有友食品 - 上半年营业收入7.71亿元，同比增长45.59% [1] - 净利润1.08亿元，同比增长42.47% [1] - 拟每10股派发现金红利2.3元 [1] 科士达 - 上半年营业收入21.63亿元，同比增长14.35% [1] - 净利润2.55亿元，同比增长16.49% [1] - 主营业务为UPS、太阳能逆变器及配套电池 [1] 北方导航 - 上半年营业收入17.03亿元，同比增长481.19% [1] - 净利润1.16亿元，同比扭亏为盈 [1] - 主营业务为军品配套产品和服务 [1][2] 中国卫通 - 上半年营业收入12.21亿元，同比增长6.33% [3] - 净利润1.81亿元，同比下降55.59% [3] - 主营业务为卫星通信业务服务 [3] 华勤技术 - 上半年营业收入839.39亿元，同比增长113.06% [4] - 净利润18.89亿元，同比增长46.3% [4] - 主营业务为智能硬件产品研发制造 [4] 华盛锂电 - 上半年营业收入3.5亿元，同比增长72.02% [4] - 净亏损7273.89万元 [4] - 主营业务为锂电材料和有机硅技术开发 [4] 璞泰来 - 上半年营业收入70.88亿元，同比增长11.95% [5] - 净利润10.55亿元，同比增长23.03% [5] - 主营业务为新能源电池材料及装备 [5] 索辰科技 - 上半年营业收入5735.09万元，同比增长10.82% [5] - 净亏损4569.83万元 [5] - 拟每10股派发现金红利1.9元 [5] 灿勤科技 - 上半年营业收入2.87亿元，同比增长52.76% [6] - 净利润5191.19万元，同比增长51.94% [6] - 主营业务为电子陶瓷元器件研发生产 [6] 恒通股份 - 上半年营业收入6.69亿元，同比下降44.66% [6] - 净利润9936.48万元，同比增长38.86% [6] - 拟每10股派发现金红利0.45元 [6] 三安光电 - 上半年营业收入89.87亿元，同比增长17.03% [7] - 净利润1.76亿元，同比下降4.24% [7] - 主营业务为半导体材料及器件研发 [7] 新乳业 - 上半年营业收入55.26亿元，同比增长3.01% [8] - 净利润3.97亿元，同比增长33.76% [8] - 拟每10股派发现金红利0.7元 [8][9] 以岭药业 - 上半年营业收入40.4亿元，同比下降12.26% [10] - 净利润6.69亿元，同比增长26.03% [10] - 拟每10股派发现金红利3元 [10][11] 宝钢股份 - 上半年营业收入1513.72亿元，同比下降7.28% [12] - 净利润48.79亿元，同比增长7.36% [12] - 拟派发现金股利0.12元/股 [12] 飞凯材料 - 上半年营业收入14.62亿元，同比增长3.8% [13] - 净利润2.17亿元，同比增长80.45% [13] - 拟每10股派发现金红利0.4元 [13][14] 利尔化学 - 上半年营业收入45.07亿元，同比增长35.36% [15] - 净利润2.71亿元，同比增长191.21% [15] - 拟每10股派发现金红利2元 [15] 陕西煤业 - 上半年营业收入779.83亿元，同比下降14.19% [16] - 净利润76.38亿元，同比下降31.18% [16] - 拟每10股派发现金股利0.39元 [16][17] 东方材料 - 上半年营业收入1.74亿元，同比下降5.06% [18] - 净利润65.44万元，同比下降88.48% [18] - 主营业务为油墨及胶粘剂生产 [18] 蔚蓝生物 - 上半年营业收入6.52亿元，同比增长7.05% [19] - 净利润2671.63万元，同比下降8.98% [19] - 主营业务为酶制剂及微生态产品 [19] 上海九百 - 上半年营业收入4505.35万元，同比下降1.09% [20] - 净利润2378.97万元，同比增长0.24% [20] - 主营业务为商业零售及物业租售 [20] 两面针 - 上半年营业收入5.22亿元，同比增长1.02% [21] - 净亏损508.42万元 [21] - 主营业务为日化产业 [21][22] 上海雅仕 - 上半年营业收入20.44亿元，同比增长56.75% [23] - 净利润2032.63万元，同比增长42.56% [23] - 主营业务为供应链物流及贸易 [23][24] 八一钢铁 - 上半年营业收入87.33亿元，同比下降6.73% [25] - 净亏损6.97亿元 [25] - 主营业务为钢铁冶炼及销售 [25][26] 宏润建设 - 拟回购资金总额1.5亿至3亿元 [27] - 回购价格不超过9元/股 [27] - 主营业务为基础设施建设 [27] 开勒股份 - 上半年营业收入1.37亿元，同比下降17.89% [28] - 净利润1091.93万元，同比增长280.42% [28] - 主营业务为HVLS风扇及储能设备 [28] 精达股份 - 上半年营业收入118.56亿元，同比增长14.28% [29] - 净利润3.06亿元，同比增长6.03% [29] - 拟每10股派发现金红利0.3元 [29] 