上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。为真实、客观反映公司的财 务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，公司对 2023 年度合 并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备情况如下： 一、计提资产减值准备概述 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司根据《企业会 计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状 况，对包括应收账款、其他应收款、存货等相关资产进行了减值测试，并根据减 值测试结果相应计提信用减值损失 6,273,008.44 元和资产减值损失 33,324,216.95 元。具体计提减值情况如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | | --- | --- | ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-02580 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-02580 号 上海保隆汽车科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海 保隆汽车科技股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 ...

长城证券股份有限公司 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为上海保 隆汽车科技股份有限公司（以下简称"保隆科技""公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法规规章的要求，就保隆科 技使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项进行了审慎核查，核查情况 和意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海保 隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核 准，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价 格人民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行 费用（不含税） 人民币 15,779,507.80 元 ， 实际募集资金净额人民币 902,220,480.30 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，以及《公司 章程》《公司审计委员会工作细则》《公司内部审计管理制度》的规定，审计委员 会始终坚持认真、规范、有效履行审计委员会的职责，全面关注公司的发展状况， 切实有效地监督、评估公司的外部审计机构，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制。现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会的基本情况 公司第七届审计委员会成员由叶建木先生、谭金可先生和刘启明先生三位独 立董事组成，并由具有专业会计背景的独立董事叶建木先生担任公司审计委员会 主任。 二、公司审计委员会 2023 年度会议召开情况： 2023 年度公司审计委员会共召开了四次会议，会议审核相关议案，委员们 均能充分发表意见，对所审议的议案均赞成，未提出异议。 1、2022 年 4 月 25 日，审计委员会召开了第七届董事会审计委员会第二次 会议，审议通过了： 1 （1）《公司 2022 年年度报告及摘要》； （2）《关于公司 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-017 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2024 年 4 月 25 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号公司 222 会议室召开。会议 由监事会主席姚新民先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 监事会认为：董事会编制和审核的《 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，上海保隆 汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地 址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在 香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、 加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我 国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一， ...

2023 年度独立董事述职报告（刘启明） 作为上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本 人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，维护公司的 整体利益和中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 上海保隆汽车科技股份有限公司 （一）独立董事个人基本情况 本人刘启明，男，1961 年 2 月出生，中共党员，无境外永久居留权。武汉理工大学 汽车工程专业毕业。曾担任泛亚汽车技术中心有限公司副总经理、上海市浦东新区科学技 术协会副主席，上海汽车工程学会副理事长，中国汽车工程学会常务理事，中国汽车工业 科学技术奖理事会理事等社会职务。 2007 年被上海市科学技术协会授予"第十届上海市科技精英提名奖获得者"称号。 参与并领导的雪佛兰新赛欧产品自主开发项目在 2011 年摘得国家汽车行业科技进步一等 奖。2014 年获得中国质量协会质量技术特别贡献奖。2016 年获得上海市职工信赖的经 ...

上述融资额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开之日有效。 二、申请融资额度的必要性 上海保隆汽车科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于公 司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》，相关内容如下： 一、申请融资额度的基本情况 为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展 规划，公司 2024 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请新增融资总额不超过 8 亿元人民币融资额度，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与 相关金融机构最终协商确定的内容执行，授权公司总经理张祖秋具体负责审批， 并授权财务总监文剑峰与金融机构签订相关文件。 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-021 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 向银行及非银行金融机构 ...

