股东大会信息 - 2025年5月19日在浙江嘉兴嘉善召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人91人，持股167,023,900股，占比75.0028%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票166,890,500，比例99.9201%[4] - 《2024年度独立董事述职报告》反对票132,400，比例0.0792%，弃权票1,000，比例0.0007%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意票166,890,500，比例99.9201%[8] - 《2024年度利润分配方案》同意票166,890,400，比例99.9200%[9] - 《关于确认公司非独立董事2024年度薪酬的议案》同意票665,300，比例70.4841%[10] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》同意票166,744,200，比例99.8325%[11] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票166,838,300，比例99.8888%[11] - 《关于2025年度申请银行授信额度的议案》同意票166,888,400，比例99.9188%[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入111,684.30万元，较上年同期降低15.22%[11] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6,126.11万元，较上年同期下降36.01%[11] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,212.12万元，较上年同期下降35.60%[11] - 截至2024年12月31日，公司总资产为230,269.02万元，较上年同期下降5.35%[12] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为177,976.61万元，较上年同期减少0.31%[12] - 2024年度，经营活动产生的现金流量净额为5,641.15万元，较上年同期下降81.72%[12] 未来展望 - 2025年聚焦零售、家装、工程三大渠道协同升级与差异化突破[17] - 2025年持续自主经营体变革，推动企业向家居综合服务商全面转型[17] - 2025年零售渠道重点提升市场覆盖广度与运营深度[17] - 2025年公司将加强员工培训，完善人才梯队建设和激励措施，引入高素质人才[21] - 2025年公司将围绕“36年木作专家，一站式水漆高端定制”讲好品牌故事，提升曝光度与知名度[19] 新产品和新技术研发 - 公司将完成从木门到门墙柜一体化全屋定制的转变，发力产品质量[18] 市场扩张和并购 - 公司构建“线下渠道1 + N + X立体渠道建设”与“线上渠道1 + N + X”的双线模式[18] 其他新策略 - 公司工程渠道布局以高端木作项目为主，酒店项目为辅[18] - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计拟派发现金红利44538000元（含税），现金分红比例为72.70%[66] - 公司董事会决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年[74] - 公司及下属子公司拟向金融机构申请不超15亿元综合授信额度[76] - 银行综合授信额度自股东大会审议批准之日起12个月内有效[76]

公司业绩与定位 - 2024年全年实现营业收入11.2亿元、净利润6126万元 [1] - 公司以中高端品牌定位为基础，打造梦天水性漆木作门、墙、柜一体化产品体系 [1] - 公司是定制化木质家具的设计、研发、生产和销售企业，拥有多项行业资质和荣誉（全国工商联家具装饰业商会门业专业委员会执行会长单位、省级工业互联网平台、浙江省博士后流动站、工信部"服务型制造示范企业"） [1] 行业发展趋势 - 定制家居行业进入渠道、品类、产能快速增长时期，竞争加剧 [1] - 上游企业和成品家具企业进入导致销售渠道多元化截流，行业增速有所调整 [1] - 生产端发展趋势是智能化升级改造，采用机器和智能算法实现信息化、自动化和智能化的大规模定制生产 [2] 公司战略规划 - 2025年将聚焦零售、家装、工程三大渠道的协同升级与差异化突破 [2] - 推动企业向家居综合服务商全面转型，实现市场覆盖广度与运营深度的双重跃升 [2] - 持续自主经营体变革，做符合公司特色的IPD [2] 零售渠道策略 - 构建"线下渠道1+N+X立体渠道建设"与"线上渠道1+N+X"的双线模式 [2] - 围绕"抢渠道、造名品、用国补"开展工作，依据国补通路政策深化市场 [2] - 通过品牌、市场活动、新媒体流量、培训4个模块提升经销商终端运营能力 [2] 技术研发方向 - 门墙柜一体化战略下，产品研发和技术研究将成为公司竞争力的保障 [2] - 强化产品研发流程管理，在传统木门及墙板优势技术基础上，提升柜类产品研发和创新 [2] - 通过提升团队能力实现技术研发的进一步升华 [2]

