业绩总结 - 审计公司于2026年3月19日对新泉股份2025年度财报出具无保留意见[4] - 2025年初非经营性资金占用及关联资金往来余额452,754.22万元[14] - 2025年度非经营性资金占用及关联资金往来发生额652,461.70万元[14] - 2025年度非经营性资金占用及关联资金往来利息252.78万元[14] - 2025年度非经营性资金占用及关联资金往来偿还额723,795.08万元[14] - 2025年末非经营性资金占用及关联资金往来余额381,673.61万元[14] 各公司资金情况 - XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT 2025年初占用资金余额29,028.21万元，年度占用累计发生额14,154.29万元[13] - 安庆新泉汽车零部件有限公司2025年初占用资金余额12,382.49万元，年度占用累计发生额3,950.23万元[13] - 北京新泉志和汽车饰件系统有限公司2025年初占用资金余额359.37万元，年度占用累计发生额13,758.64万元[13] - 常州新泉汽车零部件有限公司2025年初占用资金余额150,509.90万元，年度占用累计发生额330,147.70万元[13] 其他资金情况 - 其他关联方及附属企业经营性资金占用金额110万元[15] - 机场经营性资金占用金额101812万元[15] - 全资子公司其他应收款年期初、年度发生、偿还及期末余额有不同数值[15] - 某关联方年期初、年度发生、偿还及期末往来资金余额分别为52754万元、52461.7万元、23795.08万元、381673万元[15]

募集资金情况 - 2020年定增发行49,810,515股，发行价每股24.07元，募集资金1,198,939,096.05元，净额1,187,771,233.33元[13] - 2023年可转债发行1,160.00万张，每张面值100元，募集资金1,160,000,000.00元，净额1,148,900,324.88元[14][15] - 2020年定增2024年募集资金结余83,379,550.27元，本期使用83,753,184.97元，结余0元[16] - 2023年可转债2024年募集资金结余32,747,293.29元，本期使用32,858,892.00元，结余0元[18] - 2020年定增初始存放金额11.8777123333亿元，2023年可转债初始存放金额1.15150943396亿元，截至2025年12月31日余额均为0[22][23][25] - 2020年定增募投项目以自筹资金预先投入7147.58万元，2021年3月4日完成置换[26] - 2023年可转债募投项目及发行费用以自筹资金预先投入30020.825134万元，获董事会同意置换[27] - 2023年9月14日完成可转债募集资金置换自筹资金300,208,251.34元[30] 募投项目情况 - 2020年“上海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延至2025年12月31日，已完成建设并投入使用[33] - 2020年“好安生产基地建设项目”累计投入38,385.95万元，投入进度102.99%，2025年效益6,377.25万元[36] - 2020年“上海智能制造基地建设项目”累计投入45,862.80万元，投入进度101.45%，2025年效益5,914.57万元[36] - 2023年“上海智能制造基地升级扩建项目（一期）”累计投入51,122.79万元，投入进度100.60%，2025年效益2,232.14万元[40] - 2023年“年饰件智能制造合肥基地建设项目”累计投入30,464.62万元，投入进度100.26%，2025年效益2,388.73万元[40] 其他情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，按规定管理和使用募集资金[19] - 2020年12月28 - 29日就定增与银行、保荐机构签三方监管协议，2023年8月17日就可转债签三方监管协议[20] - 公司募集资金存放、使用、管理无违反相关法规及制度情形[20] - 报告期内不存在用闲置募集资金补充流动资金等情况[33] - 本专项报告于2026年3月19日经董事会批准报出[34]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额119,893.91万元，净额118,777.12万元[3] - 2023年发行可转换公司债券募集资金总额116,000.00万元，净额114,890.03万元[3] - 2025年使用2020年募资8,375.32万元，2023年募资3,285.89万元[3][11] - 2020年募资以前年度已使用113,323.56万元，2023年募资112,119.46万元[3] - 2020年募资利息收入2,935.70万元，2023年募资516.15万元[3] - 2020年募资银行手续费及汇兑损益13.94万元，2023年募资0.83万元[3] 项目投入情况 - 上海智能制造基地升级扩建项目（一期）预计投资6.787414亿元，拟投入募资5.08156亿元[18] - 汽车饰件智能制造合肥基地建设项目预计投资3.616272亿元，拟投入募资3.03844亿元[18] - 西安生产项目承诺投资3.727282亿元，截至期末累计投入3.838595亿元，投入进度102.99%，2022年6月达预定可使用状态，本年度效益6377万元[31] - 