圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简 称"公司"）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结 算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形 成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状 况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-014 1、独立董事专门会议审议情况 2024 年第一次独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果对本次日常关联交易事项进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并 发表事前认可意见如下：公司 2023 年度日常关联交易及公司 2024 年度预计的日 常关联交易系正常业 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-017 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 458,213,767.30 元，使 用部分闲置募集资金进行现金管理 16,000,000.00 元，尚未使用的募集资金专户 余额 14,076,438.23 元，使用资金（包括部分闲置募集资金进行现金管理）占募集 资金初始存放金额的比例为 93.99%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集 资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。募集资金使用及 募集资金专户结余具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，圣晖系统 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-102 | 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣作十层 A 応 ertified nublic accountants Donachena Distric 审计报告 XYZH/2024SUAA1B0017 圣晖系统集成集团股份有限公司 圣晖系统集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称"圣晖集成公司")财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 ...

公司代码：603163 公司简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，公司对信永中和在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。20 ...

东吴证券股份有限公司 | 华夏银行股份有限公 | 12452000001060483 | 306,848,886.80 | 活期存款 | | --- | --- | --- | --- | | 司苏州分行 | | | | | 上海浦东发展银行股 份有限公司苏州分行 | 89030078801700001950 | 150,000,000.00 | 活期存款 | | 中国建设银行股份有 限公司苏州分行 | 32250198863600005774 | 25,395,000.00 | 活期存款 | | 上海浦东发展银行股 份有限公司苏州分行 | 89030078801500001951 | 22,308,000.00 | 活期存款 | | | 合计 | 504,551,886.80 | - | 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-012 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 3、诚信记录 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 吴卫华先生：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国律师执业资格。曾任苏州市涉外律师事务所执业律师；苏州兆丰律师事务所 执业律师；苏州仁海方舟律师事务所执业律师；苏州市律师协会金融与保险委员 会主任；苏州市高新区政府律师顾问团成员；江苏省法学会破产法研究会常务理 事。现任苏州科技大学讲师；江苏立泰律师事务所执业律师；江苏省工商联中小 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2023年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024SUAA1B0019 圣晖系统集成集团股份有限公司 圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"圣晖集成公司"）2023 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是圣晖集成公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告(续) XYZH/2024SUAA ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 信念中和合分析师审名 版 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SUAA1F0012 圣晖系统集成集团股份有限公司 XYZH/2024SUAA1F0012 ...