收购交易概述 - 公司拟以现金方式收购北京中科汇联科技股份有限公司51%的股份，旨在加速数字化转型并形成新的利润增长点 [1] - 本次交易完成后，公司有权提名中科汇联3名董事及总经理、财务总监、副总经理等高管，实现对中科汇联的控制 [8] - 对于剩余49%的股份，公司计划在完成对51%股份收购后的12至18个月内启动收购，前提是中科汇联完成2025年度业绩承诺 [8] 标的公司业务背景 - 中科汇联是一家国家级专精特新“小巨人”企业，提供智能交互、决策及数智内容管理软件产品和解决方案 [10] - 该公司在政务领域构建了经国家网信办算法备案的“慧政大模型生成合成算法”垂类大模型 [1][10] - 中科汇联的业务覆盖数智政务、数智金融、数智企业、数智医疗、数智教育等多个领域，并拥有系列成熟产品 [10] 交易结构与股东信息 - 收购资金来源于公司自有或自筹资金，交易将通过现金方式进行 [6] - 交易涉及中科汇联多位现有股东，其中游世学持股比例最高，为41.7202% [7] - 中科汇联注册资本为6,000万元人民币，由18名股东共同持有 [7] 公司近期财务表现 - 2025年上半年，公司营业收入为5.33亿元，同比增长40.05% [11][12] - 2025年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润为1,811.43万元，同比下降1.49% [11][12] - 2025年上半年，公司扣除非经常性损益的净利润为1,651.21万元，同比增长64.15% [11][12] 市场反应与公司定位 - 公告发布当日（10月29日），公司股价报收23.07元/股，单日涨幅达10.01%，总市值为61.98亿元 [1] - 公司业务从装饰复合材料起步，现已拓展至家居建材、智慧水务、膜滤材料、产业数智化等多个领域 [11]

收购交易概述 - 华立股份拟以现金方式收购中科汇联51%股份，旨在加速数字化转型并形成新的利润增长点 [1] - 交易对剩余49%股份的收购计划已披露，将以中科汇联完成2025年度业绩承诺为前提，在本次交易完成12个月后且不晚于18个月内启动 [8] - 剩余49%股份的估值将不低于本次估值并参考届时评估价格综合确定 [9] 交易结构与控制权 - 交易将通过自有或自筹资金以现金方式进行，具体股东转让股份比例待正式协议确定 [3][5] - 交易完成后，中科汇联董事会将由5名董事组成，华立股份有权提名3名董事及总经理、财务总监和副总经理等关键高管 [8] - 中科汇联共有18名股东，最大股东游世学持股比例为41.7202% [6][7] 标的公司业务与技术 - 中科汇联是一家国家级专精特新“小巨人”企业，提供智能交互、决策及数智内容管理软件产品和解决方案 [11] - 公司在政务领域构建了经国家网信办算法备案的“慧政大模型生成合成算法”垂类大模型 [1][11] - 业务已落地于数智政务、数智金融、数智企业、数智医疗、数智教育等多个领域 [11] 收购方财务与战略动机 - 华立股份2025年上半年营业收入为5.33亿元，同比增长40.05%，但归母净利润为1811.43万元，同比下降1.49% [11][13] - 公司扣非后净利润为1651.21万元，同比增长64.15%，经营活动产生的现金流量净额为-8085.55万元，同比下降288.98% [11][13] - 此次收购旨在提高公司数字化板块的技术能力和业务规模占比 [11] - 华立股份业务已从装饰复合材料扩展至家居建材、智慧水务、膜滤材料、产业数智化等多个领域 [11]

收购交易概述 - 华立股份拟以现金方式收购中科汇联51%的股份，旨在加速数字化转型并形成新的利润增长点 [2] - 交易完成后，华立股份将提名中科汇联5名董事中的3名，并有权提名总经理、财务总监和副总经理等关键高管 [12] - 对于剩余49%的股份，公司计划在本次交易完成12个月后且不晚于18个月内启动收购，前提是中科汇联完成2025年度业绩承诺 [13] 标的公司中科汇联概况 - 中科汇联是1999年成立的国家级专精特新“小巨人”企业，提供智能交互、决策及数智内容管理软件产品和解决方案 [16] - 公司在政务领域构建了经国家网信办算法备案的“慧政大模型生成合成算法”垂类大模型 [4] - 业务已落地于数智政务、金融、企业、医疗、教育等多个领域，产品包括智能资产管理决策平台、统一智能交互系统、虚拟数智人等 [16] - 公司共有18名股东，其中最大股东游世学持股比例为41.7202% [11][12] 华立股份财务与市场表现 - 2025年上半年营业收入为5.33亿元，同比增长40.05% [16] - 2025年上半年归母净利润为1811.43万元，同比下降1.49%，但扣非后净利润为1651.21万元，同比增长64.15% [16] - 截至10月29日收盘，公司股价报23.07元/股，单日涨幅达10.01%，总市值为61.98亿元 [5] - 当日股价涨停，当前封单量为3.8万，封单占成交比例为18.23% [6] 战略意图与业务协同 - 此次收购旨在提高公司数字化板块的技术能力和业务规模占比 [16] - 华立股份业务已从装饰复合材料拓展至家居建材、智慧水务、膜滤材料、产业数智化等，成为综合型控股企业 [16] - 通过整合中科汇联的技术与产品，公司将加速其数字化转型进程 [16]

股东减持情况 - 股东谢劭庄于10月13日至20日通过二级市场减持公司3%股份，套现约1.46亿元 [1] - 谢劭庄之弟、公司执行总裁谢志昆于10月13日至15日减持公司0.96%股份，套现约4574.28万元 [4] - 谢劭庄与配偶谭洪汝合计仍持有公司13.93%股份，为公司第二大股东；谭洪汝个人持有11.65%股权 [1][6] - 2020年至2022年期间，谢劭庄、谢志昆及谭洪汝曾进行多次减持 [7] 股价表现 - 公司股价在2025年9月4日至10月20日期间上涨41.57% [1][7] 经营业绩 - 2025年上半年公司营业收入为5.33亿元，同比增长40.05%；但归母净利润为1811.43万元，同比下降1.49%，呈现增收不增利 [3][12] - 2020年至2024年，公司归母净利润在0.11亿元至0.34亿元之间波动，营收在7.73亿元至11.59亿元之间波动，整体表现止步不前 [11] - 公司上市前2016年归母净利润达0.99亿元，为历史峰值，此后业绩频繁波动 [11] 公司业务与发展战略 - 公司以装饰复合材料研发设计、生产、销售为产业基石，业务涵盖家居材料、产业互联网及产业投资板块 [10] - 2023年公司易主，何全洪成为新实控人，并于2024年9月计划以3.59亿元现金收购苏州尚源智能科技有限公司51%股权以寻求产业突围 [12]