0票弃权[17] 关联交易额度 - 2024年度日常关联交易预计额度：贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司55亿元、贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司100亿元等[10][11] - 2024年度存款类关联交易预计额度：贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人100亿元、贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人50亿元等[11][12] 需提交股东大会审议议案 - 2023年度监事会工作报告等多项议案需提交公司股东大会审议[1][2][3][4][9][10][17]

贵阳银行股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所 履职情况的评估报告 贵阳银行股份有限公司（以下简称"本行"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为本行 2023 年度外部审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的要求，对安永华明 2023 年度的审 计工作履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席 合伙人为毛鞍宁先生，拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证 券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务收入人民币 56.69 亿元（含证券业务收入人民币 24.97 亿元）。2022 年度 A 股上市公司 年报审计客户共计 13 ...

关联交易额度 - 2024年度存款类关联交易预计额度议案通过[2][3][4] - 贵阳市国有资产投资管理公司2024年预计金额100亿[5][6] - 贵州乌江能源投资有限公司2024年预计金额50亿[5][6] - 中融人寿保险等多家关联方2024年有预计金额[5][8][9] 关联交易原则 - 2024年度存款类关联交易按等价有偿、公允市价原则定价[11] 股东情况 - 贵阳市国有资产投资管理公司截至2023年末持股46859.91万股，占比12.82%[5][6] - 贵州乌江能源投资有限公司截至2023年末持股20083.26万股，占比5.49%[5][6] - 中融人寿保险股份有限公司截至2023年末持股9985.94万股，占比2.73%[5][8] 业绩情况 - 仁怀酱酒（集团）有限责任公司2023年营收16.21亿，净利润3.45亿[5][9]

业绩总结 - 2023年度母公司实现净利润54.52亿元，可供分配利润309.33亿元[5] - 按当年净利润10%提取法定盈余公积5.45亿元，按年末风险资产余额1.5%差额计提一般风险准备4.3亿元[6] - 每10股派送现金股利2.9元，共计派发现金股利10.60亿元，占当年归母净利润20.02%[6] - 分配后结余未分配利润288.98亿元用于补充核心一级资本[7] 未来展望 - 2024年度贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信额度55亿元[10] - 2024年度贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度100亿元[10] - 2024年度仁怀酱酒（集团）有限责任公司预计授信额度10亿元[10] - 2024年度贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计存款额度100亿元[13] - 2024年度贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计存款额度50亿元[13] 其他新策略 - 公司2024年度开展资产证券化业务，发行个人生产经营性不良贷款证券化产品额度不超过2亿元[18] 其他事项 - 拟续聘安永华明会计师事务所担任2024年度外部审计机构，年度费用425万元[8] - 多项议案表决结果为12票赞成、0票反对、0票弃权[16][17][18][19][20][22] - 高级管理人员相关议案关联董事回避表决，赞成票9 - 10票、反对和弃权0票[17][18] - 同意于2024年5月17日在贵阳银行总行401会议室召开2023年年度股东大会[22] - 董事长张正海等高管2022年度应付税前薪酬及应清算金额公布[27]

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-016 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度会计报表，母公司 2023 年度实现净利润为 54.52 亿元，加上账 面未分配利润 254.81 亿元（上年结余未分配利润 257.46 亿元，因发 放优先股现金股利减少未分配利润 2.65 亿元）后，本次可供分配利 润为 309.33 亿元。在上述条件下，公司拟分配方案如下： 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派送现金股利 2.9 元人民币（含税）。 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分 派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 综合考虑全体股东 ...

审计委员会构成 - 2023年末公司董事会审计委员会由3名董事组成[1] 2023年会议情况 - 2023年度审计委员会共召开会议4次，审议和听取10项议案[1] 审议事项 - 审议公司多期报告及内控、内审等相关报告和计划[1][2][3] 审计机构 - 续聘安永华明会计师事务所作为2023年度外部审计机构[3] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，加强内外部审计监督评价[4]

审计相关 - 提议续聘安永华明为2023年度财务及内控审计机构[1] - 审计前与安永华明沟通确认年度审计计划[2] - 针对初步审计意见再次审阅年度财务报告[2] - 审计完成后审计委员会审核表决年度报告并提交董事会[3] - 审计委员会定期审阅安永华明报告并提意见[4]

会计师事务所情况 - 公司拟续聘安永华明为2024年度会计师事务所[2] - 2022年安永华明业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[3] - 2022年安永华明A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[3] 人员情况 - 截至2023年末安永华明拥有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[2] - 项目合伙人周明骏近三年签署或复核2家上市公司报告[6] - 质量控制复核人李斐近三年签署或复核2家上市公司报告[6] 费用与审议 - 2024年度审计费用为425万元，比上年度增加25万元[9] - 2024年4月26日相关会议审议通过续聘议案[10] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议[11]