浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人安玉磊，已充分了解并同意由提名人浙江荣泰电工器材股份有限公司董 事会提名为浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江荣泰 电工器材股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 监事会议事规则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《浙江荣泰电工器 材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二章 监事会及其职权 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 第三条 监事会的职责是对公司规范运作和董事、高级管理人员的职务行为 进行监督，不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第四条 公司监事会由3名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中职 工代表监事一名，设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生， 公司职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 第五条 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 13 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 | | 第二节 | ...

制度制定目的与定义 - 加强公司与投资者信息沟通，完善治理结构，实现公司与股东利益最大化，保护投资者利益，依据相关法律法规和公司章程制定本制度 [1] - 投资者关系管理指公司通过信息披露与交流，加强与投资者沟通，增进了解和认同，提升治理水平，实现双方利益最大化并保护投资者合法权益 [2] 投资者关系管理目的与原则 目的 - 促进公司与投资者良性关系，增进了解 - 建立稳定优质投资者基础，获长期市场支持 - 形成服务和尊重投资者的企业文化 - 促进公司整体利益与股东财富增长并举的投资理念 - 增加信息披露透明度，改善公司治理 [1] 原则 - 合规性原则：依法履行信息披露义务，符合各类规范和准则 - 平等性原则：平等对待所有投资者，为中小投资者创造参与机会 - 主动性原则：主动开展活动，听取意见，回应诉求 - 诚实守信原则：注重诚信，规范运作，营造良好市场生态 [2] 禁止行为与保密要求 - 不得透露未公开重大信息、发布虚假或误导内容、对股价作预期或承诺、歧视中小股东、从事违法违规行为 [2] - 开展活动时注意保密，避免泄密和内幕交易 [2] - 未经授权和培训，董监高和员工避免代表公司发言 [2] 管理机构与职责 负责人与部门 - 董事会秘书为负责人，董事会办公室为职能部门，负责日常事务，未经同意任何人不得进行投资者关系活动 [3] 人员协助 - 董监高、其他职能部门及分公司、控股子公司责任人及员工应协助做好工作 [3] 部门职责 - 拟定制度，建立工作机制 - 组织沟通联络活动 - 处理投资者诉求并反馈 - 管理相关渠道和平台 - 保障股东权利 - 配合投资者保护机构工作 - 统计分析投资者情况 - 开展改善投资者关系的其他活动 [3] 培训与指导 - 董事会秘书定期对相关人员进行系统培训 [3] - 活动前对高级管理人员及相关人员进行针对性介绍和指导 [3] 信息关注与反馈 - 董事会秘书及投资管理部关注媒体信息并反馈给董事会及管理层 [3] 人员素质要求 - 全面了解公司，熟悉行业、业务、财务等，了解发展战略和前景 - 具备良好知识结构，熟悉公司治理和财务会计法规 - 熟悉证券法规和金融市场运作机制 - 具备良好沟通和协调能力 - 品行良好，诚实信用，心理承受能力强 - 准确掌握管理内容和程序 - 具备良好文字表达能力 - 具有保密意识 [4] 管理内容与形式 工作对象 - 投资者（现有和潜在）、证券分析师及行业分析师、财经及行业媒体、其他相关个人和机构 [5] 沟通内容 - 公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会和治理信息、文化建设、股东权利行使方式、投资者诉求处理信息、面临的风险挑战、重大事项、其他相关信息 [5][6] 沟通方式与形式 - 通过上交所网站、上证 e 互动平台等方式，采取股东大会、投资者说明会等形式建立沟通机制 [6] - 定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告，保证对外联系渠道畅通并及时答复反馈信息 [6] 问题处理 - 确定投资者来访意图，公开信息及时准确完整回答，非公开信息委婉谢绝并说明理由，敏感信息按统一答复或报告董事会秘书 [6] 投资者说明会 - 采取便于参与的方式召开，现场召开应直播，会前发布公告，开通提问渠道，征集问题并答复 [7] - 参与人员包括董事长（或总经理）、财务负责人、至少一名独立董事、董事会秘书，董事会秘书负责制定和实施方案 [7] - 特定情形下按规定召开，如现金分红未达规定、终止重组、证券交易异常波动等 [7] 调研接待 - 妥善开展接待工作，履行信息披露义务，不得利用调研违法违规 [7] - 控股股东等人员接受调研前知会董事会秘书，原则上全程参加 [7] - 形成书面调研记录并签字确认，建立事后核实程序，明确应对措施和处理流程 [7][8] - 直接沟通时调研机构及个人出具资料并签署承诺书，承诺不打探、泄露未公开信息等 [8] 实地拜访接待 - 按来访信息、确认意图、安排接待、准备登记、接待洽谈回复、备案的程序接待，重要接待作记录、录音或录像 [9] - 投资者接待工作统一协调，有关部门提供条件，按对等和重要性原则安排高管会见，现场考察需批准并确定计划和陪同人员 [9] - 拒绝回答涉及未发布股价敏感资料的问题，要求分析师或记者更正错误并发布澄清公告，不评论分析报告 [9] 活动限制与信息管理 - 定期报告披露前三十日尽量避免活动，防止泄密 [9] - 以公开披露信息交流，涉及敏感信息告知关注公告并解释规则，不以交流代替信息披露，泄露信息立即公告并采取措施 [9][10] 档案管理 - 建立档案，记载活动参与人员、时间、地点、交流内容、泄密处理及责任追究等情况 [10] - 按方式分类存档，保存期限 3 年 [10] 中小股东与投诉处理 - 为中小股东和机构投资者现场参观等提供便利，做好信息隔离 [10] - 工作人员履行投诉处理首要责任，依法回应和处理诉求 [10] 活动记录发布 - 董事会办公室定期通过上证 e 互动平台汇总发布活动记录，包括参与人员、时间、地点、形式、交流内容、是否涉及重大信息说明、附件等 [10] 附则 - 制度未尽事宜或与相关规定相悖，按有关法律和上交所规则办理 [12] - 制度解释权和修订权归公司董事会 [12] - 制度自董事会审议通过后生效实施 [12]

浙江荣泰电工器材股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会，现提名安玉磊为浙江荣泰电 工器材股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事工作制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）和《浙 江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制定本制度。 上市公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员 会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东的 合法权益。 第二章 独立董事的独立性要求 - 1 - 浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 独立董事必须具有独立性。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 浙江荣泰电工器材股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，制定本规范。 第二条 公司控股股东、实际控制人应当诚实守信，依法依规行使股东权利、 履行股东义务，严格履行承诺，维护公司和全体股东的共同利益。 控股股东、实际控制人应当维护公司独立性，不得利用对公司的控制地位谋 取非法利益、占用公司资金和其他资源。 公司控股股东、实际控制人不得妨碍公司或者相关信息披露义务人披露信息， 不得组织、指使公司或者相关信息披露义务人从事信息披露违法行为。 第二章 控股股东、实际控制人的职责 浙江荣泰电工器材股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 （八）不得通过 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人纪茂利，已充分了解并同意由提名人浙江荣泰电工器材股份有限公司董 事会提名为浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江荣泰 电工器材股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会，现提名魏霄为浙江荣泰电工 器材股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江荣泰电工器材股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-053 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高募集资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划 正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，合理利用暂时闲置募集资金、增加 公司的收益，为公司及股东获取更好回报。 （二） 额度及期限 公司拟使用不超过人民币 5.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，该额度自公司第一届董事会第二十八次会议审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 （三） 资金来源 （一） 现金管理目的 投资产品：安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。 履行的审议程序：经公司第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会 第十六次会议审议通过，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需 提交公司股东大会审议。 特别 ...