| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四） 14:00-16:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以现场方 式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书张诚栩先生列席了 会议。会议由公司监事会主席严晨女士主持。 本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 公司于 2023 年 1 月 31 日进行换届选举，本人连任公司第五届董事会独立董 事。本人基本情况如下： 2023 年度独立董事述职报告——冯国富 本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出 席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股 东的合法权益。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，1972 年生，工商管理硕士，执业药师。曾任浙江佐力药业股份 有限公司总经理助理、投资总监、副总经理；浙江佐力健康产业投资管理有限公 司副总经理；浙江凯欣医药有限公司董事等职务。2008 年 3 月至今任浙江佐力 药业股份有限公司原料药事业部总监。2015 年 11 月至今任浙江佐力创新医疗投 资管理有限公司副总经理；2017 年 1 月至今任浙江佐力药业股份有限公司董事； 2019 年 11 月至今任浙江佐力百 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 公司于 2023 年 1 月 31 日进行换届选举，本人成为公司第五届董事会独立董 事。本人基本情况如下： 中国国籍，1984 年生，会计学博士。2011 年 9 月至 2013 年 9 月任职于上海 证券交易所发展研究中心；2013 年 9 月至今任上海大学管理学院会计系讲师、 副教授；2015 年 7 月至今任上海乙木投资管理有限公司监事；2015 年 8 月至 2020 年 7 月任上海元世资产管理有限公司监事；2021 年 11 月至 2022 年 11 月任上海 大学财务处挂职副处长；2021 年 12 月至今任翌圣生物科技（上海）股份有限公 司独立董事；2022 年 12 月至今任奔腾激光（浙江）股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今任上海精智实业股份有限公司独立董事。现担任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，本人作为公司的独立董事，参加公司董事会会议的出席情况如下： 2023 年度独立董事述职报告—— ...

关于上海润达医疗科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 亚会专审字(2024)第 01110020 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | | 募集资金使用情况对照表 | 6 | 关于上海润达医疗科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 亚会专审字(2024)第 01110020 号 上海润达医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"润达医 疗公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放 与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 董事会 - | 25 - | | 第三节 | 董事会专门委员会 - | 30 - | | 第四节 | 独立董事专门会议 - | 30 - | | 第六章 | 经理和其 ...

一、利润分配方案内容 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 1 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 2023 年度现金分红比例低于 30%，主要考虑到公司所处行业领域正处 于集中度提升、规模快速扩张和各项医改政策推行的快速发展阶段，为保持公司 的稳健发展，提升公司在区域市场的占有率，巩固市场领先地位，提升客户服务 质量，发挥规模效应，2024 年公司需预留充足的资金用于业务流动周转和业务 发展，以满足公司战略发展的需求。 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）以合并报表口径 实现归属于上市公司股东的净利润为 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《公司董事会审计委 员会工作细则》等规定，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将审计委员 会 2023 年度履职情况汇报如下： 报告期内，审计委员会审核亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"亚太"）的资质，对亚太的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚 信状况等进行了充分的了解和审查，认为其具备业务审计从业资格，提议公司董 事会续聘其为2023年度审计机构。经公司董事会及股东大会审议，续聘亚太为 2023年度财务报告和内部控制的审计机构。 审计委员会对亚太执行财务报表审计工作情况进行了监督，就重点工作与其 充分沟通，及时推进了亚太对公司的审计工作。报告期内，亚太能较好地完成公 司委托的各项业务，为公司提供财务报表审计、内部控制审计服务并出具书面意 见，遵循了独立、客观、公正的职业准则。 | 序号 | 届次 | | 召开时间 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请亚太（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内控审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》的相关规定和《董事会专门委员会议事规则》 的要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 亚太于 2013 年 9 月 2 号成立，注册地址为北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001，首席合伙人为邹泉水先生。截至 2022 年末，亚太合伙人数量为 106 人、注册 会计师人数 507 人（其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 401 人）。2022 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——CHAN HWANG TONG 本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出 席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股 东的合法权益。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司于 2023 年 1 月 31 日进行换届选举，本人当选公司第五届董事会独立董 事。本人基本情况如下： 新加坡国籍，1967 年生，生物化学学士。2000 年至 2014 年历任西门子医学 诊断业务东北亚区总裁、中国区总经理、东南亚区总经理，2014 至 2018 年担任 西门子医疗大中华区总裁，自2019年1月至今担任上海惠影医疗科技有限公司、 百倍医疗科技（上海）有限公司董事长、BEBIG Medical GmbH（德国柏林）首 席执行官。现担任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 十一家全资子公司：杭州润达、惠中医疗、惠中生物、哈尔滨润达、鑫 海润邦、青岛益信、青岛润达、惠中诊断、润澜生物、上海润林、广东 润达； 十三家控股子公司：云南康泰、武汉尚检、惠中榕嘉、黑龙江龙卫、济 南润达、合肥三立、长春金泽瑞、杭州怡丹、润达榕嘉、上海润医、苏 州润达、武汉优科联盛、合肥润达及其他合并报表范围内下属子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2023 年度为公司全 资及控股子公司申请总额不超过人民币 421,300.00 万元的授信额度提 供连带责任保证担保，截至公告日实际为其提供的担保余额总计人民 币 292,755.58 万元。 本次担保 ...