证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-005 深圳市汇顶科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九 次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 19 日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举高翔先生为战略委员会委员的议案》； 鉴于公司原第四届董事会董事 XIE BING（谢兵）先生已辞去董事及董事会战 略委员会相关职务，根据有关法律、法规和《公司章程》等规定，公司董事会同 意对董事会战略委员会进行调整，增补董事高翔先生为公司第四届董事会战略委 员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市汇顶科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 二○二四年一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 7 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第四章 | 股东大会的召开 10 | | 第五章 | 审议与表决 13 | | 第六章 | 股东大会决议 14 | | 第七章 | 附 则 17 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 为维护深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《深圳市汇顶科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定， 结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 3 | | 第三章 | 董事会的提案 7 | | 第四章 | 董事会的会议通知 8 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 8 | | 第六章 | 附 则 14 | 董事会议事规则 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年一月 | | | 深圳市汇顶科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 或者证券事务代表兼任董事会秘书办公室负责人，保管董事会和董事会秘书办公 室印章。 第二章 董事会的组成与职权 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-004 根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，XIE BING（谢兵）先生的辞 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作， XIE BING（谢兵）先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 2024 年 1 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事 XIE BING（谢兵）先生提交的书面辞职报告。XIE BING（谢兵）先生因个人 原因，申请辞去公司第四届董事会董事及战略委员会委员职务。辞职后，XIE BING（谢兵）先生将不再担任公司任何职务。 XIE BING（谢兵）先生担任公司董事及战略委员会委员期间勤勉尽责，为 公司的科学决策、健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对 XIE BING （谢兵）先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！ ...

一、 有关本次股本结构变动的情况： 更正前： 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-003 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于股票期权 2023 年第四季度 自主行权结果暨股份变动的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《关于股票期权 2023 年第四 季度自主行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-001）。经事后核查，上 述公告中个别信息存在误差，现予以更正，具体更正内容如下： | 类别 | 本次变动前 | 本次变动数 | 本次变动后 | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | | 无限售条件股份 | 457,993,141 | 8,773 | 458,001,941 | | 总计 | 457,993,141 | 8,773 | 458,001,941 | ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-001 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于股票期权 2023 年第四季度 公司 2021 年第二期股票期权计划第一个行权期可行权数量为 102,706 份， 实际可行权期限为 2022 年 12 月 20 日-2023 年 11 月 29 日（行权日需为交易日）， 行权方式为自主行权。2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，共行权并完成 股份过户登记 0 股，占可行权股票期权总量的 0%。 公司 2022 年第一期股票期权计划第一个行权期可行权数量为 611,504 份， 实际可行权期限为 2023 年 7 月 18 日-2024 年 6 月 19 日（行权日须为交易日）， 行权方式为自主行权。2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，共行权并完成 股份过户登记 8,773 股，占可行权股票期权总量的 1.43%。 本次行权股票上市流通时间： 公司 2021 年第二期股票期权激励计划、2022 年第一期股票期权激励计划的 股票期权均采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后 ...

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月26日召开 第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自 有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币65元/股（含），回购金额为不 低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），回购期限为自 董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 公司于2023年5月30日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报 告书》（公告编号：2023-031）。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 二、回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》等相关规 定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 回购进展情况披露如下： 证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-002 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-001 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于股票期权 2023 年第四季度 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：8,773 股，股票期权相关情况如下： 公司 2021 年第二期股票期权计划第一个行权期可行权数量为 102,706 份， 实际可行权期限为 2022 年 12 月 20 日-2023 年 11 月 29 日（行权日需为交易日）， 行权方式为自主行权。2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，共行权并完成 股份过户登记 0 股，占可行权股票期权总量的 0%。 公司 2022 年第一期股票期权计划第一个行权期可行权数量为 611,504 份， 实际可行权期限为 2023 年 7 月 18 日-2024 年 6 月 19 日（行权日须为交易日）， 行权方式为自主行权。2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，共行权并完成 股份过户 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于注销部分股票期权的议案》，同意将 2020 年股票期权与限制性股票激励计 划、2021 年第一期股票期权激励计划、2021 年第二期股票期权激励计划、2021 年第三期股票期权激励计划、2022 年第一期股票期权激励计划、2023 年第一期 股票期权激励计划中部分激励对象已获授但尚未行权的部分股票期权合计 2,129,779 份进行注销。具体情况如下： 鉴于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权 4 名激 励对象因已离职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并 注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 2,207 份。 鉴于 2021 年第一期股票期权激励计划中 87 名首次授予的激励对象因已离 职而不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授 但尚未行权的 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 注销部分股票期权 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2401、2403、2405 层 邮编：518034 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址:http://www.grandall.com.cn 二○二三年十二月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 致：深圳市汇顶科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳市汇顶科技股份有限公司 注销部分股票期权 之 法律意见书 GLG/SZ/A4854/FY/2023-1022 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受深圳市汇顶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2020 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）、2021 年第一期股票期权 激励计划（以下简称"2021 年第一期激励计划"）、2021 年第二期股票期权 激励计划（以下简称"2021 年第二期激励计划"）2021 年第三期股票期权激 励计划（以下简称"2021 ...