业绩说明会信息 - 2024年3月26日10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心和价值在线[6] - 方式为网络互动[6] 参与人员及提问 - 董事长等人员参加[6] - 投资者可在线参与及会前提问[2][7] 报告及会后查看 - 2023年度报告于2024年3月16日发布[3] - 会后可通过上证路演中心等查看内容[10]

江阴江化微电子材料股份有限公司 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。公司董事会审计委员会 切实对会计师事务所在2023年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司2023年年报工作安排，大华事务所对公司2023年度财务报告及2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放 与实际使用情况、非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专项 报告。 经审计，大 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001716 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） 录 页 次 ity 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 i í 江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册填下近明该审计报告是否付几线有规业许可的会计师事务所出现 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线"监管平台（http://ac.gr.co.）"[ 江阴江化微电子材料股份有限公司 Hとす市海淀区西四五中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 由话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-010 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》及《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等相关 要求，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年度主 要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况： 1、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 年度平均售价 | | 2022 年度平均售价 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | | （元/吨） | （%） | | 超净高纯试剂 | | 6,445.02 | 6,695.64 | -3.74 | | 光刻胶配套试剂 | | 9,926.57 | 10,134.55 | -2.05 | 2、主要原材料的价格变动情况（不含 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 2024 年 03 月 15 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，江阴江化微电子 材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的 《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江阴江化微电子材料股份有限公司 ...

委托理财安排 - 公司及子公司拟用不超4.00亿元闲置自有资金委托理财[2][3][5] - 额度有效期12个月，资金可滚动使用[4][5] - 投资产品为安全、流动好的保本或低风险浮动收益型[2][4] 决策与监督 - 2024年3月15日会议审议通过委托理财议案[2][5] - 授权管理层决策，财务部操作跟踪，独董和监事会监督[6] 风险与影响 - 委托理财受多因素影响，收益不确定[6] - 属日常资金管理，不影响主业，可提高资金效率[7]

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-012 江阴江化微电子材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2653 号文《关于核准江阴江化微 电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2022 年 11 月 22 日非公开发行普通股（A 股）41,880,124 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民 币 15.43 元，募集资金总额人民币 64,621.03 万元，扣除发行费用后的募集资金 净额为 63,856.92 万元。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具了《验资报告》（大华验字［2022]000844 号）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的 ...

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否； 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于补充确认日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-013 本次追认的日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准， 遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利 益的行为，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 公司将持续加强相关人员的教育培训，要求相关人员学习关联交易相关 法律法规并畅通各公司间沟通机制，提高识别关联人的能力，进一步提高信息 披露质量。 一、日常关联交易基本情况 （一）交易概述 江阴江化微电子材料股份有限公司（简称"江化微"或"公司"）全资子公 司江阴江化微贸易有限公司（简称"江化微贸易"）、四川江化微电子材料有限 公司（简称"四川江化微"）长期向江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称 "江苏澄星"）及其子公司采购原材料磷酸，用于铝腐蚀液、混酸、镍银腐 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现净利润105,250,804.55元[3] 利润分配 - 2023年拟每10股派现0.85元（含税），拟派现32,779,166.08元[2][3] - 现金分红比例为31.14%[3] 方案进展 - 2024年3月15日董事会、监事会通过方案[4] - 方案需股东大会审议通过后实施[3][5]

募集资金发行情况 - 2020年非公开发行股票实际发行8,787,878股，发行价格33元/股，募集资金总额289,999,974元，净额279,124,562.67元[11] - 2021年非公开发行股票实际发行41,880,124股，发行价格15.43元/股，募集资金总额646,210,313.32元，净额638,569,168.27元[13] 募集资金使用情况 - 截止2023年12月31日，2020年募投项目累计投入266,189,153.51元，2023年使用5,057,102.21元[12] - 截止2023年12月31日，2021年募集资金已累计使用644,122,020.92元[13] - 截止2023年末募投项目已使用资金，2020年和2021年分别为2.6618915351亿元和6.4412202092亿元，其中置换预先投入自筹资金4114.255742万元[21] - 2023年公司将2020年非公开发行节余资金1572.5万元永久补充流动资金，实际补充1660.56万元[25] - 某项目截至期末承诺投入金额2,777.00万元，实际投入2,777.00万元，投入进度98.30% [1] - 某项目截至期末承诺投入金额6,455.46万元，实际投入6,455.46万元，投入进度98% [1] - 某项目截至期末承诺投入金额8,680.00万元，实际投入8,680.00万元，投入进度101.74% [1] - 累计使用募集资金金额超过募集资金总额367.02万元[33] - 募集资金结余金额1,680.68万元[33] 资金管理与收益 - 2023年利息收益共9223.06725万元，其中存款利息收入4890.28917万元，理财收益4341.1881万元，手续费支出8410.02元[21] - 2023年公司用闲置募集资金现金管理，投资收益共128.270663万元[24] 其他事项 - 公司制定《江阴江化微电子材料股份有限公司募集资金管理制度》，2011年一届五次董事会和2011年第二次临时股东大会通过[15] - 公司2020年12月在多家银行开设专户并签署监管协议[15] - 公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况[26] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[27] - 公司出资额2670万元，成立日期为2012年02月09日[40]