利安达情况 - 截至2024年12月31日，合伙人73人，注册会计师449人，152人签过证券服务业务审计报告[1] - 2024年度未经审计收入总额52779.03万元，审计业务收入42450.42万元，证券业务收入16987.00万元[1] - 2024年度上市公司审计客户24家，主要行业有制造业等[1] - 2024年度上市公司未经审计审计收费总额2584.32万元[1] 公司决策 - 2024年10月15日审计委员会同意聘利安达为2024年度审计机构并提交董事会[5] - 2024年10月18日、11月4日会议审议通过聘利安达为2024年度审计机构[2] - 2025年3月14日审计委员会审议通过《2024年年度报告及摘要》等议案并提交董事会[6] 审计结果 - 利安达认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为利安达具备审计资质和能力，2024年年报审计表现良好[5][7]

资产可收回金额 - 洛阳瑞泽石化工程有限公司主营业务资产组可收回金额为36,292.65万元[3] - 中核嘉华设备制造股份公司主营业务资产组可收回金额为16,592.50万元[4] 账面金额与商誉 - 洛阳瑞泽石化工程有限公司主营业务资产组账面金额为35,903.88万元，分摊商誉原值为51,335.09万元[7] - 中核嘉华设备制造股份公司主营业务资产组账面金额为23,840.19万元，分摊商誉原值为16,224.11万元[7] 商誉账面价值 - 洛阳瑞泽石化工程有限公司全部商誉账面价值为34,137.61万元[13] - 中核嘉华设备制造股份公司全部商誉账面价值为16,224.11万元[15] 公允价值与净额 - 洛阳瑞泽石化工程有限公司主营业务资产组公允价值减去处置费用后净额为36,292.65万元[17] - 中核嘉华设备制造股份公司主营业务资产组公允价值减去处置费用后净额为16,592.50万元[17] 减值情况 - 洛阳瑞泽石化工程有限公司主营业务资产组不存在减值迹象，不计提减值[5] - 中核嘉华设备制造股份公司主营业务资产组因市场订单与产能释放不足计提减值[5] 商誉减值准备 - 洛阳瑞泽石化工程有限公司以前年度已计提商誉减值准备8,770.72万元[21] - 中核嘉华设备制造股份公司整体商誉减值准备为7,247.69万元[21] 业绩承诺 - 中核嘉华设备制造股份公司存在业绩承诺但未完成业绩，补偿方已确认应补偿金额[23] 其他情况 - 无年度业绩曾下滑50%以上的标的[25] - 无未入账资产[26]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16] 缺陷定量标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的5%[14] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的3%[14] - 财务报告内控经营收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营业收入的3%[14] - 财务报告内控所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥所有者权益的3%[14] - 非财务报告内控损失金额重大缺陷定量标准为1000万元及以上[15] 其他信息 - 董事长（已获董事会授权）为郭富永[17] - 文档日期为2025年3月29日[17]

审计委员会 - 公司第五届董事会审计委员会由3名独立董事组成[1] - 2024年审计委员会共召开会议6次[2] 审计机构 - 原审计机构大华会计师事务所已连续5年提供审计服务[6] - 公司聘请利安达会计师事务所为2024年度审计机构[6] 会议召开 - 2024年召开多次会议，包括年报审计专项、年度及临时会议[2][3][4]

利安达情况 - 2024年末合伙人73，注册会计师449，签过证券报告的152人[3] - 2024年度未经审计收入总额52779.03万元，审计业务42450.42万元，证券业务16987.00万元[3] - 2024年度上市公司审计客户24家，含制造业19家等[3] - 2024年度上市公司审计收费总额2584.32万元[3] - 2024年末计提职业风险基金3677.32万元、购买职业保险累计赔偿限额11677.32万元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施5次；13名从业人员受处罚3次、措施12次[4] 公司决策 - 拟续聘利安达为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[2][10] - 预计2025年度审计费用约170万元，较上期未变[8] - 2025年3月27日董事会通过续聘议案，尚需股东会审议[10][11]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司合并未分配利润-49352.08万元，母公司-60339.92万元，实收股本130629.18万元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2018年归属上市公司股东净利润-151073.77万元[2] - 2020年归属上市公司股东净利润-28474.06万元[4] 未来展望 - 2025年抢抓政策机遇，推动新能源、新材料订单提升[6] - 2025年利用海外平台拓展国际市场，实现订单新突破[6] - 2025年推进主营产品技术迭代，实现工程总包订单增长[6] 新产品和新技术研发 - 2025年加大研发投入，攻关“卡脖子”或关键技术[6] - 2025年完成SKK冷径向锻造机等项目开发和新技术应用[6] 其他新策略 - 2025年以成本管控为核心，推进全面预算等管理[6] - 2025年加强非生产性费用预算管控，压减低效无效支出[6]

