证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-023 根据《教职工校外兼职管理办法》相关规定，为严格遵守高校行政管理规范， 避免职务交叉履职可能产生的合规风险，经过慎重考虑，独立董事陶冶近日向山 东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提交书面辞职报告，向董 事会申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时申请辞去其所任第八届董事 会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员 职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于陶冶的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陶冶仍将继续履行 其作为独立董事及董事会专门委员会主任委员的相关职责。 截止目前，陶冶未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陶 冶在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发 挥了积极作用。公司及公司董事会对陶冶在任职期间为公司所做的贡献表示衷心 的感谢！ 二、关于补选立董事及董事会专门委员会委员的情况 山东华鹏玻璃股份有 ...

授信申请 - 公司拟向金融机构申请不超7亿综合授信[1] - 授信期限至2025年年度股东大会召开日[1] - 额度用于非流动资金贷款等业务[1] 授权与审议 - 授权董事长或代表签相关合同协议[2] - 申请授信需提交股东大会审议[2]

业绩总结 - 近三年营业收入平均数为57906.28万元[2] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 1.47亿元[4] 财务状况 - 截至2024年12月31日累计未分配利润为 - 9.00亿元[3] - 截至2024年12月31日归属于母公司股东权益为0.55亿元[3] - 2024年资产负债率为97.47%[4] 债务情况 - 截至报告出具日，关联公司累计逾期有息债务本金约7.91亿元[4] - 截至2024年12月31日，逾期债务对应利息、违约金等约0.86亿元[4]

人员与业务数据 - 截至2023年末，中兴财光华合伙人187人，注册会计师838人[3] - 2023年度收入总额110,263.59万元，审计业务收入96,155.71万元[3] - 2023年年报上市公司审计客户92家，收费17,626.74万元[3][4] 保险与风险 - 2024年购买职业责任保险累计赔偿限额3.27亿元[5] 处罚情况 - 近三年因执业行为受行政处罚7次等[5] 审计费用 - 2024年年报审计费89万元，内控审计费50万元[7] 续聘进展 - 续聘议案获董事会通过，待股东大会审议[8]

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-026 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 (二) ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润81,947,921.83元，归属股东净利润同此数[7] - 2024年末母公司可供股东分配利润 - 401,536,357.01元[7] - 2024年度拟不分配利润，不实施资本公积金转增股本[7] 薪酬相关 - 2024年度董监高薪酬发放总额119.99万元[13] - 2025年独立董事津贴每人每年8万元（税前）[13] - 2025年总经理薪酬每年50万元（税前），副总等40万元（税前）[14] - 2025年特予前任李永建奖励10万元[14] - 董监高薪酬按月75%预发，剩余次年按考核发[14] 会议与议案 - 2025年4月21日监事会会议应到3人实到3人[2] - 多项议案表决多为3同意0反对0弃权，部分交股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][11][12][15] - 修订《公司章程》部分条款，交股东大会审议[16] 审计报告 - 中兴财光华出具含持续经营不确定段无保留意见审计报告[11]

审计相关 - 公司聘请中兴财光华为2024年度审计机构[1] - 中兴财光华对2024年度财报出具含持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告[1] 监事会动态 - 监事会同意《专项说明》[1] - 监事会将监督提升公司持续经营能力[1] - 监事会文件日期为2025年4月21日[2]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润为81,947,921.83元，归属于上市公司股东的净利润相同[8] - 截止2024年末母公司可供股东分配的利润为 - 401,536,357.01元[8] - 2024年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[8] 薪酬情况 - 2024年董监高薪酬合计119.99万元[19] - 2025年独立董事每人每年津贴8万元（税前）[20] - 2025年担任其他职务的监事每月津贴1000元[20] - 2025年公司总经理年薪50万元（税前），副总经理及其他高管每人每年40万元（税前）[20] - 2025年给前任副总经理李永建发放奖励10万元[20] - 董监高薪酬按月75%预发，剩余次年根据考核结果发放[21] 会议相关 - 山东华鹏第八届董事会第二十一次会议于2025年4月21日召开[2] - 《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》等议案表决通过[22][23][25] - 公司定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[26]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润为81,947,921.83元，归属股东净利润相同[3] - 截至2024年末母公司可供股东分配利润为 -401,536,357.01元[3] 利润分配 - 2024年度不进行现金、股票股利分配和资本公积转增股本[2] - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过，待股东会审议[2][7][8][9] - 因累计未分配利润为负，2024年不满足利润分配条件[4]

审计信息 - 审计报告编号为中兴财光华审专字(2025)第316012号[1][2] - 审计对象为山东华鹏公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月21日[10] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4]