审计机构人员变更 - 新泉股份2025年度财务和内部控制审计机构签字注册会计师发生变更 原为张朱华和李卓儒 现变更为张朱华和唐胤 [1] - 变更原因为立信会计师事务所内部工作安排变动 唐胤接替李卓儒 [1] - 审计机构仍为立信会计师事务所（特殊普通合伙） 未发生机构变更 [1]

公司治理 - 公司第五届监事会第五次会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等多项议案 [2]

公司治理 - 新泉股份第五届董事会第十次会议于8月29日晚间召开 [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等多项议案 [2]

财务表现 - 营业收入745,917.79万元 同比增长21.01% [1] - 归属于母公司净利润42,217.56万元 同比增长2.80% [1] - 扣除非经常性损益后归属于母公司净利润41,547.52万元 同比增长1.20% [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月29日以现场方式召开 应出席监事3人全部实际出席[1] - 会议召集和主持人为监事会主席姜美霞 会议程序符合公司法及公司章程规定[1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 确认报告真实准确完整反映公司经营状况和财务状况[1][2] - 表决结果为全票3票同意 无反对或弃权票[2] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过募集资金存放与使用专项报告 确认符合上市公司募集资金监管规定和交易所自律监管指引[2] - 募集资金投资项目正常有序实施 未损害股东利益 表决结果全票3票同意[2]

审计机构相关 - 公司2025年续聘立信为财务及内控审计机构，议案经股东大会通过[2] 签字注册会计师变更 - 唐胤接替李卓儒为2025年度签字注册会计师[2] - 唐胤履历及执业情况良好，变更不影响独立性和审计工作[3][4][5] 公告信息 - 公告发布日期为2025年8月29日[7]

募集资金情况 - 非公开发行股票募集资金总额11.99亿元，净额11.88亿元，2020年12月21日到账[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券发行总额11.6亿元，净额11.49亿元，2023年8月17日到账[5] - 非公开发行股票募集资金专户截至2025年6月30日余额为0，账户已销户[9][10] - 可转换公司债券募集资金专户截至2025年6月30日余额为0，账户已销户[11] 资金使用计划 - 2020 - 2025年1 - 6月，非公开发行股票募投项目分别使用7147.59万元、5.98亿元、3.78亿元、5456.82万元、3177.26万元、8375.32万元[3][4] - 2023 - 2025年1 - 6月，可转换公司债券项目分别使用6.38亿元、4.83亿元、3285.89万元[5] 资金置换情况 - 2021年3月4日完成7147.58万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[16] - 2023年9月14日完成3.0020825134亿元可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[19] 项目进展 - 截至2025年6月，“上海研发中心建设项目”募集资金已使用完毕并投入使用[26] - 西安生产基地建设项目投入进度102.99%，本年度实现效益956.01万元[34] - 上海智能制造基地建设项目投入进度101.45%，本年度实现效益2,673.36万元[34] - 上海研发中心建设项目投入进度107.40%[34] - 补充流动资金投入进度100.06%[34] - 上海智能制造基地升级扩建项目（一期）投入进度100.60%，本年度实现效益245.67万元[38] 其他事项 - 公司制定了《募集资金使用管理办法》，募集资金管理和使用合规[6] - 2023年4月18日和5月12日，公司将“上海研发中心建设项目”预定可使用状态日期延至2025年12月31日[26] - 经核准，公司向特定对象非公开发行4981.0515万股A股股票[29] - 经核准，公司于2023年8月11日向不特定对象发行1160万张可转换公司债[29] - 本专项报告于2025年8月29日经公司董事会批准报出[30]

业绩说明会信息 - 2025年9月18日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络文字互动[3] - 投资者可在9月11 - 17日16:00前提问，18日在线参与[3][7] - 参加人员含董事长等，联系人是陈学谦[6][8] - 联系电话0519 - 85122303，邮箱xinquantzb@xinquan.cn[8]

投资标的名称: 新泉（肯塔基）汽车零部件有限公司（具体名称以注册 核准内容为准）。 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 | 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于新泉美国控股在美国投资设立下属子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注册资本：5 万美元。 特别风险提示：本次对外投资事项的建设计划、建设内容及规模等可能 根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外所处国家及地区 政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等， 因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资 风险。 一、对外投资概述 （一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司新加坡新泉的全资子公司 Xinquan US LLC（以下简 称"新泉美国 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | | | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 | 23 | 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于在山西晋中投资设立全资子公司的公告 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续， 能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市 场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）根据公司需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 拟在山西省晋中市投资设立全资子公司"晋中新泉汽车饰件有限公司"（具体名 称以工商核准登记的为准），注册资本 1,000 万元，由公司以自有资金出资。 （二）公司于 2025 年 8 月 29 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开 第五届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于在山西晋中投资设立全资子公司的议案》。 根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对 外投资事项无 ...