董监高股份转让限制 - 任职及届满后6个月内每年转让不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[7] - 离婚分割后任期内和届满后6个月内各自每年转让不超各自持股总数25%[8] 董监高信息申报 - 新任董监股东大会通过任职后2个交易日内申报[11] - 新任高管董事会通过任职后2个交易日内申报[11] - 现任董监高信息变化、离任后2个交易日内申报[11] 董监高减持规定 - 首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，每次披露时间区间不超3个月[11] - 实施完毕或未完毕均需2个交易日内向交易所报告并公告[12] 董监高股份变动披露 - 公司证券部在变动之日起2个交易日内在上交所网站披露[13] 董监高亲属股票买卖 - 买卖前两日需向董事会秘书书面报备审查[14] - 擅自买卖所得收益归公司，董事会负责收回[15] 其他规定 - 擅自买卖受监管处分且造成不良影响，公司可视情节给予内部处分[14] - 细则未尽事项按国家法律、法规和《公司章程》执行[16] - 股份变动需披露日期、数量等信息[17] - 细则解释权属公司董事会[18] - 细则自董事会批准之日起生效，修改亦同[18]

公司治理 - 公司第四届董事会、监事会任期2025年4月27日届满，2月28日提前换届[1] - 第五届董事会由9名董事组成，含6非独董和3独董[1] - 第五届监事会由3名监事组成，含1职工代表监事和2非职工代表监事[2] - 本届董事会和监事会任期三年，自股东大会审议通过起[2][3] 股权结构 - 艾纯直接持股6242.2万股，所控公司分别持股2670万股、2602.216万股[7] - 谢安源间接持股26.7万股[8] - 欧春梅持股1.89万股[13] 人员持股 - 陈跃兴、王春谷、艾姝彦未持股[10][11] - 刘向强、魏艳、赵立军、刘斌、朱启东未持股且与公司人员无关联[16][18][20][22]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在神驰机电连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定持股及任职亲属不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[4] 其他 - 声明时间为2025年2月21日[8]

独立董事提名 - 神驰机电董事会提名赵立军为第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等情形人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚等候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在神驰机电连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明发布于2025年2月21日[6]

资金使用 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金买理财产品[2][3] - 投资期限为董事会审议通过日起12个月内[4] - 投资种类含银行、券商、信托等理财产品[2][4] 审议情况 - 本事项经董事会、监事会会议审议通过[2][5] 风险与监督 - 理财产品收益可能因多种风险波动[2][6] - 财务部实时关注分析投向及进展[6] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[6] 其他 - 本次投资不影响主营业务开展[7] - 公司将理财产品确认为特定金融资产[7] - 公告日期为2025年3月1日[10]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录规定 - 特定持股或亲属关系人员不具独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2025年2月21日[7]

人员数据 - 截止2023年底，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务审计报告的414人[3] - 拟签字项目合伙人刘宗磊近三年签7家、复核2家上市公司审计报告[6] - 拟安排质量控制复核人员陈智近三年签5家、复核7家上市公司审计报告[6] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[4] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[4][5] 风险与处罚 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年公司受行政处罚1次等，从业人员受处罚涉及37人[5] 审计费用 - 2024年度审计费用88万元，年报68万元，内控20万元，与上期相同[7] 后续事项 - 续聘会计师事务所需提交股东大会审议，通过后生效[8]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等情况不具备独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形则不具备[3] 不良记录判定 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 在神驰机电连续任职不超六年[6] 资质条件 - 具备财务学博士学位和会计副教授职称[6] - 会计岗位有5年以上全职工作经验[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属不具独立性[3] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员亲属不具独立性[3] - 最近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[3] 任职禁止情形 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚不能担任[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[4] 声明时间 - 声明时间为2025年2月28日[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月18日14点在重庆北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年3月18日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议议案包括独立董事津贴、续聘会计师事务所等[7][8] 股权与投票 - 股权登记日为2025年3月11日，A股代码603109，简称为神驰机电[13] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[24] - 持有100股股票在“选举董事”“选举独立董事”“选举监事”议案分别有500、200、200票表决权[24][25] 其他信息 - 各议案于2025年3月1日在上海证券交易所网站及《中国证券报》等媒体披露[10] - 会议登记时间为2025年3月17日9:00 - 17:30，地点在神驰办公楼4楼证券部[16] - 公告发布时间为2025年3月1日[18]