圣晖系统集成集团股份有限公司 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，本人作为独立董事，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 顾海兰女士：1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA硕士学 历，中国注册会计师。曾任昆山市华恒焊接设备技术有限责任公司财务经理；杭 州之星汽车有限公司、杭州东星行汽车维修有限公司财务行政经理；昆山华恒焊 接设备股份有限公司财务总监；上海秦森园林 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-017 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 458,213,767.30 元，使 用部分闲置募集资金进行现金管理 16,000,000.00 元，尚未使用的募集资金专户 余额 14,076,438.23 元，使用资金（包括部分闲置募集资金进行现金管理）占募集 资金初始存放金额的比例为 93.99%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集 资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。募集资金使用及 募集资金专户结余具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，圣晖系统 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-013 3、其他事项 （1）公司高级管理人员年薪按月发放，绩效工资因公司年度经营情况实际 支付金额会有所浮动； 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情 况，为充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求，在 保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2024 年度高 级管理人员的薪酬方案，该方案于 2024 年 3 月 29 日经公司召开的第二届薪酬与 考核委员会第二次会议、第二届董事会第十二次会议审议通过。具体如下： 1、公司高级管理人员年度固定薪资，系依据公司薪酬架构并参照行业、地 区薪酬水平制定； 2、有关高级管理人员之新任或异动，固定薪资授权董事长于不超过本公司 职等职级标准范围内暂行核定，并经由薪酬 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-012 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 3、诚信记录 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元 ...

东吴证券股份有限公司 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度日常关联交 易确认及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对圣晖集成 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2024 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果对本次日常关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并 发表事前认可意见如下：公司 2023 年度日常关联交易及公司 2024 年度预计的日 常关联交易系正常业务需要，关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害 公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将 ...

东吴证券股份有限公司 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖系 统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）首次公开发行股 票并上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规的规定，对圣晖集成 2023 年度的规范运作情 况进行了现场检查，有关核查情况具体说明如下： 一、现场检查的基本情况 1、公司治理和内部控制情况、三会运作情况； 2、公司信息披露情况； 3、公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况； 4、募集资金使用情况； 5、关联交易、对外担保及重大对外投资等情况； 保荐代表人：夏建阳、张博雄 现场检查时间：2024 年 3 月 25 日-2024 年 3 月 27 日 现场检查人员：张博雄、骆云天 现场调查手段包括查看主要经营场所，查阅信息披露文件、内控制度文件、 "三会"文件、募集资金使用、关联交易、对外担保等相关材料，访谈高级管理 人员等。 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，公司对信永中和在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。20 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-016 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自 有资金向控股子公司 Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.（以下简称"马来西亚 Acter"）提供 200 万美元（折合人民币约 1,439.56 万元）的财务资助。额度使用 有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。上述财务资助的方式以有息借款的 方式提供，借款期限不超过 12 个月，以实际贷款发放日起算为准，利率待实际 动用时决定，不低于同期境内同业拆放参考利率。 履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 为支持公司控股子公司业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的资金需 求，公司拟向马来西亚 Acter 提供 200 万美元（折合人民币约 1,439.56 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 关于签订日常经营合同的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-011 合同类型及金额 合同类型：日常经营性合同。 合同总金额：预估总价人民币 215,612,900.00 元（含 9%增值税），最终金额 按实际发生数量进行结算。 合同生效条件：自合同双方签字盖章后正式生效。 合同履行期限：根据合约或订单的约定执行。 对上市公司当期业绩的影响：此次日常经营合同的签订，有利于圣晖系 统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）的业务发展，可 以对公司业绩产生积极影响。本合同的履行对公司业务独立性不构成影响，亦不 会因履行该合同而对合同交易对方形成依赖。 特别风险提示：合同双方均具有履约能力，但在合同履约过程中，如遇 政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致合同无法如期 或全面履行，合同履行存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 3 月 1 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-010 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：圣晖工程技术（深圳）有限公司（以下简称"深圳圣晖"） 和深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称"深圳鼎贸"）。本次担保不存在关联担 保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次为深圳圣晖提供的担保金额为 3,000.00 万元，为深圳鼎贸提供的担保金额为 4,500.00 万元。截至本公告日，公 司已实际为深圳圣晖提供的担保总额为 3,000.00 万元，已实际为深圳鼎贸提供的 担保总额为 6,500.00 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2022 年 年度股东大会批准的担保额度范围内。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务发展需要，公司子公司深圳圣晖和深圳鼎贸分别与永丰银行（中国） 有限公司南京分行（以下简称"永丰南京分行"）签署了《 ...