上海智能制造基地生产建设截至2022年6月30日投入45206.09万元，截至2025年6月投入45862.80万元，投入进度101.45%[32] - 上海研发中心建设项目截至2025年6月26日已使用完募资，已完成建设并投入使用，原预定可使用状态日期由2021年12月31日延期至2025年12月31日[32] - 补充流动资金截至2025年投入20895.02万元，投入进度100.06%[32] - 2023 - 2025年各项目合计截至期末承诺投入118777.12万元，累计投入121698.88万元，投入进度102.46%[32] - 上海智能扩建项目（一期）截至期末承诺投入50815.60万元，累计投入51122.79万元，投入进度100.60%[39] - 汽车饰件智能制造合肥基地建设项目截至期末承诺投入30384.40万元，累计投入30464.62万元，投入进度100.26%[39] - 补充流动资金截至期末承诺投入33690.03万元，累计投入33817.94万元，投入进度100.38%[39] - 2023年可转换公司债券募集资金各项目合计截至期末承诺投入114890.03万元，累计投入115405.35万元，投入进度100.45%[39] 其他情况 - 2020年公司以自筹资金预先投入募投项目7,147.58万元，于2021年3月4日完成置换[13] - 2023年公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金298,792,538.49元及已支付发行费用自筹资金1,415,712.85元[14] - 截至2025年12月31日，2020年非公开发行和2023年可转换公司债券募集资金专项账户均已完成销户[7][10] - 公司制定《募集资金使用管理办法》，募集资金存放、使用、管理无违规情形[4][5] - 截至2023年8月23日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为2.9879253849亿元，预先支付发行费用141.571285万元（不含税），合计3.0020825134亿元已于2023年9月14日完成置换[16] - 报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金、对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品、将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[17][19][20] - 公司于2023年4月18日和5月12日分别召开会议，将“上海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2021年12月31日延期至2025年12月31日，截至报告期末该项目募集资金已使用完毕并投入使用[21] - 报告期内，公司募投项目未发生变更[22] - 会计师事务所认为公司募集资金专项报告如实反映2025年度募集资金存放与实际使用情况[24] - 保荐人中信建投证券认为新泉股份2025年度募集资金存放和使用符合相关法规和规范性文件规定，不存在违规使用情况[25]

募资情况 - 2020年非公开发行股票49,810,515股，发行价每股24.07元，募集资金1,198,939,096.05元，净额1,187,771,233.33元，12月21日到账[1] - 2023年发行可转换公司债券1,160.00万张，每张面值100元，募集资金1,160,000,000.00元，净额1,148,900,324.88元，8月17日到账[3] 资金使用 - 2025年2020年非公开发行股票募集资金期末结余0元[4] - 2025年2023年发行可转换公司债券募集资金期末结余0元[4][5] - 报告期内使用非公开发行股票募集资金8,375.32万元，可转换公司债券募集资金3,285.89万元[11] 项目投入 - 2020年以自筹资金预先投入募投项目7147.58万元，2021年3月4日完成置换[14][16] - 2023年使用募集资金置换30020.83万元，9月14日完成置换[16][21] 项目效益 - 西安生产基地建设项目期末累计投入38385.95万元，投入进度102.99%，本年度效益6377.25万元[34] - 上海智能制造基地建设项目期末累计投入45862.80万元，投入进度101.45%，本年度效益5914.57万元[34] - 上海智能制造基地升级扩建项目（一期）期末累计投入51122.79万元，投入进度100.60%，本年度效益2232.14万元[38] - 汽车饰件智能制造合肥基地建设项目期末累计投入30464.62万元，投入进度100.26%，本年度效益2388.73万元[38] 其他情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，无违规情形[6] - 2020年和2023年相关专户截至2025年12月31日均已销户[7][10] - 2023年上海研发中心建设项目延期至2025年12月31日，资金已使用完毕[27] - 立信会计师事务所和保荐人认为2025年度募集资金存放和使用合规[31][32] - 2020年和2023年募资变更用途资金总额为0，比例为0[34][38] - 项目可行性未发生重大变化[39] - 闲置募集资金暂不用于补充流动资金等[39]

