证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-026 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息） 日 | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/6/24 | － | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司拟实 施的差异化权益分派事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2024 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 2,000 万元，不超过人 民币 3,000 万元回购公司股份，回购价格不超过 34.70 元/股，本次回购股份的期 限自 2024 年 3 月 4 日起不超过 3 个月。 截至本核查意见签署日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 1,168,34 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度及2024年第一季度的业绩情况 [1] - 公司主营业务及产品情况 [2][3][4] - 公司的研发投入和技术创新情况 [4] - 行业政策及未来市场展望以及公司发展规划 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度及2024年第一季度的业绩情况 [1] - 公司主营业务及产品情况 [2][3][4] - 公司的研发投入和技术创新情况 [4] - 行业政策及未来市场展望以及公司发展规划 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-025 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 10:00-11:30，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以视频录播和网络互动方式召开了"江苏恒兴新材料 科技股份有限公司关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会"，就公司 2023 年度暨 2024 年第一季度经营成果、财务状况等与广大投资者进行了互动交流和 沟通。 一、本次业绩说明会的召开情况 公司于 2024 年 5 月 7 日通过上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编 号 ： 2024-021 ） ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海) 事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼, 200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL:(8621) 5234-1668 传真/FAX:(8621) 5243-3323 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:江苏恒兴新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒兴新材料科技股 份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2023年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,就公 ...

分红转增 - 2023年度拟每10股派现2元（含税），总额调为31,766,331.80元[2] - 2023年度拟每10股以资本公积金转增3股，转增后总股本调为207,649,497股[2] 股本数据 - 截至2023年12月31日，母公司报表期末未分配利润226,923,506.95元[3] - 2024年3月22日至回购完成，回购股份1,168,341股[6] 比例调整 - 调整后派发现金红利占净利润比例40.68%[7]

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-022 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,630,584 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.3941 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：宜兴市青墩路 1 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 民 ...

回购方案 - 2024年3月5日首次披露回购方案，实施期3月4日至6月3日，预计回购2000 - 3000万元，上限34.70元/股[2] 回购情况 - 实际回购1168341股，占总股本0.73%，金额22597369.09元，价格18.46 - 22.07元/股[2] - 3月22日首次回购119965股，占比0.07%[4] - 截至5月21日累计回购1168341股，占比0.73%[5] 股份结构 - 回购前限售股121986377股，占比76.24%；无限售股38013623股，占比23.26%[7] - 回购后限售股121088223股，占比75.68%；无限售股38911777股，占比24.32%；专用账户1168341股，占比0.73%[7] 后续安排 - 总计回购1168341股，12个月后集中竞价出售，3年内完成[8] - 未完成出售部分将注销[9]

会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月21日10点，地点为宜兴市青墩路1号三楼会议室[12] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[12] - 2023年公司董事会共召开13次会议[16] - 2023年公司监事会共召开9次会议[29] - 2023年公司召开业绩说明会1次[26] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成[15] - 2023年6月19日选举陆宝莲为公司第二届董事会独立董事[13][14] - 2023年7月10日更换公司董事会专门委员会成员[15] 议案审议 - 2023年2月18日审议公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市方案等相关议案[5][6] - 2023年2月23日审议公司截至2022年12月31日财务报表及审计报告、内部控制自我评价报告[7][8] - 2023年4月14日审议公司2022年度财务决算报告、2023年度财务预算报告等[10][11] - 2023年4月28日对公司现有“高污染、高环境风险”产品实施压降计划等[12] - 2023年8月10日公司高级管理人员、核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在主板上市战略配售[16] - 2023年9月7日设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议[17] - 2023年9月25日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等多项募集资金使用议案[18][19] - 2023年9月25日变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记等制度修改议案[19] 业绩总结 - 2023年公司实现营业收入64,412.74万元，同比下降4.88%[39][40] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润7,807.91万元，同比下降16.29%[39][40] - 2023年末公司总资产188,081.64万元，同比增长84.07%[39][40] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产175,899.95万元，同比增长127.39%[39][40] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额3,283.22万元，同比减少82.43%[40] - 2023年公司基本每股收益0.60元/股，同比下降22.73%[41] - 2023年公司加权平均净资产收益率7.51%，较2022年减少5.33个百分点[41] - 2023年末公司流动资产合计118,494.62万元，占比63.00%，同比增长263.32%[43] - 2023年末公司非流动资产合计69,587.03万元，占比37.00%，同比增长0.03%[43] - 2023年公司全年销量较上年增长20.42%[42] - 2023年末负债总额12,181.69万元，同比降幅50.93%[46] - 2023年投资活动现金流量净额 -62,329.65万元，同比下降305.10%[56] - 2023年筹资活动现金流量净额81,233.21万元，较2022年增长较大[56] - 2023年末流动比率为12.64，速动比率为11.06，资产负债率为6.48%[58] - 2023年存货周转率为3.74次，较上年有所下降[59] 分红转增 - 截至2024年4月26日，公司总股本160,000,000股，扣减回购专用证券账户中的1,107,941股后为158,892,059股，拟派发现金红利总额31,778,411.80元（含税），现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为40.70%[64] - 公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股，转增后总股本为207,667,617股[65] 薪酬方案 - 2024年度非独立董事薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[71] - 2024年度独立董事津贴为6万元/年（含税），适用期限为2024年1月1日至12月31日[77] - 2024年度监事薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[83] - 2024年度高级管理人员薪酬方案适用对象为全体高级管理人员，适用期限为2024年1月1日至2024年12月31日[97][98] 其他事项 - 2024年董事会将继续秉持对全体股东负责原则，争取完成各项经营指标[27] - 公司拟续聘容诚会计师事务所担任2024年度财务审计和内控审计机构，聘期1年[88] - 公司编制了2023年度报告及摘要[90] - 五位独立董事作出2023年度述职报告，报告于2024年4月30日在上交所网站披露[92] - 公司拟对《募集资金管理制度》进行修订，修订内容于2024年4月30日在上交所网站披露[94]