蓝色光标 - 上半年营业收入323.6亿元，同比增长4.87% [30] - 净利润9644.27万元，同比下降47.33% [30] - 主营业务为广告代理及元宇宙业务 [30][31] 科泰电源 - 上半年营业收入7.11亿元，同比增长49.51% [33] - 净利润2399.4万元，同比增长35.52% [33] - 主营业务为发电机组研发销售 [33] 博睿数据 - 上半年营业收入7019.97万元，同比增长5.19% [34] - 净亏损2619.18万元 [34] - 主营业务为IT运维管理监控 [34][35] 东兴证券 - 上半年营业收入22.49亿元，同比增长12.46% [36] - 净利润8.19亿元，同比增长42.12% [36] - 拟派发现金红利2.46亿元 [36] 九州通 - 上半年营业收入811.06亿元，同比增长5.1% [37] - 净利润14.46亿元，同比增长19.7% [37] - 主营业务为医药流通及零售 [37][38] 爱尔眼科 - 上半年营业收入115.07亿元，同比增长9.12% [39] - 净利润20.51亿元，同比增长0.05% [39] - 主营业务为眼科医院投资管理 [39][40] 南都物业 - 上半年营业收入9.14亿元，同比增长2.75% [41] - 净利润1.3亿元，同比增长532.87% [41] - 主营业务为物业管理服务 [41] 维远股份 - 上半年营业收入46.01亿元，同比增长1.82% [42] - 净亏损1.68亿元 [42] - 主营业务为有机化学新材料 [42] 中科创达 - 上半年营业收入32.99亿元，同比增长37.44% [43] - 净利润1.58亿元，同比增长51.84% [43] - 主营业务为智能操作系统产品 [43] 中巨芯 - 上半年营业收入5.67亿元，同比增长20.4% [44] - 净利润813.77万元，同比下降64.57% [44] - 主营业务为电子化学品及气体 [44] 浪潮信息 - 上半年营业收入801.92亿元，同比增长90.05% [45] - 净利润7.99亿元，同比增长34.87% [45] - 主营业务为服务器研发销售 [45] 胜宏科技 - 上半年营业收入90.31亿元，同比增长86% [46] - 净利润21.43亿元，同比增长366.89% [46] - 主营业务为高精密度线路板 [46] 寒武纪 - 上半年营业收入28.81亿元，同比增长4347.82% [48] - 净利润10.38亿元，同比扭亏为盈 [48] - 主营业务为人工智能芯片研发 [48] 龙腾光电 - 上半年营业收入12.89亿元，同比下降27.91% [48] - 净亏损1.21亿元 [48] - 主营业务为液晶显示面板 [48][49] 康希通信 - 上半年营业收入3.28亿元，同比增长45.92% [50] - 净亏损2473.34万元 [50] - 主营业务为Wi-Fi射频芯片 [50][51] 来伊份 - 上半年营业收入19.4亿元，同比增长8.21% [52] - 净亏损5068.39万元 [52] - 主营业务为休闲食品连锁经营 [52][53] 视源股份 - 上半年营业收入105.65亿元，同比增长4.39% [54] - 净利润3.98亿元，同比下降19.66% [54] - 主营业务为液晶显示产品 [54]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.69亿元 同比下降44.66% [1] - 归母净利润9936.48万元 同比增长38.86% [1] - 基本每股收益0.16元 拟每10股派发现金红利0.45元（含税） [1] 业务调整 - LNG业务实行轻资产运营模式 自2024年下半年开始处置LNG车辆 [1] - 对LNG运贸业务进行结构调整 大幅减少运贸一体业务 [1] - 剩余车辆向承运业务转变 直接导致营业收入减少 [1] 市场影响 - 营业收入变动主要受市场环境因素影响 [1] - 战略调整导致业务模式发生重大变化 [1]

第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于2025 年8月27日10：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年8月17日以书 面或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次会 议由监事会主席张惠女士主持，表决通过了以下议案： 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-033 恒通物流股份有限公司 一、审议通过《恒通物流股份有限公司2025年半年度报告及摘要》 针对《恒通物流股份有限公司 2025 年半年度报告》，审核意见如下： 1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定。 2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况 等事项。 具体内容详见公司于同日在上海证券 ...