人员情况 - 2025年末立信有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名[3] 审计相关 - 2025年4月27日相关会议审议通过续聘立信议案，5月27日经股东大会通过[3] - 2026年1月21日审计委员会召开审前沟通会议[6] - 2026年3月19日审计委员会会议审议通过2025年年度报告等议案并提交董事会[6] - 立信认为公司2025年度财务报表公允并出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年4月27日审计委员会审议通过续聘立信为2025年度审计机构并提交董事会[6]

人员与业务数据 - 截至2025年末，合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名[3] - 2025年业务收入50.00亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2025年为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户30家[4] 风险保障 - 截至2025年末，已提取职业风险基金1.71亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 处罚情况 - 近三年因执业行为受行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名[7] 审计费用与聘任 - 2026年与2025年年报财务审计费用95万元，内控审计费用20万元，合计115万元，增减比例0%[12] - 2026年3月19日审计委员会同意续聘立信为2026年度审计机构[13] - 董事会审议通过续聘立信为2026年度财务及内控审计单位，聘期一年[14] - 2026年度财务审计费用95万元，内部控制审计费用20万元[14] - 聘任事项需提交2025年年度股东会审议，通过之日起生效[15]

内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100.00%[8] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括22项[9] 高风险领域 - 重点关注资金活动、采购业务、资产管理、销售业务[10] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额、营业收入总额错报比例划分重大、重要缺陷[13] - 非财务报告内部控制缺陷按利润总额错报比例划分重大、重要缺陷[14] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在各类财务和非财务报告内部控制缺陷[15][16]

一、会计政策变更概述 证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2026-018 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 系公司执行中华人民共和国财政部发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答 的要求，对公司会计政策进行相应的变更。 ● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 2025 年 7 月 8 日，财政部发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答（以 下简称"标准仓单实施问答"）；2025 年 12 月，财政部、国务院国资委、金融监 管总局、中国证监会发布《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025 年年 报工作的通知》（以下简称"年报工作通知"），要求企业因执行上述标准仓单相 关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。根据上 述要求，公司对会计政策作相应变更。 2026 年 3 月 19 日，公司召开第五届董 ...

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2026-019 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常 州分公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 16 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为155.24亿元人民币，同比增长17.04%[25] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为8.15亿元人民币，同比下降16.54%[25] - 2025年扣除非经常性损益后的净利润为8.09亿元人民币，同比下降16.50%[25] - 报告期内公司实现营业收入155.24亿元，同比上升17.04%[42] - 报告期内归属于母公司的净利润为8.15亿元，同比下降16.54%[42] - 营业收入为155.24亿元，同比增长17.04%[55] - 归属于上市公司股东的净利润为8.15亿元，同比下降16.54%[55] - 2025年度公司实现营业收入155.24亿元，同比增长17.04%[157] - 