募集资金情况 - 2021年度非公开发行股票募集资金总额133,000.00万元，净额129,963.28万元，2021年12月10日到账[9] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金17,683.24万元，累计使用121,863.56万元，未使用余额8,127.44万元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额8,287.31万元，与未使用余额差异159.87万元为利息扣手续费净额[10] - 2022年1月24日，公司同意以25,285.92万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，2022年12月31日完成置换[15][16] - 公司使用不超过2.1亿元闲置募集资金暂时性补充流动资金，2024年累计归还2.1亿元[17] 账户情况 - 2021年12月27日公司在多家银行设立募集资金专用账户，2023年12月26日、2024年5月18日新增账户[12] - 中信银行兰州分行初始存放28,000.00万元已销户，中国银行兰州新区支行初始32,000.00万元，截止日余额1,006.74万元[13] - 甘肃银行兰州新区支行初始34,000.00万元已销户，兴业银行兰州分行初始26,991.00万元已销户[13] - 浙商银行兰州新区支行初始6,000.00万元已销户，华夏银行兰州分行初始3,000.00万元已销户[13] - 浙商银行兰州七里河支行截止日余额7.97万元，中信银行兰州分行截止日余额7,272.60万元[13] 项目投资情况 - 重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目投资规模由3.4954亿元缩减至2.695408亿元，节余7072.93万元用于甘肃银石项目[19] - 宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目累计投入1.046294亿元，节余1.755841亿元用于智能化超合金生产线建设项目[20] - 重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目已投入募集资金2.695408亿元，投入进度100%[22] - 宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目已投入募集资金1.046294亿元，投入进度100%[22] - 甘肃银石10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌EPC项目已投入募集资金7068.87万元，投入进度99.94%[22] - 智能化超合金生产线建设项目已投入募集资金1.028958亿元，投入进度58.60%[22] 项目进展及效益 - 2021年16万吨/年渣油加氢裂化装置已完成95%，300万标方/小时煤制氢装置2021年5月底实现机械中交，总项目经济效益达预期[29] - 50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目协议总金额28000万元，计划使用募集资金120000万元，2023年8月31日完成中交，累计投入募集资金10462.94万元[29] - 甘肃银石EPC项目2024年12月28日结项，募集资金专户节余募集资金7.97万元已永久性补充流动资金[29] - 截至2024年12月31日，智能化超合金生产线未达预定可使用状态，累计经济效益无法与承诺效益计算口径、方法一致[29] - 甘肃银石10000吨/年纳米氧化锌暨氧化锌新模式建设项目投入7072.93万元，投资进度99.94%，已结项，累计实现收益1106.72万元[30] - 宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目投入7558.4万元，投资进度58.60%，2025年3月未达计划进度[30] - 智能化超合金生产线建设项目2025年3月2日建设完成，公司拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金[30] 合规情况 - 报告期内公司对募集资金使用情况披露合规，不存在违规情形[24] - 会计师事务所和保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[24]

募集资金情况 - 公司2021年非公开发行股票25478.93万股，发行价每股5.22元，募集资金总额133000.00万元，净额129963.28万元，于2021年12月10日到账[2] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金17683.24万元，累计使用121863.56万元，未使用余额8127.44万元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金存放专项账户余额8287.31万元，与未使用余额差异159.87万元为利息扣手续费净额[3] - 公司募集资金总额为129,991.00万元[26] - 变更用途的募集资金总额为24,631.34万元，比例为18.95%[26] - 2024年末募集资金余额为8287.31万元，对应募投项目尚在建设中[27] 资金使用与置换 - 2022年1月24日，公司同意以25285.92万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，截至2022年12月31日置换完毕[8][9] - 2023年12月26日，公司同意使用不超21000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年已全部归还[10] 项目投资与进度 - 重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目投资规模由34954.00万元缩减至26954.08万元，节余7072.93万元用于新项目[13] - 宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目于2023年8月31日完成中交，累计投入10462.94万元，节余17558.41万元用于新项目[14] - 重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目投入募集资金进度100%[16] - 宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目投入募集资金进度100%[16] - 甘肃银石10万吨/年氧化锌暨一期5000吨/年纳米氧化锌EPC项目投入募集资金进度99.94%[16] - 盘锦浩业项目截至期末累计投入金额31,097.09万元，投入进度97.18%，累计实现效益17,065.88万元[26] - 宣东能源项目截至期末累计投入金额10,462.94万元，投入进度100.00%，累计实现效益2,032.02万元[26] - 重型承压装备项目截至期末累计投入金额26,954.08万元，投入进度100.00%[26] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目截至期末累计投入金额35,991.00万元，投入进度100.00%[26] - 甘肃银石项目截至期末累计投入金额7,068.87万元，投入进度99.94%，累计实现效益1,106.72万元[26] - 智能化超合金生产线建设项目截至期末累计投入金额10,289.58万元，投入进度58.60%[17][26] - 盘锦EPC项目中16万标方/小时煤制氢装置2021年5月底机械中交，300万吨/年渣油加氢裂化装置完成95%，收尾工程停缓建[27] - 宣东能源EPC项目累计投入募集资金10462.94万元，于2023年8月31日完成中交[27][29][31] 项目调整与结项 - 2023年缩减智能化项目投资规模，节余7072.93万元用于甘肃银石EPC项目[29][31] - 2024年将宣东能源EPC项目节余17558.41万元用于智能化超合金生产线建设项目[29][31] - 甘肃银石EPC项目2024年12月28日结项，节余7.97万元补充流动资金[29] - 盘锦浩业EPC项目预定可使用日期延至2026年3月31日[29] - 智能化超合金生产线2025年3月25日建成，拟结项并将节余资金补充流动资金[29] - 公司2025年3月27日董事会和监事会审议通过智能化超合金生产线建设项目结项及节余募集资金永久补充流动资金议案[32] - 智能化超合金生产线于2025年3月25日建设完成[32]

