证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-028 中重科技（天津）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超 额募集资金人民币 7200 万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募 资金的 29.64%。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对本事项出具了同意的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582 号文《关于同意中重科技 （天津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 9,000.00 万股，每股发行价格为人民币 17.80 元，募集资金总 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中重科技（天津）股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为中重科 技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对中重科技部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、资金募集基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582 号文《关于同意中重科技 （天津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 9,000.00 万股，每股发行价格为人民币 17.80 元，募集资金总额为人民币 1,602,000,000.00 元，扣除相关费用后，实际募集 资金净额为人民币 1,497,374,147.77 元 ...

《独立董事工作制度》等公司有关规定和要求，及时了解公司的经营情况和重大 事项的进展情况，积极参加公司董事会和股东大会，认真、公正、客观的履行独 立董事的职责，切实维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 中重科技（天津）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李森） 本人作为中重科技（天津）股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本 着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》 李森，1959 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 正高级工程师，现任中国机械工业科学技术奖评审专家，中国锻压协会锻压装备 首席专家，享受国务院政府特殊津贴，2023 年 7 月至今任公司独立董事。 本人参加了上海证券交易所举办的"独董任前培训"及 2023 年第 6 期上市 公司独立董事后续培训。本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在 公司股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备《上海证券交易 所股票上市规则》所要求的独 ...

中重科技（天津）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件及中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等有关制度的规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度审计履职及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-029 中重科技（天津）股份有限公司 2023年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格 式》等有关规定，现将中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（天 津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）股票9,000.00万股，每股发行价格为人民币17.80元，募集资 金总额为人民币160,200.00万元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币 149,737.41万元。截止 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中重科技（天津）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为中重科 技（天津）股份有限公司（以下简称"中重科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规的有关规定，对中重科技 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核 查，发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1 | 向关联人购 买材料 | 江阴大地装备股 份有限公司 | 6,000.00 | 53.81 | 已签署采购合同 项下的设备交付 进度与预期有差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 异 | | 向关联人购 买材料 | 天津中天方舟机 械制造有限公司 | 305.00 | 220.03 | 不适用 | | 接受关联人 提供的劳务 ...

中重科技（天津）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会积极开展工作， 认真履行职责，现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成(其中独立董事 2 名)，现任成员为独 立董事刘才先生、刘维女士和董事刘淑珍女士。报告期内，全部成员均具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，主任委员刘维女士为中国注册 会计师、资深会计从业人士。 二、审计委员会年度会议的召开情况 2023 年度，公司审计委员会积极履行职责，共召开了 6 次会议： 1、2023 年 2 月 9 日，公司第一届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审 议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于确认公司 2019 年、 2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月审计报告的议案》。 2、2023 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-021 中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第二次会议的 通知。该会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次会议由董事长马冰冰女士 召集和主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开 程序均符合法律、行政法规、部门规章及《中重科技（天津）股份有限公司章程》 的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年度总 ...

一、独立董事基本情况 刘维，1957 年 5 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学工 商管理硕士。曾任天津市渤海无线电厂工资核算员、天津市电子仪表局教育中心 办公室职员、天津成城会计师事务所审计助理。现任中审华会计师事务所（特殊 普通合伙）合伙人；2021 年 2 月至今任公司独立董事。 （刘维） 本人作为中重科技（天津）股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本 着对全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司有关规定和要求，及时了解公司的经营情况和重大 事项的进展情况，积极参加公司董事会和股东大会，认真、公正、客观的履行独 立董事的职责，切实维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 中重科技（天津）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人参加了上海证券交易所举办的"独董任前培训"及 2023 年第 6 期上市 公司独立董事后续培训。本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在 公司股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-025 中重科技（天津）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼一楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大 ...