2025年度归属于上市公司股东的净利润为8.15亿元，同比下降16.54%[157] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本为121.18亿元，同比上升27.37%[58] - 营业成本为127.29亿元，同比增长19.43%[56] - 管理费用为9.88亿元，同比增长42.90%[56] - 财务费用为0.63亿元，同比下降45.75%[56] - 公司总营业成本为121.18亿元，较上年同期增长27.37%[66] - 管理费用为9.88亿元，同比增长42.90%，增幅显著[75] - 研发费用为6.90亿元，同比增长25.79%[75] - 财务费用为0.63亿元，同比下降45.75%[75] 各条业务线表现 - 公司汽车零部件行业营业收入为146.16亿元，同比增长24.35%，但毛利率同比下降1.96个百分点至17.09%[60][62] - 分产品中，仪表板总成收入占比最高达65.39%，收入为95.57亿元，同比增长14.48%，但毛利率同比下降2.87个百分点[60][61] - 门板总成收入增长最快，同比增长42.14%至30.80亿元，毛利率同比增加0.89个百分点[60] - 座椅及座椅附件收入同比激增317.69%至6.25亿元，但毛利率同比下降4.75个百分点[60] - 外饰附件收入同比下降19.14%至2.34亿元，毛利率同比大幅下降8.06个百分点至3.26%[60][61] - 分产品中，座椅及座椅附件成本增长最快，合计5.18亿元，同比大幅增长343.10%[66] - 仪表板总成是成本最高的产品，合计78.41亿元，占总成本比例大，同比增长18.62%[66] - 公司总销售量同比增长19.49%至1361.85万套，其中座椅及座椅附件销售量同比激增247.82%[63] - 公司主营业务收入占总营收94.15%[61] - 成本构成中，直接材料成本为88.77亿元，占总成本73.26%，同比增长20.95%[65] 各地区表现 - 分地区看，北美地区收入同比增长216.57%至22.21亿元，但毛利率同比下降7.71个百分点[60] - 华东地区是主要收入来源，但收入同比下降6.91%至77.37亿元，毛利率同比下降2.35个百分点[60][62] - 境外资产规模为38.35亿元，占总资产比例为20.82%[86] 管理层讨论和指引 - 公司计划拓展内外饰件产品及服务，扩大座椅及座椅附件业务规模[112] - 公司计划将数字化、自动化及智能化技术应用于研发生产以提升效率与毛利率[112] - 公司计划在墨西哥、欧洲及东南亚建立新生产基地[113] - 2026年计划对墨西哥工厂增资1.18亿美元[114] - 2026年计划对德国拜仁新泉增资1亿美元[114] - 2026年计划在马来西亚投资总额4200万美元建设运营全资子公司[114] - 2026年目标是为奇瑞等核心客户实现整车座椅产品的批量稳定供货[115] - 公司积极推进H股发行上市工作[116] 其他财务数据 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为7.68亿元人民币，同比下降40.60%[25] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为74.13亿元人民币，同比增长32.23%[25] - 2025年末总资产为184.18亿元人民币，同比增长15.75%[25] - 2025年基本每股收益为1.66元/股，同比下降17.00%[24] - 2025年加权平均净资产收益率为13.62%，同比减少4.37个百分点[24] - 经营活动产生的现金流量净额为7.68亿元，同比下降40.60%[55] - 归属于母公司股东权益为74.13亿元，同比增长32.23%[55] - 公司总资产为184.18亿元，同比增长15.75%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为7.68亿元，同比大幅下降40.60%[82] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.19亿元，同比改善16.94%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.41亿元，同比大幅下降87.23%[82] - 截至2025年12月31日，公司总资产为184.18亿元，资产负债率为59.47%[157] 利润分配预案 - 公司2025年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.00元（含税），并以资本公积金每10股转增4股[6] - 以截至2025年底总股本510,141,893股计算，拟派发现金股利总额为人民币153,042,567.90元[6] - 转增完成后公司总股本将变为714,198,650股，注册资本变更为714,198,650元[6] - 2025年度拟每10股派发现金股利3.00元（含税），并以资本公积金每10股转增4股[150] - 基于总股本510,141,893股计算，拟派发现金股利总额为153,042,567.90元（含税）[150] - 转增完成后公司总股本将变为714,198,650股[150] - 2025年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为18.78%[154] 市场与行业环境 - 