业绩总结 - 2025年度经审计税后利润（母公司）2.5052362327亿元[7] - 2025年度可供分配利润12.6542280314亿元[7] 利润分配 - 2025年度拟每10股派现3元，转增4股[8] - 拟派发现金股利1.530425679亿元，转增后总股本7.1419865亿股[8] 财务安排 - 2026年度财务审计费用95万元，内控审计费用20万元[14] - 2026年公司及子公司申请不超85亿综合授信额度[16] 薪酬情况 - 2025年度支付董高人员薪酬861.02万元[17] - 2026年绩效薪酬占比不低于50%[17] 会议相关 - 2026年3月19日召开会议，董事长主持[2][3] - 多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[4][5][6][9][11][12][13][15][19][20] - 同意召开2025年年度股东会[20]

财务审计 - 信会师对新泉股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 信会师认为新泉股份该日在重大方面保持了有效内控[6] 金额相关 - 报告涉及金额为人民币15650万元[9]

公司治理 - 2025年召开8次董事会和2次股东会，独立董事闫建来均出席[5] - 2025年战略与ESG委员会召开6次会议，闫建来均出席[6] - 报告期内召开1次独立董事专门会议，闫建来出席且无异议[7] 运营情况 - 2025年3月12日审议通过聘任总经理议案[20] - 报告期内第三期员工持股计划完成解禁等工作[21] 合规情况 - 报告期内无应披露未披露关联交易[12] - 无变更或豁免承诺情形[13] - 无被收购情形[14] 审计相关 - 闫建来审核认为报告真实准确完整[15] - 未更换年审和内控审计机构，续聘立信[16] 未来展望 - 2026年独立董事将尽责并提建议[24]

会议召开情况 - 2025年召开8次董事会、2次股东会，独立董事张光杰均出席[5] - 2025年召开提名、审计、薪酬与考核委员会会议，张光杰均出席[6] - 报告期内召开1次独立董事专门会议，张光杰出席且未提异议[7] 报告审核与审计 - 张光杰审核2024年年报等，认为报告真实准确完整[15] - 2025年继续聘任立信会计师事务所[16] 公司人事与计划 - 2025年3月12日审议通过聘任总经理议案[18] - 制定董事、高管薪酬及津贴方案，程序合规[19] - 第三期员工持股计划完成解禁等工作，无内幕交易[19] 其他情况 - 报告期内无应披露未披露关联交易[12] - 报告期内无被收购等情况[13][14] 未来展望 - 2026年独立董事将坚持原则，加强沟通并提供建议[22]

公司治理 - 2025年召开8次董事会和2次股东会，独立董事冯巧根均出席[4][5] - 2025年各委员会会议多次，冯巧根均出席[6] - 2025年召开1次独立董事专门会议，冯巧根出席且未提异议[7] 合规情况 - 2025年未发生应披露而未披露的关联交易[12] - 2025年不存在变更或豁免承诺情形[13] - 2025年不存在被收购情形[13] 人事与审计 - 2025年3月12日审议通过聘任公司总经理议案[19] - 2025年度继续聘任立信会计师事务所[15][16] 员工持股 - 2025年第三期员工持股计划完成解禁、出售及清算分配工作[20] 独立董事展望 - 2026年独立董事将多方面履职促进公司发展[23]

审计委员会构成 - 2025年度董事会审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事[2] 审计会议情况 - 2025年审计委员会召开4次会议，委员全出席[3] - 各次会议分别审议报告、利润分配方案及聘请审计机构议案[3][4] 审计机构相关 - 聘请立信会计师事务所，建议续聘为2026年审计机构[5][9] - 同意聘请香港立信为H股发行上市审计机构[11] 报告与内控评价 - 2025年披露报告合规，财务报告真实准确完整[7] - 现有内控制度符合要求[7] 未来展望 - 2026年审计委员会将继续助力公司发展[12]

薪酬数据 - 2025年度支付董高人员薪酬861.02万元[2] - 唐志华2025年年薪税前59.61万元[2] - 高海龙2025年年薪税前63.94万元[2] - 王波2025年年薪税前71.72万元[2] - 周雄2025年年薪税前57.98万元[2] - 陈志文2025年年薪税前92.65万元[2] - 2026年独立董事津贴10万元/年[4] 薪酬方案 - 2026年董高绩效薪酬占比不低于50%[4] - 2026年度薪酬方案待2025年股东会审议生效[5] 薪酬评估 - 董事会认为2025年薪酬合理，2026年方案合规[7]

业绩总结 - 2025年度公司销售汽车内外饰系统零部件产品主营业务收入146.16亿元[6] - 2025年末公司资产总计184.18亿元，较上年末增长约15.75%[14] - 2025年营业收入155.24亿元，同比增长17.04%[24] - 2025年净利润9220.33万元，同比下降30.39%[24] 市场扩张和并购 - 公司支付1.61亿元合并成本收购安徽瑞琪70%的股权，确认商誉为1.3378亿元[6] 财务数据 - 2025年12月31日，公司应收账款原值43.998亿元，坏账准备2.5476亿元[6] - 2025年末货币资金12.42亿元，较上年末减少约18.34%[14] - 2025年末应收账款41.45亿元，较上年末增长约11.84%[14] - 2025年末固定资产47.62亿元，较上年末增长约24.92%[14] - 2025年末短期借款2402.02万元，较上年末减少约84.00%[16] - 2025年末长期借款14.05亿元，较上年末增长约54.03%[16] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况和经营成果[3] - 审计将公司收入确认、应收账款可收回性、商誉减值测试作为关键审计事项[6] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则和相关规定编制，以持续经营为基础[56][57] - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司有不同记账本位币[62] - 同一控制下和非同一控制下企业合并有不同会计处理方法[63] 税收政策 - 江苏新泉等部分公司所得税率为15%，青岛新泉等部分公司所得税率为25%，新泉发展香港有限公司所得税率为16.5%[169] - 2023 - 2027年，部分公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[172]

业绩总结 - 2026年3月19日审计机构对新泉股份2025年度财报出具无保留意见[2] - 2025年期初占用资金总额52,754万元[8] - 2025年度占用累计发生金额652,461万元[8] - 2025年度偿还累计发生金额23,795.08万元[8] - 2025年期末占用资金余额381,673万元[8] 关联往来 - 与全资子公司部分期初往来资金余额如45,29,028.2万元、359.31万元等[8] - 与全资子公司部分2025年度往来累计发生金额如3,950.2万元、9,037.3万元等[8] - 与全资子公司部分2025年期末往来资金余额如15,517万元、5,080万元等[8] 关联借款 - 关联自然人借款期初金额7,664.02万元，2025年度发生551.48万元，期末余额21,797万元[8]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 专项意见 - 董事会出具专项意见日期为2026年3月19日[2]