（根据 2025 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议决议修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的 信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 上海剑桥科技股份有限公司 上海剑桥科技股份有限公司 信息披露管理制度 《上市 公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海剑桥科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或 者可能产生较大影响或者影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指在规定的 时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送 达证券监管部门。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第三条 信息披露基本原则： （一） 认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定如实披露信 息； 《中华人民共和国证券法》、 （二） 公司及公司的董事、高级管理人员应 ...

上海剑桥科技股份有限公司 募集资金管理制度（草案） 上海剑桥科技股份有限公司 （待提交 2025 年第一次临时股东大会审议修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发展，维护全体股东的 合法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 — 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 》《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海剑桥科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司的董事 ...

上海剑桥科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 上海剑桥科技股份有限公司 （根据 2025 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议决议修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海剑桥科技股份有限公司(以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《公司章程》和公司《信 息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的， 可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海 证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密 等情形，及时披露可能损害公司 ...

上海剑桥科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （H 股发行上市后适用） （根据 2025 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议决议修订） 第一章 总则 第一条 为强化上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称《香港联交所上市规则》）、《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上海剑桥科技股份有限公司董事会议事规则》及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，行使《公司法》规定的监事会的职权，主要职能是协助董事会 独立地审查公司财务状况及内部监控系统的执行情况及效果，负责对公司经营 管理和投资业务进行合规性控制，对公司内部审计工作结果进行审查和监督， 以及与内部审计师和外部审计师的独立沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成 ...

上海剑桥科技股份有限公司 （根据 2025 年 5 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议决议修订） 第一条 为充分发挥独立董事在上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，进一步完善公司的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海剑桥科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关法 律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召 开前三天通知全体独立董事并 ...

本次会议审议并通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予中部分限 制性股票的议案 证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-030 上海剑桥科技股份有限公司 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日向全 体监事书面发出关于召开公司第五届监事会第十次会议的通知，并于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由监事会主席印樱女士召集， 应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海剑桥科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、审议通过关于取消监事会的议案 根据《公司法》《章程指引》等规定，结合公司实际，同意优化监督治理体 系，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接。监事会相关制度同步废 止，公 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-035 上海剑桥科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月16日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ? 公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-032 上海剑桥科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请 注销该部分限制性股票。注销完成后，将导致公司股本总额减少 22,000 股，即 公司股份总数将由 268,041,841 股变更为 268,019,841 股。同时，公司注册资本也 相 应 减少 人 民 币 22,000 元 ， 即公 司 注 册资 本 将 由 268,041,841 元 变 更为 268,019,841 元。 二、需债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人 1 一、通知债权人的原因 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过《关于回 购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予中部分限制性股 ...

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-031 上海剑桥科技股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 首次授予中部分限制性股票的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：2.20 万股 8名离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计1.80万股限制性股票的 回购价格为 6.19 元/股；1 名退休激励对象已获授但尚未解除限售的 0.40 万股 限制性股票的回购价格为 6.19 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和 上海剑桥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开 的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过《关于回 购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予中部分限制性股票的议案》。鉴于公 司 2022 年限制性股票激励计划首次授予中有 8 名激励对象因离职以及 1 名激励 对象因退休，均已不符合激励对象条件，根据《上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 ...

上海君澜律师事务所 关于 上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 之 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海剑桥科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"剑桥科技"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海剑桥科技股份有限公司 2022 年 限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的 规定，就剑桥科技本次激励计划回购注销首次授予中部分限制性股票（以下简 称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： 法律意见书 二〇二五年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于上海剑桥科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：上海剑桥科技股份有限公司 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 ...