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召开时间为2025年9月15日14点30分 [1] - 会议召开地点为恒通物流股份有限公司三楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月8日 [4] - 会议登记时间为2025年9月11日至9月12日9:30-11:30及14:00-16:00 [5] 投票安排 - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按上交所相关指引执行 [2] - 持有多个账户的股东表决权数量为全部账户同类股份总和 [3] - 重复表决以第一次投票结果为准 [4] 审议事项 - 本次会议审议议案为《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 [2] - 议案已通过第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议审议 [2] - 议案内容已于2025年8月28日披露于指定媒体及上交所网站 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 参会人员与登记要求 - 参会对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、高级管理人员及聘请律师 [4] - 自然人股东需持身份证及股票账户卡办理登记 [4] - 法人股东需持营业执照复印件及授权委托书等材料办理登记 [5] - 委托代理人需提供双方身份证复印件、授权委托书及委托人股票账户卡 [4][5] 联系方式 - 会议联系部门为证券部 [5] - 联系电话及传真为0535-8806203 [5] - 联系邮箱为htgf@lkhengtong.com [5] - 地址为山东省烟台市龙口市经济开发区恒通物流股份有限公司综合物流园 [5]

会议基本情况 - 恒通物流股份有限公司召开2025年第二次独立董事专门会议 [1] - 会议实际出席独立董事3人 由独立董事孙德坤主持 [1] - 会议召集召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定 [1] 议案审议结果 - 审议通过《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》 [1] - 议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 参与表决独立董事包括孙德坤 高建军 胡元木 [2] 风险评估结论 - 南山集团财务有限公司作为非银行金融机构 其业务范围 业务流程及风险控制制度受国家金融监督管理总局严格监管 [1] - 报告期内未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》等金融法规的情形 [1] - 财务公司资金 信贷 稽核 信息管理等方面未发现重大缺陷 [1] - 财务公司运营合规 内部控制制度健全 [1] - 公司与财务公司关联存贷款等金融业务风险可控 [1] - 相关业务不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形 [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月9日15:00-16:00通过中证路演中心网络文字互动形式召开 [1][2] - 投资者可通过电子邮件htgf@lkhengtong.com提前提交问题 [1][2] - 说明会主要内容为2025年半年度经营成果及财务指标交流 [1] 参会人员 - 董事长隋永峰、财务总监姜舒文、独立董事孙德坤及董事会秘书王仁权将出席 [2] - 公司承诺在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1] 后续信息获取 - 投资者可通过中证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [2] - 公司2025年半年度报告已于2025年8月28日在上交所网站披露 [1]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会履行原监事会职权，相关制度同步废止 [1] - 修订《公司章程》以反映治理结构变化，包括条款表述整体更新及细节完善 [1][2] - 新增法定代表人责任条款，明确其民事活动后果由公司承担，并规定追偿机制 [4][5] 股东权利与义务修订 - 扩大股东查阅权范围，允许符合规定的股东查阅会计账簿和会计凭证 [11] - 降低临时提案股东持股比例门槛，从3%降至1% [25] - 明确股东会决议无效或可撤销的情形，并新增决议不成立的四种具体情形 [12] 董事会职能强化 - 审计委员会成员需包含不在公司任高管的董事，且独立董事占多数，会计专业人士任召集人 [43] - 新增独立董事专门会议机制，用于关联交易等事项的事先认可 [42] - 董事会新增战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，明确各委员会具体职责 [40][45] 控股股东行为规范 - 新增控股股东质押股份需维持公司控制权和经营稳定的要求 [19] - 禁止控股股东以资金占用、非公允关联交易等方式损害公司利益 [17][18] - 明确控股股东转让股份需遵守限售规定及承诺 [20] 利润分配与资本管理 - 调整公积金使用顺序，优先使用任意公积金和法定公积金弥补亏损，不足时可使用资本公积金 [58] - 新增减资弥补亏损条款，并规定相应期间不得向股东分配利润 [63] - 明确公司合并支付价款不超过净资产10%时，可经董事会决议无需股东会批准 [61] 信息披露与内部审计 - 内部审计机构直接向董事会负责，并接受审计委员会监督指导 [60] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，且需三分之二以上成员出席方可举行 [42][46] - 年度报告披露主体新增中国证监会派出机构，与证券交易所并列 [55]

公司高管变动 - 副总经理周国杰因个人原因辞去职务 离任时间为2025年1月27日[1][2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 已按规定完成工作交接[2] - 离任后不再担任公司及控股子公司任何职务 持有公司股票420股[2] 公司治理状况 - 离任不影响公司正常经营 符合《公司法》及《公司章程》规定[2] - 离任高管不存在未履行承诺事项 股份管理将遵守相关法律法规[2] - 董事会对离任高管任职期间的贡献表示衷心感谢[2]

信息披露基本原则 - 信息披露义务人需及时公平依法履行披露义务 信息应真实准确完整简明清晰通俗易懂 不得有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 [2] - 披露信息应同时向所有投资者公开 不得提前向任何单位或个人泄露 法律行政法规另有规定除外 [2] - 证券及衍生品境内外同时发行交易时 境外披露信息需同步在境内市场披露 [2] - 董事及高级管理人员需忠实勤勉履行职责 保证信息披露真实准确完整及时公平 [2] - 公司及控股股东实际控制人董事高级管理人员作出公开承诺时应予披露 [2] - 自愿披露信息需真实准确完整 遵守公平原则保持持续性一致性 不得选择性披露或影响证券价格 [3] - 信息披露文件以中文文本为准 外文文本需保证内容一致 歧义时以中文为准 [3] - 披露信息需前后一致 财务信息具合理勾稽关系 非财务信息能相互印证 [4] - 公告文稿需使用事实描述性语言 简洁明了逻辑清晰浅白易懂 避免专业术语晦涩表达及外文缩写 [4] 信息披露内容与标准 - 定期报告包括年度报告半年度报告季度报告 需在法定期限内按证监会及交易所要求编制 [12] - 年度报告需在会计年度结束四个月内披露 半年度报告在上半年结束两个月内披露 季度报告在第三第九个月结束后一个月内披露 [12] - 定期报告需经董事会审议 财务信息需审计委员会审核过半数同意后提交董事会 [12] - 年度报告需记载公司基本情况主要会计数据财务指标股票债券变动股东持股情况董事高级管理人员任职报酬情况董事会报告管理层讨论分析重大事件影响财务会计报告审计报告等 [13] - 半年度报告需记载公司基本情况主要会计数据财务指标股票债券变动股东持股情况管理层讨论分析重大诉讼仲裁事件影响财务会计报告等 [14] - 季度报告需记载公司基本情况主要会计数据财务指标等 [14] - 年度财务会计报告需经会计师事务所审计 半年度报告在特定情形下需审计 季度报告财务资料无须审计 [14] - 