恒通物流股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人孙德坤,已充分了解并同意由提名人恒通物流股份有限 公司董事会提名为恒通物流股份有限公司 (以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-026 恒通物流股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次会议 于2024年6月13日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于6月3日以书面、 邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独 立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长 李洪波先生主持，表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事 的议案》 公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司章程的相关规定， 董事会需进行换届选举。 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李洪波先生、李健先生、李 华山先生、姜舒文女士、王仁权先生、曲俊宇先生为公司第五届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-025 恒通物流股份有限公司关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 8,350,353 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1692% | | 累计已回购金额 | 79,876,643.91 元 | | 实际回购价格区间 | 8.980 元/股~9.910 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份情况公告如下： 2024 年 5 ...

上海泽昌律师事务所 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 关于 恒通物流股份有限公司 差异化分红相关事项的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 关于 恒通物流股份有限公司 差异化分红相关事项的 上海泽昌律师事务所 法律意见书 法律意见书 上海泽昌律师事务所 致：恒通物流股份有限公司 本所接受恒通物流股份有限公司（以下简称"恒通股份"、"公司"）的 委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》 （以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）以及《恒通物流股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规及规范性文件的规 定，就公司 2023 年度利润分配涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分 红"）相关事项进行了核查，并出具本法律意见书。 二零二四年五月 （一）本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-024 恒通物流股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/31 | － | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 差异化分红送转： 是 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 （2）除权（息）参考价格 根据《上海证券交易所交易规则》相关规定，公司本次将按照以下公式计算除权除息开 盘参考价： 除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例) 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-023 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 331,032,663 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.3509 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事李健主持，并采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司 法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 恒通物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

上海泽昌律师事务所 关于 恒通物流股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 团 泽昌律师 ZECHANG LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话: 021-61913137 传真: 021-61913139 邮编: 200120 二〇二四年五月 关于恒通物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 泽昌证字 202401-08-01 致:恒通物流股份有限公司 上海泽昌律师事务所(以下简称"本所")接受恒通物流股份有限公司(以下 简称"公司")委托,就公司召开 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《恒通物流股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律 ...

证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2024-022 恒通物流股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 40,000,000 元~80,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 8,350,353 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1692% | | 累计已回购金额 | 79,876,643.91 元 | | 实际回购价格区间 | 8.980 元/股~9.910 元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 ...

恒通物流股份有限公司 股票代码：603223 2023 年年度股东大会 会议资料 1 目录 | 议案一：恒通物流股份有限公司 | 年度董事会工作报告 3 2023 | | --- | --- | | 议案二：恒通物流股份有限公司 | 2023 年度监事会工作报告 7 | | 议案三：恒通物流股份有限公司 | 2023 年度财务决算报告 9 | | 议案四：恒通物流股份有限公司 | 2023 年年度报告正文及摘要 11 | | 议案五：关于续聘公司 2024 | 年度审计机构及支付 2023 年度审计报酬 | | 的议案 12 | | | 议案六：关于审议公司董事 2024 | 年度报酬的议案 13 | | 议案七：关于审议公司监事 2024 | 年度报酬的议案 14 | | 议案八：恒通物流股份有限公司 | 年度利润分配预案 15 2023 | | 议案九：关于向银行申请综合授信额度并授权董事长签署相关业务文 | | | 件的议案 16 | | | 议案十：关于 2024 | 年度为子公司提供担保预计额度的议案 17 | | 议案十一：关于修订《恒通物流股份有限公司与南山集团财务有限公 | | | 司资金往来 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-021 恒通物流股份有限公司 关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022] 786 号文《关于核准恒通物 流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行股份 114,997,604 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 20.87 元，共募集资金 2,399,999,995.48 元。扣除各项发行费用合计人民币 12,333,616.38 元，募集 资金净额为人民币 2,387,666,379.10 元。上述资金到位情况经和信会计师事务 所(特殊普通合伙) 验证，并由其出具和信验字(2022) 第 000036 号验资报告。 二、募集资金管理与使用情况 （一）募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易 ...