2025年汽车行业产销再创新高，全年产量3453.1万辆，销量3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%[41] - 2025年乘用车产销分别为3027万辆和3010.3万辆，同比分别增长10.2%和9.2%[41] - 2025年新能源汽车产销分别为1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，市场占有率达47.9%[41] - 2025年商用车产销分别为426.1万辆和429.6万辆，同比分别下降12%和10.9%[41] - 2025年中国汽车总产量为3453.1万辆，同比增长10.4%；新能源汽车产量为1662.6万辆，同比增长29%，市场占有率达47.9%[90] - 2025年中国汽车产销量再创新高，分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比增长10.4%和9.4%[108] - 中国2025年末百户家庭汽车拥有量已达到52.9辆[109] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计120.95亿元，占年度销售总额的77.91%[69] - 最大客户（客户1）销售额为45.47亿元，占年度销售总额的29.29%[71] - 前五名供应商采购额为23.60亿元，占年度采购总额的22.29%[69] - 前五名客户销售收入合计占营业总收入的比重达77.91%，客户集中度较高[119] 研发投入 - 研发费用为6.90亿元，同比增长25.79%[75] - 研发投入总额为6.90亿元，占营业收入比例为4.45%[78] - 研发投入资本化的比重为0.00%[78] - 研发人员数量为2,018人，占公司总人数比例为13.33%[79] - 报告期内研发投入较上年同期增长25.79%[80] - 公司累计拥有专利409项，其中发明专利19项，实用新型专利385项，外观设计专利5项[49] 产能与资本支出 - 公司整体产能利用率为95.35%（中国）和91.83%（海外）；座椅产品产能利用率较低，为23.09%[92] - 斯洛伐克生产基地扩建项目计划投资4500万欧元，报告期内投资1100万欧元，预计2026年5月投产，新增产能40万套仪表板总成和25万套门内护板总成[96] - 德国拜仁生产基地建设项目计划投资3000万欧元，报告期内投资380万欧元，预计2026年9月投产，新增产能25万套仪表板总成[96] - 上海智能制造基地升级扩建项目（一期）总投资67874.14万元，拟投入募集资金50815.60万元，已完工投产，达产后新增50万套座舱系统一体化集成产品产能[98] - 公司通过全资子公司新加坡新泉对斯洛伐克新泉增加投资4500万欧元，项目正在建设中[99] - 公司通过全资子公司香港新泉对墨西哥新泉增加投资11800万美元，项目正在履行前期审批手续[101] - 上海研发中心建设项目总投资15415.00万元，已完工投入使用[98] 子公司与投资布局 - 公司拥有多家全资子公司，业务覆盖中国多地及海外（如墨西哥、美国、斯洛伐克等）[14] - 公司参股江苏纬恩复材科技有限公司35%股权[15] - 报告期内公司在全球新设或收购了6家子公司，包括在美国、欧洲及中国的布局[67][68] - 公司在德国慕尼黑设立新泉（欧洲）有限公司，注册资本10万欧元[98] - 公司在德国拜仁州设立新泉（拜仁）汽车零部件有限公司，注册资本10万欧元[99] - 公司收购安徽瑞琪汽车零部件有限公司70%股权[99] - 公司在山西省晋中市设立晋中新泉汽车饰件有限公司，注册资本1000万元[100] - 子公司芜湖新泉总资产最高，达49.64亿元，营业收入也最高，为32.54亿元[104] - 子公司常州新泉总资产达37.94亿元，营业收入为19.75亿元[104] - 海外子公司中，墨西哥新泉总资产为22.21亿元，营业收入为22.16亿元[105] - 海外子公司斯洛伐克新泉总资产为11.68亿元，营业收入为8.50亿元[105] - 报告期内，公司新设了欧洲新泉、新泉（拜仁）等多家子公司，并对整体生产经营和业绩无重大影响[106] - 子公司上海新泉营业收入为14.29亿元[104] - 子公司宁波新泉志和营业收入为9.61亿元[104] - 子公司香港新泉净资产为13.25亿元[105] - 子公司新加坡新泉净资产为8.51亿元[105] - 公司已投资人民币1亿元设立常州新泉智能机器人有限公司[112] - 公司收购安徽瑞琪汽车零部件有限公司70%股权以发展汽车座椅业务[43] - 公司设立常州新泉智能机器人有限公司以布局机器人核心零部件业务[43] - 公司已完成上海研发中心及智能制造基地升级扩建项目（一期）的建设并投入使用[44] - 公司配套了更多新能源汽车项目，包括理想、吉利、广汽新能源、比亚迪、蔚来等品牌[43] - 公司向斯洛伐克新泉增加投资4500万欧元以扩充产能[42] - 公司收购安徽瑞琪汽车零部件有限公司70%股权[143] - 公司对子公司斯洛伐克新泉进行增资[143] - 公司对子公司墨西哥新泉进行增资[144] - 公司在德国、美国、山西晋中及常州投资设立子公司[143][144] H股发行上市进展 - 公司已向香港联交所递交H股发行上市申请，并已向中国证监会提交备案申请[10] - 公司积极推进发行H股股票并在香港联交所主板上市的工作，已向相关监管机构提交申请[43][44] - 公司计划发行H股股票并在香港联合交易所上市[144] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为江苏新泉志和投资有限公司[14] - 