关联交易额度 - 2024年度存款类关联交易预计额度议案通过[2][3][4] - 贵阳市国有资产投资管理公司2024年预计金额100亿[5][6] - 贵州乌江能源投资有限公司2024年预计金额50亿[5][6] - 中融人寿保险等多家关联方2024年有预计金额[5][8][9] 关联交易原则 - 2024年度存款类关联交易按等价有偿、公允市价原则定价[11] 股东情况 - 贵阳市国有资产投资管理公司截至2023年末持股46859.91万股，占比12.82%[5][6] - 贵州乌江能源投资有限公司截至2023年末持股20083.26万股，占比5.49%[5][6] - 中融人寿保险股份有限公司截至2023年末持股9985.94万股，占比2.73%[5][8] 业绩情况 - 仁怀酱酒（集团）有限责任公司2023年营收16.21亿，净利润3.45亿[5][9]

业绩总结 - 2023年度母公司实现净利润54.52亿元，可供分配利润309.33亿元[5] - 按当年净利润10%提取法定盈余公积5.45亿元，按年末风险资产余额1.5%差额计提一般风险准备4.3亿元[6] - 每10股派送现金股利2.9元，共计派发现金股利10.60亿元，占当年归母净利润20.02%[6] - 分配后结余未分配利润288.98亿元用于补充核心一级资本[7] 未来展望 - 2024年度贵阳市国有资产投资管理公司及其关联公司预计授信额度55亿元[10] - 2024年度贵州乌江能源投资有限公司及其关联公司预计授信额度100亿元[10] - 2024年度仁怀酱酒（集团）有限责任公司预计授信额度10亿元[10] - 2024年度贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计存款额度100亿元[13] - 2024年度贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计存款额度50亿元[13] 其他新策略 - 公司2024年度开展资产证券化业务，发行个人生产经营性不良贷款证券化产品额度不超过2亿元[18] 其他事项 - 拟续聘安永华明会计师事务所担任2024年度外部审计机构，年度费用425万元[8] - 多项议案表决结果为12票赞成、0票反对、0票弃权[16][17][18][19][20][22] - 高级管理人员相关议案关联董事回避表决，赞成票9 - 10票、反对和弃权0票[17][18] - 同意于2024年5月17日在贵阳银行总行401会议室召开2023年年度股东大会[22] - 董事长张正海等高管2022年度应付税前薪酬及应清算金额公布[27]

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-016 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度会计报表，母公司 2023 年度实现净利润为 54.52 亿元，加上账 面未分配利润 254.81 亿元（上年结余未分配利润 257.46 亿元，因发 放优先股现金股利减少未分配利润 2.65 亿元）后，本次可供分配利 润为 309.33 亿元。在上述条件下，公司拟分配方案如下： 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派送现金股利 2.9 元人民币（含税）。 贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分 派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 综合考虑全体股东 ...

审计委员会构成 - 2023年末公司董事会审计委员会由3名董事组成[1] 2023年会议情况 - 2023年度审计委员会共召开会议4次，审议和听取10项议案[1] 审议事项 - 审议公司多期报告及内控、内审等相关报告和计划[1][2][3] 审计机构 - 续聘安永华明会计师事务所作为2023年度外部审计机构[3] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，加强内外部审计监督评价[4]

审计相关 - 提议续聘安永华明为2023年度财务及内控审计机构[1] - 审计前与安永华明沟通确认年度审计计划[2] - 针对初步审计意见再次审阅年度财务报告[2] - 审计完成后审计委员会审核表决年度报告并提交董事会[3] - 审计委员会定期审阅安永华明报告并提意见[4]

会计师事务所情况 - 公司拟续聘安永华明为2024年度会计师事务所[2] - 2022年安永华明业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[3] - 2022年安永华明A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[3] 人员情况 - 截至2023年末安永华明拥有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[2] - 项目合伙人周明骏近三年签署或复核2家上市公司报告[6] - 质量控制复核人李斐近三年签署或复核2家上市公司报告[6] 费用与审议 - 2024年度审计费用为425万元，比上年度增加25万元[9] - 2024年4月26日相关会议审议通过续聘议案[10] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议[11]

贵阳银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：戴国强 2023 年，本人作为贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、监管规定和《贵阳银行股份有限公司章程》的相关规定， 依法合规行使独立董事各项职权，认真勤勉履行独立董事职责，切实 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的 履职情况报告如下: 一、本人基本情况 本人系上海财经大学教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津 贴。中国金融学会常务理事，中国国际金融学会理事，上海财经大学 青岛财富管理研究院院长，中国绿地博大绿泽集团有限公司独立非执 行董事、中欧基金管理有限公司独立非执行董事，利群商业集团股份 有限公司独立董事,江苏昆山农村商业银行股份有限公司独立董事， 上海袅之文学艺术创作有限公司执行董事。曾任上海财经大学金融系 副主任，金融学院副院长、院长、党委书记，全国高校专业金融硕士 学位教育指导委员会委员，上海市金融学 ...

业绩说明会信息 - 公司参加2023年度贵州辖区上市公司业绩说明会[1] - 时间为2024年5月9日15:40 - 17:30[1] - 方式为网络远程[1] - 出席人员有行长盛军、独董代表、首席财务官李云[1] - 投资者登录http://rs.p5w.net参与交流[1] 问题征集信息 - 公司提前向投资者征集问题[3] - 提问通道2024年5月7日截止[3] - 投资者关注“贵州资本市场”公众号提问[3] - 公司将在会上回答普遍关注问题[3]

报告发布 - 公司将于2024年4月27日发布2023年年度和2024年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会于2024年5月7日15:00 - 16:00召开[2][3][5][6] - 召开地点为全景网“投资者关系互动平台”[2][5][6] - 召开形式为网络文字互动[4][5][6] 问题征集 - 投资者可于2024年5月6日16:00前访问指定网址征集问题[2][6] 参会人员 - 董事长、行长等参加业绩说明会[5] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0851 - 86859036，邮箱gysh_2007@126.com[2][6][9]

贵阳银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 2019 年 4 月 9 日，贵阳银行股份有限公司（以下简称"公司"） 在全国银行间债券市场发行了规模为45 亿元的10 年期二级资本债券 （以下简称"本期债券"）。根据本期债券募集说明书相关条款规定， 本期债券设有发行人赎回选择权，发行人有权在本期债券第五年末， 即 2024 年 4 月 11 日赎回本期债券。 截至本公告日，经国家金融监督管理总局贵州监管局批准，公司 已行使赎回权，全额赎回本期债券。 特此公告。 证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-011 优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1 贵阳银行股份有限公司 关于赎回二级资本债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 ...