证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-027 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 ...

借款信息 - 拟向绿色投资及其关联方申请不超1.1亿元借款额度，利率不超8%[2][5] - 借款有效期至2024年年度股东大会召开日，额度可循环使用[2][5] 绿色投资情况 - 注册资本150,000.00万元，2022年末合并资产43.03亿等[3][4] - 2022年合并营收10.95亿，利润总额 - 3.63亿，净利润 - 3.60亿[4] 借款流程 - 2024年4月26日董事会通过借款议案，关联董事回避[2][7] - 已通过独立董事会议，尚需股东大会审议[7] 借款用途 - 用于短期资金需求，降低流动性风险促发展[6]

委托单位：山东华鹏玻璃股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0631-7379496 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 1 / 3 附表 2 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度 占用累计 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | | 偿还累计 | 末占用资 | | 占用性质 | | 用 | 名称 | 系 | | | 发生金额 | 的利息(如 | | | 成原因 | | | | | | 计科目 | 金余额 | (不含利息) | 有) | 发生金额 | 金余额 | | | ...

北京市中伦律师事务所 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告的核查意见 二〇二四年四月 核查意见 北京市中伦律师事务所 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告的核查意见 致：山东华鹏玻璃股份有限公司 根据山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"山东华鹏"或"上市公司"）与北 京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问聘用合同》，本所担 任山东华鹏拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东海科控股有限公司持有 的东营市赫邦化工有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2024 年 3 月 1 日，上市公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事 会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项并撤回申请文件的议案》和《关于公司与交易对方签署相关终止协议的 议案》，同意上市公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项并向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤回本次重组相关申请 文件，以及与交易对方签署相关终止协议，前述议案经上 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，山东华鹏玻璃股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司任职独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 1 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，在任独立董事未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，未 持有公司股份，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 316007 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） - 目 录 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 事项的专项核查意见 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD: A-24E Vanton Financial Center No.2 Euchenomenwal Avenue, Xicheng District, Beijing, China 中兴财光华审专字(2024)第 316007 号 山东华鹏玻璃股份有限公司: 我们接受委托,对山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏公司") 2023 年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 316003 号审计报告。在此基础上,我们对山东华鹏公司编制的《山东华鹏玻璃股份 有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 山东华鹏玻璃股份有限公司（简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务报表审计机构及内 部控制审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对 2023 年度审 计过程中会计师事务所的履职情况进行了监督和评估，现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 公司于 2023 年 2 月 27 日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案于年 2023 年 3 月 20 日经 2022 年年 度股东大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 （一）质量管理体系的建设和执行 中兴财光华根据财政部印发的《会计师事务所质量管理准则第 5101——业 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通合伙，首席 合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 ...

会议与选举 - 2023年应出席11次董事会会议，亲自出席11次[3] - 2023年应出席4次董事会审计委员会会议，亲自出席4次[3] - 2024年3月，公司董事完成换届选举[6] 业绩披露 - 2023年1月31日，公司披露2022年度业绩预告[6] - 2023年7月15日，公司披露2023年半年度业绩预告[6] 公司事项 - 2023年3月24日，公司出售子公司股权形成的对外担保解除[5] - 公司对2022年度拟不进行利润分配[7] - 2023年度公司及相关方承诺严格遵守[7] - 2023年度公司发布定期报告4项，临时公告78项[8] 人员任职 - 2020年1月至2023年12月，罗新华任山东华鹏独立董事[1] 制度相关 - 报告期内公司修订《独立董事管理办法》，未开专门会议[4] - 报告期内公司基本建立完善内控体系并有效执行[8]

山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《公司章程》等相 关法律法规及规章制度的规定和要求，在 2023 年度的工作中，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营情况，按时出 席股东大会和董事会，积极发挥独立董事作用，有效维护公司整体利益和全体股 东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 3 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关 职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为 2023 1 / 4 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 朱仲力，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1954 年 4 月出生， 研究生学历，高级工程师。2014 年 4 月退休，退休前担任山东省轻工设计院玻 璃设计室主任、副总工程师；2009 年 4 月至 2015 年 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-020 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《2023 年度 利润分配的议案》。公司 2023 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积 转增股本，本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度可供分配利润情况 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度净利润为 -298,699,698.98 元，其中归属于上市公司股东的净利润为-291,533,736.09 元，截 止 2023 年末母公司可供股东分配的利润为-483,484,278.84 元。 二、2023 年度利润分配预案 2023 年度利润分配预案：鉴于母公司 2023 年度实现的净利润为负，累计未 分配利润为负 ...