恒通物流股份有限公司 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》及《恒通物流股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，恒通物流股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会现就 2023 年度工作情况向董 事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会 2023 年度因董事会成员变动而发生成员调 整，目前由 3 名成员组成，分别是独立董事孙德坤先生（主任委员）、独立董事 张平华先生、董事长李洪波先生，现全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责 的专业知识和商业经验。 召开日期 届次 审议事项 2023-01-16 审计委员会 2023 年 第一次会议 1、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签 订<2023 年度综合服务协议附表>并预计 2023 年日 常关联交易额度的议案》 2、审议通过了《关于公司与新南山国际投资有限 公司签订<2023 年度综合服务协议附表>并预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》 3、审议通过了《预计 2023 年度公司与南山集团财 务有限公司关联交易情况的议案》 4、审议通过了《预计 2023 年度公司与北海新奥华 恒物 ...

恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《董事会审计委员会实施 细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对和信会计师事务所 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： （2）在审计期间，董事会审计委员会与和信会计师事务所进行了充分的沟 通，且听取了关于公司审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的问题。在了 解相关情况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计报告。同时，董事 会审计委员会按照相关规定要求，在和信会计师事务所出具 2022 年年度审计报 告初步审计意见后，审阅了其编制的 2022 年年度财务会计报表. 恒通物流股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 1、资质审查情况 公司董事会审计委员会对和信会计师事务所及项目人员的专业资质、业务能 力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了 严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足 公司审计工作的 ...

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-009 恒通物流股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《恒通物流股份有限公司 2023 年年度报告》、《恒通物流股份有限公司 2023 年年 度报告摘要》。 针对《恒通物流股份有限公司2023年年度报告及摘要》，监事会审核意见如 下： 1、2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定。 2、2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财 务状况等事项。 3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于 2024年4月17日10：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于4月7日以书 ...

恒通物流股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估的报告 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计 师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对和信会计师事务所在近一年审 计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5）2023 年度末合伙人数量为 41 位，注册会计师人数为 241 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人； （6）2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中审计业务收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万元； （7）2023 年度上市公司审计客户 54 家，涉及的行业包括制造业、农林牧 渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及 ...

证券代码：603223 证券简称：603223 公告编号：2024-014 恒通物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ...

关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关要求，恒通物流股份 有限公司（以下简称"本公司"）通过查验南山集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资 及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风 险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 恒通物流股份有限公司 统一社会信用代码：913706816817432122 注册资本：人民币 21.9 亿元（其中美元 1000 万元） 经营范围：公司按《企业集团财务公司管理办法》规定，依法申请经营以下 本外币业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理 成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六） 从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信 贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）经银行业监督管理机构或其他 享有行政许可权的机构核准或备案的业务。 二、财务公司内部控制的 ...

第一条 为有效防范、及时控制和化解恒通物流股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司在南山集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）存贷款业 务的资金风险，维护资金安全，根据上海证券交易所的相关要求，公司特制定本 风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立金融服务风险处置领导小组（以下简称"领导小组"），由 公司董事长担任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任人，由财务总监任副 组长，领导小组成员包括财务部、审计部及公司下属各单位财务部等相关部门负 责人。领导小组下设工作小组，办公地点设在财务部，由财务总监任工作小组组 长，具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司金融服务风险。 第三条 金融服务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务风险的应急处置工作，全面负责金融服务 风险的防范和处置工作。 （二）财务部、审计部及相关部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风 险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。 恒通物流股份有限公司 关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 （三）工作小组实时关注财务公司经营情况，一旦发现问题，及时向领导小 组报告，并采取果断 ...

恒通物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2023 年 8 月离任恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，作为公司前任独立董事，我严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律 法规及相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立客观地发 表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 作为公司的独立董事，我具备相应的任职资格，本人擅长会计、审计等专业 领域，工作履历如下： 2001 年 12 月至 2015 年 6 月任山东省注册会计师协会副秘书长；2015 年 7 月至 2021 年 6 月任山东省资产评估协会会长兼秘书长。2021 年 6 月 2023 年 8 月任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在 2023 年度任职期间，我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司及附属 企业任职、未直接或间接持有公司股份、不 ...

公司代码：603223 公司简称：恒通股份 恒通物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 恒通物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

恒通物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张平华） 作为恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》等法律法规及相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽 责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，独立客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护 了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将独立董事 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人张平华，现任公司独立董事，中国国籍，山东大学法学院民商法研究所 所长，教授，博士生导师。2018 年 5 月至今任公司独立董事。独立董事兼职情 况： 2020 年 2 月至今任山东益生种畜禽股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至 今任青岛食品股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经过自查，我对自身的独立性情况进行以下说明： 1、我和我的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没 有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是 ...