限售股上市流通概况 - 本次上市流通的限售股总数为166,000,000股，均为首次公开发行限售股，无战略配售股份 [8] - 上市流通日期为2025年6月16日 [1][8] - 限售股涉及5名股东，包括浙江梦天控股有限公司、嘉兴梦家投资管理合伙企业等 [3][4][5] 股本变动情况 - 公司总股本从首次公开发行后的221,360,000股变动至222,690,000股 [2] - 变动原因包括2022年限制性股票激励计划授予276万股 [1]、2023年回购注销11万股 [1]、2024年回购注销132万股 [1] - 本次限售股解禁后，有限售条件流通股减少166,000,000股，无限售条件流通股增加相应数量 [9] 股东承诺履行情况 - 5名股东均承诺自上市起36个月内不转让股份，且因股价低于发行价自动延长锁定期6个月 [3][4][5] - 董事及高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，且每年转让不超过持股25% [5][6] - 截至公告日，所有股东均严格履行承诺，未影响本次限售股流通 [7] 中介机构核查意见 - 保荐机构民生证券认为本次解禁符合相关法规及股东承诺 [8] - 保荐代表人经历三次变更，最终由严凯和王吉庆担任持续督导工作 [7]

股本变动 - 2022年9月20日授予限制性股票后总股本从22136万股增至22412万股[7] - 2023 - 2024年多次回购注销限制性股票，总股本减至22269万股[8][9][10] - 公司总股本从首次公开发行后221360000股变动至222690000股[10] 限售股情况 - 2025年6月16日166000000股首发限售股上市流通，占总股本74.54%[2][3][5][21] - 浙江梦天控股等5名股东作出股份锁定承诺，锁定期36个月，满足条件延长6个月[5][11][12][13] - 范小珍锁定期届满后任职及离职股份转让有规定[13] 股东持股 - 浙江梦天控股有限公司持124500000股，占比55.91%，本次全部上市流通[20] - 嘉兴梦家投资管理合伙企业持16600000股，占比7.45%，本次全部上市流通[20] 股份流通 - 有限售条件流通股变动后为0股，无限售条件流通股变动后为222690000股[24] 保荐代表人 - 2023 - 2024年王国仁、包世涛、范正伟不再担任，范正伟、严凯、王吉庆接替[17][18]

股本变动 - 2022年9月20日总股本从22,136万股增至22,412万股[7] - 2023年6月16日总股本从22,412万股减至22,402万股[8] - 2023年12月26日总股本从22,402万股减至22,401万股[9] - 2024年7月1日总股本从22,401万股减至22,269万股[10] - 公司总股本从首次发行后221,360,000股变为222,690,000股[10] 限售股情况 - 本次上市流通限售股166,000,000股，均为首发限售股[5][21] - 上市日期为2025年6月16日[4][21] - 浙江梦天控股持124,500,000股限售股，占比55.91%将全流通[20] - 嘉兴梦家投资持16,600,000股限售股，占比7.45%将全流通[20] - 有限售股变动前166,000,000股，变动后为0股[24] - 无限售股变动前56,690,000股，变动后为222,690,000股[24] 股份锁定承诺 - 浙江梦天控股等5股东锁定期36个月，满足条件延6个月[11] - 锁定期满两年内减持，减持价不低于发行价[11][14] - 范小珍任职期每年转让不超25%，离职半年内不转让[13] - 上市后特定情况企业和余静滨持股锁定期延6个月[14] - 余静滨36个月内不转让，任职期转让不超25%，离职半年内不转[14][15] 其他情况 - 2023 - 2024年多次更换保荐代表人[17][18] - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[16]

上市与股本变动 - 梦天家居2021年12月15日上市，发行5536万股，发行后股份总额22136万股[1] - 2022年8月30日授予276万股限制性股票，总股本增至22412万股[3] - 2023 - 2024年多次回购注销限制性股票，总股本减至22269万股[4][5][6] 限售股情况 - 2025年6月16日16600万股限售股上市流通，占总股本74.54%[2][18] - 浙江梦天等股东承诺上市36个月内不转让，减持价不低于发行价[7][10][13][15] - 浙江梦天控股等股东持有限售股数量及占比情况[18][19] 流通股变动 - 有限售条件流通股变动前1.66亿股，变动后为0股[21] - 无限售条件流通股变动前5669万股，变动后为2.2269亿股[21] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股份上市流通事项无异议[23]

上市及股本变动 - 公司于2021年12月15日上市，发行5536万股，发行后股份总额为22136万股[1] - 2022年8月30日授予276万股限制性股票，总股本增至22412万股[3] - 2023 - 2024年多次回购注销限制性股票，总股本减至22269万股[4][5][6] 限售股情况 - 2025年6月16日16600万股限售股上市流通，占总股本74.54%[2][18] - 浙江梦天等股东承诺上市36个月限售，触发条件延长6个月，期满2年减持价不低于发行价[7][10][13][15] - 有限售条件流通股变动后为0股，无限售条件流通股变动后为222690000股[21] 其他 - 保荐机构对本次限售股份上市流通无异议[23]

