募资情况 - 2020年向特定对象非公开发行股票49,810,515股，发行价每股24.07元，募集资金1,198,939,096.05元，净额1,187,771,233.33元[11] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券1,160.00万张，募集资金1,160,000,000元，净额1,148,900,324.88元[11] - 2023年发行可转换公司债券资金于8月17日汇入三个专用账户，分别为303,844,000元、508,156,000元、339,509,433.96元[11] 资金余额 - 截至2024年12月31日，2020年非公开发行股票募集资金余额83,379,550.27元[15] - 截至2024年12月31日，2023年发行可转换公司债券募集资金余额32,747,293.29元[16] 资金投入与置换 - 2020年非公开发行股票，公司以自筹资金预先投入募投项目7147.5809万元，2021年3月4日完成置换[25][26] - 2023年发行可转换公司债券，公司以自筹资金预先投入募投项目2.9879253849亿元，预先支付发行费用141.571285万元，2023年9月14日完成置换3.0020825134亿元[28][29][30] 项目投资 - 2020年西安生产基地建设项目预计投资3.727282亿元，拟投入募集资金3.727282亿元[26] - 2020年上海智能制造基地建设项目预计投资4.520609亿元，拟投入募集资金4.520609亿元[26] 资金使用与效益 - 2024年度，2020年向特定对象非公开发行股票年度投入募集资金1.88亿元，累计投入11.33亿元[46] - 2024年度，2020年向特定对象非公开发行股票各项目本年度实现效益2.20亿元[46] - 2024年度投入募集资金总额为48343.83万元，累计投入募集资金总额为112119.46万元[48] 项目进度与状态 - 基地升级扩建 - 上海智能制造项目（一期）进度为94.14%，预计2025年4 - 6月30日达到预定可使用状态[48] - 内饰件智能制造合肥基地项目进度为100.26%，于2024年2月29日达到预定可使用状态，本年度实现效益385.32万元[48] - 补充流动资金进度为100.38%[48] 其他 - 2023年4 - 5月，“上海研发中心建设项目”预定可使用日期延至2025年12月31日[40] - 公司已支付1500万元意向金，拟购楼宇作研发中心，预计2025年交付[41] - 专项报告于2025年4月27日经董事会批准报出[44]

1、公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者 的意见； 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 未来三年（2025~2027 年）股东分红回报规划 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监 会公告[2023]61 号）等相关文件要求以及《公司章程》的规定，为增强利润分配 决策程序的透明性和可操作性，切实保护投资者合法权益、积极回报股东，公司 制定了《未来三年（2025~2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、公司制定规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 的财务结构、盈利能力、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银 行信贷及债权融资环境、重大资金支出安排等情况，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策 的一致性、合理性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展，利润 分配政策应保持连续性和稳定性，并符 ...

综合授信 - 公司及控股子公司2025年度申请不超70亿元综合授信额度[3] - 授信期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 授信种类包括各类贷款、汇票等融资品种[3] 其他 - 事项需提交2024年年度股东大会审议批准[6] - 申请授信是为落实战略、满足资金需求等[5]

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让吸用于证明该审计报告是否由其有救业许可的会计师事务所型具 的 4:沪25 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是新泉公司管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计新泉公司 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告第1页 工信会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 我们审计了江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"新泉公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 | 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于对子公司斯洛伐克新泉增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本次对斯洛伐克新泉进行增资需要在中国政府有关部门 履行备案或核准手续。此外，受所在国家的产业政策及异地管理等因素影响，存 在一定的经营风险和管理风险等。 一、对外投资概述 （一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以 下 简 称 " 公 司 "） 拟 通 过 全 资 子 公 司 XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称"新加坡新泉"）对 Xinquan Slovakia Automotive Trim s. r. o.（以下简称"斯洛伐克新泉"）增加投资 4,500 万 欧元。增加投资后，新加坡新泉和 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、上海 证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 11 月修 订）》等有关规定，现将江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838 号）核准，公司向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）49,810,515 股，募集资金总额为人民币 1,198,939,096.05 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,167, ...

公司代码：603179 公司简称：新泉股份 债券代码：113675 债券简称：新 23 转债 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏新泉汽车饰件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 ...

● 投资者可于 2025 年 04 月 30 日（星期三）至 05 月 09 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xinquantzb@xinquan.cn 进行提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 12 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现 金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...