会议信息 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月29日13:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）6人，代表股份303,938,079股，占比58.3912%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数均为303,938,079股，占比100%[9][10][11][12][13][14][15] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比100%，反对、弃权均为0股[19] 结果合规 - 会议召集、召开程序及表决结果合法有效[20]

董事会提名 - 提名赵息女士、高立里先生、黄跃军先生为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属不具独立性[2] - 持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[2] 不良纪录标准 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良纪录[3] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良纪录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 提名人信息 - 赵息女士以会计专业人士身份被提名，任天津大学教授、博导[4]

独立董事任职条件 - 提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[2] 不良纪录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良纪录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年5月29日[5]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期临近届满[1] - 提名第四届董事会非独立董事候选人江浩然等[1] - 提名第四届董事会独立董事候选人赵息等[2] 候选人情况 - 非独立董事候选人符合担任条件[1] - 独立董事候选人具备独立性和任职资格[2] 签字日期 - 董事会提名委员会委员签字日期为2024年5月29日[4][6][7]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验并取得培训证明[1] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 独立性与不良纪录 - 特定持股或任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良纪录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年5月29日[5]

会议基本信息 - 2024年5月29日在天津自贸试验区召开股东大会[5] - 出席会议股东和代理人6人[4] - 出席股东所持表决权股份总数303,938,079股，占比58.3912%[4] 议案表决情况 - 10项议案同意票数均为303,938,079股，同意比例100.0000%[7][9][10][11][12][13] - 现金分红分段表决各持股区间股东同意比例均为100.0000%[14] - 5%以下股东对3项议案同意票数均为100股，同意比例100.0000%[14] 人员出席情况 - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[8] - 董事、副总裁兼董事会秘书王伟出席会议[8] 会议相关说明 - 会议表决方式为现场和网络投票结合，符合规定[6] - 议案10为特别决议议案，其他为普通表决事项[15] - 见证律所认为会议合法有效[16]

会议安排 - 第三届监事会第十四次会议通知4月23日发出，5月29日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 监事提名 - 提名梁晓刚、汪洋为第四届监事会监事候选人，任期三年[3] - 表决结果3票同意，占比100%，议案待股东大会审议[3]

会议相关 - 恒银科技第三届董事会第十三次会议于2024年5月29日召开[2] - 公司董事会拟于2024年6月14日召开2024年第一次临时股东大会[7] 人员提名 - 提名江浩然等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名赵息等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[5][6]

