证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-009 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司 2024 年度预计开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●业务基本情况：因公司经营涉及进口业务，以外币结算，为规避汇率风险， 公司及纳入合并范围的子公司以实际国际业务为背景，2024 年度拟新增不超过 4500 万美元（含）额度范围内的金融衍生品业务，利用外汇衍生交易的套期保值 功能，对冲部分外币结算时的汇率风险，降低汇率变动对经营的影响。操作的金 融衍生品业务主要包括普通远期产品。 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 ●审议程序：已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议 审议通过，无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司进行金融衍生品业务遵循稳健原则，不进行以投机为 目的的金融交易，所有金融衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业 务为依托，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，但是进行金融衍生品业务 也会存在一定的风险，敬请投资者注意投资风 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-012 亚普汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 13 时 45 分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号） 不涉及 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年3月27日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事 会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议并通过了《关于公司2024年度预计 申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、申请授信情况概述 为满足公司业务发展资金需求，2024年度公司及纳入合并范围的子公司在风 险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币21亿元的综合授信额度，综合授信 品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、 信用证、保函、票据贴现、保理等。 授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内， 以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时 间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司 2024 年度预计申请授信额度的公告 二、备查文件目录 1、公司第五届董事会第九次会议决议 ...

亚 普 汽 车 部 件 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 >> | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-122 | :永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 胖系由话· telephone: +86 (010) 6554 2288 c accountants 100027. P.R.Chi 审计报告 XYZH/2024TYAA2B0016 亚普汽车部件股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚普股份)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

亚普汽车部件股份有限公司 关于选举公司非独立董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-011 三、备查文件 1、公司第五届董事会第九次会议决议； 1 2、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议的审核意见； 3、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议记录。 特此公告。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 27 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，经公司 董事会提名、薪酬与考核委员会审查，提名陶海龙先生（简历附后）为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会 届满。 陶海龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具 备相关任职资格，并已同意出任公司第五届董事会非独立董事候选人。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、提名、薪酬与考核委员会的审核意见 公司第五届董 ...

2023年度独立董事述职报告（李元旭） 在2023年度工作中，作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、本公 司）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极参与公司治理，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护 公司和全体股东的利益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李元旭：复旦大学工业经济博士。曾任厦门紫光学大股份有限公司、上海昊 海生物科技股份有限公司、雅本化学股份有限公司、亚普汽车部件股份有限公司 独立董事，复旦大学管理学院教师。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师， 张小泉股份有限公司独立董事，上海天跃科技股份有限公司独立董事。自2023年 3月15日任本公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未从公 司及其主要股东或有 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-013 亚普汽车部件股份有限公司 关于计提预计负债及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 （一）计提预计负债的情况概述 根据《企业会计准则》和亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）会计 政策的相关规定，公司本年度计提与日常经营相关的产品质量保证预计负债 891.19 万元，计提其他预计负债 7,933.15 万元。 （二）计提资产减值准备的情况概述 价值等因素。公司本年度计提与日常经营相关的产品质量保证预计负债 891.19 万元，计提其他预计负债 7,933.15 万元。其他预计负债的具体情况如下： 公司于 2021 年 9 月 28 日披露了《关于获得政府补助的公告》（公告编号： 2021-041），根据美国联邦政府针对新冠病毒疫情推出的《Notice of Paycheck Protection Program Forgiveness Payment》（即薪酬保障计划通知，简称 PPP 贷款）， 亚普美国汽车系统有限 ...

亚普汽车部件股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一. 开展金融衍生品业务的情况概述 (一)交易目的 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）在日常经营过程中涉及进口 业务，以外币结算，主要币种为美元。为规避汇率风险，公司以实际国际业务为 背景，拟利用金融衍生品业务进行汇率风险管理，公司以锁定成本为目的开展外 汇衍生品交易，从而降低和防范汇率波动对公司经营的影响。 (二)交易规模 公司 2024 年度拟新增的金融衍生品业务累计不超过 4,500 万美元（含）。 (三)资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 (四)交易概述 1. 交易品种：普通远期产品。 二. 金融衍生品投资的风险分析 (一)市场风险： (二)信用风险： 公司金融衍生品业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来 的银行，基本不存在履约风险。 2. 交易场所：银行等金融机构（非关联方机构）。 3. 交易对手:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务 经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构（非关联方机构）。 4. 合约期限：与实际国际业务匹配，不超过一年。 三. 公司采取的风险控制措施 (一 ...

亚普汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 亚普汽车部件股份有限公司董事会 独立董事独立性核查专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定要求，亚普汽车部件股份 有限公司（以下简称"公司"或"亚普股份"）董事会，就公司在任独立董事陈同广、李元旭、 崔吉子的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈同广、李元旭、崔吉子的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司董事会认为独立董事陈同广、李元旭、崔吉子符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址：北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截止 2023 年 12 月 31 日，信永 中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中和 2022 年度业 务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务 收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技 ...