资金募集 - 公司首次公开发行5,536万股，每股16.86元，募集资金93,336.96万元[6] - 公司实际募集资金净额为84,163.14万元[6] 资金使用 - 公司赎回4000万元本金获收益66,720.39元，年化净收益率2.0294%[3][7] - 公司拟用不超43,000万元闲置募集资金现金管理，12个月内可滚动[2][12][22] - 公司使用4000万元暂时闲置募集资金买委托理财，占25年3月31日货币资金6.75%[19] 项目投资 - 年产37万套平板门等技改项目总投资39,300万元，拟投募集资金32,903万元[9] - 智能化仓储中心建设项目总投资4,000万元，拟投募集资金3,430万元[9] - 研发中心平台项目总投资10,500万元，拟投募集资金9,022万元[9] - 品牌渠道建设项目总投资35,000万元，拟投募集资金21,470万元[9] 财务数据 - 24年12月31日资产总额23.03亿元，25年3月31日21.91亿元[19] - 24年12月31日负债总额5.23亿元，25年3月31日4.02亿元[19] - 24年12月31日资产净额17.80亿元，25年3月31日17.89亿元[19] - 24年1 - 12月经营现金流净额5641.15万元，25年1 - 3月 - 8407.45万元[19] 理财信息 - 本次现金管理4000万元买保本浮动收益型产品[2][5] - 本次理财产品预期年化收益率0.65% - 2.40%，期限92天[10][15] - 结构性存款投资可能受市场波动影响[21] - 现金管理本金计货币资金等，利息收益计财务费用等[20] - 闲置募集资金现金管理不影响募投项目，可提高资金效率[19]

权益分派方案 - 每股现金红利分配比例为0.20元（含税），以总股本222,690,000股为基数，共计派发现金红利44,538,000元 [1][2] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，实施日期为2025年5月30日（股权登记日）和2025年6月3日（除权除息日及红利发放日） [1][5] - 差异化分红送转未实施，所有股东按统一标准分配 [5] 分配实施细节 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂存 [1] - 有限售条件股东包括浙江梦天控股有限公司、嘉兴梦家投资管理合伙企业等，其红利发放同样遵循上述规则 [2] 税务处理 - 个人股东持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [2][3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股红利0.18元；其他境外股东需自行申报纳税，税后每股0.20元 [3][6] - 沪港通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.18元 [6] 咨询方式 - 权益分派相关问题可联系公司证券部，电话0573-84721158 [6]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月19日经股东大会通过[3] - 以222,690,000股为基数，每股派0.2元，共派44,538,000元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/5/30，除权（息）和发放日2025/6/3[2][5] 税负情况 - 不同股东类型股息红利税负不同[9][10][11][12] 限售股东 - 有限售条件股东包括浙江梦天控股等5家[8]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会根据2025年4月28日第三届董事会第三次会议决议召集，并于2025年4月29日通过上海证券交易所指定网站及媒体发布通知 [2] - 会议采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月19日召开，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 会议实际时间、地点及内容与通知一致，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代表共11人，代表有表决权股份166,210,000股（占总股本74.6374%），网络投票股东80人代表813,900股（占0.3655%） [4] - 中小投资者共83人，代表股份9,163,900股（占4.1151%），合计出席股东91人代表股份167,023,900股（占74.9929%） [4][5] - 召集人为公司董事会，资格符合相关法律法规及公司章程要求 [5] 表决程序与结果 - 议案审议与通知内容一致，采用现场记名投票与网络投票结合方式，计票由股东代表、监事及律师共同监督 [6][7] - 主要议案表决结果：同意比例均超99.9%，最高反对比例0.0799%（133,400股），无弃权 [7][8] - 关联交易议案中关联股东回避表决，中小投资者同意比例98.5431%（9,030,400股），反对1.4458%（132,500股） [9][10] - 其他议案中小投资者表决同意率97.9746%-99.9201%，反对率最高2.0144% [10][11]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月19日召开，4月29日发布通知[5] - 现场会议14点30分召开，网络投票9:15 - 15:00 [7] 股东出席情况 - 现场11人代表166,210,000股，占比74.6374% [9] - 网络80人代表813,900股，占比0.3655% [9] - 中小投资者83人代表9,163,900股，占比4.1151% [9] - 共91人代表167,023,900股，占比75.0028% [9] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99.9% [13][14][16][17][18] - 《2024年度利润分配方案》中小投资者同意率98.5431%[19] - 《关于确认公司非独立董事2024年度薪酬的议案》同意率70.4841%[20] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》同意率99.8325%[23] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意率97.9746%[24] - 《关于2025年度申请银行授信额度的议案》同意率99.9188%[25] 其他情况 - 关联股东回避部分议案表决[21][22] - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[25][26][27]