（根据 2025 年 4 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会决议修订） 上海剑桥科技股份有限公司 关联交易管理办法（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 关联交易管理办法（H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）关联（连）交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权 人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联（连）方之间订 立的关联（连）交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联（连）交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规 范。公司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联（连）交易。 第三条 公司股东会、董事会应当根据监管机构的规定以及《公司章程》的 有关要求对关联（连）交易实施管理。 第 ...

上海剑桥科技股份有限公司 股东会议事规则（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 股东会议事规则（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 4 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会决议修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《上海剑桥科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法 ...

上海剑桥科技股份有限公司 独立董事制度（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 独立董事制度（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 4 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会决议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及 《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规 ...

上海剑桥科技股份有限公司 董事会议事规则（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 董事会议事规则（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 4 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会决议修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作 程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合上海剑桥科技股份有限公 司（以下简称"公司"）实际情况，制定本规则。 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，无需持有公司股份； （二）董事的任职资格应符合国家法律、法规、公司股票上市地证券监管规 则的规定。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能 ...

上海剑桥科技股份有限公司 监事会议事规则（H 股发行并上市后适用） 上海剑桥科技股份有限公司 监事会议事规则（H 股发行并上市后适用） （根据 2025 年 4 月 28 日召开的 2024 年年度股东大会决议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，确保股东的整体利益和公司的发 展，现依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律 法规规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 （二）坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三）具有与法律、财务、会计等方面的专业知识或工作经验。 第六条 有下列情形之一者，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 1 第二章 监事 第三条 监 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-023 上海剑桥科技股份有限公司 2024 年 11 月 7 日，公司将人民币 1,000 万元归还至浙江剑桥开立的募集资 金专项账户，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资 金的公告》（公告编号：临 2024-078）。 2024 年 11 月 27 日，公司将人民币 500 万元归还至浙江剑桥开立的募集资 金专项账户，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日刊登在上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募 集资金的公告》（公告编号：临 2024-083）。 2024 年 12 月 20 日，公司将人民币 1,500 万元归还至浙江剑桥开立的募集资 金专项账户，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日刊登在上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊上的《关于归还暂时补充流动资金的募 集资金的公告》（公告编号 ...

文章核心观点 A股CPO概念股开盘活跃，仕佳光子涨停，太辰光等涨幅居前 [1] 分组1 - A股CPO概念股开盘活跃 [1] - 仕佳光子涨停 [1] - 太辰光、剑桥科技、通宇通讯、天孚通信、新易盛等涨幅居前 [1]

上海剑桥科技股份有限公司 2024 年年度股东大会文件 二〇二五年四月二十八日 | 2024 年年度股东大会须知 2 | | --- | | 年年度股东大会议程 2024 3 | | 2024 年度董事会工作报告 5 | | 2024 年度监事会工作报告 10 | | 年度财务决算报告 2024 18 | | 年度利润分配预案 2024 33 | | 关于确认 2024 年度董事报酬的议案 36 | | 关于确认 2024 年度监事报酬的议案 37 | | 年年度报告及其摘要 2024 38 | | 关于聘请 年度审计机构的议案 2025 39 | | 关于增选公司第五届董事会独立董事的议案 42 | | 2025 年半年度现金分红预案 44 | | 关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 46 | | 关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 47 | | 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 51 | | 关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 52 | | 关于本次发行 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案 H 53 | | 关于授权董事会及其 ...

会议信息 - 公司2025年4月8日发第五届董事会十二次会议通知，4月14日通讯表决召开[2] - 应参会董事7名，实际参会7名[2] 议案审议 - 会议审议通过调整董事会专门委员会成员议案[2] - 调整后各委员会成员及主任委员确定[2][3] - 议案表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票[3] 生效时间 - 董事会专门委员会组成人员调整自发行并上市之日起生效[3]

文章核心观点 剑桥科技2024年业绩高增，核心业务增长显著，境外营收占比提升，公司拟发行H股上市优化海外布局增强融资能力 [1][2][6] 经营业绩 - 2024年公司实现营业收入36.52亿元，同比增长18.31%；净利润约1.67亿元，同比增长75.42% [1][2] - 2024年电信宽带、无线网络与小基站、高速光模块营收分别为20.33亿元、10.52亿元、4.92亿元，同比分别增长11.25%、46.47%、10.04%；毛利率分别为18.79%、24.62%、24.22% [2] - 2024年收到政府补助1600余万元使非经常性损益增加，汇兑收益为1443.56万元，较上年度减少1735.41万元 [3] - 2024年经营活动现金流量净额达5.62亿元，同比增长293.14%，当期净现比高达3.36 [3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元，共计派发5896.92万元，加上中期已分配红利，分红总额将达6701.05万元，占本年度净利润的比例为40.20% [3] 研发情况 - 2024年研发投入为4.09亿元，占营业收入的比例为11.19% [5] - 研发人员数量630人，占公司总人数的比例为51.18% [5] - 2024年研发团队在光模块、宽带接入和无线通信领域取得重要突破 [5] 市场布局 - 2022 - 2024年境外营业收入占比分别为82.84%、89.22%、92.54%，2024年境外营业收入同比增长22.71%，毛利率21.84%，较境内高出11.35个百分点 [5] - 2024年上海工厂完成多款400G光模块量产转移，马来西亚生产基地扩大洁净室厂房，实现400G DR4光模块转产和小批量量产 [5] - 公司出口至美国产品多数在马来西亚工厂生产，加征关税对公司直接影响不明显，会持续扩大海外工厂产能 [6] 上市计划 - 3月28日晚公司宣布拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市 [1][6] - 已启动与中介机构合作，具体方案细节尚未最终确定 [6]