未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[8] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[9] 决策流程 - 利润分配方案经董事会过半数通过后提交股东大会审议[10] - 利润分配政策调整需董事会、监事会过半数通过，股东大会特别决议通过[12] 信息披露 - 应在定期报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[13] 规划说明 - 本规划由董事会负责解释、修订，自股东大会审议通过之日起实施[14]

审计委员会情况 - 截至2024年12月31日，委员会由三名成员组成，召集人为曹春方[1] - 2024年共召开会议4次，全体委员均出席[2] 会议主要内容 - 2024年4月16日审核2023年多项报告等[2] - 2024年6月7日同意用部分闲置募集资金现金管理[2] - 2024年8月19日审阅2024年半年度财报等[3][4] - 2024年10月15日审阅2024年第三季度财报[4] 委员会评价 - 认为天职国际2023年审计履职认真[5] - 认为公司财报真实准确完整[7] - 认为公司内控体系有效、管控完善[9] - 认为募集资金存放使用合规[9]

深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会作为监督机构，严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规及《深圳市景旺电子股份有限公司章程》《深圳市景旺电子股份有限公司监 事会议事规则》等管理制度的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履 行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查， 尽力督促公司规范运作。 现将监事会在 2024 年度（以下简称"报告期"）的主要工作，报告如下： 一、 报告期内监事会会议召开情况 （一）监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，共审议通过了 25 项议案。所有 会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任 监事均出席了报告期内的监事会会议，勤勉尽责履行了监事职责。 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、《2024 | 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2024年度董事会工作报告 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，认真贯彻 落实股东大会的各项决议，切实履行股东大会赋予的职责，推动公司治理水平的 提高和业务的健康稳定发展。现就公司董事会2024年度的工作汇报如下： 一、2024年度公司总体经营情况 （一）报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 12,659,373,155.80 元，比上年同期增长 17.68%；归属于上市公司股东的净利润 1,169,026,275.73 元，比上年同期增长 24.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,054,376,730.54 元， 比上年同期增长 18.11%。 报告期主要经营数据和财务指标： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 变动幅度（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 12,659,373,155. ...

关联交易情况 - 2025年度预计日常关联交易议案获审议通过[4] - 前次关联采购和销售实际与预计有差异，如采购办公用品差异85.56万元[7] - 2025年关联交易年初至3月末有发生额，如采购商品已发生167.75万元[9] 股权情况 - 公司持有苏州艾成31.15%股权[11] - 景鸿永泰持有公司股份占总股本31.48%[13] - 公司董事黄小芬过去12个月内持有腾天百货46%股权[13]

深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 转债 23 | | 一、募集资金基本情况 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证 券交易所上市公司公告格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》的要求， 现将深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"、"景旺电子"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1176 号）核准，公司于 2020 年 8 月 24 日向社会公众公开发行可转换公司债券（以 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为1.34元，同比增长20.72%，2023年为1.11元，2022年为1.27元 [1] - 每股净资产为11.94元，同比增长21.22%，2023年为9.85元，2022年为9.16元 [1] - 每股公积金为4.17元，同比增长98.57%，2023年为2.1元，2022年为2.16元 [1] - 每股未分配利润为6.48元，同比增长1.89%，2023年为6.36元，2022年为5.76元 [1] - 营业收入为126.59亿元，同比增长17.68%，2023年为107.57亿元，2022年为105.14亿元 [1] - 净利润为11.69亿元，同比增长24.89%，2023年为9.36亿元，2022年为10.66亿元 [1] - 净资产收益率为11.84%，同比增长6.47%，2023年为11.12%，2022年为13.85% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有65027.37万股，占流通股比70.65%，较上期减少1542.49万股 [1] - 深圳市景鸿永泰投资控股有限公司和智创投资有限公司各持有29373.11万股，占总股本比例均为31.91%，持股数量未变 [2] - 深圳市皓润软件开发有限公司持有1456.75万股，占总股本比例1.58%，较上期减少290万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有1232.52万股，占总股本比例1.34%，较上期减少932.37万股 [2] - 雷习英持有1102万股，占总股本比例1.20%，持股数量未变 [2] - 全国社保基金四一三组合持有579万股，占总股本比例0.63%，较上期减少27万股 [2] - 南方中证500ETF持有533.46万股，占总股本比例0.58%，较上期减少83.88万股 [2] - 赖哲持有516.13万股，占总股本比例0.56%，持股数量未变 [2] - 全国社保基金四一四组合新进持有495.29万股，占总股本比例0.54% [2] - 工银创新动力股票持有366万股，占总股本比例0.40%，较上期减少204万股 [2] - 东方阿尔法优势产业混合A退出前十大股东，上期持有500.53万股，占总股本比例0.54% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派8元（含税） [2]

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | | | 公告编号：2025-025 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市景旺电子股份有限公司董事会 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召 开了第四届董事会第二十六次会议与第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，根据公司《深圳 市景旺电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定，因存在部分激励对象离职的情形，公司拟对触 发回购情形的114,200股限制性股票进行回购注销和 97,100份股票期权进行注销。 其中，回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 114,200 股，注销已授予但 尚未行权的股票期权 97,100 份。具体内容详见公司 2025 年 2 月 27 日披露在上 海证券 ...

募集资金临时补充流动资金情况 - 子公司珠海景旺电子科技获董事会批准使用不超过20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金[2] - 该决议经第四届董事会第十九次会议及监事会第十一次会议审议通过[2] - 资金用途为满足业务发展及营运资金需求[2] 募集资金归还执行情况 - 珠海景旺于2025年4月23日将11,000万元募集资金归还至专用账户[3] - 截至公告日实际用于补充流动资金的11,000万元已全部归还[3] - 资金使用期限自董事会批准起未超过12个月[3] - 公司已就归还事宜通知保荐机构及代表人[3]

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于子公司使用募集资金临时补充流动资金 全部归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况 2025 年 4 月 23 日，珠海景旺已将用于临时补充流动资金的 11,000.00 万元 募集资金归还至募集资金专用账户。 截至本公告披露日，公司已将本次实际用于临时补充流动资金的 11,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限自董事会审议通过之日起未超 过 12 个月，公司已及时将募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 深圳市景旺电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第四届董事会第十九次会议、第四届监 ...