回购金额 - 预计回购1亿 - 2亿元[2] - 累计已回购4571820元[2] - 2025年7月支付2907123元[5] 回购股份 - 累计已回购24万股，占比0.05%[2] - 2025年7月回购14万股，占比0.03%[5] 回购价格 - 实际回购16.48 - 22.00元/股[2] - 价格上限从24.36元/股调为24.01元/股[3][4] - 2025年7月最高价22.00元/股、最低价20.13元/股[5] 回购用途 - 回购股份用于注销并减资[3]

股份回购情况 - 截至2025年7月底累计回购股份24万股 占公司总股本比例0.05% [1] - 回购价格区间为16.48元/股至22.00元/股 [1] - 已支付总金额457.18万元（不含交易费用） [1]

股份回购进展 - 截至2025年7月底累计回购股份24万股 占公司总股本比例0.05% [1] - 回购最高价22.00元/股 最低价16.48元/股 [1] - 已支付总金额457.18万元人民币 不含交易费用 [1]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二十四次会议于2025年7月31日以现场结合通讯方式召开[2] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 其中4名以通讯方式出席[2] - 会议由副董事长徐平主持 监事及董事会秘书列席会议[2] 董事会会议审议结果 - 全票通过选举丁后稳为第五届董事会董事长 任期与本届董事会一致[4] - 全票通过选举丁后稳为董事会战略与ESG委员会主任委员[4] - 全票通过选举丁后稳为董事会审计委员会委员[5] 股东大会基本情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月31日在公司会议室召开[10] - 会议采用现场与网络投票结合方式 符合相关法律法规要求[10] - 9名董事 3名监事及董事会秘书全部出席会议[11] 股东大会审议事项 - 审议通过选举非独立董事的累积投票议案[11] - 议案1对中小投资者实行单独计票[11] - 未出现否决议案及关联股东回避表决情况[11] 法律合规性确认 - 股东大会由江苏琼宇仁方律师事务所见证 律师康辉 朱徐淼淼出具法律意见[12] - 会议程序及表决结果符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定[12] - 董事会会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定[3]

股价表现 - 截至7月31日收盘亚普股份股价报20.28元较前一交易日下跌2.41% [1] - 当日成交量为6.18万手成交金额达1.26亿元 [1] - 7月31日主力资金净流出1162.77万元占流通市值的0.11% [2] 业务概况 - 公司主要从事汽车燃油系统及其相关产品的研发、生产和销售产品包括塑料燃油箱总成、加油管总成等 [1] - 业务覆盖全球多个国家和地区为国内外知名汽车制造商提供配套产品 [1] - 2024年财报显示汽车零部件业务占公司营收比重超过96% [1] 公司治理 - 7月31日晚间公司2025年第一次临时股东大会审议通过了关于选举公司非独立董事的议案 [1] - 同日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了关于选举公司董事会审计委员会委员的议案等多项议案 [1]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二十四次会议于2025年7月31日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 其中以通讯方式出席4名[1] - 会议由副董事长徐平主持 监事 董事会秘书及证券事务代表列席会议[1] 董事会会议审议情况 - 会议所有议案均获得通过 符合《公司法》和《公司章程》规定[1] - 选举丁后稳为公司第五届董事会董事长 任期与本届董事会任期一致[1] - 选举丁后稳为战略与ESG委员会主任委员 任期与本届董事会任期一致[2] - 选举丁后稳为审计委员会委员 任期与本届董事会任期一致[2]

股东大会基本情况 - 会议于2025年7月31日在公司会议室召开 地点为扬州市扬子江南路508号 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占股份总数79.7658% [1] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议组织与法律合规 - 会议由董事会召集 董事长姜林主持 [1] - 江苏琼宇仁方律师事务所康辉 朱徐淼淼律师出具法律意见书 确认会议程序及决议合法有效 [2] - 法律意见书明确会议召集程序 出席人员资格 表决程序均符合《上市公司股东大会规则》 [2] 议案审议与文件备案 - 本次股东大会未出现否决议案及临时提案情形 [1][2] - 会议决议文件及法律意见书已按规定进行报备和上网公告 [2] - 累积投票议案表决结果包含得票数及占出席会议有效表决权比例等具体数据 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集 采取现场投票与网络投票相结合方式召开 [2] - 董事会于2025年7月15日决议召集会议 7月16日通过《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站发布通知 通知刊登日距召开日超过15日 [3] - 现场会议于2025年7月31日14:15在公司会议室召开 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] 出席会议人员构成 - 出席股东及代理人共79人 代表有表决权股份408,879,049股 占股份总数79.7658% [5] - 现场出席股东代理人9人 中小投资者代表股份3,579,049股 占股份总数0.6982% [5] - 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席会议 总经理及部分高管列席会议 [5] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 按法律法规要求进行监票并当场公布结果 [6] - 参加表决股东79人 代表股份408,879,049股 中小投资者代表股份占出席表决权股份0.8753% [7] - 议案采取累积投票方式表决 对中小投资者单独计票 议案由出席股东所持表决权二分之一以上通过 [7] - 董事候选人丁后稳获同意股407,890,307股 占出席会议有表决权股份99.7581% 中小投资者同意股占其持股总数72.3742% [8] 法律结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [8] - 股东大会未发生股东提出临时提案情形 通过决议合法有效 [8]

公司治理动态 - 亚普股份于7月31日晚间发布公告宣布多项议案获董事会审议通过 [2] - 第五届董事会第二十四次会议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 亚普股份于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》 [2]