公司基本情况 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位是西部证券，时间为2024年4月16日10:00 - 12:00，地点在公司会议室，接待人员有崔龙峰、朱磊、杨琳、尤家康 [2] - 介绍内容涵盖公司概况、产品、客户结构、业务规划、全球分布等 [2] 客户相关 - 主要客户包括大众、通用等国际厂商，比亚迪、一汽等国内厂商，蔚来、零跑等创新新势力品牌 [3] - 2023年销售收入占比较高的客户有一汽大众、斯特兰蒂斯、上汽通用、上汽大众、奇瑞等 [3] 燃油系统相关 - 燃油系统技术升级在原有生产线基础上完成，无需新建产能 [3] - 产能布局依据顾客需求，跟随客户策略建立，随市场变化调整优化，目前产能利用良好，无新增设备投资计划 [4] 海外业务相关 - 海外业务向好原因包括海外工厂智能化升级、总部对海外子公司管理提升、海外燃油及混动汽车占主流 [4] - 海外产品平均售价高于国内产品平均售价 [5] 混动与传统燃油系统对比 - 混动燃油系统因工况复杂，结构、工艺更复杂，单件价值高于传统燃油系统，混动汽车市场占比提升将促进公司业务收入增长 [5] 新业务进展 - 热管理系统业务：2023年电池包热管理系统预研项目通过验收，获某主机厂热管理集成模块产品项目定点 [6] - 储能热管理：2023年11月参股的储能热管理合资公司江西恩普能源科技有限公司成立 [6] - 电池包业务：2023年拓展新客户，获电池包上盖新项目定点并批量供货 [6] - 储氢系统：数款产品通过型式认证，投入示范运行，市场推广持续开展 [7]

亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 4 月 18 日 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规 定，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不 向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关 人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记 表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。 四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后， 即可进行大会表决。 五、大会现场表决采用记名投票表决。 ...

公司财务状况 - 公司2023年度实现可供分配利润额为330,715,265.82元[1] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.4元（含税），总计拟派发现金红利205,039,705.60元[1] - 母公司2023年实现可供分配利润额的比例为62.00%[1] - 2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为43.99%[1] 公司业绩 - 公司2023年营业收入为85.83亿人民币，较上年同期增长1.66%[4] - 公司2023年净利润为4.66亿人民币，较上年同期下降6.95%[4] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为9.11亿人民币，较上年同期增长17.99%[4] 公司市场趋势 - 中国汽车产销2023年分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[21] - 2023年中国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[23] - 2024年中国汽车市场预计总销量将超过3100万辆，同比增长3%左右[23] 公司新产品和技术研发 - 公司全年研发费用达3.28亿元，研销比达3.82%，完成并应用YNTF®技术更新，初步建成热管理研发能力[20] - 公司自主研发的复合材料动力电池包产品具有轻质高强优势，积极拓展新客户并批量供货[25] - 公司推出的数款储氢系统产品已通过型式认证，与国内主流商用车企业建立深入合作关系[25] 公司并购和市场扩张 - 公司参股的储能热管理合资公司成立，解决方案已与行业标杆企业合作[25] - 公司与某主机厂合作的电池包热管理系统预研项目通过客户验收，预计于2024年批量供货[25] - 公司2024年将继续坚持“1234”战略引领，全面推动“储能系统+热管理系统”双主业发展新格局[57]

根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行了监督职责，现就 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、业务资质及独立性审查情况 对于担任公司年度财务审计机构和内控审计机构的信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称信永中和），公司董事会审计委员会对信永中和及项 目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作 情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的 资质和专业能力，且具有独立性，能够满足公司审计工作的要求，不会损害公司 及中小股东的利益。 二、审计工作监督情况 亚普汽车部件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 2023 年，公司董事会审计委员会依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，对会计师事务所 ...

关于亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-2 | | 业务汇总表 | | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A 座 9 月 certified public accountants 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 关于亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024TYAA2F0025 亚普汽车部件股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚 普股份)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-006 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,010,805,645.09 元，其中 2023 年度 实现可供分配利润额为 330,715,265.82 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.4 元（含税），不转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 ...

关于本报告 本报告是亚普汽车部件股份有限公司（以下简称亚普、亚普股份、公司或我们）发布的第3份环境、社会和治理报告 （以下简称ESG报告）。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了公司2023年度环境、社会与公司治理 的实践及绩效。 报告范围 本报告以"亚普股份"为主体，包括下属分子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。 时间范围 2023年1月1日至12月31日（简称报告期）。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性 描述。本报告的发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。 编制依据 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS—ESG 5.0）》 全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准（GRI Standards ）》（2021年版） 联合国可持续发展目标（SDGs） 国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》 数据说明 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表、第三方问卷 调查、第三方评价访谈等。本报告 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-010 亚普汽车部件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 27 日召开了第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构的议案》 与《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控 审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信 永中和）为公司 2024 年度财务审计与内控审计机构，该事项尚需提交公司股东 大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构与内控审计机构的公告 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：20 ...

关于融实国际财资管理有限公司 2023 年度风险持续评估报告 注册证明编码：2768064 法定代表人：张文平 注册资本：5,000 万美元 住所：香港金钟夏悫道 89 号力宝中心一座 24 楼 2412 室 经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位 之间的内部转账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；其他财资业 务。 二、 融实财资内部控制的基本情况 融实财资建立了规范的公司治理体系，董事会对股东负责，董事会负责内部 控制的建立健全和有效实施，是内部控制的最高决策机构。董事负责组织实施股 东、董事会决议事项，主持日常经营管理工作，负责内部控制的日常运行： 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）通过查验融实国际财资管 理有限公司（以下简称融实财资）《公司注册证书》《商业登记证》等证件资料， 取得并审阅融实财资的财务报表，对融实财资的业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、 融实财资基本情况 融实财资于 2018 年 11 月 20 日在香港注册成立，是融实国际控股有限公司 ...

亚普汽车部件股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 一、关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的规定和要求，为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）提供审计服务的 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）核对了公司编制 的《亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务汇总表》（以下简称汇总表）并出具了《关于亚普汽车部件股份有限 公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（以 下简称《专项说明》）。 我们作为公司的独立董事，审阅了《专项说明》并对公司涉及财务公司的关 联交易事项进行了认真细致的核查，并发表如下独立意见： 1.国投财务有限公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立 了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。国投财务有限公司严格按 银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法第 34 条的规定要求。未发现国投财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，公司与 国 ...