民生证券股份有限公司 关于深圳市景旺电子股份有限公司 2、保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及本人自愿接受依据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的有关规定采取的 监管措施。 | 保荐机构 | 民生证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 | | 法定代表人 | 顾伟 | | 保荐代表人 | 肖晴、王嘉 | | 主要办公地址 | 深圳市福田区福田街道福安社区中心四路 1 号嘉里建设广场 T1 座 | | | 1004B、1005A | | 联系电话 | 0755-22662000 | 二、保荐机构基本情况 三、上市公司的基本情况 1 公开发行可转换公司债券之保荐工作总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为深圳 市景旺电子股份有限公司（以下简称"景旺电子"、"公司"或"发行人"）2023 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 督导事项 实施情况 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 作计划 民生证券已建立健全并有效执行了持续督 导制度，并根据公司的具体情况制定了相应 的工作计划。 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 利义务，并报上海证券交易所备案 民生证券已与景旺电子签订保荐协议，该协 议已明确了双方在持续督导期间的权利义 务。 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 职调查等方式开展持续督导工作 2024年度持续督导期间，民生证券通过日常沟 通、定期或不定期回访、现场检查等方式，对 公司开展了持续督导工作。 4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 违法违规事项公开发表声明的，应于披露前 向上海证券交易所报告，并经上海证券交易 所审核后在指定媒体上公告 2024年度持续督导期间，公司未发生按有关 规定须公开发表声明的违法违规或违背承 诺事项。 5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出 现违法违规、违背承诺等事项的，应 ...

关于深圳市景旺电子股份有限公司使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金并进行现金管理及关联交易等事项的核 查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市景旺电子股份 有限公司（以下简称"景旺电子"、"公司"）2020 年、2023 年公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关规定履行持续督导职责，就景旺电子使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金并进行现金管理、日常关联交易、为子公司提供担保事项进行了审慎核 查，核查具体情况如下： 一、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]127 号）核准，公司于 2023 年 4 月 4 日向社会公众公开发行可转换公司债券 1,154.00 万张，每张面值 100 元， 募集资金总额为 115,400.00 万元，扣除发行费用 1,438.46 万元，募集资金净额 为 113,961.54 万 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为深圳 市景旺电子股份有限公司（以下简称"景旺电子"或"公司"）2020 年、2023 年 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续 督导职责，就景旺电子 2024 年度募集资金存放和实际使用情况进行了审慎核查， 核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1176 号）核准，公司于 2020 年 8 月 24 日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称"景 20 转债"）1,780.00 万张，每张面值 100 ...

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、1次临时股东大会和1次年度股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，独立董事均亲自出席[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开4次会议，独立董事均亲自出席[5] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，独立董事亲自出席[5] - 2024年独立董事参加2次股东大会和半年度业绩说明会[9] 决策事项 - 2024年实施股票期权与限制性股票激励计划，同意回购注销92,600股限制性股票和注销114,400份股票期权[25] - 预计2024年度日常关联交易为正常业务往来，能带来收益且定价合理[14] - 2024年度所有担保均为对子公司担保，风险较小且可控[26][27] - 拟使用不超过60,000万元闲置募集资金进行现金管理[29] - 拟使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理[30] 议案审议 - 2024年4月25日审议预计2024年度日常关联交易情况的议案[14] - 2025年2月26日审议续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案，继续聘任天职国际[19] - 2024年8月29日审议回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案[25] - 2024年4月25日审议2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告等议案[28] - 2024年10月25日审议子公司申请银团贷款暨公司为其提供担保的议案[27] 其他情况 - 认为公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案科学合理[24] - 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合法合规[30] - 2023年度利润分配预案符合实际情况及相关规定[31] - 报告期内未发现公司及股东违反或不履行承诺的情况[33] - 报告期内公司严格执行信息披露规定[34] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司提供建设性建议[35]

深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周国云） 本人作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《深圳市景旺电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市景旺电子股份有限公司独立董 事工作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注 公司发展状况，出席了公司年度内召开的股东大会、董事会和董事会专门委员会， 并对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责， 较好发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2024 年度 （以下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 1 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、报告期内履职情况 （一）出席董事会、股东大会及表决情况 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （贺强） 本人作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《深圳市景旺电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市景旺电子股份有限公司独立董 事工作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注 公司发展状况，出席了公司年度内召开的股东大会、董事会和董事会专门委员会， 并对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责， 较好发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2024 年度 （以下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 交易所股票上市规则》中关于独立性的规定进行年度自查，具备法律法规所要求 的独立性，在履职中保持客观、独立的专 ...

深圳市景旺电子股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603228 证券简称：景旺电子 深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 3,343,333,808.89 | 2,742,603,633.02 | 21.90 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 324,822,996.34 ...

深圳市景旺电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603228 公司简称：景旺电子 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 257 深圳市景旺电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘绍柏、主管会计工作负责人孙君磊及会计机构负责人（会计主管人员）成杏娜 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利人民币8.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股 本，剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中有涉 ...

业绩总结 - 2024年营业总收入126.59亿元，归属上市公司股东净利润11.69亿元[43] 未来展望 - 2028年战略目标为营收超200亿，成为全球前五的PCB供应商之一[41] - 承诺2025年碳排放达峰，2050年碳排放中和[23] - 预计2026年完成光伏装机15兆瓦目标[24] 环保与能耗 - 2024年国际绿证对应绿色电力使用量为141,950兆瓦时，约占总用电量17.5%[24] - 江西信丰新基地预计单位产品能耗较传统工厂降低约20%[24] - 2024年自发自用可再生电力用量2397382千瓦时，可循环使用包装材料18662.04吨[44] - 2024年节能投入2500万元，环保总投入1.09亿元，连续3年增长[44] 培训与公益 - 2024年培训总时长约170,199小时，培训总场次为2,707场[25] - 2024年慈善捐赠总额为298万元[25] 生产基地 - 在国内设6大生产基地，泰国海外生产基地在建[28] 公司治理 - 搭建“决策层 - 管理层 - 执行层”三级ESG治理架构[61] - 2024年召开股东大会2次、董事会8次、监事会6次，分别审议议案11项、39项、25项，议案通过率均为100%[94] - 董事任期设定为三年，独立董事累计任职期限不得超过六年[95] 投资者沟通 - 2024年召开业绩说明会3次，接待投资者调研/反路演195场，上证e互动回复问题132个，累计沟通投资者超1400人次，参加券商策略会33场[110] 内部控制 - 2024年制定《内部控制管理办法》，明确内控管理目标、机构与权责划分及规范要求[111] - 建立由董事会、监事会和审计委员会组成的多层次内部控制架构[114] 审计工作 - 截至报告期末，审计部开展24个审计项目[129] 信息安全 - 截至报告期末，取得IS0/IEC 27001:2022信息安全管理体系内部审核员证书的员工共40人[152] - 2024年一级安全事件0次、二级安全事件≤1次、三级安全事件≤1次、机密级以上信息泄密事件0次等信息安全目标均已达成[158] 质量管理 - 全面执行ISO9001:2015、IATF16949:2016、ISO13485:2003等国际认证的质量管理标准[184] - 引入ERP、MES、SRM、EAP等智能化管理系统，提升大数据处理与分析能力和经营管理效率[184] 产品安全与追溯 - 制定并实施《产品安全控制规程》保障产品安全性和可靠性[198] - 建立全流程追溯系统，开料后赋码实现PNL/PCS追溯[188] 供应商管理 - 集团SQE部门负责对供应商进行系统化管理[188]