业务情况 - 公司运营涉及市场分析、财务评估等多种业务类型[1] - 业务分析涵盖市场结构、财务指标等多个方面[1] - 业务涉及多种客户群体和业务场景[2] - 并非单一业务模式，涉及多种业务收入情况[2] 运营策略 - 公司在某业务中有特定运营策略[2] 声明相关 - 声明日期为2024年5月29日[5]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入42668.67万元，同比降幅27.08%[58] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 20797.35万元，同比减少5592.17万元[58] - 2023年公司总资产182252.03万元，同比降幅17.78%[58] - 2023年末交易性金融资产期末余额比期初减少156587465.62元，降幅57.65%[66] - 2023年末应收账款期末余额比期初减少131873662.87元，降幅36.01%[66] - 2023年末负债总额556860143.90元，比年初减少186194094.38元，降幅25.06%[68] - 2023年末短期借款期末余额比期初减少48960740.47元，降幅100%[68] - 2023年末应付账款期末余额比期初减少80489440.80元，降幅40.70%[69] - 2023年末股东权益总额1265660203.74元，比期初减少207973535.09元，降幅14.11%[70] - 2023年未分配利润为 -57039956.64元，较2022年减少207973535.09元，降幅137.79%[70] - 2023年营业成本431310567.89元，同比减少123050799.79元，降幅22.20%[72] - 2023年其他收益9787483.93元，同比增加2289567.60元，增幅30.54%[72] - 2023年投资收益3354065.02元，同比减少3449337.64元，降幅50.70%[72] - 2023年营业外支出9367465.26元，同比增加3266623.84元，增幅53.54%[74] - 2023年经营活动现金流量净额15761109.02元，同比增加57682615.03元[75] - 2023年投资活动现金流量净额87163397.81元，同比增加129443611.63元[75] - 2023年筹资活动现金流量净额 -49696493.25元，同比减少97911456.90元，降幅203.07%[77] 市场扩张和并购 - 2023年国际市场渠道拓展新增27个国家的64家代理机构，同比增长300%以上[11] - 2023年农信社方面实现10余个省级农信新入围[10] - 2023年在十几家城商行实现智能柜台入围[11] - 2023年成立全资子公司恒银优服，推动售后维保业务发展[14] 新产品和新技术研发 - 公司自有云智优选电商平台正式上线，企业福利平台试点运行[11] - 2023年完成13项重点产品认证，发布企标2个，配合制定标准1项，配合修订标准1项[12] 其他新策略 - 2024年公司确立为“深化改革年”，以“降本增效、开源节流”为改革理念[39] - 公司拟向银行申请不超10亿元综合授信额度，期限12个月[87] - 公司拟对《募集资金管理制度》相关条款进行修订[102] - 公司拟对《公司章程》中利润分配相关条款进行修改[106] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，优先采用现金分红的利润分配方式[107] - 公司出现最近一年审计报告为非无保留意见等4种情形之一时可不进行利润分配[108] - 公司利润分配方案由董事会制订，需充分听取多方意见[109] - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[110] - 公司年度盈利但现金分配利润少于当年可分配利润30%，需披露相关原因及用途等[110] 其他重要信息 - 2023年度股东大会召开时间为2024年5月29日13点30分，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 登记发言人数原则上以十人为限，超过时安排持股数最多的前十名股东依次发言[5] - 每位股东发言时间一般不超过5分钟[5] - 2023年公司获得中国商业联合会服务业科技创新奖一等奖[9] - 2023年市场营销中传统领域销售良好，软件开发场景业务销售有新突破[9] - 2023年软件销售大幅增长，多个软件项目落地签单[11] - 2023年公司党建与业务共建20余次[17] - 2023年公司共召开5次董事会会议[21] - 2023年公司董事会召集并组织3次股东大会[26] - 报告期内公司召开4次审计委员会会议，审议通过18项议案[27] - 报告期内公司召开1次薪酬与考核委员会会议，审议通过1项议案[27] - 报告期内公司召开1次提名委员会会议，审议通过1项议案[27] - 报告期内公司召开2次战略委员会会议，审议通过2项议案[27] - 2023年公司按照独立董事改革要求修订多项制度并制定新细则[30] - 公司审议通过首发募投项目结项及部分剩余募集资金永久补流议案[32] - 2023年12月28日公司使用12442.00万元闲置募集资金购买理财产品，2024年4月22日赎回[33] - 2023年公司完成2022年年度报告、2023年第一季度、半年度、第三季度报告编制及披露，发布临时公告52份[36] - 公司第三届监事会原由3名监事组成，2023年11月13日起由梁晓刚、汪洋、武延宾组成[42] - 2023年度公司监事会共召开6次会议[43] - 监事会成员列席5次董事会和3次股东大会监督公司运作[46] - 信永中和对公司2023年度报告出具标准无保留意见审计报告[47][59] - 监事会认为公司计提资产减值准备符合实际情况[48] - 监事会同意公司部分募投项目结项、部分终止及剩余资金永久补充流动资金[50] - 监事会认为公司内部控制组织健全、制度完善且执行有效[51] - 监事会认为2022年度利润分配方案决策程序合规，未损害公司及股东利益[51] - 2024年监事会将加强监督，提升公司内控和管理水平[52] - 2023年度非独立董事、高级管理人员、监事共计领取薪酬456.18万元（税前）[81] - 2024年度审计费用60万元，其中财务审计费用50万元、内部控制审计费用10万元，与2023年持平[99]