财务表现 - 公司2023年1月至12月实现净利润119,187,329.94元，可供股东分配的利润为155,409,764.67元[4] - 公司拟以每股派发现金红利0.64元，共计派发现金股利为人民币135,651,660.80元，占净利润的35.81%[4] - 公司保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 2023年公司营业收入达到589.75亿人民币，同比增长23.44%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为37.88亿人民币，同比增长76.92%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为43.78亿人民币，同比增长150.07%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为295.34亿人民币，同比增长18.21%[13] - 基本每股收益为1.82元，同比增长75.00%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.41元，同比增长243.90%[13] - 加权平均净资产收益率为14.08%，较上年同期有所增长[13] - 第四季度营业收入为17.42亿人民币，较第一季度有所增长[14] 主营业务 - 公司主营业务收入与上年同期相比增加125,056.36万元，增长27.60%[17] - 公司净利润与上年同期相比增加16,469.64万元，增长76.91%[17] - 公司主要产品的主营业务收入中，空气悬架增长幅度最大，达到174.75%[17] - 公司汽车OEM市场业务收入占比从2022年的75.60%提升到77.85%[18] - 公司中国境内主营业务收入占比由2022年的41.49%增加到47.86%[20] - 公司新业务空气悬架、传感器的增长主要是OEM市场[18] 市场表现 - 公司中国乘用车销量贡献度由2022年的50.4%增至56.1%[24] - 公司中国新能源汽车销售增长37.4%，对汽车销售贡献度为30.0%[25] - 公司中国首次取代日本成为全球最大的汽车出口国，汽车出口量同比增长58%[26] - 公司排气系统管件集中在OEM市场，新能源汽车发展将影响市场需求[26] 产品发展 - 公司控股子公司保富电子已成为全球TPMS细分市场的领导企业之一，市场需求持续增长[27] - 公司空气悬架系统在高端新能源汽车市场上得到广泛配置，市场需求增长迅速[27] - 公司液压成型结构件和铝质件受汽车轻量化市场需求推动，市场前景广阔[27] - 公司车辆感知传感器和智能驾驶产品在中国市场迎来高速发展期，智能驾驶渗透率不断提升[27] 财务分析 - 公司2023年度营业收入为589,746.49万元，较上年同期增长23.44%[34] - 公司主营业务收入增长主要源于空气悬架、传感器等新业务快速成长，TPMS等成熟业务进一步获取市场份额[35] - 公司研发费用增加43.71%，主要系职工薪酬和模具及试制费投入增加所致[37] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长150.07%，主要系盈利增加、折旧与摊销费用增加所致[38] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员的持股情况和报酬总额[67] - 公司董事会审议通过了2023年度董事和高管人员薪酬计划[75] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由公司股东大会或董事会确定[74] 股东情况 - 公司股东中，陈洪凌持有34,457,626股，张祖秋持有20,773,630股，国投招商投资管理有限公司持有9,049,773股[138] - 公司前十名股东中，陈洪凌持有34,457,626股，张祖秋持有20,773,630股，国投招商投资管理有限公司持有9,049,773股[139] 资产负债情况 - 公司2023年年度报告显示，流动资产合计为4,790,322,368.70元，较上一年度增长25.5%[152] - 公司2023年年度报告显示，非流动资产合计为3,684,818,473.06元，较上一年度增长31.8%[152] - 公司2023年年度报告显示，资产总计为8,475,140,841.76元，较上一年度增长28.1%[152] - 公司2023年年度报告显示，流动负债合计为3,070,940,453.05元，较上一年度增长13.1%[153] - 公司2023年年度报告显示，非流动负债合计为2,153,349,261.76元，较上一年度增长93.8%[153] - 公司2023年年度报告显示，负债合计为5,224,289,714.81元，较上一年度增长36.4%[153]

环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 2023 年度 股票代码：603197 公司简称：保隆科技 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 高层致辞 | 03 | | 可持续发展 | 05 | | 利益相关方沟通 | 05 | | 实质性议题分析 | 06 | | 国际化视野布局， | | | --- | --- | | 力争创新"领头雁" | 07 | | 科研实力 | 09 | | 创新成果 | 11 | | 关键绩效 | 115 | | 指标索引 | 121 | | 独立审验意见声明书 | 131 | | 读者反馈 | 133 | | 01 | | | --- | --- | | 驶向保隆科技 | 15 | | 公司概况 | 17 | | 企业文化 | 21 | | 企业荣誉与证书 | 23 | | 市场表现 | 25 | | 心怀客户，推动汽车科技发展 | 53 | | --- | --- | | 持续创新优化 | 55 | | 保护知识产权 | 57 | | 重视质量管理 | 60 | | 加强供应商合作 | 65 | | 完善客户服务 | 68 | 0 ...