证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-002 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年 第一次 H 股类别股东会议 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 45 分 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲 5 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-057 北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东减持 A 股 股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体的基本情况 股东顾晓磊将根据市场情况、股价情况等因素综合考虑减持数量和减持价 格，是否全部减持存在不确定性。顾晓磊不属于公司控股股东或实际控制人， 本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结 构及持续经营产生重大影响。在本计划实施期间顾晓磊将严格遵守相应的法律 法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。 特此公告。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 顾晓磊 | 5%以下股东 | 27,155,002 | 3.6212% | IPO 前取得：6,900,600 股 | | | | | | 其他方式取得：20,254,402 股 | 二、减持计划的主 ...

关于股东股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-056 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2.股东累计质押股份情况 截至本公告日，公司股东顾晓磊及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | 本次解质押 | 本次解质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | 持股比 | | | | | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 称 | 持股数量 | 例 | 前累计质押 | 后累计质押 | 持股份 | 总股本 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | | | | | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | | | 限售股 | 冻结股 | 限售股 | 冻结股 | | | | | | ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-054 二、 说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将于 2023 年 11 月 20 日（星期一）09:00-10:00 在上证路演 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 (星期一) 上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一) 至 11 月 17 日(星期五) 16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jiafengsong@joinn-lab.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为575,002,491.20元，同比增长15.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为236,971,204.96元，同比下降9.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为448,440,218.42元，同比下降42.38%[5] - 基本每股收益为0.32元，同比下降8.57%[5] - 总资产为10,232,670,064.53元，较上年度末下降1.27%[5] 业绩总结 - 公司报告期内整体新签订单约人民币18亿元，截至报告期末，整体在手订单金额约人民币36.6亿元[14] - 公司实收资本（或股本）为749,888,699.00元，较2022年同期增长40.2%[17] - 公司未分配利润为2,119,325,811.56元，较2022年同期增长5.7%[17] 公司资产情况 - 公司的交易性金融资产为245,075,725.88元，较2022年12月31日的408,470,725.27元大幅减少[15] - 公司的存货为2,123,135,226.83元，较2022年12月31日的2,194,605,964.65元略有下降[15] - 公司的非流动资产合计为2,984,467,964.58元，较2022年12月31日的4,435,809,589.23元大幅减少[16] 公司财务状况 - 公司所有者权益（或股东权益）合计为8,240,147,415.85元，较2022年同期增长0.6%[17] - 公司负债合计为1,992,522,648.68元，较2022年同期增长9.1%[17] - 公司负债和所有者权益（或股东权益）总计为10,232,670,064.53元，较2022年同期增长1.3%[17] 公司现金流 - 2023年第三季度公司经营活动产生的现金流量净额为448,440,218.42和778,288,380.46[22] - 2023年第三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-137,147,755.87和-2,031,208,544.03[22] - 2023年第三季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-333,289,197.75和-86,387,525.79[22]

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 由于公司于 2022 年 7 月完成了股权激励计划部分限制性股票的回购注销事 宜，合计回购注销限制性股票 76,885 股，公司的总股份相应发生变化，公司的 总股份由 381,642,192 股变更至 381,565,307 股，注册资本由 381,642,192 元变更 至 381,565,307 元。基于公司股份和注册资本的变化，公司拟对《公司章程》第 六条及第二十二条条款进行修订； 综上，具体修订内容如下： 特此公告。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 | 原条款 | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 38,164.2192 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | | 万元。 38,156 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-048 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2023 年 10 月 16 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 30 日以现场会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席何英俊 主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及其他相 关法律法规的有关规定。 本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议： ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-053 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于注销 2018 年、2019 年及 2020 年股权激励计划部分股票 期权的公告 1、2018 年 1 月 30 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公 司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司第二届监事会第十二 次会议审议通过上述议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示 期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况 进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是 否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2、2018 年 1 月 30 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提 请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。 3、2018 年 2 月 27 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于 公司<2018 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2023-047 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"）第四 届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 16 日以书面送达、电子邮件等方式发出会 议通知，并于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议和电话会议的形式召 开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长冯宇霞女士主 持；公司全部监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序合法、有效。 本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。 具体内容详见公司于同日在上 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予权益数量及回购价 格、终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划及回购注销相关 限制性股票的 法律意见书 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予权益数量及回购价 格、终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划及回购注销相关 限制性股票的法律意见书 康达法意字【20 ...