重大事件披露标准包括经营方针范围重大变化重大投资行为购买出售资产超总资产30%重要合同担保关联交易影响重大债务违约重大亏损损失生产经营外部条件变化董事总经理变动持股5%以上股东控制权变化分配股利增资计划股权结构变化减资合并分立解散破产重大诉讼仲裁涉嫌犯罪大额赔偿责任大额资产减值股东权益为负主要债务人破产新法律法规影响股权激励回购资产重组资产分拆股份质押冻结主要资产查封账户冻结业绩亏损变动业务停顿额外收益变更会计师事务所会计政策变更信息差错纠正受处罚等 [20][21][22] - 交易披露标准包括购买出售资产对外投资财务资助担保租入租出资产委托管理资产赠与受赠债权债务重组研发项目转让许可协议放弃权利等 达到资产总额占净资产10%或绝对金额超1000万元等标准时需披露 [26] - 关联交易披露标准包括与关联自然人交易金额超30万元或与关联法人交易金额超300万元且占净资产0.5%以上需经董事会审议披露 [27] - 重大诉讼仲裁披露标准为涉及金额占净资产10%以上且绝对金额超1000万元 [27] 信息披露程序与责任 - 信息披露义务人包括公司本身董事董事会高级管理人员董事会秘书信息披露事务管理部门总部职能部门及负责人分公司子公司及负责人控股股东持股5%以上大股东实际控制人重大资产重组再融资重大交易相关各方及其他负有披露职责人员 [1] - 定期报告编制程序为高级管理人员编制定期报告草案董事会秘书送达董事审阅董事长召集董事会审议财务信息需审计委员会过半数同意董事会秘书组织披露 [28] - 临时报告编制程序为董事高级管理人员知悉重大事件立即报告董事长或董事会秘书董事会秘书组织编制披露 [29] - 公告披露程序为董事会秘书合规审查后报董事长签发董事会秘书向交易所申请提交文件交易所审核后披露 [29] - 信息披露第一责任人为董事长 主要责任人为董事会秘书 董事会办公室为常设机构 [29] - 董事会秘书负责组织协调信息披露 包括与交易所联络信息保密制订措施组织信息披露制度联系媒体投资者提供文件等 [30] - 证券事务代表协助董事会秘书负责定期报告临时报告资料收集编制 [30] - 董事责任包括保证信息披露真实准确完整承担个别连带责任不得代表公司发布未公开信息子公司董事需及时报告子公司信息 [31] - 经理层责任包括定期或不定期向董事会报告生产经营情况保证报告及时真实准确完整答复董事会质询提供资料子公司总经理需向公司总经理报告子公司情况 [31] - 控股股东实际控制人责任包括发生事件时主动告知公司董事会配合履行披露义务及时准确书面报告异常情况不得要求公司提供内幕信息非公开发行时及时提供信息配合披露 [33] - 各部门分公司控股子公司负责人为信息披露第一责任人 需指派专人管理信息披露文件资料并及时报告 [34] 信息披露暂缓与豁免 - 暂缓豁免披露需审慎确定履行内部审核程序 范围原则上与首次上市时一致 上市后增加需有充分证据 [8] - 涉及国家秘密或其他披露可能违反保密规定的事项可依法豁免披露 [8] - 涉及商业秘密或保密商务信息符合可能引致不正当竞争可能侵犯公司他人商业秘密可能严重损害公司他人利益等条件且未公开时可暂缓或豁免披露 [9] - 暂缓豁免披露商业秘密后原因消除信息难以保密信息泄露或市场出现传闻时应及时披露 [9] - 定期报告临时报告中涉及国家秘密商业秘密时可使用代称汇总概括或隐去关键信息等方式豁免披露 [10] - 暂缓豁免披露需经董事会审议形成书面决议董事会秘书登记董事长签字确认董事会办公室归档 [10] - 暂缓豁免披露需登记豁免披露方式文件类型信息类型内部审核程序等其他事项 涉及商业秘密时还需登记是否已公开认定理由披露影响内幕信息知情人名单等 [11] - 需在年度报告半年度报告季度报告公告后十日内将暂缓豁免披露登记材料报送证监局和交易所 [11] 内幕信息保密 - 内幕信息知情人员包括公司董事高级管理人员持股5%以上股东及其董事监事高级管理人员实际控制人及其董事监事高级管理人员控股公司及其董事监事高级管理人员所任职务可获取信息人员保荐人承销证券公司证券服务机构人员及其他法定人员 需在信息公告前保密不得泄露或利用信息买卖证券 [35] - 非正式公告方式向外界传达信息需严格审查设置审阅记录程序 包括股东会新闻发布会产品推介会媒体采访发布新闻稿网站内部刊物微博微信博客与投资者沟通与证券分析师沟通对外宣传等需由经办部门或人员提交董事会办公室审核董事会秘书审批 [36] - 通过业绩说明会分析师会议路演等方式与投资者沟通时不得提供未公开信息 [36] - 董事高级管理人员不得向其提名人兼职股东或其他单位提供未公开重大信息 [36] - 商务谈判申请银行贷款等业务活动中需向交易对手方中介机构提供未公开信息时需要求签署保密协议 否则不得提供 [37] - 重大事件筹划过程中需采取保密措施缩小知情范围保证信息可控 一旦发现不可控需立即公告进展 [37] - 未公开重大信息公告前出现信息泄露或交易异常波动时需立即报告交易所并公告 [37] 档案管理与责任追究 - 对外信息披露文件档案管理由董事会办公室负责 股东会董事会文件及信息披露文件统一存档保管 [37] - 董事高级管理人员信息披露履职情况由董事会秘书记录 作为公司档案由董事会办公室存档保管 [38] - 对证监会交易所等单位正式行文需经董事长审核批准 相关文件由董事会办公室存档保管 [38] - 涉及查阅公告信息披露文件需董事会秘书批准 查阅董事高级管理人员履职文件需董事会秘书核实身份董事长批准 [38] - 需及时通报监管机构交易所新颁布法律法规规范性文件业务规则监管措施处分决定监管函关注函问询函等文件 [38] - 收到监管机构交易所文件后董事会秘书需第一时间报告董事长 董事长需督促董事会秘书向所有董事高级管理人员通报 [39] - 文件保存期限不少于10年 [39] - 董事高级管理人员失职导致信息披露违规给公司造成严重影响或损失时 公司可给予批评警告解除职务等处分并提出赔偿要求 [39] - 各部门控股子公司参股公司未及时报告或报告不准确或泄漏重大信息造成披露不及时疏漏误导给公司或投资者造成重大损失时 董事会秘书可建议董事会对相关责任人给予内部管理或经济处分 [39] - 公司出现信息披露违规被监管机构公开谴责批评或处罚时 董事会需及时检查信息披露管理办法采取更正措施对责任人纪律处分 [39] - 信息披露过程中涉嫌违法时按国家及证券监管机构规定处理 责任追究处分情况需及时向证监局和交易所报告 [40]

核心观点 - 公司制定投资者关系管理制度旨在加强与投资者信息沟通 完善公司治理结构 保护投资者合法权益 实现公司价值最大化和股东利益最大化 [1] - 投资者关系管理需遵循合规 平等 主动 诚实守信四大基本原则 [2][3] - 公司通过多渠道多平台方式开展投资者关系管理 包括官网 新媒体 电话 邮件等 并明确禁止透露未公开重大信息或做出误导性宣传 [4][5] 投资者关系管理定义与原则 - 投资者关系管理是通过信息披露 互动交流和诉求处理等工作加强与投资者的沟通 提升公司治理水平和企业整体价值的活动 [2] - 管理活动需遵循合规性原则 即在依法履行信息披露义务的基础上开展 符合法律法规及行业规范 [2] - 坚持平等性原则 平等对待所有投资者 为中小投资者参与活动创造机会 [3] - 遵循主动性原则 主动开展管理活动并回应投资者诉求 [3] - 恪守诚实守信原则 注重诚信规范运作 营造健康市场生态 [3] 投资者关系管理内容与方式 - 管理对象涵盖在册和潜在投资者 证券分析师 财经媒体 投资者关系顾问及监管机构等 [5] - 沟通内容包括公司发展战略 法定信息披露内容 经营管理信息 环境社会治理信息 文化建设及股东权利行使方式等 [5] - 沟通方式包括定期报告和临时公告 年度报告说明会 股东大会 公司网站 分析师会议 一对一沟通 电话咨询 现场参观及路演等 [5] - 公司需在指定信息披露网站巨潮资讯网第一时间披露信息 且在其他公共传媒披露不得先于指定渠道 [6] - 公司应按规定召开投资者说明会 包括业绩说明会 现金分红说明会等 且董事长或总经理应当出席 [6][7] - 存在现金分红水平未达相关规定 终止重组 证券交易异常波动等情形时 公司必须召开投资者说明会 [7] 组织架构与职责分工 - 公司董事长为投资者关系管理第一负责人 董事会是决策机构 负责制定制度并检查运行情况 [8] - 董事会秘书为管理事务负责人 证券部为职能部门 负责策划安排各类投资者关系管理活动 [8] - 从事投资者关系管理的员工需具备全面了解公司运作 熟悉法律法规 良好沟通协调能力及诚信品行等素质 [8][10] - 投资者关系管理部门主要职责包括信息沟通 定期报告编制 筹备会议 分析研究 沟通联络 公共关系维护 媒体合作 网络信息平台建设及危机处理等 [10][11] 实施规范与操作细则 - 公司设立投资者联系电话 传真和电子邮箱 由专人负责 保证线路畅通并及时反馈 [12] - 接待上门来访投资者需建立规范化档案 并要求来访者签署承诺书 [12] - 在业绩说明会 分析师会议 路演前需事先确定可回答范围 拒绝回答涉及未公开重大信息的问题 [12] - 公司应在年度报告披露后10个交易日内举行说明会 出席人员包括董事长 财务总监 独立董事 董事会秘书及保荐代表人 [13] - 定期报告披露前三十日内尽量避免投资者关系活动 防止泄露未公开重大信息 [14] - 公司需建立投资者关系活动档案 记录参与人员 时间 地点及谈论内容等内容 [14]