浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人魏霄，已充分了解并同意由提名人浙江荣泰电工器材股份有限公司董事 会提名为浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江荣泰电 工器材股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已取得上海证券交易所独立董事资格证 书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会，现提名纪茂利为浙江荣泰电 工器材股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江荣泰电工器材股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-048 上限由不超过 30.00 元/股（含本数）调整为不超过 22.99 元/股（含本数）。详情请 见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江荣泰电工器材股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格 上限的公告》（公告编号：2024-039）。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/22，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 93.659 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.26% | | 例 | ...

募资情况 - 首次公开发行股票7000.00万股，每股发行价15.32元，募集资金总额107240.00万元，净额97005.46万元[7] - 募投项目包括年产240万套新能源汽车安全件项目（投资74877.00万元）和补充流动资金（20000.00万元）[10] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额1954868559.02元，负债总额293426557.57元，净资产1661442001.45元[16] - 2024年3月31日资产总额1971423691.94元，负债总额273773106.42元，净资产1697650585.52元[16] - 2023年度经营活动现金流量净额221128390.68元，2024年第一季度为13210581.01元[17] 现金管理 - 2023年8月21日和9月6日通过会议审议，同意使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月且可循环使用[18] - 使用15000万元闲置募集资金购买的添利宝结构性存款到期赎回，收回本金15000万元，收益29.92万元[4][5] - 杭州银行嘉兴分行等多笔结构性存款投资情况及收益[19][20] - 现金管理本金计入资产负债表货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表财务费用或投资收益[17] - 现金管理授权额度6亿元，已使用5.5亿元，未使用5000万元，未到期余额5.5亿元[20] 风险控制 - 采取多项风险控制措施保障现金管理资金安全，如筛选投资对象、跟踪产品情况等[13]

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-046 近日，公司已办理完成境外投资设立泰国子公司的备案登记事宜，并先后收 到浙江省发展和改革委员会出具的《关于境外投资项目备案通知书》（浙发改境 外备字〔2024〕62 号）、浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投 资证第 N3300202400667 号）。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在 泰国投资设立子公司及建设生产项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开的第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨全资子公 司新加坡荣泰在泰国投资设立子公司及建设生产项目的议案》，同意公司以自有 资金通过全资子公司新加坡荣泰在泰国出资设立子公司，同时授权公司经营管理 层依据法律、法规的规定办理上述子公司及投资的审批及注册登记等相关工作并 签署相关协议，最终投资建设年产 1.8 万吨新能源汽车用云 ...

股本结构 - 首次公开发行完成后总股本2.8亿股，有限售条件流通股2.11404747亿股，无限售条件流通股68595253股[4] - 实施利润分配方案后，总股本增至3.6374215亿股，有限售条件流通股2.73亿股，无限售条件流通股90742150股[5] 股份流通 - 本次上市流通首发限售股86274132股，占股本总数23.72%，2024年8月1日上市流通[3] - 本次上市流通涉及9名限售股股东，解除限售股东账户数9个[3][13] 利润分配 - 向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），每10股以资本公积金转增3股[5] 股份锁定承诺 - 陈驾兴等股东任职、离职、股价特定情况等股份转让限制[6][7] 股东限售股情况 - 杨引萍等6股东持有限售股本次全部上市流通[14] 股份变动 - 有限售条件流通股变动前273000000股，变动 - 86274132股，后为186725868股[17] - 无限售条件流通股变动前90742150股，变动86274132股，后为177016282股[17]

东兴证券股份有限公司 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为浙江 荣泰电工器材股份有限公司(以下简称"浙江荣泰"或"公司")首次公开发行 股票并在上交所主板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规 定,对浙江荣泰首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审核核查,核查情 况及核查意见如下: 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1288 号)同意,浙江荣泰首次公开 发行人民币普通股(A 股) 股票 70,000,000,000股,并于 2023年 8 月 1 日在上海证 券交易所主板上市。发行完成后公司总股本为 280,000.000 股,其中有限售条件 流通股为 211.404.747 股,无限售条件流通股为 68,595.253 股。 本 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[15] 报告的核心观点 二季度业绩亮眼,云母材料龙头持续高增 公司预计2024年二季度实现归母净利润0.505-0.575亿元,同比增长33%-51%,环比增长7%-22%。公司二季度业绩高增,一方面源于主业云母材料在手订单充沛,且逐步开始交付,另一方面源于北美新能源汽车客户新型轻量化安全结构件产品从2024上半年开始陆续量产。[10] 在手订单充足,海外布局加速 截至2024年6月底,公司已披露的定点项目销售金额已接近100亿元,平均生命周期在6年左右,已于2024年起陆续交付,其中国外订单占比较多。公司通过募投项目及超募资金加大国内浙江基地、湖南基地产能,并积极布局海外产能,于2022年先后成立新加坡荣泰和越南荣泰进行海外生产、制造和国际贸易。[11][12] 品类扩张,打开收入天花板 公司2024年3月收到北美某新能源汽车客户定点通知,选择公司作为其新能源汽车新型轻量化安全结构件产品供应商,项目生命周期2-3年,生命周期总销售金额约3.65亿元。此次定点的新型轻量化安全结构件为非云母材料产品,将对公司云母材料主业形成良好补足,有望进一步拓展至其他客户,带动公司产品价值量提升。[13][14] 盈利预测 预计2024/2025/2026年公司归母净利润分别为3/4/5亿元,EPS为0.83/1.11/1.38元,对应PE分别为21/16/13倍。[15][17][20]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为9750万元到10450万元，同比增加40%到50%，增加额为2803万元到3503万元[11][12] - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为9030万元到9730万元，同比增加49%到60%，增加额为2966万元到3666万元[5][7] - 上年同期利润总额为7864.92万元，归属于母公司所有者的净利润为6946.97万元，扣除非经常性损益后的净利润为6064.00万元[15] - 上年同期每股收益为0.33元[15] 业务线数据关键指标变化 - 公司积极拓展新能源汽车行业客户，订单数量和零部件销售收入增长推动营业收入增加，提升经营业绩[1] 财务数据审计情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，具体准确财务数据以《2024年半年度报告》为准[2][3]

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-043 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司嘉兴分行、交通银行嘉兴南湖 支行 履行的审议程序：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 21 日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次 会议，于 2023 年 9 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 特别风险提示：尽管公司本次购买的保本浮动收益型存款产品属于较低 风险理财品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动 影响的风险。 一、本次使用闲置募集资金 ...