报告披露 - 公司将于2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 2025年5月8日15:00 - 16:00举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[2] - 投资者可于5月8日前会前提问，当天参与互动交流[2][5] - 参会人员包括董事长胡建立等（特殊情况可能调整）[4] 联系方式 - 联系人诸幼南，电话0574 - 58999899，邮箱tlinfo@ptianlong.com[6] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月26日[8]

独立董事情况 - 公司评估在任及离任独立董事独立性[1] - 在任独立董事为杨隽萍、任浩、祝锡萍[1] - 报告期内离任独立董事为应蓓玉、金立志[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]

委托理财安排 - 委托理财目的是提升资金保值增值能力[3] - 单日最高余额不超40000万元，额度内可滚动使用[3][4] - 期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[3][4] 资金与产品 - 资金来源为闲置自有资金，不影响正常经营[4] - 委托理财产品为低风险、流动性好的产品[3][4] 审议与风险 - 2025年4月24日相关会议审议通过委托理财议案[5] - 投资理财额度在董事会权限内，无需股东大会审议[3][5] - 理财产品可能受市场波动影响，公司采取风控措施[3][6] 财务处理 - 委托理财本金计入资产负债表，收益计入“投资收益”[8]

公司代码：603266 公司简称：天龙股份 宁波天龙电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波天龙电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2025-009 宁波天龙电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务收入 ...

宁波天龙电子股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 （三）交易方式 外汇衍生品是指一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数， 合约的基本种类包括远期、期权等以及具有以上一种或多种特征的结构性衍生 工具，衍生产品交易指自愿承担风险，进行衍生产品交易。公司拟开展的外汇 衍生品交易业务主要在以下范围内： 1、远期结售汇，是指与银行签订远期合约，约定未来办理结汇或售汇的 外汇币种、汇率、金额等交易因素，到期按照约定办理结汇或售汇的合同。 2、外汇期权，是指期权的买方支付给卖方一笔以人民币计价的期权费后 获得一种权利，可于未来某一约定日期以约定价格与期权卖方进行约定数量的 结售汇交易的业务。 一、开展外汇衍生品交易业务的背景和目的 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中涉及外 汇结算，当有关货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。 为了控制汇率波动风险，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟根据实际情况 与有关金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务累计不超 ...

外汇业务交易 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务累计不超2000万美元[3][5][8] - 交易额度12个月内有效且可滚动使用[7][8] - 资金来源为自有资金[6] 业务审议情况 - 2025年4月24日相关议案获董事会审议通过[8] 业务类型及风险 - 业务包括远期结售汇和外汇期权等[5][8] - 存在市场风险和客户或供应商违约风险[9][10] 业务原则及管控 - 开展远期外汇交易遵循套期保值原则[11] - 加强应收账款风险管控，提高回款预测准确度[11] - 业务人员跟踪价格，审计部门定期内审[11]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超5亿元[5] - 公司为子公司提供担保总额不超2亿元[3] - 截至公告日，公司已为子公司提供担保余额4390.57万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.93%[3][17] 子公司注册资本 - 上海天海电子有限公司注册资本3293.3633万元[10] - 江苏意航汽车部件技术有限公司注册资本2500万元[10] - 东莞天龙阿克达电子有限公司注册资本1200.1215万元[10] - 廊坊天龙意航汽车部件有限公司注册资本3500万元[11] - 长春天龙汽车部件有限公司注册资本3500万元[11] - 成都天龙意航汽车零部件有限公司注册资本3000万元[11] - TIANLONG ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD.注册资本28800万泰铢[12] 子公司担保余额及占比 - 上海天海电子有限公司担保余额2082.46万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例46.25%[8] - 江苏意航汽车部件技术有限公司担保余额969.35万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例65.07%[8] - 长春天龙汽车部件有限公司担保余额615.20万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例43.45%[8] - 东莞天龙阿克达电子有限公司担保余额723.56万元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例46.93%[8] 子公司业绩 - 上海天海资产总额20345.02万元、负债总额9410.52万元、净资产10934.49万元、营业收入23875.25万元、净利润2652.85万元[13] - 江苏意航资产总额19674.35万元、负债总额12803.01万元、净资产6871.33万元、营业收入20476.19万元、净利润1194.99万元[13] - 东莞天龙资产总额12160.73万元、负债总额5299.59万元、净资产6861.15万元、营业收入10370.04万元、净利润387.25万元[13] - 廊坊天龙资产总额13828.47万元、负债总额6489.05万元、净资产7339.43万元、营业收入13804.68万元、净利润1415.98万元[13] - 长春天龙资产总额13810.24万元、负债总额6000.89万元、净资产7809.36万元、营业收入15394.41万元、净利润1225.09万元[13]

业务决策 - 2025年4月24日公司审议通过开展票据池业务议案[1] - 董事会授权董事长行使操作决策权并签署文件[7] - 监事会同意开展业务并提交股东大会审议[7] 业务详情 - 合作银行提供不超2亿元票据池额度，可滚动使用[3] - 业务期限1年，可自动顺延[1] 业务优势 - 减少票据管理成本，避免异常票据风险[4] - 解决分（子）公司间持票与用票量不均衡问题[4] - 降低财务成本，提高流动资产使用效率[4] 业务风险及应对 - 存在流动风险，可用新收票据入池置换保证金解除[5] - 存在担保风险，公司安排专人对接并跟踪管理[5][6]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用及资产减值准备共1347.04万元[1] - 2024年信用减值损失小计114.53万元[1] - 2024年资产减值损失小计1232.51万元[1] - 计提减值准备减少2024年度利润总额1347.04万元[8] 合规情况 - 计提资产减值准备符合规定，履行审批程序[9] - 审计委员会全体委员同意本次计提[9]