合资公司信息 - 合资公司注册资本27000万元，金川镍合金、兰石超合金、兰石集团分别持股70%、18.5%、11.5%[2][5] - 三方分别认缴18900万元、5000万元、3100万元[5][18][26] - 不设董事会、设1名董事，由金川镍合金推荐，法定代表人由董事担任[28] - 金川镍合金推荐总经理等3人，兰石超合金和兰石集团各推荐1名副总经理[28] 公司业绩 - 兰石超合金截至2024年9月30日总资产114248.39万元，净资产76059.06万元，1 - 9月营收55766.85万元，净利润1919.52万元[9] - 兰石集团截至2024年9月30日总资产3469908.21万元，净资产790834.57万元，1 - 9月营收572537.10万元，净利润 - 12414.89万元[10] - 金川镍合金截至2024年9月30日总资产87911.43万元，净资产68196.24万元，1 - 9月营收101141.98万元，净利润290.61万元[12] 产品与市场 - 镍基合金产品中高温耐蚀合金产量6000吨（占比60%）、纯镍2000吨（占比20%）、蒙乃尔合金2000吨（占比20%）[21] - 2023年中国镍基合金市场规模达150亿元，未来五年将以每年8%的速度增长[22] 项目投资 - 年产1万吨高端装备用镍基合金先进材料生产线投资概算约37635.36万元[20][23] - 项目建成达产后，投资所得税后财务内部收益率为10.52%[24] 风险与违约 - 本次投资可能受多因素影响，存在经济效益不及预期风险[35] - 违约方致使合资公司无法设立，应承担费用、赔偿损失并支付注册资本金千分之五违约金[30] - 未按约定足额缴纳出资，每逾期一日支付应缴未缴金额万分之一违约金[31]

上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：兰州兰石重型装备股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州兰石重型 装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公 司股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件及《兰州兰石重型装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召 开程序、 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于3月19日在兰州市兰州新区召开[2] - 出席会议股东及代理人657人，所持表决权股份123,757,491股，占比17.5734%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管及律师列席[2] 议案表决 - 为控股股东担保议案，A股股东同意票数110,533,023，占比89.3142%[4] - 5%以下股东同意票数32,155,515，占比70.8583%[5]

文章核心观点 - 兰石重装换热公司成功研制POSM装置宽通道焊接式板式热交换器，标志着在化工领域换热装备研制取得新突破，助推我国化工行业国产化替代迈出坚实一步 [1] 公司动态 - 兰石重装换热公司近日研制的POSM装置宽通道焊接式板式热交换器圆满完工 [1] 行业情况 - POSM产品广泛应用于精细化工和高分子材料等领域，装置热交换器长期依赖进口 [1] - 此次POSM装置国产化宽通道焊接式板式热交换器成功研制，助推我国化工行业国产化替代迈出坚实一步 [1]

新产品和新技术研发 - 公司自成立以来累计拥有各类专利410件[1] 其他新策略 - 公司近日获批设立国家级博士后科研工作站[1] - 获批设立博士后科研工作站不对当期经营业绩产生直接影响[2]

财务数据 - 2023年末资产总额3422053.77万元，2024年9月末为3469908.21万元[7] - 2023年末负债总额2608918.14万元，2024年9月末为2679073.64万元[8] - 2023年末净资产813135.62万元，2024年9月末为790834.57万元[8] - 2023年度营业收入801290.10万元，2024年1 - 9月为572537.10万元[8] - 2023年度净利润13291.41万元，2024年1 - 9月为 - 12414.89万元[8] 授信与担保 - 拟向三家银行申请综合授信额度合计55000万元[6] - 截止2025年3月4日累计对外担保余额75043.71万元[17] 股权情况 - 兰石集团直接持有公司46.09%的股份[8]

担保情况 - 为控股股东兰石集团提供担保额度不超55000万元，实际担保余额20000万元[2] - 为兰石集团向三家银行分别担保40000万、10000万、5000万，期限三年[8][9][10] - 公司及子公司累计对外担保余额75043.71万元，占比23.90%[15] 授信情况 - 兰石集团向三家银行申请综合授信额度40000万、10000万、5000万[3] 财务数据 - 2023.12.31兰石集团资产3422053.77万元、负债2608918.14万元[6] - 2024.9.30资产3469908.21万元、负债2679073.64万元[6] - 2023年度兰石集团营收801290.10万元、净利润13291.41万元[7] - 2024年1 - 9月营收572537.10万元、净利润 - 12414.89万元[7] 股权情况 - 兰石集团直接持有公司46.09%的股份[7] 审议情况 - 2025年3月3日董事会、监事会通过担保议案，需股东会审议[5] 反担保情况 - 反担保范围含清偿款项及追偿等费用，期间至债权债务解除[11][12]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会3月19日召开[2] - 现场会议14点在兰州新区黄河大道西段528号六楼会议室召开[2] - 网络投票3月19日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 议案信息 - 本次股东会审议为控股股东申请授信额度提供担保暨关联交易议案[4] - 议案3月4日已在媒体及上交所网站披露[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月13日[8] - 登记时间3月14 - 18日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为兰州新区黄河大道西段528号公司董事会办公室[9] 其他信息 - 公司通信地址邮编730314，电话0931 - 2905396，传真0931 - 2905333[10] - 公告日期为2025年3月4日[12]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2月12日在兰州新区召开[2] - 560人出席，持有表决权股份649,366,798股，占比49.7107%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管及律师列席[2] 议案表决 - 申请2025年度金融机构综合授信议案，A股同意票638,513,126，占比98.3285%[4] - 为子公司授信担保议案，A股同意票646,542,094，占比99.5650%[5] - 预计2025年度日常关联交易议案，A股同意票44,854,318，占比94.8201%[6] - 5%以下股东对担保议案同意票44,479,898，占比94.0286%[7] - 5%以下股东对关联交易议案同意票44,854,318，占比94.8201%[7] 决议情况 - 律师认为股东会事宜合规，决议合法有效[10] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[11]

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