公司法定代表人及负责人为唐志华[17] - 公司董事会秘书为高海龙，证券事务代表为陈学谦[18] - 公司已取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权[122] - 公司对《公司章程》及相关治理制度进行了修订[123] - 公司设立了第五届董事会战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会[123] - 公司第五届董事会由9人组成，其中独立董事3人[123] - 报告期内公司共召开2次股东会[122] - 报告期内董事会共召开8次会议，其中现场结合通讯方式召开8次，现场会议0次[137] - 报告期内所有董事均出席了全部8次董事会会议，无委托出席或缺席情况[137] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与ESG委员会，并明确了各委员会主任委员及成员[138] - 报告期内审计委员会召开了四次会议[139] - 公司实际控制人唐志华兼任董事长和总经理，公司称此举有利于提升决策与执行效率[126] - 公司控股股东及实际控制人已作出承诺保障公司在人员、资产、财务等方面的独立性[125] - 公司声明在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在重大缺陷[125] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总经理唐志华持股从年初54,007,460股减少至年末44,324,060股，年度减持9,683,400股[127] - 报告期内董事及高级管理人员税前薪酬总额为861.02万元[127] - 董事长兼总经理唐志华报告期内从公司获得税前薪酬59.71万元[127] - 副总经理曾辉报告期内从公司获得税前薪酬183.36万元，为披露高管中最高[127] - 独立董事冯巧根、闫建来、张光杰报告期内从公司各获得税前薪酬10.00万元[127] - 董事及高级管理人员合计持股从年初55,547,726股减少至年末45,864,326股[127] - 报告期末全体董事和高级管理人员实际获得的薪酬合计为861.02万元[134] - 副总经理阮爱军于2025年2月5日因个人原因离职[128] - 报告期内公司副总经理发生变动，王利军被聘任为副总经理，阮爱军因个人原因离任[135] - 唐志华自2001年4月起任新泉有限董事长兼总经理，现任公司董事长、总经理[129] - 高海龙自2011年10月起任新泉有限副总经理、董事会秘书，现任公司董事、副总经理、董事会秘书[129] - 王波自2008年10月起任新泉有限市场总监，现任公司董事、副总经理[129] - 周雄自2014年3月起任公司技术中心主任，现任董事、技术中心总经理、首席技术官[129] - 一名董事于2020年4月加入公司，现任董事、技术中心副总经理[129] - 一名董事自2003年5月起历任新泉有限计财部经理、财务总监，现任公司董事、财务总监[129] - 冯巧根自2005年底至今任南京大学商学院教授、博士生导师[129] - 闫建来自2006年至今在中国汽车工程学会工作，现任副秘书长[129] - 李新芳于2018年5月至2020年3月就职于合众新能源汽车股份有限公司，任技术研究院内外饰中心副院长[129] - 一名董事为经济学博士，管理学博士后，曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长[129] - 公司现任独立董事陈志文同时担任苏豪弘业（600128）和焦点科技（002315）的独立董事[130] - 公司现任独立董事张光杰同时担任光大嘉宝（600622）和江苏嘉拓新能源智能股份有限公司的独立董事[130] - 公司副总经理刘冬生曾于2000年2月至2003年12月担任上海攀晟德技术咨询有限公司管理咨询顾问[130] - 公司副总经理朱文俊曾于1999年11月至2001年10月担任丹阳市公安局和平桥派出所副所长[130] - 公司副总经理王利军于2020年4月加入公司，担任全资子公司新泉（上海）总经理[130] - 离任副总经理阮爱军于2018年9月加入公司，并于2018年10月至2025年2月担任公司副总经理[130] - 公司副总经理曾辉于2021年4月加入公司，现任制造中心总监[130] - 董事唐志华在股东单位江苏新泉志和投资有限公司担任董事，任期自2011年7月起[131] - 董事唐志华在其他单位担任董事或经理职务，涉及至少25家关联公司，包括多家海外实体如墨西哥、美国、新加坡公司[132] - 董事冯巧根在其他单位担任独立董事及教授职务，例如在苏豪弘业股份有限公司和焦点科技股份有限公司任独立董事[133] - 董事张光杰在其他单位担任独立董事及律师职务，例如在光大嘉宝股份有限公司和江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司任独立董事[133] 员工情况 - 公司员工总数15,138人，其中生产人员11,343人，占比74.9%[146] - 公司员工中技术人员2,018人，占比13.3%[146] - 公司员工教育程度中，大专以下学历9,396人，占比62.1%[146] 审计与内部控制 - 公司审计报告由立信会计师事务所出具标准无保留意见[5] - 立信会计师事务所对公司2025年度内部控制出具标准无保留意见审计报告[170] - 公司2025年度财务