证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-051 梦天家居集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 梦天家居集团股份有限公司 本次变更后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为包世涛 女士和范正伟先生，持续督导期截至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所 规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对王国仁先生在公司首次公开发行股票并上市以及持续督导期 间所作的工作表示衷心感谢！ 范正伟先生的简历详见附件。 特此公告。 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"梦天家居"）于 2023 年 12 月 11 日收到民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《民生 证券股份有限公司关于更换梦天家居集团股份有限公司持续督导保荐代表人的 函》，民生证券原委派的保荐代表人王国仁先生因工作需要，不再继续担任公司 首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行， 民生证券委派范正伟先生接替王国仁先生担任持续督导保荐代表人，继续 ...

业绩表现 - 2023年前三季度业绩下滑，主要受房地产市场下滑影响 [3] - 销售费用和管理费用同比大幅增加，主要由于上市后人才引进、产品开发、模式创新等方面的投入增加 [4] 市场策略 - 2024年市场预期具有不确定性，行业洗牌和集中度将进一步加剧 [3] - 公司提出"树高端"战略，重点服务中高端客户群体，注重研发和交付完整性 [3] - 工程模块方面，公司更加谨慎选择客户，倾向于国企央企等有实力的企业 [4] - 家装渠道方面，模式已基本跑通，将扩大与家装公司的合作 [4] 投资者关系 - 公司通过业绩说明会与投资者进行深入交流，解答问题并听取建议 [2][3][4] - 公司管理层将根据整体发展战略，稳步落实经营计划，以更好业绩回报投资者 [4] - 投资者可通过热线电话和"E互动"等渠道与公司保持沟通 [5]

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-050 梦天家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 03 日(星期五)至 11 月 09 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过 梦 天 家 居 集 团 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 邮 箱 zhengquanbu@mengtian.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 28 日发布公司《2023 年第三季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日(星期五)上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为36,119.40万元，同比下降7.02%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为842,267,478.62元[14] - 公司2023年前三季度营业成本为621,032,432.19元[17] - 公司2023年前三季度销售费用为102,394,708.84元[17] - 公司2023年前三季度管理费用为63,016,862.72元[17] - 公司2023年前三季度研发费用为38,453,854.56元[17] - 2023年前三季度营业利润为46,858,890.11元[18] - 2023年前三季度净利润为44,246,180.40元[18] 利润表数据 - 归属于上市公司股东的净利润为2,646.86万元，同比下降55.05%[4,8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,116.44万元，同比下降59.51%[4,8] - 公司新媒体广告投放、差旅费及股份支付增加导致利润下降[8,9] 现金流量表数据 - 经营活动产生的现金流量净额为17,428.21万元，同比增加141.05%[4,9] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为174,282,093.59元[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为101,438,359.96元[21] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-79,230,615.60元[22] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为801,308,636.11元[22] - 2023年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为1,241,749,792.37元[21] - 2023年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为1,087,000,000.00元[21] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为78,442,851.80元[22] - 2023年前三季度收到的税费返还为680,410.54元[21] 每股数据 - 基本每股收益为0.12元，同比下降55.56%[4,9] 股东结构 - 公司前十大股东中，浙江梦天控股有限公司持股比例为55.58%[11] - 嘉兴梦家投资管理合伙企业和嘉兴梦悦投资管理合伙企业分别持股7.41%和3.71%[11] - 自然人股东范小珍和余静滨分别持股5.93%和1.48%[11] - 前十大无限售条件股东中，兴业银行、美林国际和中信证券分别持有64.03万股、56.59万股和43.42万股[11] 资产负债表数据 - 公司2023年9月30日货币资金为806,392,621.37元[14] - 公司2023年9月30日交易性金融资产为604,198,881.76元[14] - 公司2023年9月30日存货为122,761,360.87元[14] - 公司2023年9月30日固定资产为501,293,998.72元[15] - 公司2023年9月30日在建工程为122,503,158.07元[15]

限制性股票回购价格的公告 证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-046 梦天家居集团股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购价格：由 7.60 元/股调整为 7.25 元/股 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票的回购 价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 （一）2022 年 8 月 5 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授 ...

调整后： 黄少明先生（召集人）、曹悦先生、范小珍女士。 梦天家居集团股份有限公司 关于调整审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。徐小平先生作为担任 公司副总经理的董事，不再担任董事会审计委员会委员。经董事会选举，同意对 公司董事会审计委员会委员进行调整，调整前后审计委员会委员情况如下： 调整前： 黄少明先生（召集人）、曹悦先生、徐小平先生。 证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-049 调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董 事会届满日止。 特此公告。 梦天家居集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 1 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-047 梦天家居集团股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）1 名激励对象已获授 但尚未解除限售的 1.00 万股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 公司于 2022 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公 告编号：2022-038）、《梦天家居集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划实施 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-043 梦天家居集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 17 日以邮件等形式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体监 事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-045 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 22,402 | 万元。 第六条 | 公司注册资本为人民币22,401万元。 | 梦天家居集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开的第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公 司章程〉的议案》，公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股 票，前述回购注销事项办理完成后，公司将办理注册资本的工商变更登记手续、 修订《公司章程》相关条款。具体情 ...

梦天家居集团股份有限公司 章 程 梦天家居集团股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 监事 第二节 监事会 梦天家居集团股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 梦天家居集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》 ...