业绩数据 - 2024年度公司资产总额4742.57万元、负债总额1708.68万元、净资产3033.89万元、营业收入6324.48万元、净利润128.99万元[15] - 2024年北京百灵鸽书店资产总额7146.08万元、负债7146.08万元、净资产4046.52万元、营收1593.98万元、净利润 -214.94万元[9] - 2024年北京永兴百灵鸽图书资产总额3738.86万元、负债899.05万元、净资产2839.81万元、营收924.26万元、净利润64.38万元[12] 关联交易 - 2024年预计关联采购不超20万元、销售不超150万元，实际采购18万元、销售45.92万元[4][6] - 2025年预计接受关联劳务30万元，委托关联销售150万元[7] - 关联交易预计及发生金额在同类业务中占比不足0.1%[7] 公司结构 - 公司注册资本2000万元，王海英、朱国良、大端投资分别认缴200万、300万、1500万[15] - 北京百灵鸽书店由新经典书店100%控股[9] - 北京永兴百灵鸽图书中，北京百灵鸽书店占股65%，北京大栅栏永兴置业占股35%[12]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入82,053.10万元，同比减少8.89%[24] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润12,661.11万元，同比减少20.87%[24] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的扣非净利润10,727.89万元，同比减少23.26%[24] - 2024年国内业务实现收入69,021.33万元，较上年同期下降9.08%[24] - 2024年海外业务实现收入12,267.87万元，较上年同期下降9.40%[24] - 2024年公司营业成本为43,325.81万元，主营业务成本较去年同期下降6.30%[24] 作品成果 - 公司累计推出5000余部作品，79部作品销量逾百万册[11] - 《人间信》获中国作家协会“新时代文学攀登计划”等多项荣誉[33] - 《小蚂蚁向上爬》获大鹏自然童书奖 - 童趣奖[37] - 《我用中文做了场梦》获《南方都市报》2024年度十大好书等荣誉[33] - 2024年十月文化作品《阿娜河畔》获中宣部第十七届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖[58] 公司治理 - 2024年公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[44] - 公司第四届董事会由7人组成，含3名独立董事，2024年召开4次董事会、6次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议和2次独立董事专门会议[46] - 2024年7月娄卓君辞职，增补黄莉辉为非职工代表监事；2024年12月31日袁鸣谦辞职，2025年1月2日增补杨静武为职工代表监事并当选监事会主席，2024年召开3次监事会[47][48] - 2024年度公司披露公告及相关挂网文件共计91份[50] 资本运作 - 2024年6月公司实施2023年度分红计划，对登记在册股东每10股派发现金红利9元（含税），共计分配138,811,161.60元（含税）[51] - 2024年2月公司发布回购计划，5月实施完毕，共回购A股股份4,197,400股，支付72,296,332.40元（不含交易费用），10月完成注销[51] 业务动态 - 2024年公司推出《唐诗光明顶》《风雪兽》完结篇、《文字王国历险记》等新书[56][57] - 2024年公司加强国内作家优质作品多语种授权，涉及《我在北京送快递》《夜晚的潜水艇》等作品[57] 质量与维权 - 2024年公司图书质量合格率达到99.37%[60] - 2024年公司处理线上维权总量为10856条，其中涉盗维权4554条，较2023年增长近3倍[60] - 2024年公司办理20个省、自治区、直辖市93家图书送鉴单位盗版鉴定需求，鉴定实体图书608册，图书电子版77个，回复函件93份[60] 公益活动 - 2024年公司向基金会或地区捐赠图书、现金合计2435053.47元[61] - 2024年3月31日至5月31日，公司与肯德基合作的“《呱呱旅行社》妙趣探险”餐厅故事会在全国11个城市启动[62] - 2024年5月19日，爱心树童书联合相关单位开展“揭秘呼吸道中的‘捣蛋鬼’，做自己的健康小卫士！”主题活动[65] 未来展望 - 2025年公司将完善内部管理制度，提升治理水平，推动可持续发展，继续推动公益行动[69]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 2024年度内部控制体系运行情况良好[20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比85.37%，营收占比85.05%[9] - 净利润等潜在错报重大缺陷有定量标准[14] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷标准为1000万元及以上[17] 未来展望 - 2025年持续完善内部规章制度，强化监督检查[20]

