方式 证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-065 江苏赛福天集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广场 B 座 12 楼会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-066 江苏赛福天集团股份有限公司 截至本公告披露日，吴海峰先生通过公司 2023 年员工持股计划获授 25.55 万份股份权益份额，所获份额对应公司股份数量为 50,000 股。吴海峰先生除持 有上述 2023 年员工持股计划份额股份权益外，其本人仍直接持有公司股份合计 16,900 股。 根据《2023 年员工持股计划（草案）》、《2023 年员工持股计划管理办法》 的相关规定，吴海峰先生辞职后，其已获授的 2023 年员工持股计划股份权益份 额由公司依照相关规则进行处理。 特此公告。 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总 经理吴海峰先生的辞职报告。因个人原因，吴海峰先生不再担任公司副总经理职 务，辞职后也不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，吴海峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 吴海峰先生在担任公司副 ...

人事变动 - 独立董事吴婷因个人原因申请辞职，待股东大会选新董事后生效[2] - 公司提名罗乐为第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 罗乐1979年生，博士学历，中注协非执业会员，中央财大副教授[6] - 罗乐无公司股份，与大股东无关联，符合任职条件[3][6]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议通知于2024年8月18日送达全体董事[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》全票通过[4] - 《关于拟对外投资暨关联交易的议案》8票同意，1票回避[5] - 《关于注销公司全资子公司的议案》全票通过[7] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过[8]

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-058 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 江苏赛福天集团股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 由董事长范青女士提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 356.61 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.24% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 2,128.52 | | 实际回购价格区间 | 5.12 元/股~7.29 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日对外披 露了《关于董事长提议回购股份 ...

员工持股计划 - 截至2024年7月31日，2024年员工持股计划累计买入股票896,500股[1] - 截至2024年7月31日，2024年员工持股计划成交金额为4,647,990.70元[1] - 截至2024年7月31日，2024年员工持股计划买入股票数占公司股本总数的0.31%[1]

人事变动 - 公司证券事务代表黄波因个人原因辞职[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 董事会将聘任符合资格人员担任证券事务代表[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月24日[2]

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2024-056 江苏赛福天集团股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告 2024 年 7 月 24 日 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划 第二次持有人会议于 2024 年 7 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，会议由管理 委员会召集，应出席持有人 55 名，实际出席持有人 55 名，代表份额 1,921.16 万份，占公司 2023 年员工持股计划总份额的 99.21%。会议的召集、召开和表决 程序符合相关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。 二、会议审议情况 会议一致审议通过了以下议案： 审议通过了《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》 因工作变动原因，蔡文先生不再担任公司 2023 年员工持股计划管理委员会 委员，经审议表决，选举许晓晴女士为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委 员，与林柱英先生、左雨灵女士共同组成公司 2023 年员工持股计划管理委员会， 任期自本次会议审议通过之日起至本持股计划的存续期届满。 表决结果：同意 1,854.73 万份 ...

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2024-054 江苏赛福天集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况披露如下： 截至 2024 年 7 月 17 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 3,316,100 股，累计已回购股份占公司总股本比例的 1.16%，回购成交最高价为 7.29 元/股， 最低价为 5.18 元/股，交易总金额为 19,996,932.00 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信 ...

净利润预测 - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为-1,350万元到-950万元，与上年同期相比将出现亏损[5] - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,400万元到-1,000万元[6] 上年同期净利润 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为3,083.30万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,499.94万元[9] 光伏电池片业务影响 - 公司光伏电池片业务受光伏产业链价格持续下探影响，盈利能力受损[10]