会议信息 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年2月13日召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] - 公告发布时间为2025年2月14日[7] 议案审议 - 审议通过《关于调整部分董事会专门委员会主任及委员的议案》[3] - 议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[4] - 本议案无需提交股东大会审议[5] 人员调整 - 调整后战略委员会主任委员为陈明俊[3] - 调整后审计委员会主任委员为胡世明[3] - 调整后薪酬与考核委员会主任委员为叶俭[3] - 调整后提名委员会主任委员为雷玟[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日14:00召开[7] - 地点在北京市东城区花园胡同三号院5号楼副楼会议室[7] - 参会需2月12日17:00前登记，13日13:00 - 13:30签到[4] - 采取现场与网络投票结合，网络投票13日交易时段进行[5] 议案相关 - 议案为增补第四届董事会独立董事[7] - 独立董事何筱娜任职满6年申请离任[8] - 董事长陈明俊提名叶俭为候选人[8] - 叶俭生于1963年4月，硕士学历，无股份等禁任情形[10] - 议案已通过第四届董事会第十次会议审议[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日14点召开[3] - 会议地点为北京东城区花园胡同三号院5号楼副楼会议室[3] - 网络投票2月13日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[6] 议案相关 - 本次大会审议增补第四届董事会独立董事议案[8] - 议案2025年1月22日披露于指定网站和报刊[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年2月6日[14] - 登记时间为2025年2月12日特定时段[17] 联系信息 - 联系部门为证券部，有电话、邮箱和地址[17] 其他 - 大会会期预计半天，股东费用自理[17] - 股东需带资料提前半小时到场[17]

董事会会议 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年1月21日召开，7名董事实到[2] - 独立董事何筱娜任期已满6年申请离任[3] - 拟补选叶俭为独立董事候选人，议案待股东大会审议[3] 股东大会 - 公司将于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会[4] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》获通过[4] 候选人信息 - 叶俭生于1963年4月，硕士学历，有出版文化行业履历[7] - 截至公告日，叶俭未持股，无关联关系及任职限制[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年1月2日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 选举结果 - 同意选举杨静武先生担任公司第四届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

公司变更 - 公司注销回购库存股8,268,961股[2] - 公司注册资本由162,503,585元减至154,234,624元[2] - 2024年11月29日完成工商变更登记及备案手续[3] - 新《营业执照》注册资本为壹亿伍仟肆佰贰拾叁万肆仟陆佰贰拾肆元人民币[4]

股价情况 - 2024年11月27 - 29日公司股票连续3日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][4][10] - 2024年11月29日公司静态市盈率19.60倍，高于行业平均[10] 经营与信息 - 公司生产经营正常，无重大调整和波动[5] - 无影响股价异常波动的重大事项及未披露信息[6] 交易提醒 - 提醒投资者注意交易风险，理性投资[10]

公司相关信息 - 控股股东陈明俊目前无影响新经典股价异常波动重大事项及应披露未披露信息[1] - 实际控制人陈李平目前无影响新经典股价异常波动重大事项及应披露未披露信息[3]

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-046 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，所有会议议案资料 均在本次会议召开前提交至全体参会人员。 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 会议应到董事7名，实到7名，其中独立董事雷玟女士以通讯方式参加本次会议。 会议由董事长陈明俊先生主持，公司全体监事和董事会秘书列席会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会审计委员会2024年第五次会 议审议通过并取得明确同意的意见。报告全文详见上海证券交易所网站 ...

业绩总结 - 公司公布2024年1 - 9月主要经营数据，去年同期数据同步调整[2] - 纸质图书销售码洋本期125,496.84万元，增长率 - 2.30%[3] - 数字内容营业收入本期969.71万元，增长率 - 10.88%[3] - 版权运营销售码洋本期1,386.36万元，增长率 - 5.25%[3]