业绩数据 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润126,611,067.08元，母公司净利润128,121,266.04元，可供股东分配利润841,333,433.34元[18] 分红策略 - 拟每10股派发现金红利8元，不送红股和转增股本[18] - 董事会提请授权决定2025年中期分红，金额不超当期归属上市公司股东净利润[28] 预算安排 - 2025年度对外捐赠预算不超500万元[19] - 2024年度财务审计费100万元，内控审计费25万元[20] 人员薪酬 - 2025年独立董事固定津贴12万元每年[22] - 2025年董事长预计税前薪酬50万元，董事兼总经理预计100万元[23] - 2025年监事会主席预计税前薪酬46万元，监事预计23万元[25] 资金运用 - 拟用不超10亿元闲置自有资金委托理财，期限不超12个月[27] 会议信息 - 现场会议2025年5月16日14:00，地点北京东城区[7] - 参会登记需在2025年5月15日17:00前办理[4] - 签到时间为2025年5月16日13:00 - 13:30[4] - 网络投票在2025年5月16日交易时段进行[5] 报告发布 - 《新经典2024年度董事会工作报告》等4月23日登在上交所网站[11] - 《2024年度董事会审计委员会履职报告》4月23日登在上交所网站[29] - 《2024年度独立董事述职报告》4月23日登在上交所网站[30]

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-017 新经典文化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼副楼会议室 (五) ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-009 新经典文化股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及相关资料，于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名， 由监事会主席杨静武先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文 化股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定 ...

新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-010 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议 通过并取得明确同意的意见。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 （四）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件 ...

