山东大业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，实际参 加会议董事 5 人，本次会议推举窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级管理 人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。 | 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | | 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经公司董事会讨论，选举窦勇先生为公司第五届董事会董事长。任期为自本 次董事会选举通过之日起三年，至第五届董事会任期届满为止（简历详见附件）。 表决结果：5 票 ...

山东大业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 1 2023 年第三次临时股东大会会议文件目录 | 2023 年第三次临时股东大会大会会议议程 ……………………………………03 | | | | --- | --- | --- | | 年第三次临时股东大会大会会议须知 | 2023 | ……………………………………05 | | 2023 年第三次临时股东大会大会投票表决办法 ………………………………07 | | | | 议案一：《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 | | | | 案》 ………………………………………………………………………………08 | | | | 议案二：《关于公司非独立董事换届选举的议案》……………………………09 | | | | 议案三：《关于公司独立董事换届选举的议案》………………………………10 | | | | 议案四：《关于公司股东代表监事换届选举的议案》…………………………11 | | | 2 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 9 月 28 日下午 14 点 ...

山东大业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 1 2023 年第三次临时股东大会会议文件目录 | 2023 年第三次临时股东大会大会会议议程 ……………………………………03 | | | | --- | --- | --- | | 年第三次临时股东大会大会会议须知 | 2023 | ……………………………………05 | | 2023 年第三次临时股东大会大会投票表决办法 ………………………………07 | | | | 议案一：《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 | | | | 案》 ………………………………………………………………………………08 | | | | 议案二：《关于公司非独立董事换届选举的议案》……………………………09 | | | | 议案三：《关于公司独立董事换届选举的议案》………………………………10 | | | | 议案四：《关于公司股东代表监事换届选举的议案》…………………………11 | | | 2 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 9 月 28 日下午 14 点 ...

调研基本信息 - 会议时间为2023年9月14日，地点在大业股份会议室，形式为现场和线上调研 [3] - 调研机构有南方基金、大成基金等多家机构，公司接受调研人员为总经理郑洪霞和董事会秘书牛海平 [3] 三季度经营情况 - 2023年上半年轮胎上下游产业链回暖，橡胶骨架材料行业市场需求增长，主要原材料和部分能源价格回落，胜通钢帘线产能逐步恢复，公司经营业绩向好 [3] - 三季度生产销售超预期，7、8月工厂满负荷生产，9月上调胎圈钢丝等所有产品价格，涨幅4%-6% [3] 客户与市场布局 - 主要国内客户集中在全球75强轮胎企业，国际客户有米其林等知名生产商，国内有中策橡胶等规模较大的制造商 [3] - 公司是全球规模最大的胎圈钢丝制造企业之一，收购胜通钢帘线提升市场占有率和话语权，承接优质客户存量 [4] - 未来将加大海外市场拓展，目前出口营收占比已提升至25% [4] 胜通厂区经营情况 - 胜通厂区目前满负荷生产，一期钢帘线搬迁改造项目预计9月底投产，二期明年6月底完成，产能将逐步增加释放 [4]

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0191 号 关于对山东大业股份有限公司、关联方及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 山东大业股份有限公司，A 股证券简称：大业股份，A 股证券代 码：603278； 山东科耐德机械有限公司，山东大业股份有限公司关联方； 窦 勇，山东大业股份有限公司时任董事长； 郑洪霞，山东大业股份有限公司时任总经理； 李 霞，山东大业股份有限公司时任财务总监。 根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对山东大业股 份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕58 号）（以下简称《警示函》）查明的事实及相关公告，山东大业股份 有限公司（以下简称公司）在信息披露方面，有关责任人在职责履 行方面存在以下违规事项。 一、 财务数据披露不准确 2021 年，公司通过分期支付现金 17 亿元的方式购买山东胜通 钢帘线有限公司100%股权（以下简称标的资产）。2021年4月29日， 1 标的资产的工商过户手续办理完毕，公司累计支付收购对价 3 亿 元。截至 2022 年 4 月底，公司累计支付收购对价 16 亿元。公司将 2022 年 4 月 30 日确认为标的 ...

股票简称：大业股份 股票代码：603278 山东大业股份有限公司 Shandong Daye Co., Ltd. （住所：诸城市朱诸路北辛兴经济工业园） 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正 文内容，并特别关注以下重要事项。 一、山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项已经公司第四 届董事会第二十六次、第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会第三十二次会议 2023 年第一次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办 法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，关于本次发行相关议案尚需获得本公司股 东大会审议通过。本次向特定对象发行股票在获得上海 ...

关于山东大业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 股票简称：大业股份 股票代码：603278 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 29 日下发的《关于山东大业股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕627 号）（以下简称 "问询函"）的要求，山东大业股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"大业股 份"）会同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）、 发行人律师北京德和衡律师事务所（以下简称"德和衡""发行人律师"或"律师"）、 申报会计师中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华""申报会计师" 或"会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真核 查和讨论，并完成了《关于山东大业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二 轮审核问询函的回复》（以下简称"问询函回复"），现提交贵所，请予以审核。 在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍 五入所致。 7-1 ...

股票简称：大业股份 股票代码：603278 关于山东大业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 24 日下发的《关于山东大业股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕422 号）（以下简称"问 询函"）的要求，山东大业股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"大业股份"） 会同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）、发行 人律师北京德和衡律师事务所（以下简称"德和衡""发行人律师"或"律师"）、申 报会计师中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华""申报会计师" 或"会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真 核查和讨论，并完成了《关于山东大业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审 核问询函的回复》（以下简称"问询函回复"），同时按照问询函的要求对《山东大业 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）》（以 下简称"募集说明 ...

| 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | | 山东大业股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复（三次修订稿） 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 24 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于山东大业股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕422 号，以 下简称"问询函"）。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日披露在上交所网站 （www.sse.com.cn）的《关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核 问询函的公告》（公告编号：2023-067）。 公司收到问询函后，按照要求会同相关中介机构对问询函中的相关问题进行 了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司于 2023 年 7 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东大业股份有限公司 2023年向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 德和衡证律意见（2023）第 598 号 7-3-1 中国 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东大业股份有限公司 7-3-2 中国 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 2023 年向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 德和衡证律意见（2023）第598号 致：山东大业股份有限公司 根据本所与发行人签订的《专项法律服务协议》，本所接受委托为发行人本次发行 股票提供专项法律服务。本所已于2023年6月2日出具德和衡证律意见（2023）第316号 《北京德和衡律师事务所关于山东大业股份有限公司2023年向特定对象发行股票的法 律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、德和衡证律意见（2023）第317号《北 京德和衡律师事务所关于山东大业股 ...