上海沪工焊接集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海沪工焊接集团股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证 券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责， 切实维护公司利益和全体股东权益。报告期内，公司监事会召开了 5 次会议，并 列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运 作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公 司经营管理、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作 水平的提高。 一、监事会工作情况 （一）监事会基本情况 上海沪工焊接集团股份有限公司第四届监事会于 2020 年 10 月 15 日经公司 职工代表大会及 2020 年 11 月 5 日经 2020 年第一次临时股东大会审议通过并成 立。鉴于公司原非职工代表监事黄梅女士因个人原因辞职，经公司第四届监事会 第七次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过，丁号学先生当选为公司非 职工代表监事。 公司目前监事会成员 3 名，分别为： 监事会主席：赵鹏； 监事：刘荣春、丁号学。 3、2023 年 8 月 28 日，公司召 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名，是国内最 具综合实力的会计师事务所之一。 上海沪工焊接集团股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步推动上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）建立科 学、持续、稳定的分红机制，保障公司股东权益，引导股东树立长期投资和理性 投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》、《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，特制定《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报 规划》，具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑企业经营状况、股东要求和意愿、 社会资金成本、外部融资环境及宏观经济环境等因素的基础上，充分考虑公司目 前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷、重大债务及担保和债权融资环境等情况，对利润分配做出制度性安排，从而 建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司股利分配的连续性 和稳定性。 二、公司分红回报规划制定原则 （一）本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集资金2023年度存放与使用情况之专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件 的规定，作为上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"上海沪工"、"上市 公司"或"公司"）公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称"可转债"）的保 荐机构和主承销商，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）对上 海沪工 2023 年度公开发行可转债的募集资金存放与使用情况进行了核查，情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]983号"文《关于核准上海沪工 焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意公司向社 会公开发行面值总额为400,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。公司发行可 转换公司债券应募集资金人民币400,000,000.00元，实际募集资金人民币 400,000,00 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第四条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第五条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，董事会讨论通过。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定等，公司董事会（以下简称"董事会"）设立薪酬与考核 委员会（以下简称"委员会"），并制定本规则。 第六条 委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作，主任委员在委员内 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定和有关要求，并结合上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的具体情况进行编制。 本报告本着真实、客观、透明的原则，系统的总结和反映了公司在 2023 年 度在规范运作、业务发展、保护环境、关爱员工、社会公益等方面的主要工作， 希望本报告能够深化各界对公司的认知，也希望以此接受各方面的监督，促进公 司更好发展的同时，积极履行社会责任。 一、公司情况概述 （一）公司基本情况 公司成立于 1995 年，2016 年在上海证券交易所主板上市。公司是国内规模 最大的焊接与切割设备研发与制造基地之一，也是焊接与切割设备行业内龙头企 业。 公司自成立伊始，就坚持以"品牌、质量、服务"为导向，以"振兴、推动 民族产业"为己任，以"打造中国领先的焊接与切割整体解决方案提供商"为使 命。公司在行业内具有很高的声誉，是中国电器工业协会焊机分会理事长单位， ...

重要内容提示： 一、本次现金管理情况 现金管理受托方：经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的金 融机构。 本次现金管理额度：公司及下属公司拟使用闲置募集资金进行现金管 理，单日最高余额不超过 2 亿元人民币。上述进行现金管理额度不等 于公司的实际现金管理发生额，具体发生金额将视公司运营资金的实 际需求来确定，最多不超过本次授予的额度。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单 个产品投资期限一般不超过 12 个月，且使用募集资金进行现金管理投 资的产品不得用于质押。 现金管理额度期限：上述额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，上海沪工焊接集团股份有限公司 （以下简称"公司"）召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会 第十八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制 度的议案》，并于同日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订 <监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订、制定公司制度的原因说明 为进一步规范运作，完善公司治理体系，公司经审慎研究并结合实际情况， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，拟按照最新法律法规及 规章制度等规定修订、制定公司部 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"沪工转债"累计有人民币 348,000 元转换为公司股份，转股数量为 16,380 股，占转股前公司已发行股份 总额的 0.0052%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"沪工转债" 金额为人民币 399,652,000 元，占发行总量的 99.91%。 本季度转股情况：本季度，"沪工转债"转股金额为 25,000 元，因转股 形成的股份数量为 1,182 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983 号）核准，上海沪工焊 接集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 20 日公 ...

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继 续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、前次使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况 2023 年 12 月 21 日，公司以闲置募集资金人民币 9,000 万元购买了上海浦 东发展银行股份有限公司（以下简称"浦发银行"）的对公结构性存款，具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-071）。近日，公司已赎回该到期产品，收回本金人民币 9,000 1 （二）现金管理金额 本次现金管理金额为 9,000 万元。 （三）资金来源 1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。 现金管理 ...