一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委 员会"证监许可[2020]586 号"《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向社会公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，债券票面金额 为人民币 100.00 元，按票面金额发行，发行数量 5,500,000 张，期限 6 年，募集 资金总额 550,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 12,092,452.79 元后，实际募集 资金净额为人民币 537,907,547.21 元。上述募集资金于 2020 年 6 月 23 日全部到 位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15071 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 本公司本次实际收到的募集净额为 537,907,547.21 元， ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议通知于2024年4月15日以邮件形式发出，会议于2024年4月25日（星期四） 10:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式 召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高 级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《2023 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告——周夏飞 本人作为上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出 席相关会议，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和中小股 东的合法权益。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于 2019 年 12 月 12 日进行换届选举，本人成为公司第四届董事会独立 董事，并于 2023 年 1 月 31 日离任。本人基本情况如下： 中国国籍，1965 年生，经济学博士，浙江大学经济学院副教授、硕士生导 师。1990 年至今在浙江大学从事企业财务会计的教学与科研。2016 年 12 月至 2023年7月任职于横店集团得邦照明股份有限公司独立董事；2017年7月至2023 年 11 月任职于奥普家居股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今任职于百合 花集团股份有限公司独立董事；2019 年 1 月至今任 ...

关于上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 亚会专审字（2024）第 01110023 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 | 目 项 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 团)会计师事务所(特殊普通合伙) ic (Group) CPAs(Special General Partnership) 于上海润达医疗科技股份有限公司 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 主经营 专项审核报告 亚会专审字(2024)第01110023号 上海淘达医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称"海达医疗公司")2023 年 12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 ...

公司代码：603108 公司简称：润达医疗 转债代码：113588 转债简称：润达转债 上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海润达医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

经核查独立董事王晶晶、何嘉、CHAN HWANG TONG、冯国富的任职经历 以及签署的独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的相关要 求。 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 年 26 月 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海润达医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王晶晶、何 嘉、CHAN HWANG TONG、冯国富的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请亚太（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太"）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对亚太 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 亚太于 2013 年 9 月 2 号成立，注册地址为北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001，首席合伙人为邹泉水先生。截至 2022 年末，亚太合伙人数量 为 106 人、注册会计师人数 507 人（其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数 401 人）。 亚太 2022 年度上市公司审计客户家数为 55 家，行业包括：制造业 26 家、 信息传输、软件和信息技术服务业 10 家、批发和零售业 5 家、文化、体育和娱 乐业 3 家、科学研究和技术服务业 2 家,其余行业 9 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 上海润达医疗科技股份有限公司 公司于 2023 年 12 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项需要提交上海润达医疗科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"上市公司"）股东大会审议。 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司 的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含税） | 关联交易 | 关联人 | 上年预计 | 上年实际 | 预计金额与 实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 金额 | 发生金额 | 额差异较大 | | | 贵州润达康益医疗科技有限公司 国润医疗供应链服务（上海）有限公 | 400.00 | 17. ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-018 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等法律、 法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《上海润达医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）部分条款进行如下修订： | 事项 | 公司章程修订前 | 公司章程修订后 | | --- | --- | --- | | 时间 | 二〇二三 ...