证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-018 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），且该等现金 管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 投资金额及期限：不超过人民币 30,000 万元（包含本数），额度自第二 届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限内， 资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"圣晖集成"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十二次会议审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。保荐机构东吴证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项发表了明确的核查意见。本事项 无需提交公司 2023 年度股东大会审议。 特别风险提示：公司使 ...

东吴证券股份有限公司 关于圣晖系统集成集团股份有限公司使用部分闲置自有资 金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为圣晖 系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对圣晖集成本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事 项进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 在确保不影响公司正常生产经营并确保资金安全的情况下，公司使用部分闲 置自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的 保值增值，保障公司股东的利益。 （二）现金管理的主体 二、审议程序 公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过 人民币 30,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 公司第二届董事会第十二次会 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-102 | 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣作十层 A 応 ertified nublic accountants Donachena Distric 审计报告 XYZH/2024SUAA1B0017 圣晖系统集成集团股份有限公司 圣晖系统集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称"圣晖集成公司")财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-020 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-022 圣晖系统集成集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 3 月 29 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过以下事项： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度内部控 ...

公司代码：603163 公司简称：圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况暨对会计师事务所履行监督职责 情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案名称 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《关于公司董事会审计委员会 | 年度履职情况报 | 2022 | | | | | | | 告的议案》 | | | | | | | | | 2.《关于公司 | 年度内部控制评价报告的议案》 | 2022 | | | | | | | 第二届审 | 3.《关于公司 | 年度内部控制制度声明书的议案》 | 2022 | | | | | | 计委员会 | 年 | 4.《关于公司 | 年年度报告全文及摘要的议案》 | 2023 | 4 | 2022 | 1 | | 第三次会 | 月 | 日 | 5.《关于公司 | 年度财务决算报告的议案》 | 7 | 2022 | | | 议 | 6.《关于公司 | 年度财务预算报告的议案》 | 2023 | | | | | | 7. ...

重要内容提示： 证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2024-015 圣晖系统集成集团股份有限公司 关于2024年预计担保总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称及是否为上市公司关联人：圣晖系统集成集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"圣晖集成"）、圣晖工程技术（深圳）有限公司（以 下简称"深圳圣晖"）、深圳市鼎贸贸易有限公司（以下简称"深圳鼎贸"）、 Acter International Limited（以下简称"香港 Acter"）、Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下简称"越南圣晖"）、Pt Acter Technology Indonesia（以下简称"印尼 Acter"）、Acter Technology Malaysia Sdn. Bhd.（以 下简称"马来西亚 Acter"）、Pt Acter Integration Technology Indonesia（以下简 称"印尼合资公司"）、新 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 施康先生：1965年8月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历。曾任江苏大学计算机与信息工程学院分团委书记、团校校长；江苏大学团 委团校校长；江苏大学汽车工程学院专用车教研室教师；江苏大学实业总公司总 经理助理；江苏大学汽车工程学院汽车教研室专业教师；江苏大学工商管理学院 办公室主任；江苏大学财经学院党委副书记、副院长；江苏大学出版社、杂志社 副 ...

圣晖系统集成集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 吴卫华先生：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国律师执业资格。曾任苏州市涉外律师事务所执业律师；苏州兆丰律师事务所 执业律师；苏州仁海方舟律师事务所执业律师；苏州市律师协会金融与保险委员 会主任；苏州市高新区政府律师顾问团成员；江苏省法学会破产法研究会常务理 事。现任苏州科技大学讲师；江苏立泰律师事务所执业律师；江苏省工商联中小 ...