股东大会信息 - 2025年5月19日14点30分在浙江嘉兴嘉善县长江路88号召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票起止时间为2025年5月19日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[7][8] - 提交审议议案于2025年4月29日披露于指定报刊和网站[11] 投票与股东相关 - 6、7、9号议案对中小投资者单独计票[12] - 7号议案关联股东浙江梦天控股等需回避表决[12] - 2025年5月12日股权登记在册的A股股东有权参会[16] 参会登记 - 不同身份股东出席需出示相应证件[19] - 信函、传真登记不迟于2025年5月15日16:00，现场登记有指定时间[19] 会议联系 - 联系人管军，电话0573 - 84721158，传真0573 - 84721102，邮箱zhengquanbu@mengtian.com[20]

会议信息 - 第三届监事会第三次会议4月16日发通知材料，4月28日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8][9] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》全体监事回避，提交股东大会[7]

会议信息 - 第三届董事会第三次会议于2025年4月28日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》全票通过[3] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案全票通过，需提交股东大会审议[4][9][10][12][17] - 《关于确认公司非独立董事2024年度薪酬的议案》3票同意，6票回避，需提交股东大会审议[15] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》6票同意，3票回避[16] - 《2025年第一季度报告》全票通过[19]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为61,261,077.99元[6] - 最近三个会计年度平均净利润为125,793,572.87元[6] 利润分配 - 每股派发现金红利0.20元（含税）[2] - 拟派发现金红利44,538,000.00元（含税）[3] - 本年度公司现金分红比例为72.70%[3] - 本年度现金分红比例为150.87%[6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为189,787,843.20元[6] 方案进展 - 2025年4月28日董事会和监事会通过《2024年度利润分配方案》[7][8] - 方案尚需提交公司股东大会审议[4][9] 股本信息 - 截至2024年12月31日公司总股本222,690,000股[3]

文章核心观点 文章展示公司2025年一季报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.04元，较2024年一季报增33.33%，2023年一季报为0.02元 [1] - 2025年一季报每股净资产8.03元，较2024年一季报增0.37%，2023年一季报为7.95元 [1] - 2025年一季报每股公积金4元，较2024年一季报降0.5%，2023年一季报为4.02元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润2.66元，较2024年一季报降1.12%，2023年一季报为2.64元 [1] - 2025年一季报营业收入2.19亿元，较2024年一季报增0.92%，2023年一季报为1.63亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.09亿元，较2024年一季报增28.57%，2023年一季报为0.05亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率0.52%，较2024年一季报增40.54%，2023年一季报为0.27% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有822.83万股，占流通股比14.51%，较上期变化321.50万股 [1] - 杭州中大君悦投资有限公司 - 君悦定增1号私募证券投资基金等7位股东新进前十大流通股东 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.增持32.93万股，陈乐银增持0.50万股 [2] - 南茴持股不变，陈迟豪减持5.55万股 [2] - 钱俊等6位股东退出前十大流通股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

人员变动 - 苏宏业2024年12月起担任公司独立董事[1] 公司治理 - 2024年独立董事对董事会议案均投赞成票[3] - 2024年未召开提名和战略委员会[4] - 独立董事出席董事会会议应出席1次，亲自出席1次[7] 合规情况 - 报告期内无关联交易[10] - 无变更或豁免承诺方案[11] - 无收购相关决策及措施[12] 审计与选举 - 续聘天健会计师事务所为年度审计机构合规[15] - 第二届董事会换届选举等程序合规[16][18]

公司治理 - 独立董事报告期为2024年，任职符合独立性要求[1,3] - 应出席董事会会议5次，亲自出席5次，通讯出席3次，无委托出席和缺席情况[4] - 出席股东大会3次[4] - 亲自出席审计委员会5次、薪酬与考核委员会1次和战略委员会1次[5] - 第二届董事会换届选举，聘任财务负责人程序合规[17] - 报告期内第二届董事会任期届满进行换届选举，程序合规[19] 财务与合规 - 公司报告期内不存在关联交易[12] - 公司及相关方报告期内不存在变更或豁免承诺的方案[13] - 公司报告期内不存在收购相关决策及措施[14] - 公司披露财务信息真实、准确、完整，内控有效[15] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[16] - 报告期内不存在会计政策等变更或重大会计差错更正[18] 薪酬与激励 - 董事、高级管理人员薪酬符合公司制度规定，按考核结果发放[20] - 审议了回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票议案，无利益损害[21] 履职成效 - 独立董事履职促进公司科学决策水平提高[22]