江苏新泉汽车饰件股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人张光杰：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，副 教授。1987 年 7 月毕业于中国人民大学法律系，获得法学硕士学位；1987 年 7 月至今，任职于复旦大学法学院，历任副教授、博导、副院长，张光杰先生自 1987 年至今在复旦大学从事法律教学和实践 30 余年，出版《法理学导论》、《中 国法律概论》、《法律基础》等多部著作。目前担任光大嘉宝（600622）、江苏 嘉拓新能源智能股份有限公司独立董事。2020 年 10 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为公司独立董事与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关 系，未持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 （张光杰） 作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ...

2024 年度独立董事述职报告 （闫建来） 作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，积极履行职责， 独立自主决策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人闫建来：男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 1985 年 7 月毕业于吉林工业大学汽车工程系内燃机专业，获得学士学位。1985 年 8 月至 1988 年 7 月，就职于中国汽车零部件工业联营公司（中汽总公司）从 事全国汽车零部件规划编制和实施工作、轿车国产化定点和投资工作。1988 年 9 月至 1989 年 7 月，参加中央赴豫讲师团赴河南南阳教育学院担任教学工作； 1989 年 9 月至 1999 年 9 月，在中国 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入3,518,924,150.03元，较上年同期增长15.49%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润213,239,755.71元，较上年同期增长4.44%[4] - 2025年第一季度营业总收入为35.19亿元，较2024年第一季度的30.47亿元增长[15] - 公司2025年第一季度净利润为2.1248543749亿元，2024年同期为2.0307922501亿元，同比增长4.63%[16] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.4178969672亿元，2024年同期为21.5422105282亿元，同比增长8.71%[19] - 2025年第一季度收到的税费返还为1.1060348277亿元，2024年同期为0.2316388982亿元，同比增长377.48%[20] - 2025年基本每股收益为0.44元/股，2024年为0.42元/股，同比增长4.76%[17] - 2025年稀释每股收益为0.44元/股，2024年为0.42元/股，同比增长4.76%[17] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为32.95亿元，较2024年第一季度的28.27亿元增长[15] 其他财务数据变化（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额92,990,447.41元，较上年同期减少13.23%[4] - 本报告期末总资产16,700,634,455.26元，较上年度末增长4.95%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,842,216,140.53元，较上年度末增长4.22%[5] - 2025年3月31日公司货币资金为10.78亿元，较2024年12月31日的15.21亿元减少[10] - 2025年3月31日应收票据为7499.11万元，较2024年12月31日的9668.54万元减少[11] - 2025年3月31日应收账款为34.78亿元，较2024年12月31日的37.06亿元减少[11] - 2025年3月31日公司资产总计为167.01亿元，较2024年12月31日的159.12亿元增长[12] - 2025年3月31日流动负债合计为89.70亿元，较2024年12月31日的81.13亿元增长[12] - 2025年3月31日非流动负债合计为18.41亿元，较2024年12月31日的21.46亿元减少[12] - 2025年3月31日所有者权益合计为58.90亿元，较2024年12月31日的56.53亿元增长[13] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为0.9299044741亿元，2024年同期为1.0716963194亿元，同比下降13.23%[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.1332618984亿元，2024年同期为 -4.1431887224亿元，同比下降72.17%[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.8047791867亿元，2024年同期为2.0367621469亿元，同比下降11.49%[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -4.42518819亿元，2024年同期为 -1.0570613728亿元，同比下降318.63%[21] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为2.9亿元，2024年同期为6.6亿元，同比下降56.06%[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,855,013.53元，其中非流动性资产处置损益158,034.61元，政府补助4,311,311.30元，其他营业外收支231,254.39元，所得税影响额845,586.77元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13,819户[8] - 江苏新泉志和投资有限公司持股127,153,572股，持股比例26.09%[8] - 唐志华持股54,007,460股，持股比例11.08%，其中质押18,000,000股[8] - 招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金持股16,941,727股，持股比例3.48%[8] - 前10名股东中，上海睿扬投资管理有限公司－睿扬新兴成长私募证券投资基金持有公司股份500万股[9]

中信建投证券股份有限公司 关于江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2024年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告 作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"新泉股份"或"公司"） 非公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，中信建投证券股 份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律法规规定，对新泉股份2024年度募集资 金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新泉汽车饰件股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]2838号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A股）49,810,515股，募集资金总额为人民币1,198,939,096.05元， 扣除本次发行费用（不含税）人民币11,167,862.72元，实际募集资金净额为人民 币1,187,7 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏新 泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冯 巧根先生、闫建来先生、张光杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯巧根先生、闫建来先生、张光杰先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn）"进行查询. 2018-02-20 1 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-130 | 一、 审计意见 我们审计了江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称新泉股份) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 审计相关 - 2024年3月23日会议通过续聘立信为2024年度审计机构议案，5月29日经股东大会通过[3] - 2025年1月13日召开审前沟通会议，沟通2024年度审计重点事项[6] - 2025年4月27日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[6] - 立信认为公司2024年度财务报表公允，出具标准无保留意见审计报告[5]

会计政策变更 - 2025年4月27日会议审议通过会计政策变更议案[6] - 2024年1月1日起执行相关规定[5][8] 数据影响 - 2024年合并报表主营成本受影响148,651,702.11元，2023年为108,571,993.55元[9] - 2024年母公司报表主营成本受影响52,915,673.70元，2023年为36,833,889.36元[9] - 2024年合并报表销售费用受影响 -148,651,702.11元，2023年为 -108,571,993.55元[9] - 2024年母公司报表销售费用受影响 -52,915,673.70元，2023年为 -36,833,889.36元[9] 其他 - 变更对财务等无重大影响[4] - 监事会、审计委员会同意变更[14][15]

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证 ...

审计委员会构成 - 2024年公司董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[2] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开5次会议，全体委员全出席[3] - 各次会议分别审议多项报告、议案等[3][4] 审计机构 - 聘请立信会计师事务所为外部审计机构，工作完成较好[5] - 建议续聘其为2025年度财务和内控审计机构[9] 未来展望 - 2025年遵循职业操守发挥审计委员会作用助公司发展[12]