业绩总结 - 2024年公司净利润126,611,067.08元，母公司未分配利润841,333,433.34元[3] - 最近三个会计年度平均净利润141,326,220.15元[5] 分红与回购 - 2024年度拟每股派现0.8元，派现123,387,699.20元[2][3] - 2024年回购股份金额72,296,332.40元，合计195,684,031.60元[3] - 近三年累计分红及回购461,240,812.40元，分红比例326.37%[5] 方案进展 - 2025年4月22日董监事会通过利润分配方案[7][8] - 方案需提交2024年年度股东大会审议[4][9]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为126,611,067.08元，同比下降20.87%[21] - 2024年营业收入为820,530,960.76元，同比下降8.89%[21] - 2024年基本每股收益为0.7824元/股，同比下降20.54%[22] - 加权平均净资产收益率为6.53%，同比下降1.53个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为107,278,879.12元，同比下降23.26%[21] - 公司营业收入为8.2053亿元人民币，同比减少8.89%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1.2661亿元人民币，同比减少20.87%[29] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为1.0728亿元人民币，同比减少23.26%[29] - 公司实现营业收入82,053.10万元，同比下降8.89%[47] - 归属于上市公司股东的净利润12,661.11万元，同比减少20.87%[47] - 公司营业收入为8.205亿元，同比下降8.89%[48] - 主营业务收入为8.129亿元，同比下降9.13%[49] - 公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为126,611,067.08元[124] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.333亿元，同比下降6.26%[48] - 主营业务成本为4.313亿元，同比下降6.30%[49] - 2024年度销售费用为15,898.83万元，同比下降1.45%[58] - 2024年度管理费用为7,467.21万元，同比下降3.64%[58] - 2024年度研发费用为713.97万元，同比下降29.43%[58] - 2024年度财务费用为-300.52万元，同比下降80.26%[58] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为37,279,915.00元，同比下降78.58%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3728万元，同比下降78.58%[48] - 2024年度经营活动现金流量净流入为3,727.99万元，同比下降78.58%[64] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为3914万元，同比上升115.31%[48] 各业务线表现 - 2024年国内图书策划与发行业务营业收入为6.6332亿元人民币，同比减少9.66%，毛利率为46.06%，同比下降2.39个百分点[30] - 2024年数字内容业务营业收入为2477.53万元，同比增长13.75%[33] - 纸质图书营业收入为7.458亿元，同比下降9.56%，毛利率为45.18%，减少2.15个百分点[50] - 数字内容营业收入为4797万元，同比上升2.75%，毛利率为72.07%，增加4.51个百分点[50] - 版权运营营业收入本期为1,907.63万元，同比下降8.72%[75] - 公司2024年度营业收入为人民币82,053.10万元，其中国内图书策划与发行收入为人民币66,331.73万元，占全部营业收入的80.84%[182] 各地区表现 - 海外业务营收12,267.87万元，同比减少9.40%[35] - 海外业务归属于上市公司的净利润-2,159.77万元，亏损同比增加51.41%[35] - 境外资产规模为30,026.37万元，占总资产的14.63%[70] 资产和负债变化 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,915,510,729.68元，同比下降4.19%[21] - 总资产为2,052,313,747.05元，同比下降6.04%[21] - 货币资金从2023年的2.94亿元降至2024年的1.48亿元，同比下降49.6%[195] - 交易性金融资产从2023年的9.09亿元降至2024年的8.94亿元，同比下降1.6%[195] - 应收账款从2023年的1.28亿元降至2024年的1.01亿元，同比下降20.5%[195] - 预付款项从2023年的2.06亿元增至2024年的2.64亿元，同比上升27.8%[195] - 其他应收款从2023年的1,027.69万元降至2024年的621.97万元，同比下降39.5%[195] - 存货从2023年的1.92亿元降至2024年的1.64亿元，同比下降14.9%[195] - 流动资产总额从2023年的17.44亿元降至2024年的15.81亿元，同比下降9.3%[195] - 公司非流动资产合计从440,129,364.98元增至471,654,952.06元，增长7.16%[196] - 公司资产总计从2,184,184,359.10元降至2,052,313,747.05元，下降6.04%[196] - 公司流动负债合计从142,773,230.40元降至114,902,597.32元，下降19.52%[196] - 公司负债合计从157,455,200.42元降至116,730,751.95元，下降25.87%[197] - 公司归属于母公司所有者权益从1,999,227,759.34元降至1,915,510,729.68元，下降4.19%[197] - 母公司货币资金从134,034,525.98元降至21,518,088.66元，下降83.94%[199] - 母公司交易性金融资产从595,763,189.24元增至629,440,182.93元，增长5.66%[199] - 母公司应收账款从44,835,496.67元降至14,910,957.26元，下降66.74%[199] - 母公司流动资产合计从1,115,321,962.64元降至922,003,800.42元，下降17.33%[199] - 母公司非流动资产合计从839,981,045.81元增至938,869,881.70元，增长11.77%[199] 管理层讨论和指引 - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利8元（含税）[6] - 母公司可供股东分配的利润为841,333,433.34元[6] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利8元（含税），现金分红金额为123,387,699.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的97.45%[127] - 公司拟回购股份数量为200万-400万股，约占公司总股本比例为1.23%-2.46%，拟回购金额为5,000-10,000万元[173] - 公司已回购股份数量为4,197,400股[175] 研发投入 - 研发投入总额占营业收入比例为0.87%[60] - 公司研发人员数量为17人，占总人数的5.26%[61] 股东和股权结构 - 公司总股本由162,503,585股减少至154,234,624股，注销回购股份8,268,961股，注册资本同比减少[157][158] - 截至报告期末普通股股东总数为12,738户，年度报告披露日前上一月末为12,029户[160] - 第一大股东陈明俊持股87,586,000股，占比56.79%，无质押或冻结[162] - 第二大股东陈李平持股5,880,000股，占比3.81%，其中1,900,000股处于质押状态[162] - 中国建设银行-嘉实新消费股票型证券投资基金持股4,489,429股，占比2.91%，报告期内增持2,076,898股[162] - 公司无限售流通股份减少8,268,961股，变动后为154,234,624股，占比100%[157] 公司治理 - 公司董事会共7名董事，其中3名独立董事，2024年召开4次会议[95] - 公司监事会召开3次会议，现有监事3人[97] - 公司董事会下设4个专门委员会（战略发展、审计、提名、薪酬与考核）[95] - 报告期内2名监事辞任，已按规则补选[97] - 公司强调独立董事在2024年董事会决议中均表示同意[96] - 公司完成本年度内部控制自评，未发现重大缺陷[99] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[135] 社会责任和环保 - 报告期内公司投入环保资金为0万元[137] - 公司对外捐赠及公益项目总投入243.51万元，其中资金2.00万元，物资折款241.51万元（主要为图书捐赠）[139] - 公司未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量为0吨[138] - 公司未建立环境保护相关机制[137] - 公司已披露《2024年度企业社会责任报告》[138] 关联交易和委托理财 - 公司2024年日常关联交易预计向关联方奇良海德采购加工劳务不超过20万元，向关联方北京百灵鸽、永兴百灵鸽销售图书、商品等不超过150万元[149] - 公司委托理财单日最高余额为1,044,400,000元人民币，其中银行理财产品994,400,000元人民币，券商理财产品150,000,000元人民币[152] - 截至报告披露日，公司未到期委托理财余额为286,400,000元人民币，其中银行理财产品236,400,000元人民币，券商理财产品50,000,000元人民币[152] - 公司委托理财总额为295,400,000元，其中招商银行60,000,000元（两笔）、工商银行78,000,000元、中信建投50,000,000元、民生银行7,400,000元[154] - 中信建投券商理财产品50,000,000元，期限为2024-07-12至2025-07-08，到期一次性计息[154] - 工商银行两笔理财产品合计50,000,000元，期限均为2024-09-12至2025-09-12，到期一次性计息[154]

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是新经典董事会的责任。 二、注册会计师的责任 新经典文化股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11402 号 新经典文化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了新经典文化股份有限公司（以下简称"新经典"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，新经典于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 二 O 二五年四月二十二日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于 ...