业绩总结 - 2021年公司非公开发行A股股票254,789,272股，发行价5.22元/股，募资133,000.00万元，净额129,963.28万元[3] - 截至公告披露日，公司募集资金投资项目投入进度为98.15% [6] 项目进展 - 盘锦浩业360万吨/年重油加氢EPC项目拟延期至2026年3月31日[2] - 盘锦浩业EPC项目投入31,097.09万元，进度97.18%，建设完成95%，收尾工程停缓建[6] - 宣东能源等多个项目已投入资金，进度100%或接近100%，已结项[6] 项目决策 - 2025年3月27日会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[12] - 若业主无法确定复工时间，公司或将终止盘锦浩业EPC收尾工程[10] - 监事会、华英证券同意盘锦浩业EPC项目延期[13][14]

业绩数据 - 2024年工业总产值同比增长22.14%，营业收入同比增长12.18%[21] - 2024年营业收入57.91亿元，净利润1.56亿元[84] - 2024年总资产123.76亿元，纳税2.30亿元[84] - 2024年研发投入2422.83万元，环保投入2.91亿元[84] - 全年完成37项科技成果转化，转化订单7.8亿元[180] 产能情况 - 青岛基地年产能20000吨，最大起吊1200吨[38] - 兰州基地年产能100000吨，最大起吊600吨[39] - 嘉峪关基地年产能10000吨，最大起吊400吨[41] 资质荣誉 - 1983年获一、二、三类压力容器设计制造许可证[44] - 率先通过ISO9001质量体系认证[44] - 首家取得ASME压力容器U和U2制造证书[44] - 取得PED认证证书、核安全设备设计制造许可证[44] - 入选“国有企业公司治理示范企业”等名单[102] 业务布局 - 业务涵盖传统能源化工、新能源装备等领域[58] - 2017年收购瑞泽石化51%股权[56] - 2021年收购中核嘉华55%股权[56] - 2023年收购超合金公司100%股权[56] 合作项目 - 与新疆嘉国伟业签13.5亿元煤焦油加氢项目[79] - 与中国特检院合作高可靠性高压储氢项目[185] 研发成果 - 建成绿氢“制储输加用”一体化试验示范项目[19] - 构建新型生活垃圾处理解决方案[19] - 建成200吨/天生活垃圾低温炭化焚烧装置[186] - 开展150万吨/年碳捕集项目核心设备研发[188][191] 党建工作 - 2024年深化党建引领，推动党建与经营融合[18] - 党支部73个，党员1265人[133] - 探索创建“1+N+T”党建品牌体系[143] 其他信息 - 现有员工近4600人，占地2300余亩[26] - 截至报告期末授权专利409项[84] - 2024年能源使用量16269.32吨标准煤[84] - 废弃物合规处置率100%[84] - 2024年召开股东会6次，监事会14次，董事会17次[84][85] - 董事会女性占比11.11%[85] - 2024年安全生产投入1735.76万元[85] - 2024年开展法律培训3次，10小时[124] - 参与法律培训168人，法务人员3人[124] - 微信公众号编发图文500余篇等[143] - 组织警示教育80场次，讲纪律党课82次[143] - 开展反腐倡廉警示教育44期，2638人次参加[155] - 报告期内披露2份定期报告和98份临时公告[162] - 召开1次业绩说明会，答复36项上证e互动问题[163][171] - 截止2024年末，国家高新技术企业8户，专精特新企业6户[178] - 拥有专业工程技术人员1579人，技师及高级技师256人[179] - 研发强度5.03%[180] - 严格遵守知识产权法规，未受相关惩罚[196][197]